Quando navighi nel tuo account Binance, potresti imbatterti in riferimenti al termine PEP o "Persona politicamente esposta".
Una PEP (persona politicamente esposta) è una persona fisica che è o è stata:
A. Incaricato di una funzione pubblica di primo piano, come ad esempio:
- Capo di Stato o di governo;
- Politici e ministri di alto livello;
- Alti funzionari governativi, giudiziari (le cui decisioni non sono soggette a ulteriore ricorso) o funzionari militari;
- Dirigenti senior di società di proprietà statale (con un'effettiva importanza economica o politica);
- Importanti funzionari di partiti politici;
- Membri di famiglie reali al potere, con responsabilità di governo;
- Membri di alta dirigenza o individui a cui sono state affidate funzioni equivalenti in un'organizzazione internazionale (ad es. direttori, vicedirettori e membri del consiglio di amministrazione o funzioni equivalenti).
- Alti funzionari religiosi
B. Incaricato di una funzione di primo piano di un'organizzazione internazionale:
- Informato sull'organizzazione come parte di un tipo di funzione principale: presidente, direttore, vicedirettore, segretario generale, membro del consiglio, presidente del consiglio, vicepresidente del consiglio o funzione equivalente.
C. Familiare di una persona (PEP) di cui ai punti A o B di cui sopra:
- Coniuge
- Persona considerata equivalente a un coniuge ai sensi del diritto nazionale
- Figlio
- Il coniuge del figlio o la persona considerata equivalente a un coniuge ai sensi del diritto nazionale
- Genitore
- Genitore del coniuge di un figlio o di una persona considerata equivalente a un coniuge ai sensi del diritto nazionale
- Nonno
Una PEP può anche essere:
- Persona fisica nota per essere uno stretto collaboratore, con titolarità effettiva di entità legali o accordi congiuntamente a PEP o incaricata di costituire tali entità o accordi a beneficio di una PEP in base alle categorie A e B di cui sopra.
- Persona fisica che detiene la titolarità effettiva esclusiva di una società o di qualsiasi altra forma di istituto giuridico notoriamente costituita a beneficio di tale PEP.
- Altre relazioni strette con una PEP nelle categorie A e B.
- Beneficiario effettivo con una PEP nelle categorie A e B, nonché nelle altre categorie correlate.
