Affinché l'ecosistema blockchain possa crescere, deve essere protetta la sua integrità. Mantenendo l'integrità dell'ecosistema, gli operatori del settore possono alimentare la fiducia degli utenti, incoraggiando così la crescita.
In linea con questa visione, in Binance abbiamo coltivato una cultura incentrata sull'utente, che plasma tutto ciò che facciamo. Mettiamo in pratica la nostra vision aiutando gli utenti a recuperare i fondi digitali smarriti e persi, quando possibile, nonché congelando e recuperando i fondi illeciti che arrivano sulla nostra piattaforma.
La difesa contro i criminali richiede il coordinamento di più parti all'interno dell'ecosistema. Su questo fronte, nel 2023 il team di sicurezza di Binance ha congelato e/o recuperato circa 55 milioni di USD in fondi degli utenti.
L'ascesa degli asset digitali ha segnato un cambiamento senza precedenti nel modo in cui le persone gestiscono le loro attività finanziarie. Quando avviene un qualsiasi cambio di paradigma, in particolare se coinvolge nuove tecnologie, la fiducia diventa una risorsa chiave per garantire il progresso e l'adozione. In questi momenti critici, i nuovi ecosistemi e settori in crescita sono vulnerabili ai malintenzionati che cercano di sfruttare la loro ascesa. All'inizio della storia della finanza digitale, abbiamo assistito ad alcuni famigerati casi di frode che, a loro volta, hanno portato a percezioni fuorvianti. Si è arrivati a pensare che le crypto fossero utilizzate principalmente per il crimine.
Per sostenere la crescita dell'ecosistema nel suo periodo ancora iniziale, i leader del settore come Binance dovrebbero utilizzare la loro portata e le loro risorse per fornire supporto ad altri partecipanti al mercato emergente, proteggendo gli utenti e mantenendo l'integrità dello spazio. Fin dall'inizio, Binance ha voluto assumersi questa responsabilità, che rappresenta una parte importante della nostra visione di mettere sempre gli utenti al primo posto. Rimane nostro dovere dare priorità alla comunità e sostenere l'integrità dell'ecosistema.
L'integrità dell'ecosistema è il fattore che garantisce la protezione degli utenti nell'interazione con il mondo degli asset digitali. Preservare l'integrità di un ecosistema significa proteggere i membri che lo abitano e quindi sostenerne la crescita. Con gli strumenti e le tecniche giusti, un leader come Binance può svolgere un ruolo chiave in questo processo, proteggendo gli utenti dagli attacchi all'ecosistema e mitigando l'impatto di tali eventi, laddove si verifichino.
Anche se Binance fornisce una propria gamma di piattaforme, prodotti e servizi, è solo una piccola parte della più ampia comunità globale di asset digitali. Dai protocolli che costituiscono il livello dell'infrastruttura agli utenti, fino agli sviluppatori e agli intermediari che lo abitano, numerose entità coesistono per formare l'ecosistema blockchain globale.
All'inizio, abbiamo dovuto affrontare critiche per aver cercato di garantire l'integrità dell'ecosistema proteggendo gli utenti e recuperando i loro fondi. I critici preferivano in genere un approccio più "pratico", in linea con la natura decentralizzata della blockchain e le fondamenta incentrate sul codice. In una rete decentralizzata e permissionless, il codice governa il flusso di fondi e informazioni, al posto di un'entità centrale. Quando un exchange centralizzato come Binance si assume la responsabilità di recuperare i fondi persi o di lavorare per superare gli effetti negativi delle violazioni della sicurezza, le sue azioni sono talvolta viste come contrarie alla legge del codice sottostante. Quando però il codice fallisce, i leader del settore devono farsi avanti per proteggerlo.
Nonostante le critiche, abbiamo continuato a concentrarci sull'utente, diventando uno dei primi exchange a stabilire una protezione vigile per gli utenti contro truffe, hack e rug pull, oltre a impegnarci in maniera proattiva per il recupero in caso di incidenti di questo tipo. Siamo stati anche tra i primi a collaborare attivamente con le forze dell'ordine a livello globale per affrontare la criminalità legata alle crypto. La fiducia e il supporto della comunità, sia all'interno che all'esterno della nostra piattaforma, hanno sempre alimentato il nostro successo. Da parte nostra, continuiamo a coltivare l'ecosistema, favorendo questo ciclo armonioso di crescita.
Navigare nel mondo crypto a volte può essere scoraggiante, soprattutto all'inizio. A volte, le transazioni non vanno come previsto oppure dei fondi scompaiono. Ecco il potenziale per mantenere l'integrità dell'ecosistema: proteggere e recuperare gli asset dei singoli utenti. Come molti nel settore sanno, la natura immutabile della blockchain può rendere difficile il recupero dei fondi. I token inviati all'indirizzo sbagliato di solito sono persi una volta completata la transazione.
Tuttavia, il team del supporto clienti (CS) di Binance offre un'ampia gamma di servizi di recupero delle crypto per una serie di potenziali incidenti. Questo supporto comprende vari scenari, dai token che non vengono accreditati a causa di problemi di rete, aggiornamenti della blockchain o manutenzione del wallet, fino a depositi errati ai wallet, token non listati o reti non supportate. Il team si occupa anche di problemi di recupero relativi a token delistati, account eliminati, restrizioni normative, crypto depositate in modo errato e persino NFT andati persi.
Gli errori capitano, ma i nostri agenti del CS sono lì per aiutare gli utenti a riparare il danno, rendendo il processo più sicuro e facile da usare. Nel corso del 2022 e del 2023, il team ha gestito con successo 381.616 ricorsi, recuperando e rimborsando ai nostri utenti circa 4,35 miliardi di dollari in crypto depositate ma non accreditate per vari motivi. I loro sforzi contribuiscono a creare un ambiente di trading sicuro anche per gli utenti crypto alle prime armi, contribuendo così all'integrità e alla solidità dell'ecosistema generale.
Gli utenti sono la base dell'ecosistema e la loro fiducia è la risorsa più importante che alimenta il nostro spazio innovativo. Per fortuna, il team CS di Binance è qui per creare un ambiente in cui puoi sentirti a tuo agio e al sicuro.
Contrariamente a quello che molti erroneamente pensano, solo una minuscola parte delle crypto viene utilizzata nelle transazioni legate al crimine. Secondo il 2024 Crypto Crime Report di Chainalysis, le transazioni crypto illegali nel 2023 hanno rappresentato solo lo 0,34% del volume totale delle transazioni on-chain, in calo rispetto allo 0,42% del 2022. Tuttavia, quando si verifica un crimine crypto, l'ecosistema blockchain globale si mobilita per combatterlo.
Il team di sicurezza di Binance collabora con vari partner, tra cui altri exchange, servizi, società di analisi blockchain, comunità di utenti e altro ancora. Spesso è una corsa contro il tempo per congelare più fondi rubati possibile, in particolare quando si ha a che fare con organizzazioni criminali esperte. Si tratta di iniziative di difesa collettiva che svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza dell'ecosistema. Contribuendo a questi sforzi, il team per la sicurezza Binance ha aiutato a congelare e/o recuperare oltre 55 milioni di dollari in fondi degli utenti nel corso del 2023.
I rug pull sono un tipo di truffa in cui gli sviluppatori attirano investitori verso il loro progetto apparentemente redditizio prima di abbandonarlo improvvisamente, vendendo o rimuovendo tutta la sua liquidità. I rug pull sono spesso associati a progetti di finanza decentralizzata (DeFi) ed exchange decentralizzati (DEX). Sebbene la natura decentralizzata e pubblica di questi spazi consenta all'innovazione della comunità di evolversi, può anche renderne più difficile la sorveglianza e la sicurezza.
Il 13 ottobre 2020, un progetto DeFi chiamato WineSwap ha effettuato un rug pull meno di un'ora dopo il suo lancio. I suoi fondatori hanno sottratto circa 345.000$ in fondi degli utenti. Il team della sicurezza Binance ha monitorato il flusso di fondi attraverso varie blockchain verso gli exchange, dove i fondi sono stati infine congelati. Il giorno successivo, il team ha identificato il sospetto come un utente di Binance, che ha rapidamente accettato di collaborare per restituire i fondi alle vittime. In definitiva, con l'aiuto di più parti nell'ecosistema, siamo riusciti a restituire il 99,9% dei fondi rubati ai legittimi proprietari.
Un altro rug pull significativo si è verificato il 4 marzo 2021, quando il progetto DeFi Meerkat Finance è scomparso un giorno dopo il suo lancio. I truffatori hanno prosciugato i conti degli investitori per circa 31,5 milioni di dollari in token. Dopo essere stata contattata dalla comunità di BNB Chain, Binance ha rintracciato gli asset rubati su più indirizzi. La comunità ha segnalato l'incidente e il team di sicurezza di Binance ha ispezionato le attività del truffatore per identificare con successo un sospetto. Alla fine della giornata, oltre il 95% dei fondi rubati è stato recuperato, segnando il più grande recupero di fondi di Binance fino a quel momento.
Più recentemente, a maggio 2023, un progetto chiamato XIRTAM ha avviato un rug pull, rubando agli investitori circa 3,3 milioni di dollari in ETH prima di depositare i fondi su un account Binance. Il nostro team di sicurezza ha prontamente congelato i fondi, impedendo ai truffatori di accedervi. Successivamente, il team ha analizzato le attività del progetto per identificare le vittime, calcolare le perdite e rendere disponibili i rimborsi a oltre 1.750 indirizzi. A settembre 2023, abbiamo restituito con successo alle vittime circa 2,3 milioni di dollari e il processo sta continuando ancora oggi.
Gli hacker sfruttano le vulnerabilità delle blockchain o delle piattaforme associate, come wallet o exchange, per accedere illegalmente a fondi e dati. In questi tipi di casi, Binance e altri partner del settore devono agire rapidamente per garantire che questi aggressori non riescano a farla franca. È una difesa coordinata attraverso l'intero ecosistema.
A giugno 2022, il bridge Horizon di Harmony è stato violato, e gli aggressori hanno rubato circa 100 milioni di dollari in crypto. L'exploit è stato attribuito a Lazarus, un gruppo criminale informatico nordcoreano. Successivamente, il team di sicurezza di Binance ha collaborato al monitoraggio e al congelamento di oltre 8,5 milioni di dollari in fondi rubati.
Un altro hack attribuito a Lazarus si è verificato un anno dopo, a giugno 2023, quando la piattaforma non-custodial Atomic Wallet è stata colpita da un exploit sbalorditivo. Si stima che circa 5.500 wallet degli utenti siano stati compromessi, portando a oltre 100 milioni di dollari di fondi rubati. Il team di sicurezza di Binance ha aiutato a tracciare e congelare questi fondi una volta arrivati su account Binance e su altri exchange che abbiamo avvisato. Nel complesso, siamo riusciti a congelare circa 1,3 milioni di dollari in fondi degli utenti.
In definitiva, questi sforzi difensivi dimostrano il potere dell'azione collettiva, in cui una moltitudine di parti mobili si uniscono per proteggere il tutto. Tale complessità armonica caratterizza l'ecosistema blockchain globale e rimane nostro dovere favorirla.
Binance è sempre stata guidata dalla sua dedizione agli utenti. Fin dal primo giorno, gli utenti sono stati la nostra massima priorità ed è stato questo impegno a portarci dove siamo ora. Ognuno di questi casi evidenzia come sosteniamo l'integrità dell'ecosistema, sia in modo indipendente che in maniera collettiva, con altri operatori nello spazio. Tutto questo sarebbe impossibile senza la missione condivisa nostra e dei nostri partner di servire l'ecosistema.
Man mano che passiamo alla fase successiva dell'adozione globale, l'integrità dell'ecosistema diventerà sempre più una priorità. La cultura incentrata sugli utenti di Binance continuerà a guidarci, mentre superiamo gli standard del settore per sostenere l'ecosistema. Quando l'integrità è garantita, la crescita e lo sviluppo possono prosperare.
