🚨 三角取引詐欺の罠と銀行口座を守る方法

P2P取引では、ベテランのトレーダーが何度も繰り返す決まり文句があります。「例外なく、第三者からの支払いは受け付けません」。

始めたばかりの人は、顧客をすぐに失う厄介なルールだと思いがちです。しかし、このルールの裏には、利益の出るビジネスと、警察からの呼び出しや銀行口座の永久凍結を分ける唯一の防壁があります。

1. 三角取引詐欺はどのように行われるのですか？

三角詐欺はプラットフォームをだますためではなく、あなたを橋渡し役として利用するためのものです。

手口はこうです。

1. 詐欺師がUSDTを買いたいと連絡してきて、代金を支払うと言います。

2. しかし、お金は詐欺師の口座からではなく、別のところで詐欺師にだまされた無関係の人の口座から振り込まれます。

3. あなたは銀行口座に入金されたのを見て、問題ないと思い、詐欺師にUSDTを解放します。

4. 数日後、だまされた人が被害を届け出ると、銀行がお金の流れを追跡します。そして誰が見つかるでしょう？あなたです。お金があなたの口座に入金されているからです。

その結果、あなたの口座は凍結され、お金も引き出せなくなり、警察から詐欺のお金を受け取った理由を尋ねられます。

2. どうすれば身を守れる？

鉄則：銀行で支払う人の名義は、Binanceで認証済みの名義と完全に一致していなければなりません。名義が違うなら、たとえ「いとこ」「母親」「恋人」だと言われても、絶対に解放しないでください。取引をキャンセルしましょう。

「会社の口座から払うね」「友達が払うよ」「口座の調子が悪くて」などと言われても、決して受け入れないでください。

支払い証明を確認しましょう。名義、金額、銀行が一致しているか確認してください。

急かされても応じないでください。詐欺師は必ず「急いで！早く解放して、こっちは急いでるんだ！」と言います。急かされたら要注意です。

すべて保存しましょう。スクリーンショット、チャット、支払い証明は、問題が起きたときにあなたを守ってくれます。

3. すでに被害に遭った場合、どうすればいい？

解放せず、何も削除せず、すぐにBinanceのサポート > 異議申し立てから報告してください。証拠も保存しておきましょう。

これをシェアすれば、誰かのアカウントを守れるかもしれません。第三者を介さず、必ず本人同士で取引しましょう。

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