fraud
1.3M penayangan
378 Berdiskusi
Populer
Terbaru
🇺🇸Presiden Donald J. Trump mengumumkan Asisten Jaksa Agung untuk Penegakan Penipuan Nasional yang pertama kali.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
AKHIRI PENIPUAN.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
AKHIRI PENIPUAN.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
Pemerintah PUNJAB DIBOBOL. MEMECOIN PENIPUAN TERUNGKAP!
JANGAN BELI $PUNJAB. Ini adalah penipuan yang nyata. Seorang hacker mengambil alih akun utama pemerintah Punjab. Mereka sedang mendorong memecoin palsu. Hindari ini dengan segala cara. Lindungi modal Anda. Jangan jatuh ke dalam jebakan ini. Penarikan besar-besaran akan segera terjadi. Tetap waspada.
Bukan nasihat keuangan.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
JANGAN BELI $PUNJAB. Ini adalah penipuan yang nyata. Seorang hacker mengambil alih akun utama pemerintah Punjab. Mereka sedang mendorong memecoin palsu. Hindari ini dengan segala cara. Lindungi modal Anda. Jangan jatuh ke dalam jebakan ini. Penarikan besar-besaran akan segera terjadi. Tetap waspada.
Bukan nasihat keuangan.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
UK Menyita 83 BTC dalam Penangkapan Penipuan Besar $7.6M Permintaan Dikeluarkan
£5.000.000 harus dibayar dalam waktu 3 bulan atau 8 tahun tambahan. "Perantara" ini mencuci 83,7 $BTC untuk seorang penipu besar. Dana dicairkan melalui bank-bank UAE dan pihak ketiga. Penipu utama dijatuhi hukuman lebih dari 11 tahun. Ini adalah bagian dari penyitaan kripto terbesar yang pernah ada di Inggris. Lebih dari 61.000 $BTC terjebak dalam proses perdata. Korban bisa mendapatkan kompensasi. Departemen Keuangan Inggris mungkin akan mendapatkan sisa. Ini adalah kemenangan besar untuk regulasi kripto.
Pernyataan: Ini bukan saran keuangan.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5.000.000 harus dibayar dalam waktu 3 bulan atau 8 tahun tambahan. "Perantara" ini mencuci 83,7 $BTC untuk seorang penipu besar. Dana dicairkan melalui bank-bank UAE dan pihak ketiga. Penipu utama dijatuhi hukuman lebih dari 11 tahun. Ini adalah bagian dari penyitaan kripto terbesar yang pernah ada di Inggris. Lebih dari 61.000 $BTC terjebak dalam proses perdata. Korban bisa mendapatkan kompensasi. Departemen Keuangan Inggris mungkin akan mendapatkan sisa. Ini adalah kemenangan besar untuk regulasi kripto.
Pernyataan: Ini bukan saran keuangan.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
🚨⚖️ KASUS KECURANGAN CARES ACT — HUKUMAN DI ⚖️🚨
👩⚖️ Dua wanita ditemukan bersalah dalam skema kecurangan bank & pencucian uang yang terkait dengan dana bantuan COVID AS 💰
📍 Negara bagian yang terlibat: New Jersey & West Virginia
💵 Jumlah kecurangan: $145,625
📄 Apa yang mereka lakukan:
❌ Mengajukan aplikasi pinjaman PPP palsu
🧾 Rincian pekerjaan & pendapatan palsu
💸 Mengamankan $15,625 secara curang
🔄 Dana kemudian dipindahkan melalui dompet digital
🕵️ Rincian transaksi disamarkan untuk menyembunyikan jejak uang
⚠️ Pengingat: Kecurangan finansial meninggalkan jejak digital — penegakan semakin ketat
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
👩⚖️ Dua wanita ditemukan bersalah dalam skema kecurangan bank & pencucian uang yang terkait dengan dana bantuan COVID AS 💰
📍 Negara bagian yang terlibat: New Jersey & West Virginia
💵 Jumlah kecurangan: $145,625
📄 Apa yang mereka lakukan:
❌ Mengajukan aplikasi pinjaman PPP palsu
🧾 Rincian pekerjaan & pendapatan palsu
💸 Mengamankan $15,625 secara curang
🔄 Dana kemudian dipindahkan melalui dompet digital
🕵️ Rincian transaksi disamarkan untuk menyembunyikan jejak uang
⚠️ Pengingat: Kecurangan finansial meninggalkan jejak digital — penegakan semakin ketat
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
PENJAHAT DITANGKAP BASAH $23 JUTA SIMPANAN TERBONGKAR
Detektif on-chain ZachXBT baru saja menjatuhkan bom. Seorang peretas terkenal, John, membanggakan dompet yang menyimpan $23 juta. Tumpukan besar ini langsung terkait dengan perampokan pemerintah AS senilai $90 juta tahun ini. Lebih banyak kasus korban yang belum terkonfirmasi dari akhir 2025 juga terhubung. Jejaknya panas. Keadilan akan datang. Ini adalah penangkapan kejahatan kripto terbesar.
Penafian: Bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
Detektif on-chain ZachXBT baru saja menjatuhkan bom. Seorang peretas terkenal, John, membanggakan dompet yang menyimpan $23 juta. Tumpukan besar ini langsung terkait dengan perampokan pemerintah AS senilai $90 juta tahun ini. Lebih banyak kasus korban yang belum terkonfirmasi dari akhir 2025 juga terhubung. Jejaknya panas. Keadilan akan datang. Ini adalah penangkapan kejahatan kripto terbesar.
Penafian: Bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
PERINGATAN PENIPUAN: Proyek Vietnam Menguras Jutaan!
Ini bukan latihan. Trove baru saja melakukan penipuan besar. Mereka meluncurkan ICO yang menargetkan 2,5 juta USD, dengan FDV 20 juta. Selama penggalangan dana, tim memanipulasi taruhan Polymarket, membeli saham untuk mendapatkan keuntungan. Penggalangan dana melambung hingga 11 juta USD, lebih dari 4 kali lipat target. Alih-alih mengembalikan kelebihan, Trove menyatakan bahwa mereka akan menyimpan dana untuk "melanjutkan pembangunan proyek." Data on-chain menunjukkan dompet dana mentransfer 45 ribu USD ke kasino. Ini adalah penipuan publik.
Pernyataan: DYOR. Bukan nasihat keuangan.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Ini bukan latihan. Trove baru saja melakukan penipuan besar. Mereka meluncurkan ICO yang menargetkan 2,5 juta USD, dengan FDV 20 juta. Selama penggalangan dana, tim memanipulasi taruhan Polymarket, membeli saham untuk mendapatkan keuntungan. Penggalangan dana melambung hingga 11 juta USD, lebih dari 4 kali lipat target. Alih-alih mengembalikan kelebihan, Trove menyatakan bahwa mereka akan menyimpan dana untuk "melanjutkan pembangunan proyek." Data on-chain menunjukkan dompet dana mentransfer 45 ribu USD ke kasino. Ini adalah penipuan publik.
Pernyataan: DYOR. Bukan nasihat keuangan.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Pengadilan Guernsey Menyita £8,59 Juta dari 'Cryptoqueen' dalam Langkah Besar Menuju Kompensasi Korban
Apakah kamu ingat dokter kripto yang menghilang dengan kekayaan uang investor di #OneCoin
Tebak apa, tampaknya ada terobosan semacamnya.
Dalam kemenangan signifikan bagi para korban skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar, Pengadilan Kerajaan Guernsey pada 16 Januari 2026, menguatkan perintah penyitaan Jerman dan menyita hampir £9 juta (termasuk bunga) dari akun perusahaan cangkang yang terhubung dengan buronan Dr. Ruja Ignatova, "Cryptoqueen" yang hilang.
Dana tersebut, hasil dari penjualan properti London-nya (termasuk sebuah penthouse di Kensington), telah dipindahkan ke Dana Aset Disita Guernsey.
Otoritas menunjukkan bahwa aset ini ditujukan untuk didistribusikan kepada investor yang ditipu, terutama di Jerman, menandai tonggak kunci dalam pemulihan kerugian dari penipuan kripto besar-besaran.
Ignatova, yang ada di daftar Paling Dicari FBI, masih dalam pelarian.
Banyak teori konspirasi percaya bahwa dia sudah mati.
Yang lain percaya bahwa dia mungkin telah menjalani operasi plastik dan mengubah penampilannya.
Di mana #cryptoqueen ?
Apakah kamu percaya dia masih hidup? Di mana dia bisa berada?
Apakah kamu percaya semua investor OneCoin bisa diberi kompensasi untuk posisi keuangan mereka sebelumnya?
#fraud #scam
Apakah kamu ingat dokter kripto yang menghilang dengan kekayaan uang investor di #OneCoin
Tebak apa, tampaknya ada terobosan semacamnya.
Dalam kemenangan signifikan bagi para korban skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar, Pengadilan Kerajaan Guernsey pada 16 Januari 2026, menguatkan perintah penyitaan Jerman dan menyita hampir £9 juta (termasuk bunga) dari akun perusahaan cangkang yang terhubung dengan buronan Dr. Ruja Ignatova, "Cryptoqueen" yang hilang.
Dana tersebut, hasil dari penjualan properti London-nya (termasuk sebuah penthouse di Kensington), telah dipindahkan ke Dana Aset Disita Guernsey.
Otoritas menunjukkan bahwa aset ini ditujukan untuk didistribusikan kepada investor yang ditipu, terutama di Jerman, menandai tonggak kunci dalam pemulihan kerugian dari penipuan kripto besar-besaran.
Ignatova, yang ada di daftar Paling Dicari FBI, masih dalam pelarian.
Banyak teori konspirasi percaya bahwa dia sudah mati.
Yang lain percaya bahwa dia mungkin telah menjalani operasi plastik dan mengubah penampilannya.
Di mana #cryptoqueen ?
Apakah kamu percaya dia masih hidup? Di mana dia bisa berada?
Apakah kamu percaya semua investor OneCoin bisa diberi kompensasi untuk posisi keuangan mereka sebelumnya?
#fraud #scam
PERINGATAN PENIPUAN: VIETNAM MENANGKAP JARINGAN KRIPTO BESAR $53K HILANG 🚨
Polisi Vietnam menangkap lima tersangka dalam sindikat penipuan kripto besar. Para penjahat yang berbasis di Kamboja ini menargetkan korban dengan platform perdagangan palsu mirip Nasdaq. Mereka menipu 1,4 triliun dong Vietnam. Zalo dan Telegram digunakan untuk menarik investor dengan ahli palsu dan keuntungan palsu. Dana dicuci melalui beberapa akun dan dikonversi ke kripto. Sindikat ini telah dihentikan. Tetap waspada.
Pernyataan: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Polisi Vietnam menangkap lima tersangka dalam sindikat penipuan kripto besar. Para penjahat yang berbasis di Kamboja ini menargetkan korban dengan platform perdagangan palsu mirip Nasdaq. Mereka menipu 1,4 triliun dong Vietnam. Zalo dan Telegram digunakan untuk menarik investor dengan ahli palsu dan keuntungan palsu. Dana dicuci melalui beberapa akun dan dikonversi ke kripto. Sindikat ini telah dihentikan. Tetap waspada.
Pernyataan: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
🚨 Pemberitahuan Airdrop Malam Binance — Fakta atau Penipuan?
“Malam ini, setiap dompet Binance (bahkan yang ‘tanpa kunci pribadi’) berhak menerima 0.666 hingga 12.5 BNB sebagai kompensasi — dapatkan segera jika Anda telah kehilangan di koin meme.”
Terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Itu karena memang seperti itu.
Inilah cara penipu menarik perhatian Anda:
• Mereka menggunakan logo gaya Binance dan mendesak (“Periksa saldo sekarang!”)
• Mereka meminta Anda untuk menghubungkan dompet Anda atau memasukkan kunci pribadi
• Mereka menggunakan domain yang mencurigakan (bukan binance.com)
• Mereka mendorong Anda untuk bertindak cepat — “hanya malam ini!”
Terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Itu karena memang seperti itu.
Inilah cara penipu menarik perhatian Anda:
• Mereka menggunakan logo gaya Binance dan mendesak (“Periksa saldo sekarang!”)
• Mereka meminta Anda untuk menghubungkan dompet Anda atau memasukkan kunci pribadi
• Mereka menggunakan domain yang mencurigakan (bukan binance.com)
• Mereka mendorong Anda untuk bertindak cepat — “hanya malam ini!”
🚨 DO KWON HANYA MENGHADAPI 12 TAHUN UNTUK DRAMA KEHANCURAN TERRA/LUNA SENILAI $40B
Ko-founder Terraform Labs, otak di balik kehancuran $40B TerraUSD/Luna, mengaku di pengadilan AS telah menyesatkan investor selama depeg 2021, ketika bailout rahasia sementara menjaga peg $1 Terra tetap hidup.
💰 Kesepakatan Pengakuan: Mengorbankan $19M
Menghadapi hingga 12 tahun penjara (dari 25)
Kemungkinan dideportasi & dilarang kembali ke AS setelah dijatuhi hukuman
⚡ Dari raja crypto ke ruang sidang, kejatuhan Kwon adalah pengingat yang jelas: keuangan digital berisiko tinggi bisa mengubah nasib dalam semalam.
👉 Apakah ini akan mengubah cara investor memandang proyek DeFi dan risiko tata kelola?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Ko-founder Terraform Labs, otak di balik kehancuran $40B TerraUSD/Luna, mengaku di pengadilan AS telah menyesatkan investor selama depeg 2021, ketika bailout rahasia sementara menjaga peg $1 Terra tetap hidup.
💰 Kesepakatan Pengakuan: Mengorbankan $19M
Menghadapi hingga 12 tahun penjara (dari 25)
Kemungkinan dideportasi & dilarang kembali ke AS setelah dijatuhi hukuman
⚡ Dari raja crypto ke ruang sidang, kejatuhan Kwon adalah pengingat yang jelas: keuangan digital berisiko tinggi bisa mengubah nasib dalam semalam.
👉 Apakah ini akan mengubah cara investor memandang proyek DeFi dan risiko tata kelola?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Peringatan!!!!!!!!!!
W-Coin yang bahkan diverifikasi dengan centang biru di telegram ternyata adalah penipuan. Itu berarti telegram sendiri terlibat dalam penipuan semacam itu.
Saran saya kepada mereka yang berpikir
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain adalah proyek yang membuang-buang waktu.
.adalah luna baru.
W-Coin yang bahkan diverifikasi dengan centang biru di telegram ternyata adalah penipuan. Itu berarti telegram sendiri terlibat dalam penipuan semacam itu.
Saran saya kepada mereka yang berpikir
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain adalah proyek yang membuang-buang waktu.
.adalah luna baru.
Raja Bitcoin Dijatuhi Hukuman: Dia Hidup Seperti Jutawan di London dengan Dana Kripto Ilegal
📅 November 11 | London, Inggris
Kemewahan, kebohongan, dan cryptocurrency. Ini merangkum kisah Yue Xiang, seorang warga negara Tiongkok berusia 38 tahun yang hidup seperti seorang taipan di London sambil menyimpan rahasia gelap: kekayaannya berasal dari Bitcoin yang dicuri dalam salah satu operasi pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di Inggris. Menurut The Block, Xiang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah penyelidikan oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA) yang menghubungkannya dengan penyitaan Bitcoin yang tercatat bernilai lebih dari £5,6 miliar (sekitar $7,1 miliar).
Kemewahan, kebohongan, dan cryptocurrency. Ini merangkum kisah Yue Xiang, seorang warga negara Tiongkok berusia 38 tahun yang hidup seperti seorang taipan di London sambil menyimpan rahasia gelap: kekayaannya berasal dari Bitcoin yang dicuri dalam salah satu operasi pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di Inggris. Menurut The Block, Xiang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah penyelidikan oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA) yang menghubungkannya dengan penyitaan Bitcoin yang tercatat bernilai lebih dari £5,6 miliar (sekitar $7,1 miliar).
Meningkatnya Penipuan Mata Uang Kripto
Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, baru-baru ini menyoroti peningkatan jumlah penipuan di dunia mata uang kripto, yang terkait dengan lonjakan harga Bitcoin dalam sejarah. Gensler menekankan risiko yang terkait dengan praktik tidak etis di dunia kripto dan menunjukkan sifat Bitcoin yang mudah berubah, yang dapat menarik investor spekulatif.
Gensler menunjukkan permasalahan dalam konteks industri kripto yang lebih luas, termasuk bahaya yang timbul dari kurangnya informasi yang diberikan oleh perantara aset digital, yang dapat membahayakan investor.
Gensler menunjukkan permasalahan dalam konteks industri kripto yang lebih luas, termasuk bahaya yang timbul dari kurangnya informasi yang diberikan oleh perantara aset digital, yang dapat membahayakan investor.
$OM YAKINlah, $OM TIDAK AKAN NAIK DENGAN CEPAT. 🍁
JUMLAH POSISI PANJANG SANGAT TINGGI. KERANJANG TERLALU BERAT. 🍁
SEMOGA KALIAN SEMUA YANG TERBAIK. 🍁
{spot}(OMUSDT)
JUMLAH POSISI PANJANG SANGAT TINGGI. KERANJANG TERLALU BERAT. 🍁
SEMOGA KALIAN SEMUA YANG TERBAIK. 🍁
{spot}(OMUSDT)
SBF, pendiri FTX, meminta hukuman 6.5 tahun dan menyarankan penjaga untuk berinvestasi di Solana
Menurut artikel baru-baru ini di The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, pendiri pertukaran mata uang kripto FTX, memberikan nasihat investasi kepada sipir penjara dan menyarankan investasi dalam mata uang kripto Solana.
Perwakilan hukum SBF mengupayakan hukuman yang lebih ringan
Tim hukum mantan ketua FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan meminta hukuman mulai dari lima seperempat tahun hingga enam setengah tahun. Menyusul tuduhan berbagai pelanggaran termasuk penipuan dan pencucian uang, yang dapat menyebabkan SBF menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara, permintaan ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan juri tahun lalu.
Perwakilan hukum SBF mengupayakan hukuman yang lebih ringan
Tim hukum mantan ketua FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan meminta hukuman mulai dari lima seperempat tahun hingga enam setengah tahun. Menyusul tuduhan berbagai pelanggaran termasuk penipuan dan pencucian uang, yang dapat menyebabkan SBF menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara, permintaan ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan juri tahun lalu.
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya