Setelah satu kali transfer USDT, dana itu sebenarnya pergi ke mana?
Alamat di blockchain memang anonim, tetapi pergerakan dana tidak sepenuhnya tanpa jejak. Dengan menelusuri transfer, memantau wallet, mengidentifikasi alamat berisiko, dan melacak dana penipuan, penggunaan alatnya tidaklah sepenuhnya sama.
Saat ini, alat pelacakan alamat di blockchain yang umum digunakan terutama ada 6 berikut ini 👇
1️⃣MetaSleuth
Menampilkan alur dana secara visual, mendukung pelacakan lintas-chain, label alamat, serta identifikasi alamat hacker.
2️⃣Arkham
Memiliki label entitas alamat yang lebih kaya, bisa melihat institusi, bursa, dan dompet-whale; mendukung analisis aliran dana serta pengingat alamat.
3️⃣MistTrack
Platform AML dan pelacakan dana dari SlowMist, menyediakan skor risiko, label alamat, serta analisis investigasi.
4️⃣Breadcrumbs
Memvisualisasikan hubungan transaksi; cocok untuk melacak jalur dana multi-hop dan menganalisis keterkaitan alamat.
5️⃣OKLink
Menyediakan penjelajah multi-chain, label alamat, pelacakan transaksi, serta fungsi AML di blockchain.
6️⃣Nansen
Fokus pada riset investasi, analisis smart money, serta pemantauan wallet dana dan pihak proyek.
Ringkasan singkat:
🔸Cek transfer per transaksi: OKLink / penjelajah blockchain
🔸Melacak jalur dana: MetaSleuth / MistTrack
🔸Memantau institusi dan whale: Arkham / Nansen
🔸Membuat peta hubungan dana: Breadcrumbs
Alamat di blockchain memang anonim, tetapi pergerakan dana tidak sepenuhnya tanpa jejak. Dengan menelusuri transfer, memantau wallet, mengidentifikasi alamat berisiko, dan melacak dana penipuan, penggunaan alatnya tidaklah sepenuhnya sama.
Saat ini, alat pelacakan alamat di blockchain yang umum digunakan terutama ada 6 berikut ini 👇
1️⃣MetaSleuth
Menampilkan alur dana secara visual, mendukung pelacakan lintas-chain, label alamat, serta identifikasi alamat hacker.
2️⃣Arkham
Memiliki label entitas alamat yang lebih kaya, bisa melihat institusi, bursa, dan dompet-whale; mendukung analisis aliran dana serta pengingat alamat.
3️⃣MistTrack
Platform AML dan pelacakan dana dari SlowMist, menyediakan skor risiko, label alamat, serta analisis investigasi.
4️⃣Breadcrumbs
Memvisualisasikan hubungan transaksi; cocok untuk melacak jalur dana multi-hop dan menganalisis keterkaitan alamat.
5️⃣OKLink
Menyediakan penjelajah multi-chain, label alamat, pelacakan transaksi, serta fungsi AML di blockchain.
6️⃣Nansen
Fokus pada riset investasi, analisis smart money, serta pemantauan wallet dana dan pihak proyek.
Ringkasan singkat:
🔸Cek transfer per transaksi: OKLink / penjelajah blockchain
🔸Melacak jalur dana: MetaSleuth / MistTrack
🔸Memantau institusi dan whale: Arkham / Nansen
🔸Membuat peta hubungan dana: Breadcrumbs