上官在野OTC

虚拟货币真的“匿名”吗？

答案是：地址匿名，不等于身份无法追踪。

每一笔链上交易都会留下记录。调查人员可以结合资金归集、交易所 KYC、Gas 来源、登录设备、跨链路径、出金渠道及异常交易模式，逐步建立钱包地址与现实实体之间的联系。

常见的 8 类追踪手段：

1️⃣链上地址分析

2️⃣交易所数据调取

3️⃣Gas 来源溯源

4️⃣设备指纹追踪

5️⃣跨链与混币分析

6️⃣国际合作冻结

7️⃣出金流向倒查

8️⃣异常交易风控

虚拟货币的特点不是“不留痕”，恰恰是公开、透明且长期留痕！#冻结USDT

Setelah satu kali transfer USDT, dana itu sebenarnya pergi ke mana?

Alamat di blockchain memang anonim, tetapi pergerakan dana tidak sepenuhnya tanpa jejak. Dengan menelusuri transfer, memantau wallet, mengidentifikasi alamat berisiko, dan melacak dana penipuan, penggunaan alatnya tidaklah sepenuhnya sama.

Saat ini, alat pelacakan alamat di blockchain yang umum digunakan terutama ada 6 berikut ini 👇

1️⃣MetaSleuth
Menampilkan alur dana secara visual, mendukung pelacakan lintas-chain, label alamat, serta identifikasi alamat hacker.

2️⃣Arkham
Memiliki label entitas alamat yang lebih kaya, bisa melihat institusi, bursa, dan dompet-whale; mendukung analisis aliran dana serta pengingat alamat.

3️⃣MistTrack
Platform AML dan pelacakan dana dari SlowMist, menyediakan skor risiko, label alamat, serta analisis investigasi.

4️⃣Breadcrumbs
Memvisualisasikan hubungan transaksi; cocok untuk melacak jalur dana multi-hop dan menganalisis keterkaitan alamat.

5️⃣OKLink
Menyediakan penjelajah multi-chain, label alamat, pelacakan transaksi, serta fungsi AML di blockchain.

6️⃣Nansen
Fokus pada riset investasi, analisis smart money, serta pemantauan wallet dana dan pihak proyek.

Ringkasan singkat:

🔸Cek transfer per transaksi: OKLink / penjelajah blockchain

🔸Melacak jalur dana: MetaSleuth / MistTrack

🔸Memantau institusi dan whale: Arkham / Nansen

🔸Membuat peta hubungan dana: Breadcrumbs

Baru saja menerima pertanyaan dari penggemar, katanya bank招商银行 dalam dua hari terakhir menerima beberapa transaksi dana jual-beli koin, lalu dana itu cepat dipindahkan (ditransfer) lagi. Setelah itu dia langsung mendapat pemberitahuan SMS singkat dari bank: layanan transaksi non-teller dihentikan. Tak lama kemudian dia menerima beberapa pemberitahuan lagi: dana di rekening telah dikontrol. Dia bertanya, bagaimana cara menyelesaikannya?

1️⃣. Rekening terpicu sistem risk control bank. Pasti karena hari itu menerima banyak transaksi dari orang asing lintas provinsi, ada aktivitas masuk cepat dan keluar cepat, sehingga memicu model sistem anti pencucian uang dan dugaan penipuan/perjudian.

2️⃣. Jika yang bank hanya memberi peringatan untuk menghentikan transaksi non-teller, maka bisa datang langsung ke cabang/teller untuk melakukan transaksi. Tujuannya memindahkan dana keluar, tetapi hanya tidak boleh melakukan transaksi secara online.

3️⃣. Jika bank memberi informasi bahwa dana telah dikontrol, agar dana bisa dibekukan/dilepaskan, minta ke bank sebuah formulir/lembar “Formulir Peninjauan Rekening Berisiko Terkait Penipuan” untuk ditunjukkan ke pusat anti penipuan (anti-penipuan) di wilayah yang berada di bawah kewenangan cabang pembukaan rekening. Lalu ajukan bukti sumber dana. Jelaskan secara jujur dan benar kondisi sebenarnya. Pihak “om polisi/penanggung jawab anti penipuan” juga akan meninjau di sistem internal mereka apakah Anda terlibat dalam penipuan/perjudian. Jika tidak terbukti, staf anti penipuan akan men-stempel dan menandatangani “Formulir Peninjauan Rekening Berisiko Terkait Penipuan”, kemudian menuliskan persetujuan untuk melepas pengendalian dana.

4️⃣. Setelah itu, bawa “Formulir Peninjauan Rekening Berisiko Terkait Penipuan” ke petugas bank, tunggu bank melakukan verifikasi ulang dokumen. Setelah verifikasi selesai, rekening bank dan dana akan kembali normal.

Bursa memberi keuntungan kepada trader ritel; yang paling besar paling tidak hanya Binance, bursa lain pelit dan menghitung-hitung, memperlakukan trader ritel seperti monyet! @CZ

Menurut data Tokenomist, dalam satu bulan ke depan akan ada HYPE PUMP H ZRO CONX ENA KAITO, dengan pembukaan dana besar per sekali (nilai pembukaan lebih dari 10 juta dolar AS); dalam satu bulan ke depan juga akan ada pembukaan dana besar secara linear (nilai pembukaan bulanan lebih dari 10 juta dolar AS): RAIN LAB SOL CC WLD TRUMP ASTER TAO MORPHO AVAX ZEC JTO NEAR, dll., dengan total nilai yang dibuka melebihi 1,988 miliar dolar AS.#解锁

Binance merilis laporan kepatuhan terbaru, data menunjukkan pada 2025, platform menangani 72 ribu permintaan dari seluruh penegak hukum di dunia, dan pada paruh pertama 2026 menjadi 36 ribu permintaan!

Saya pribadi menduga, sekitar seperempat permintaan penegakan hukum berasal dari lembaga penegak hukum di Tiongkok daratan. USDT saat ini merupakan metode pembayaran favorit untuk praktik hitam-abu di Tiongkok daratan—pencucian uang, run score, pemindahan aset, penukaran mata uang ilegal, suap dan pungutan liar—semuanya lebih memilih mata uang kripto sebagai stasiun transit!$NVDAB

Di tahap apa seseorang berada, hal yang dilakukan juga berbeda. Saat miskin, pilih untuk menjual tenaga, pikiran, waktu, dan menghasilkan uang; setelah modal terkumpul, lakukan sedikit usaha, beli lebih rendah jual lebih tinggi, serta percepat kecepatan akumulasi kekayaan. Setelah urusan makan dan kebutuhan hidup terjamin, tinggal menunggu kesempatan, lalu menghasilkan uang melalui investasi!#投资知识

Binance C2C area grosir akan resmi ditutup pada 30 Juni 2026!

Ke depannya, Binance akan memfokuskan lebih banyak sumber daya ke [Zona Pilihan], terus meningkatkan standar masuk pedagang, meningkatkan kualitas layanan, serta lingkungan transaksi, untuk menghadirkan pengalaman transaksi masuk/keluar dana yang lebih aman, lebih unggul, dan lebih dapat dipercaya bagi pengguna.#出金

Forbes mengumumkan peringkat kekayaan terbaru, kekayaan bos Binance, Zhao Changpeng dengan nomor @CZ , melampaui kekayaan mantan orang terkaya dunia Bill Gates!👍👍👍

Saat ini di dalam negeri, yang menggeluti black grey industry (black/abu-abu) ingin melakukan transaksi melalui jalur rekening bank pada dasarnya tidak bisa ditempuh; pertama, membuka rekening itu sulit. Bahkan jika dengan cara tertentu berhasil membuka rekening, batas transfer rekening baru per hari hanya 5.000 yuan. Ke depannya, meskipun bank menaikkan limit, selama modelnya “cepat masuk cepat keluar”, melakukan penerimaan lintas wilayah, sistem pengawasan bank langsung mengunci kartu. Untuk membebaskan dana yang terkunci, Anda harus pergi ke pusat penindakan penipuan (anti-penipuan) untuk mengurus surat keterangan tidak terlibat perkara.

Untuk dana yang dikunci oleh bank, tidak mungkin mengajukan dengan cara menyerahkan informasi dana sumber yang legal dan benar. Bank 100% tidak akan membuka kunci dana tersebut, dan pihak anti-penipuan juga tidak akan mengeluarkan surat keterangan pembebasan (unfreezing).

Akibatnya, saat ini sebagian besar kanal pembayaran untuk black grey industry pada dasarnya lewat WeChat dan TikTok (支付宝 / WeChat Pay). Dana-dana ini pasti akan digunakan untuk membeli USDT (U) di bursa, lalu dilakukan proses “pencucian uang” (cuci-mi) dan lari skor (runing/penilaian). Hal ini akan menyebabkan banyak pengguna yang biasa tarik dana lewat Alipay/WeChat terkena pembekuan peradilan.

Saya sudah 7 tahun menjadi pedagang lama, bisa memberikan sedikit saran: untuk tarik dana, carilah pedagang lama, pilih penerimaan lewat kartu bank; ini adalah jalur paling aman! #出金

Saya menemukan bahwa sekarang sistem pemantauan dan pengendalian bank dan pusat anti-penipuan agak menakutkan!

Beberapa hari yang lalu, saya mentransfer uang kepada seorang pelanggan, lalu saya menerima telepon dari paman: katanya, dia baru mentransfer sejumlah dana ke pihak tersebut, dan peringatan pemantauan menunjukkan ada risiko penipuan, jadi dia harus datang untuk memverifikasi langsung kebenaran transaksi.

Baru juga tadi saya menghadapi kejadian saat mentransfer uang ke pelanggan, bank tujuan menunjukkan dana masuk dari luar provinsi, lalu langsung mengunci kartu pihak tersebut. Dan tetap harus menelepon untuk memverifikasi kondisi transaksi dana ini 🙄🙄🙄

Ceritakan data Web3 yang benar-benar nyata!!!

Kalau kamu hanya seorang pedagang koin busuk yang mengandalkan gorengan, main spot trading jangka pendek, main futures, main opsi, main coin abal-abal, main memecoin—semua permainan spekulatif ini, ingin cari uang cepat, sudah pasti kamu akan rugi. Gambaran kerugianmu adalah 99%: akan digilas tanpa ampun oleh para bandar, pihak proyek, dan bursa. Akhirnya mentalmu hancur, dan kamu juga akan menanggung utang yang menumpuk!

Orang-orang yang benar-benar bisa menghasilkan uang di dunia kripto, sekaligus stabil dan terus menghasilkan untuk para trader retail (bukan institusi), semuanya menempuh strategi long-term (jangka panjang). Saat ini, aku hanya melihat ada empat jenis trader retail yang mendapatkan hasil!

1. Pola pikir investasi nilai: hanya membeli koin spot arus utama (blue-chip), menukar waktu dengan ruang. Tapi ini sangat menguji apakah kamu punya uang menganggur untuk investasi, dan juga menguji kesabaran.

2. Mengambil (farming) airdrop—ini cukup menguji kemampuan riset dan analisis di pasar Web3 tahap awal (primary market).

3. Jadi kreator/mediator Web3 (KOL) di media sosial, terus-menerus menghasilkan konten bernilai—ini sangat menguji kemampuan menulis.

4. Pedagang OTC: bisa dijalankan dalam jangka panjang. Tantangannya ada pada modal awal, jaringan relasi sosial, dan juga kemampuan kontrol risiko (risk control) yang kuat.

Kesimpulannya, di dunia kripto, agar bisa menghasilkan uang secara stabil, semuanya butuh batas (ambang). Rugi itu tidak butuh batas😂😂😂

MAHKAMAH KEJAKSAAN RAKYAT TERTINGGI, menerbitkan kasus tipikal pencurian Bitcoin, menjelaskan bahwa hukum Tiongkok mengakui aset mata uang virtual; jika Anda mengalami penipuan, pencurian, atau perampokan, semuanya dapat diajukan untuk proses penetapan perkara! $BNB

$HYPE baru-baru ini menguat dengan sangat mengesankan, tampil menonjol pada tahun 2026, dengan kenaikan mencapai 77%, menjadi salah satu aset kripto dengan kapitalisasi besar yang berkinerja terbaik, harganya kembali mendekati 56 dolar, dengan kapitalisasi pasar mencapai 13,4 miliar dolar, dan kembali masuk ke sepuluh besar kripto global.

段永平“人称中国巴菲特”，最新持仓显示已建仓1900万美元，USDC 发行商(NASDAQ:CRCL)

看来段永平 juga sangat optimis terhadap pasar stablecoin $USDC, apakah ini juga berarti dia yakin dengan masa depan Web3?

Data terbaru dari Circle, saat ini total $USDC yang beredar mencapai 762,8 miliar koin.

Circle juga sedang membangun infrastruktur Arc, sebuah blockchain Layer-1 untuk keuangan stablecoin, yang dapat memberikan performa, keandalan, dan likuiditas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan finansial global. Dari protokol trading stablecoin yang baru muncul hingga saham tokenized, komoditas besar, dan real estate, Arc menyediakan lingkungan yang kuat bagi para penerbit dan pembangun stablecoin, memungkinkan mereka untuk memulai, berkolaborasi, dan berkembang dengan percaya diri!

Variational mengumumkan informasi pendanaan terbaru, Putaran A mendapatkan investasi sebesar 50 juta dolar dari Dragonfly, menjadi pendanaan terbesar di sektor DeFi tahun 2026. Di tengah pasar bearish ini, ini memberikan kepercayaan bagi para hodler untuk terus berjuang.

Banyak orang mengira bahwa Sun Guo membeli HB dan merugi, padahal niat Sun Guo membeli HB bukan untuk itu!

Li Lin menjual HB lamanya, setelah itu, aset pengguna berkewarganegaraan Cina diserahkan ke Li Lin untuk dikelola. Pengguna biasa yang tidak segera menarik asetnya akan dikenakan biaya manajemen aset, sedangkan aset yang dibekukan oleh hukum tidak akan dikenakan biaya manajemen.

Sun Yuchen mengambil alih pengelolaan aset pengguna non-Cina, termasuk aset yang dibekukan oleh hukum. Di sini terdapat banyak aset warga Tiongkok di Asia Tenggara yang terlibat dalam skema ponzi, uang gelap, pencucian uang, dan aktivitas kriminal lainnya. Akun HB dibekukan oleh lembaga penegak hukum Cina, dengan perkiraan aset yang terlibat lebih dari 500 juta USD.

Lembaga penegak hukum Cina memiliki wewenang untuk membekukan aset pengguna asing, tetapi tidak memiliki wewenang untuk memotongnya. Bursa HB juga tidak akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum Cina untuk memotong aset pengguna asing, kecuali lembaga penegak hukum Cina menjalani prosedur hukum internasional, berkoordinasi dengan lembaga peradilan negara asal pengguna yang dibekukan untuk memotong, dan kemudian mengirimkan surat kepada bursa HB untuk bekerjasama dalam proses pemotongan, agar sesuai dengan prosedur hukum. Namun, apakah lembaga peradilan asing akan bekerjasama dalam kasus yang melibatkan mata uang virtual, itu adalah pertanyaan besar. Saat ini, lembaga penegak hukum Cina belum memiliki kasus pemotongan mata uang virtual lintas negara yang terdaftar.

Kesimpulannya, banyak aset yang dibekukan secara internasional berada di tangan Sun Yuchen. Lembaga penegak hukum daratan ingin memotong, tetapi HB tidak akan bekerjasama, alasannya harus mengikuti prosedur hukum internasional. Aset pengguna HB yang dibekukan tidak dapat ditarik oleh pengguna, karena alasan HB adalah telah dibekukan oleh lembaga hukum. Seiring berjalannya waktu, pengguna yang akunnya dibekukan juga tidak dapat masuk, dan pada akhirnya, dana ini akan terus dikelola oleh Sun Guo!

WEB3 beneran mau meredup ya?

Sekarang di X, kayaknya udah ga ada yang nge-hype proyek coin dan proyek IPO, semua cuma ajarin orang buat buka rekening di Hong Kong dan akun saham AS, serta bahas tentang investasi di saham AS dan topik AI.

Orang yang bisa mengerti, pasti tahu nilai dari beberapa kalimat ini!

Konsisten dengan prinsip jangka panjang Build