p2p

🚨 詐欺はP2Pで日々起きている

また別のユーザーが、支払ったことにして私に連絡してきたのに、実際には払っていない。そして関係のないもののスクリーンショットまで送ってきます

今回はもう我慢の限界で、相手を罵りました。そう、すごくスッキリしました。だってもう限界です

同じやり方で、どれだけ多くの人を騙したかったんでしょう

そして私は、こちらに何か言う機会を与えず、読ませたうえでブロックしました

もううんざりだ。詐欺師には全員同じことをする

サポート経由でも、案内してもらったリンクから別の【通報】を送っておきました

#P2P #USDT

🚨 詐欺はP2Pで止まりません

このユーザーは私に注文をして、支払いをします。私はUSDTを解放すると、すぐに同額でもう1つ別の注文をして、支払い済みにしています

彼によれば、自分が2つの別々の注文だと私が気づかないと思っていたそうです。私が詐欺の意図を指摘すると、理解していないふりをして、その後返信しなくなりました

私は彼の通報（苦情申告）、サポートへの報告を行い、さらに他の人がこのユーザーから注文を受け取る前に注意できるよう、彼のプロフィールに適切なコメントを残しました

この手口がどのように行われるか分かるように、これらのスクリーンショットをお見せします

#P2P #USDT $USDC

⚠️ P2Pの警告 – 銀行口座が凍結されるリスク！
最近、ベトナムの多くのトレーダーがP2P取引で問題に遭っています。特定の「怪しい」取引だけで、銀行口座の残高全額が凍結されるというケースが発生しています。
よくある理由：
• 出所の分からない売り手／買い手とのP2P取引。
• 短時間に大金が継続的に送金される。
• さまざまな情報源からの入金が重なる受取口座。
トレーダーへのアドバイス：
• 信頼度が非常に高く、長い取引実績のある相手とだけP2Pを行う。
• 1回あたりの送金額を制限し、連続して送金しない。
• 大手取引所を優先し、保険やしっかりしたエスクロー（escrow）があるものを選ぶ。
• P2Pを使う前に必ずDYORし、万一に備えた代替策を事前に用意する。
P2Pは便利ですがリスクも高いです。損することがないよう、くれぐれも注意してくださいね、みなさん！

ご意見のある方、どうかコミュニティのために共有して学びましょう！
$BNB $BTC $ETH
#P2P #canhbao #Binance

P2Pの購入は設定できますが、もう1つだけ確認が必要です：100の法定通貨は何ですか。

例：

USDTを購入するために100 PKR

USDTを購入するために100 USD

法定通貨がないとP2P注文は作成できません。#P2P @P2P- $USDT

🚫 P2Pでの銀行BAN：カードを失わないには？ 🏦🔒
USDTの利益を出金した人、またはP2Pで$BTC を購入した人は、凍結されることを恐れます。銀行のアルゴリズムは送金を厳しく監視していますが、口座は守れます。すぐできる3つの衛生ルールをどうぞ：
金額を分割する：きっちりした「キリのいい」金額（例：100,000）のように同じ形にしないでください。端数のある部分（例：23,410）に分けて送ると、友人への通常の送金に見えます。
カードを分ける：暗号資産用にメインカードや給与口座のカードを決して使わないでください。取引用に、別の銀行の2〜3枚の専用カードを用意しましょう。
コメントは一切なし：相手が明細に「クリプトのために」や「USDTのために」と書いたら、カードは終わりです。必ずコメントなしで厳密に送金するよう要求してください（または「借金の返済」と書く）。
💡 結論：$TON の成長、または$BTC で稼ぐことは半分だけ。重要なのは、利益を安全に実際のお金として出金することです。

#P2P #BTC #USDT

🐢 Le P2P ne rend pas riche en un mois
Ceux qui cherchent le gain rapide abandonnent avant le vrai résultat.
Les 3 paliers du P2P :
1️⃣ 100 premiers ordres → apprentissage
2️⃣ 500 ordres suivants → structuration
3️⃣ 1000+ ordres → rentabilité réelle
La constance paie, pas la vitesse.
🦅 Rien n'est trop difficile pour la jeunesse.
👉 Envie d'un accompagnement structuré ? Academy en bio.
#BinanceSquareTalks #P2P

P2Pトレーダーの皆さん、警戒してください！
今日、P2Pの支払い方法で「何かおかしい」と感じるものに遭遇しました。そこで、すぐに取引をキャンセルしました。
出品者は「あなたの名前になっている」とされるIBANに資金を送るよう求めてきましたが、実際には私の個人の銀行口座ではありませんでした。さらに、送金時に口座名義人として自分の名前を入力するよう指示してきたのです。
これが、私にとって即座の警告サインになりました。
後になって紛争が起きた場合、実際にお金がどこへ送られたのかを立証するのが、より複雑になりかねません。だから私は、次のシンプルなルールを守っています：
✅ P2Pプラットフォーム上に表示されている「認証済み」の支払い情報にのみ送金する。 ✅ 支払いを確定する前に、口座情報を必ず二重チェックする。 ✅ もし不自然な点や分かりにくい点があれば、注文をキャンセルして取引所サポートに連絡する。
P2P取引では、単一の取引を成立させることよりも、資金を守ることが常に重要です。
注意を払い、すべてを確認し、誰かに急かされて支払いをさせられないようにしましょう。
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#Bybit
#OKX
#MEXC
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🚨 P2P Traders: Watch Out for This IBAN Trick 🚨
I recently came across a P2P payment request that didn't seem right, and I decided to cancel the transaction immediately.
The seller explained that, after KYC verification, they would provide an IBAN registered under my name. However, they also admitted it wasn't actually my personal bank account.
They asked me to:
✔️ Transfer funds to that IBAN
✔️ Enter my own name as the account holder/recipient
That combination didn't make sense, so I stopped right there.
Why this is risky
If a payment dispute happens later, your bank transfer receipt may show that you sent money using your own name, but the IBAN doesn't belong to your actual bank account. This could make resolving the dispute much more complicated and create unnecessary confusion when trying to prove where the funds were sent.
For that reason, I only make P2P payments to:
✅ My own verified bank account when appropriate.
✅ The verified bank account displayed by the P2P merchant on the exchange.
Never send money simply because someone says, "This is our normal process." Always verify the payment details yourself.
If anything looks unusual:
• Cancel the trade.
• Contact the exchange's customer support.
• Never let anyone rush you into making a payment.
I'm sharing this experience so other traders stay cautious. A few extra minutes of verification can save you from a major headache.
Stay vigilant, protect your funds, and remember: if something feels off, it's better to walk away than take the risk.
#P2P #crypto #cryptotrading #USDT #Binance
$BTC $ETH

Binance P2P তে প্রথমবার USDT কিনার 3টা টিপস

আমি নতুন Binance ইউজার। প্রথমবার P2P থেকে বিকাশ দিয়ে USDT কিনলাম।

যা যা শিখলাম:
1. সবসময় "Merchant" সেলার দেখে কিনবেন
2. চ্যাটে কথা বলে তারপর পেমেন্ট করবেন
3. 10 মিনিটের মধ্যে পেমেন্ট না করলে অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে যায়

নতুনরা P2P করতে ভয় পায়। আপনারা প্রথমবার কিভাবে কিনছিলেন? কমেন্টে জানান 👇

#Binance #P2P #CryptoBD #USDT

🚨 新たなP2P詐欺の警告：『あなた名義のIBAN』という手口に注意！🚨

👋 危険な新しいP2P詐欺が出回っており、大切に貯めた暗号資産を守る必要があります。たとえば、P2Pの売り手が「簡単な本人確認の後、あなたの名前の“下にある”IBANを渡す」と言ってきます。そして、そのIBANにお金を送って、受取人として自分の名前を入れるよう求めてきます。

名前が入っているから大丈夫そう？ いいえ！❌

なぜ罠なのか：👇 IBANは実際にはあなたのものではなく、詐欺師のものです。取引がうまくいかない場合や、売り手が「現金は受け取っていない」と主張した場合、銀行の領収書には“実際には所有していない口座”に、自分自身へ送金した形で表示されます。取引所サポートに対して、資金がどこへ行ったのかを実証するのがほぼ不可能になります！🤯

💡 P2Pで100％安全にいる方法：

直感を信じる：🧠 取引が不自然だったり、やけに複雑に感じたら、すぐにキャンセルボタンを押してください。

名前を確認する：🔍 P2Pプラットフォーム上に表示されている、本人確認済みの銀行口座名義に“のみ”送金してください。

圧力にNO：✋ 売り手に急かされたり、「それは普通だよ」と言われたりしても、まずは自分で全てを確認しましょう。

コミュニティを安全に保ちましょう。同じトレーダーに共有するために🔁を押してください！

#P2P #CryptoSafety #ScamAlert #BinanceP2P #StaySafe

BANESCOについて今週末何が起きたの？
BANESCOが #P2P に送った「Corrientazo」
どうやら今週末、X（旧Twitter）、TikTok、そしてトレーディング関連のTelegramグループなどのSNSが、バンコ・デバンコ（Banesco）のオンラインバンキングにログインしようとしたユーザーからの大量の通報で溢れたようです。ログインしようとすると「利用者が無効です」または「口座がブロックされています」というメッセージが表示され、しかも事前の予告は一切ありませんでした。

この一連の状況は、ATMと高額取引を行う商店に影響しました。どうやら小規模口座に限った孤立したケースではなかったようです。停止の波は、確認済みの商人（黄色いチェックリスト付き）と、Binanceで毎日 $USDT と #VES の高い取引量を動かしているユーザーに直接打撃を与えました。
この出来事の原因は、Sudeban（スデバン）の規制順守（コンプライアンス）です。銀行がSudebanのコンプライアンス規定を適用するため、自動化された大規模スキャン（バサリのような一斉確認）を実行したことが漏れ伝わりました。システムは、「ごく短時間のうちに、複数の異なる名義人から資金を受け取った」ことを「疑わしい活動」として検知しました。これは #trading のP2Pに典型的な行動です。
これを受けて、Binance SquareやベネズエラのSNS上の主要アナリスト／コンテンツ制作者たちが、同じ状況に巻き込まれないための3つの重要アラートを拡散しています：
1-個人用口座の使用を避け、むしろ法人用口座を使うこと。
2-振込やモビル決済（Pago Móvil）の項目（記載事項）で、「Binance」「USDT」「Cripto（暗号資産）」「P2P」などの疑わしい説明を使わないこと。銀行のフィルターがすぐに検知します。
3-P2Pでの取引を一時的に、頻度（アルゴリズム）や代替手法を用いて、より厳格でない別の銀行機関へ移すこと。Banescoで波が引くまでの間、ミグレーションすること。
前回の投稿でも言いましたが、週末にベネズエラやメルカンティルなどの銀行の件が増えているのは変だと思っていました。売買しようとするときに発生していました。

🚨 P2Pでのよくある別の詐欺未遂

ユーザーが支払っていないのに注文を「支払済み」としてマークし、その後ログアウトします。そんなことありましたか？

案内が非常に分かりやすいのに、アプリの使い方が分からないふりをするユーザーがいます。読めばいいだけなのに、そうしない、または言っていることが理解できないふりをする—目的は詐欺を働くことだけです。

注文を「支払済み」とマークすれば、すでに支払いをしたからあなたは信じて解除してくれると思っているのです。

📍必ず、右上の「3つの点」から対応する通報を行ってください。次にREPORTAR（報告）を選び、証拠を説明付きで入力して完了です。

👊🏼 このアプリでは詐欺の試みがうまくいかないこと、そして時間を無駄にするなら他でやってほしいと相手にメッセージを送りましょう
#P2P #USDT $BITCOIN

詐欺に遭わないためのP2Pガイド。

ステップ1#

購入者がチャットで支払い証明を送ってきても、アプリがうまく動かないと言って急かしてきても、タイマーが切れそうになっていても関係ありません。あなたの銀行のアプリに入って、残高が「利用可能」（保留されていない）ことを確認し、そこでのみ「解放」ボタンを押してください。スクリーンショットは偽造できますが、あなたの銀行残高は偽造できません。

ステップ2#

第三者への送金は絶対にしない。

あなたが提供されたすべてのデータは、アプリによって確認済みです。

ステップ3#

コミュニケーションはすべてバイナンスのチャットで行ってください。WhatsApp、Telegram などに書き込まないでください。

初めてP2Pを使うなら、以下をおすすめします。

* もうひとつのアドバイス：取引は、検証済みの取引相手と、取引のレートが良い相手のみにしましょう。

P2Pで取引していて何か不審なことが起きたなら、コメント欄であなたの体験を共有してください 😁

#USDT #P2P #venezuela