🇨🇮 私はコートジボワールでBinance P2Pを利用していますが、第三者による支払いに関して私が確認した状況があります。
⚠️ P2Pの出品者の皆さん、支払いが購入者本人以外の人物から送られてきた場合は、特に慎重になってください。
第三者が、投資活動や投資サイトの一環として暗号資産を購入したいと考えている人のために、Binanceの口座を作成したり、口座を管理したりして利用することがあります。
問題は後になってから発生することがあります:
暗号資産を購入した人が、最終的に自分が詐欺の被害者だったと気づくのです。
しかし、やり取りや支払いの証拠では、知っているのはP2Pの出品者と、支払いを行った電話番号だけの場合があります。
そのため、その番号を当局に通報することができます。
🚨 ただ通常の取引を行っただけだと思っていたP2Pの出品者は、詐欺の発生元となった人物を知らないと主張しつつも、取引の出どころについて説明を求められたり、問い合わせを受けたり、説明が必要になったりする可能性があります。
そのため、第三者による支払いは、P2Pの商人にとって重大なリスクとなり得ます。
📌 いくつかの注意点:
✅ 支払者の名前を確認する;
✅ プラットフォームの規則で許可されていない限り、第三者からの支払いを避ける;
✅ 各取引の証拠を保管する;
✅ 他人の口座から送金するよう、顧客に決して依頼しない;
✅ 異常な状況があった場合は、取引を進めることよりもBinanceの手順を利用する。
P2Pの商人は、単にお金を受け取ることだけでなく、各取引をきちんと説明できることも考えなければなりません。
コートジボワールでこのような状況に遭遇したことはありますか?
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