La Enhanced Due Diligence (EDD) è una procedura di verifica avanzata che Binance può condurre per garantire la piena conformità ai requisiti normativi e agli standard di compliance. Si tratta di un processo di compliance standard e comune, che ci aiuta a mantenere l'integrità e la sicurezza della nostra piattaforma.
Quando completi la verifica EDD, ti verrà richiesto di dichiarare se sei una persona politicamente esposta (PEP) o collegata a una PEP, e di dichiarare la tua Fonte dei fondi (SOF) e la tua Fonte dei redditi (SOW).
Fai riferimento alla nostra "Guida dettagliata" per ulteriori informazioni accurate, insieme al nostro elenco dei "Documenti accettati" per i tipi di documenti che puoi fornire.
Una dichiarazione PEP è un atto in cui confermi se tu, i tuoi parenti o collaboratori stretti ricoprono o hanno ricoperto una posizione pubblica di rilievo. Una persona politicamente esposta (PEP) è un individuo che attualmente ricopre, o ha ricoperto in passato, un ruolo pubblico significativo come un alto funzionario governativo, un dirigente di alto livello di un'impresa statale, o i loro familiari e collaboratori stretti. Se rientri in questa categoria, è necessario comunicarlo.
Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida dettagliata qui.
La Fonte dei fondi (SOF) si riferisce specificamente all'origine del denaro che hai depositato o che intendi depositare nel tuo account Binance, come lo stipendio, i risparmi, i proventi dalla vendita di asset, ecc. Le fonti dei fondi sono sempre di natura liquida.
La Fonte dei redditi (SOW) si riferisce all'origine del totale dei tuoi asset accumulati. Rappresenta le principali attività che hanno generato il tuo patrimonio totale, come redditi da lavoro, profitti aziendali, investimenti, eredità, immobili, ecc. Include sia asset liquidi che illiquidi, coprendo posizioni sia tradizionali che crypto. Le fonti dei redditi possono essere liquide o illiquide.
La principale differenza è la seguente: la SOW spiega come hai accumulato il tuo patrimonio totale, mentre la SOF spiega da dove proviene il denaro depositato.
Fai riferimento alla nostra "Guida dettagliata" per ulteriori informazioni accurate, insieme al nostro elenco dei "Documenti accettati per fonte dei fondi e dei redditi" per i tipi di documenti che puoi fornire.
Il nostro obiettivo è verificare la tua identità e garantire la conformità comprendendo al contempo la tua situazione unica. Consulta il nostro elenco di domande riportato di seguito.
Se hai bisogno di ulteriore assistenza, il nostro team del Supporto clienti è qui per aiutarti attraverso il processo.
1. Il mio account è già stato verificato, perché devo superare la verifica aggiuntiva o EDD?
Le informazioni aggiuntive che richiediamo durante la procedura EDD ci aiutano a garantire che il tuo account sia pienamente conforme agli standard normativi e di sicurezza più recenti. Questo requisito è essenziale per proteggere il tuo account, assicurandoci di disporre delle informazioni necessarie per mitigare qualsiasi rischio sulla nostra piattaforma. Fornire queste informazioni ci aiuta a mantenere una piattaforma sicura e affidabile per i nostri utenti.
2. Cosa succede se non fornisco le informazioni richieste?
Per mantenere il tuo account pienamente funzionale, è importante completare la procedura di verifica aggiuntiva e inviare le informazioni necessarie per supportare la verifica del tuo account. Il mancato rispetto potrebbe comportare la limitazione o la temporanea indisponibilità di alcune funzionalità o servizi, fino al completamento della verifica.
Una volta che avrai inviato le informazioni richieste, ti contatteremo se saranno necessarie ulteriori informazioni.
3. Non mi sento sicuro a fornire i dettagli della mia busta paga.
Comprendiamo le tue preoccupazioni. Le tue informazioni personali e i documenti inviati sono protetti in modo sicuro con misure di sicurezza e cifratura avanzate. Adottiamo rigorose misure di sicurezza fisiche, elettroniche e procedurali per mantenere i tuoi dati sicuri e riservati. Ti garantiamo che le informazioni personali sono protette in modo sicuro.
4. Sono un lavoratore autonomo. Quali documenti devo presentare?
Ti preghiamo di fornire uno dei seguenti documenti:
5. Sono uno studente. Quali documenti devo presentare?
Ti preghiamo di fornire documenti validi basati sulle fonti dei dei tuoi fondi e dei redditi - ad es. Estratto conto bancario che mostri la tua indennità o qualsiasi reddito da lavoro (se applicabile).
6. Sono disoccupato da un po' di tempo e sto utilizzando solo i miei risparmi. Quali documenti devo presentare?
Puoi fornire un estratto conto bancario per verificare i tuoi risparmi. L'estratto conto bancario deve risalire agli ultimi 3 mesi, mostrando il tuo nome completo e il saldo dei risparmi.
