estafas

⚠️ PERINGATAN P2P! Waspadai modus "akun terblokir" dan email Spam
#phishing #P2P #estafas
Komunitas, saya ingin berbagi salah satu modus percobaan penipuan yang baru-baru ini saya alami di P2P agar kita semua lebih waspada dan tidak terjebak.
📍 Bagaimana cara penipuan ini bekerja?
- Anda membuka sebuah order penjualan.
- Pihak lawan menulis kepada Anda melalui chat dengan mengatakan bahwa "tidak bisa melakukan transfer" karena konon akun penerima Anda (mis. Zinli atau bank) terblokir.
- Mereka memaksa Anda untuk memeriksa folder Spam di email.
- Di Spam, Anda akan mendapatkan email palsu (menyamar sebagai dukungan dari metode pembayaran) yang berisi tautan untuk "membuka" akun.
- Tautan itu membawa Anda ke halaman palsu yang berupaya mencuri data akses atau kode verifikasi Google/email.

💡 Ingat selalu:
- Platform resmi tidak pernah meminta Anda untuk membuka akun dari tautan yang ada di Spam.
- Jangan lepaskan kripto atau klik tautan mencurigakan tanpa memverifikasi keaslian pengirimnya.
- Laporkan segera order tersebut melalui kanal resmi dukungan Binance.

Mari jaga dana kita dan selalu beroperasi dengan hati-hati! 🛡️

#estafas en p2p .., mohon berhati-hati, ada orang dengan skor tinggi yang curang, mereka menekan/memencet sudah dibayar dan tidak pernah membayar lagi, saya tertipu sebagai orang yang tidak bersalah dan menerima bahwa mereka melakukannya, dan mereka tidak pernah memenuhi kewajibannya …, sebaiknya melaporkan agar semua orang tetap waspada

​🚨 ¡BAHAYA! PERINGATAN PENIPUAN AKTIF! 🚨

​Halo, kawan-kawan! Ini mendesak: bukti pembayaran yang saya terima kemarin setelah laporan penipuan ternyata palsu total. Jangan percaya!

​Mereka menggunakan template desain untuk mengedit tangkapan layar dari bank, dan tingkat penipuannya sangat tinggi. Tapi si pelaku jatuh topengnya karena kesalahan pemula: capture tersebut tertulis secara harfiah "Transferencia Titular otros bancos" (artinya transfer ke rekening mereka sendiri), padahal pada kenyataannya dia sedang melakukan pembayaran ke pihak ketiga di bank lain. Perhatikan ini.
dalam postingan saya sebelumnya, kalian bisa lihat laporan penipuan yang saya buat lewat media ini; di sana kalian akan melihat detail dan modus operandi para penipu.

Perlu dicatat bahwa saya tidak melepas kripto karena saya sadar bahwa bukti/komprovannya palsu.
dan kamu tahu mendeteksi kapan sebuah capture itu palsu??

reporte de estafa

@Binance LATAM Official $USDT

Laporkan pengguna ini, dia meminta agar kamu menulis padanya melalui telegram untuk %% yang lebih baik lalu menipu dengan mengatakan pembayaran tidak pernah masuk kemudian memblokirmu dan menghapus pesan, menunggu, PENIPU #EstadosUnidos #estafas #estafasp2p #btc70k #estafa

⚠️ Setelah gempa bumi di Venezuela, penipu menyamar sebagai keluarga dan membuat akun palsu untuk meminta donasi. Sudah ada peringatan, verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan transfer.

#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP

PERHATIKAN DENGAN BAIK .

Penipuan di Binance sering terjadi melalui rekayasa sosial, di mana penjahat menyamar sebagai identitas platform atau menipu pengguna untuk mencuri data, kode keamanan, atau dana mereka. Metode yang paling umum termasuk phishing melalui SMS, penipuan di pasar P2P dan investasi palsu dengan keuntungan yang dijamin.

Untuk mengenali taktik ini dan menghindari terjebak, penting untuk mengetahui cara mereka beroperasi:

1. Phishing dan SMS/Email Palsu

SMS dan panggilan dukungan: Penipu mengirim pesan teks menyamar sebagai dukungan Binance. Mereka memperingatkan tentang "transaksi mencurigakan" dan memberikan nomor telepon untuk menyelesaikannya. Saat menelepon, mereka memanipulasi Anda untuk memberikan kode 2FA (dua faktor autentikasi) dan mencuri dana Anda.

Kode QR menipu: Dalam perdagangan P2P, beberapa penipu mengirim kode QR yang meminta Anda untuk memindainya untuk "menerima pembayaran". Sebenarnya, kode ini masuk ke akun Anda dari perangkat penipu.

2. Penipuan dalam Perdagangan P2P (Peer to Peer)

Bukti pembayaran palsu: Pembeli mengirim tangkapan layar yang diedit dari transfer bank atau mobile. Mereka menekan Anda untuk melepaskan cryptocurrency sebelum memverifikasi apakah uang benar-benar tersedia di bank Anda.

Penipuan segitiga: Dua penipu mencoba melakukan dua pesanan terpisah dengan penjual yang sama. Mereka mengirim pembayaran yang tidak lengkap atau mencoba membingungkan Anda untuk melepaskan aset sebelum menerima jumlah total.

Pesanan dibatalkan: Penipu menunda pembayaran sampai sistem membatalkan pesanan. Kemudian mereka berpura-pura telah melakukan transfer dan menekan Anda untuk melepaskan cryptocurrency.

3. Skema Investasi Palsu

Platform "ajaib" dan media sosial: Akun palsu di Telegram, WhatsApp atau X (Twitter) menawarkan untuk menggandakan uang Anda atau menjanjikan hasil harian yang tidak realistis dengan sedikit risiko. Setelah Anda mengirim cryptocurrency Anda ke dompet mereka, mereka menghilang.

#estafas #Binance

selamat pagi, individu ini melakukan pembelian dan melaporkanku ke banknya, dan mereka membekukan asetku serta memblokir akunku. Aku sedang mengambil langkah-langkah, aku harus membayar jumlah kepada penipu agar mereka membebaskan akunku. Bank tidak memberikan laporan tentang apa yang terjadi, untuk membuat laporan ke Binance. Sekarang setiap kali aku menjual USDT di p2p, aku akan meminta bukti pembayaran dan foto KTP laminasi. #estafas #EstafaoresVenezuela

#estafa #estafas ojo dengan subjek, metode pembayaran yang ditambahkan ke Binance adalah pembayaran mobile. Jadi, saat seseorang melakukan transfer dan mengirimkan screenshot, mereka bilang banknya diblokir. Sedang dilakukan banding, tapi hati-hati, lihat dulu komentar NEGATIF sebelum eksekusi order apapun. @criptoMaar

🕵️‍♂️ Dugaan penipu Bonzo kini memiliki $eth senilai 7 juta dolar.

Bonzo melaporkan kerugian total sebesar 9 juta dolar.

Di dompet yang sama, tercatat lebih dari 920 ETH dalam kurang dari satu jam, dan kurang dari 40 menit lalu masuk lagi 77 ETH.

📈 Bitcoin Policy Institute ikut bergabung dalam perjuangan melawan kasus di New York yang mempertimbangkan «menelantarkan» bitcoin kepemilikan mandiri (self-custody) yang telah disimpan dalam waktu lama.

Jika koin tidak disentuh selama 5 tahun, apakah dianggap ditelantarkan atau tetap di HODL?

🏦 IMF memperingatkan bahwa stablecoin yang dikaitkan dengan dolar dapat memicu penarikan dana besar-besaran yang mirip dengan yang terjadi di bank selama krisis. #stablecoin

💸 #hype Seekor «paus» dengan kerugian ~491,4 ribu dolar di Hyperliquid mempertahankan ~3,27 juta dolar dalam posisi long.

Posisi long:
3,09 juta dolar di $eth (25x)
183 900 dolar di $CASHCAT (3x)

Akun ini 100% dalam posisi long tanpa margin yang tersedia, sementara ambang likuidasi dari $ETH berada hanya 3,16% di bawah harga saat ini.

Apakah taruhan all-or-nothing ini akan membuahkan hasil?

#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE

Tertunda dengan penipuan di P2P harus waspada !! #P2P #estafas

Orang baik, saya mendapat email dari "Binance". Saya tidak tahu itu asli atau phishing. Menurut kalian apa? (Teksnya berlanjut dan panjang, tapi saya hanya bisa mengunggah 4 foto)
#dudas #estafas

#estafas hati-hati, banyak pengguna melaporkan penipuan, sudah tidak seaman dulu.

Tidak $PRL copies , sinyal dari orang-orang yang tidak tahu tentang trading #estafas

**Ringkasan pertemuan:**

* **Konteks kunjungan:**

Pertemuan resmi dan upaya pendekatan antara pemerintahan sementara Venezuela dan delegasi Pasukan Pertahanan Israel berlangsung setelah gempa bumi yang melanda negara Karibia tersebut, dengan fokus awal pada penilaian kerusakan serta rencana rekonstruksi infrastruktur.

* **Reaksi kritis dan penolakan:** Kalangan kritis dan opini publik menyatakan penolakan keras terhadap koordinasi ini, menilai bahwa koordinasi tersebut bertentangan dengan sikap antiimperialis dan bersejarah yang selama puluhan tahun dipertahankan oleh kaum chavismo terhadap Negara Israel.

* **Perspektif geopolitik:** Para analis menilai bahwa kedekatan yang mendadak ini merupakan respons terhadap dinamika pragmatisme politik dan kebutuhan kelangsungan institusional pemerintahan sementara untuk mencari dukungan internasional di tengah masa transisi, serta menjauh dari retorika konfrontatif tradisional.

media ini mengatakan ini tetapi kenyataannya tidak demikian—Israel dan Amerika Serikat tidak membantu apa pun; mereka hanya merampok, menculik, dan melakukan penipuan, serta menjijikkan.

#Israel #venezuela #guerra #iran #estafas $BZ $CL

Perusahaan kripto Inggris menghadapi tanggung jawab pidana hingga 14 tahun karena keterlambatan dalam mengidentifikasi dompet.

Sebuah undang-undang Inggris yang mulai berlaku pada 17 Juli menetapkan tanggung jawab pidana hingga 14 tahun bagi perusahaan yang tidak mengidentifikasi kepemilikan dompet secara tepat waktu, bahkan ketika kegagalan tersebut terjadi di masa lalu.

Peraturan ini tidak menyebutkan kriptokurensi secara eksplisit, tetapi berlaku bagi perusahaan yang terhubung dengan Inggris yang mengelola aset digital. Karena tindak pidana berfokus pada apa yang diketahui perusahaan dan kapan, kini perusahaan diminta untuk menyusun ulang catatan historis identifikasi dompet untuk membuktikan kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka bertindak dengan segera berdasarkan informasi yang tersedia menghadapi sanksi berdasarkan aturan baru.

Pendekatan retroaktif adalah risiko utama: hukum ini tidak hanya mengatur perilaku di masa depan. Perusahaan kripto yang terhubung dengan Inggris, pada praktiknya, diminta untuk mengaudit praktik masa lalu mereka sesuai standar yang belum secara formal berlaku ketika keputusan-keputusan itu diambil.

Sumber

Bekerja di Binance

#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC

Tiga pria dipenjara selama 28 tahun karena penipuan kripto senilai 5 juta poundsterling dengan menggunakan identitas polisi palsu

Sebuah pengadilan di Inggris telah menjatuhkan vonis kepada tiga pria dengan total 28 tahun dan sembilan bulan penjara karena merancang penipuan menggunakan kriptomata yang berhasil mengumpulkan hampir 5 juta poundsterling dengan berpura-pura menjadi petugas polisi dan staf perusahaan.

Kawanan tersebut menyerang para korban melalui telepon dan Snapchat, meyakinkan mereka bahwa akun mereka telah diretas, lalu memerintahkan mereka untuk menyerahkan aset kriptografi. Situs web palsu milik polisi digunakan untuk memberi legitimasi pada rencana tersebut. Penyidik melacak sekitar 1 juta poundsterling dari dana yang dicuri, dan juga dilakukan penyitaan uang tunai di Dubai.

Kasus ini diproses di Pengadilan Crown Southwark dan merupakan salah satu hasil paling penting di Inggris untuk penipuan yang terkait dengan kriptomata yang melibatkan rekayasa sosial dan taktik penyamaran.

Sumber

Bekerja di Binance

#Dubái #ReinoUnido #estafas #POLICIAFEDERAL #scamriskwarning $BTC

Taiwan mengecam pemimpin BitShine hingga 22 tahun penjara karena penipuan kripto yang merugikan 39 juta dolar

Pengadilan Distrik Shilin di Taiwan telah menjatuhi Shi Qiren, pemimpin utama bursa mata uang kripto BitShine, hukuman 22 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan pencucian uang.

Jaksa menetapkan bahwa Shi memimpin sebuah kelompok kriminal yang beroperasi dengan merek BitShine. Kelompok tersebut, setelah terdaftar di Komisi Pengawasan Keuangan Taiwan, menipu lebih dari 1.500 korban dengan dana lebih dari 1,27 miliar dolar Taiwan. Operasi ini melibatkan pencucian sekitar 75 juta dolar melalui transaksi menggunakan USDT.

Sumber

Berdagang di Binance

#taiwan #crypto #estafas #ciberataque #CryptoNewss $TSMB $TSM