cryptocrime
1.2M penayangan
483 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
Peretas Bitfinex sudah bebas.
Hukum Trump bekerja — bahkan untuk mereka yang mencuci 120.000 BTC 🍊 🤯
Kita sedang berbicara tentang Ilya Lichtenstein 🥸 — sosok kunci dalam peretasan Bitfinex 2016.
Dijatuhi hukuman 5 tahun, tetapi dibebaskan lebih awal berkat First Step Act — sebuah undang-undang yang ditandatangani oleh Trump pada tahun 2018 😵💫
Sementara beberapa orang memegang HODL mereka, yang lain memegang undang-undang yang tepat 😈
p.s. Untuk cerita crypto yang menarik — cukup suka dan terima kasih dari saya 🫶
$BTC
#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC
Hukum Trump bekerja — bahkan untuk mereka yang mencuci 120.000 BTC 🍊 🤯
Kita sedang berbicara tentang Ilya Lichtenstein 🥸 — sosok kunci dalam peretasan Bitfinex 2016.
Dijatuhi hukuman 5 tahun, tetapi dibebaskan lebih awal berkat First Step Act — sebuah undang-undang yang ditandatangani oleh Trump pada tahun 2018 😵💫
Sementara beberapa orang memegang HODL mereka, yang lain memegang undang-undang yang tepat 😈
p.s. Untuk cerita crypto yang menarik — cukup suka dan terima kasih dari saya 🫶
$BTC
#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC
Lihat asli
Cryptocurrency, Spionase, dan Korea Utara: Pengadilan Korea Selatan Menyidangkan Operator Bursa Crypto
Pengadilan Korea Selatan telah menutup salah satu kasus paling serius yang mengaitkan cryptocurrency dengan spionase negara. Seorang operator bursa cryptocurrency berusia 40 tahun telah dijatuhi hukuman penjara setelah pengadilan mengonfirmasi bahwa ia terlibat dalam upaya membocorkan informasi militer yang sangat rahasia kepada Korea Utara sebagai imbalan untuk Bitcoin.
Putusan tersebut baru-baru ini ditegakkan oleh panel ketiga Mahkamah Agung, yang dipimpin oleh Ketua Hakim Lee Sook-yeon, sehingga tetap berlaku putusan pengadilan yang lebih rendah bahwa terdakwa—yang hanya diidentifikasi sebagai Tuan A—melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional Korea Selatan.
Putusan tersebut baru-baru ini ditegakkan oleh panel ketiga Mahkamah Agung, yang dipimpin oleh Ketua Hakim Lee Sook-yeon, sehingga tetap berlaku putusan pengadilan yang lebih rendah bahwa terdakwa—yang hanya diidentifikasi sebagai Tuan A—melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional Korea Selatan.
Lihat asli
🚨 BARU SAJA — PENIPUAN KRIPTO GLOBAL TERBONGKAR DI PAKISTAN🚨⚠️ $60.000.000 HILANG. 34 DITANGKAP. JARINGAN INTERNASIONAL TERBONGKAR. ⚠️
💣 Inilah sebabnya mengapa Twitter kripto sedang panas saat ini 👇
🇵🇰 Otoritas di Pakistan telah membongkar penipuan investasi kripto + forex besar-besaran yang beroperasi lintas batas.
Sebuah penggerebekan terkoordinasi di Karachi mengungkap mesin penipuan yang telah berjalan lama yang dirancang untuk menguras korban secara perlahan dan diam-diam.
🕵️♂️ BUKU PETUNJUK PENIPUAN:
🎭 Platform perdagangan palsu
📈 Dasbor keuntungan palsu
💬 Media sosial + aplikasi pesan
💵 Setoran awal kecil untuk membangun kepercayaan
🧾 Perangkap “Pajak & biaya penarikan”
❌ Dana menghilang — korban diblokir
🔥 YANG DITEMUKAN POLISI:
🖥️ 37 komputer
📱 40 ponsel
📡 10.000+ kartu SIM internasional
🔌 Gerbang komunikasi ilegal
🌍 Korban dari berbagai negara
⛓️ Dana dialihkan melalui akun luar negeri dan kemudian dikonversi menjadi kripto untuk pencucian lintas batas — pola pengaburan klasik di rantai.
🚔 Operasi dipimpin oleh Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional
👮♂️ 34 tersangka ditangkap (termasuk warga negara asing)
⚖️ 22 sudah dalam tahanan yudisial
🌐 Investigasi internasional masih berlangsung
💥 MENGAPA INI TRENDING?:
⚡ Menunjukkan bagaimana “penipuan investasi” sekarang terlihat profesional
⚡ Mengonfirmasi kripto masih menjadi target utama untuk kejahatan terorganisir
⚡ Memperkuat mengapa penyimpanan mandiri + DYOR lebih penting dari sebelumnya
🧠 PANDANGAN CERDAS:
Jika keuntungan terlihat terjamin → itu adalah perangkap.
Jika penarikan memerlukan “biaya tambahan” → itu adalah penipuan.
Jika seseorang mendesak Anda → pergi saja.
👀 Pertanyaan untuk Anda:
Apakah Anda berpikir penipuan kripto global semakin canggih atau orang-orang hanya membiarkan penjaga mereka menjadi longgar? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
💣 Inilah sebabnya mengapa Twitter kripto sedang panas saat ini 👇
🇵🇰 Otoritas di Pakistan telah membongkar penipuan investasi kripto + forex besar-besaran yang beroperasi lintas batas.
Sebuah penggerebekan terkoordinasi di Karachi mengungkap mesin penipuan yang telah berjalan lama yang dirancang untuk menguras korban secara perlahan dan diam-diam.
🕵️♂️ BUKU PETUNJUK PENIPUAN:
🎭 Platform perdagangan palsu
📈 Dasbor keuntungan palsu
💬 Media sosial + aplikasi pesan
💵 Setoran awal kecil untuk membangun kepercayaan
🧾 Perangkap “Pajak & biaya penarikan”
❌ Dana menghilang — korban diblokir
🔥 YANG DITEMUKAN POLISI:
🖥️ 37 komputer
📱 40 ponsel
📡 10.000+ kartu SIM internasional
🔌 Gerbang komunikasi ilegal
🌍 Korban dari berbagai negara
⛓️ Dana dialihkan melalui akun luar negeri dan kemudian dikonversi menjadi kripto untuk pencucian lintas batas — pola pengaburan klasik di rantai.
🚔 Operasi dipimpin oleh Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional
👮♂️ 34 tersangka ditangkap (termasuk warga negara asing)
⚖️ 22 sudah dalam tahanan yudisial
🌐 Investigasi internasional masih berlangsung
💥 MENGAPA INI TRENDING?:
⚡ Menunjukkan bagaimana “penipuan investasi” sekarang terlihat profesional
⚡ Mengonfirmasi kripto masih menjadi target utama untuk kejahatan terorganisir
⚡ Memperkuat mengapa penyimpanan mandiri + DYOR lebih penting dari sebelumnya
🧠 PANDANGAN CERDAS:
Jika keuntungan terlihat terjamin → itu adalah perangkap.
Jika penarikan memerlukan “biaya tambahan” → itu adalah penipuan.
Jika seseorang mendesak Anda → pergi saja.
👀 Pertanyaan untuk Anda:
Apakah Anda berpikir penipuan kripto global semakin canggih atau orang-orang hanya membiarkan penjaga mereka menjadi longgar? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
Lihat asli
🚨 Caroline Ellison Diam-diam Dipindahkan dari Penjara Setelah 11 Bulan
Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, telah diam-diam dipindahkan dari penjara federal
setelah menjalani sekitar 11 bulan hukumannya terkait dengan keruntuhan FTX.
Ia sekarang dilaporkan berada di bawah pengawasan komunitas, seperti tahanan rumah atau rumah singgah.
Pemindahan ini secara luas dilihat sebagai hasil dari kerja samanya yang luas dengan jaksa penuntut,
termasuk kesaksian kunci yang membantu menghukum Sam Bankman-Fried.
Kasus ini telah menghidupkan kembali perdebatan tentang keadilan, akuntabilitas, dan kesepakatan pembelaan dalam kejahatan kripto ⚖️
💭 Apa pendapat Anda — hasil yang adil atau perlakuan istimewa?
Sampaikan pendapat Anda di bawah! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, telah diam-diam dipindahkan dari penjara federal
setelah menjalani sekitar 11 bulan hukumannya terkait dengan keruntuhan FTX.
Ia sekarang dilaporkan berada di bawah pengawasan komunitas, seperti tahanan rumah atau rumah singgah.
Pemindahan ini secara luas dilihat sebagai hasil dari kerja samanya yang luas dengan jaksa penuntut,
termasuk kesaksian kunci yang membantu menghukum Sam Bankman-Fried.
Kasus ini telah menghidupkan kembali perdebatan tentang keadilan, akuntabilitas, dan kesepakatan pembelaan dalam kejahatan kripto ⚖️
💭 Apa pendapat Anda — hasil yang adil atau perlakuan istimewa?
Sampaikan pendapat Anda di bawah! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Lihat asli
BILLION KEJAHATAN KRIPTO HILANG 🚨
CertiK melaporkan $3,35 MILIAR hilang akibat kejahatan kripto tahun ini. Peretasan. Eksploitasi. Penipuan. Miliar yang hilang selamanya. Risikonya adalah NYATA. Lindungi dana Anda. Verifikasi setiap transaksi. Jangan jadi yang berikutnya.
Peringatan: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
CertiK melaporkan $3,35 MILIAR hilang akibat kejahatan kripto tahun ini. Peretasan. Eksploitasi. Penipuan. Miliar yang hilang selamanya. Risikonya adalah NYATA. Lindungi dana Anda. Verifikasi setiap transaksi. Jangan jadi yang berikutnya.
Peringatan: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
Lihat asli
🚨 30 Detik. $6.4M Hilang. 15 Penangkapan.
Apakah Ini Wajah Baru Kejahatan Crypto?
💥 Di siang bolong, sebuah pertukaran uang terkait crypto di Hong Kong diserang dengan presisi tingkat militer
🧳 Empat koper
🔪 Sebuah pisau
🚗 Beberapa kendaraan pelarian
⏱️ Semua selesai dalam waktu kurang dari 30 detik
🧠 Apa yang terjadi?
👔 Karyawan dari perusahaan terkait crypto Jepang tiba untuk mengubah sejumlah uang tunai besar
📍 Perampok menyerang dengan cepat di Sheung Wan, salah satu distrik keuangan tersibuk di Hong Kong
👀 Geng tersebut lenyap — tetapi tidak lama
🤖 AI vs Kejahatan
⏳ Dalam 4 hari, Kepolisian Hong Kong menangkap 15 tersangka
📡 Jaringan pengawasan bertenaga AI dengan ribuan kamera pintar
🧠 Pengakuan pola
⚡ Eksekusi pengejaran cepat
🔒 Pihak berwenang mengatakan otak dan operatif kunci sudah dalam tahanan
🕵️♂️ Mengapa ini penting untuk crypto?
💰 Konversi uang tunai ke crypto besar tetap menjadi kerentanan utama
🏙️ Pusat keuangan menarik baik inovasi maupun kejahatan terorganisir
🤖 Pengawasan AI menjadi senjata inti dalam penegakan kejahatan keuangan
⚠️ Apa twist-nya?
💸 $6.4M masih hilang
🕳️ Penyelidik mencurigai kebocoran informasi internal
🔮 Pertanyaan besar
⏳ Saat crypto matang dan regulasi semakin ketat…
🤔 Apakah pengawasan AI akan berkembang lebih cepat daripada kecanggihan kriminal?
👇 Pendapat Anda — perlindungan atau risiko privasi?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Apakah Ini Wajah Baru Kejahatan Crypto?
💥 Di siang bolong, sebuah pertukaran uang terkait crypto di Hong Kong diserang dengan presisi tingkat militer
🧳 Empat koper
🔪 Sebuah pisau
🚗 Beberapa kendaraan pelarian
⏱️ Semua selesai dalam waktu kurang dari 30 detik
🧠 Apa yang terjadi?
👔 Karyawan dari perusahaan terkait crypto Jepang tiba untuk mengubah sejumlah uang tunai besar
📍 Perampok menyerang dengan cepat di Sheung Wan, salah satu distrik keuangan tersibuk di Hong Kong
👀 Geng tersebut lenyap — tetapi tidak lama
🤖 AI vs Kejahatan
⏳ Dalam 4 hari, Kepolisian Hong Kong menangkap 15 tersangka
📡 Jaringan pengawasan bertenaga AI dengan ribuan kamera pintar
🧠 Pengakuan pola
⚡ Eksekusi pengejaran cepat
🔒 Pihak berwenang mengatakan otak dan operatif kunci sudah dalam tahanan
🕵️♂️ Mengapa ini penting untuk crypto?
💰 Konversi uang tunai ke crypto besar tetap menjadi kerentanan utama
🏙️ Pusat keuangan menarik baik inovasi maupun kejahatan terorganisir
🤖 Pengawasan AI menjadi senjata inti dalam penegakan kejahatan keuangan
⚠️ Apa twist-nya?
💸 $6.4M masih hilang
🕳️ Penyelidik mencurigai kebocoran informasi internal
🔮 Pertanyaan besar
⏳ Saat crypto matang dan regulasi semakin ketat…
🤔 Apakah pengawasan AI akan berkembang lebih cepat daripada kecanggihan kriminal?
👇 Pendapat Anda — perlindungan atau risiko privasi?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Lihat asli
FBI mengatakan bahwa orang Amerika kehilangan rekor sebesar $9,3 miliar akibat kejahatan kripto pada tahun 2024: CNBC Crypto World
Pada episode hari ini dari CNBC Crypto World, bitcoin mempertahankan posisinya di level $93.000 setelah beberapa hari mengalami kenaikan. Selain itu, Coinbase menghapus biaya untuk pembelian stablecoin PayPal di platformnya. Dan, Devin Finzer, CEO OpenSea, menjelaskan apa arti perubahan regulasi AS bagi pasar NFT.
#CryptoCrime
Pada episode hari ini dari CNBC Crypto World, bitcoin mempertahankan posisinya di level $93.000 setelah beberapa hari mengalami kenaikan. Selain itu, Coinbase menghapus biaya untuk pembelian stablecoin PayPal di platformnya. Dan, Devin Finzer, CEO OpenSea, menjelaskan apa arti perubahan regulasi AS bagi pasar NFT.
#CryptoCrime
Lihat asli
💥 Kejahatan yang didukung crypto dibongkar di Eropa
Menurut Decrypt, penegak hukum menutup jaringan perbankan rahasia yang mencuci $23M menggunakan crypto:
🔹 Aktif di Spanyol, Austria, Belgia
🔹 17 tersangka ditangkap
🔹 Warga negara China menangani uang tunai di Spanyol
🔹 Warga negara Arab menangani transfer internasional
🔹 Disita: $229K dalam bentuk tunai, $205K dalam crypto, mobil mewah, properti, cerutu, tas tangan — bernilai lebih dari $3.5M
Crypto semakin menjadi alat utama untuk kejahatan global 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Menurut Decrypt, penegak hukum menutup jaringan perbankan rahasia yang mencuci $23M menggunakan crypto:
🔹 Aktif di Spanyol, Austria, Belgia
🔹 17 tersangka ditangkap
🔹 Warga negara China menangani uang tunai di Spanyol
🔹 Warga negara Arab menangani transfer internasional
🔹 Disita: $229K dalam bentuk tunai, $205K dalam crypto, mobil mewah, properti, cerutu, tas tangan — bernilai lebih dari $3.5M
Crypto semakin menjadi alat utama untuk kejahatan global 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Lihat asli
Dalam langkah pionir menuju peningkatan keadilan digital dan pemulihan dana yang dicuri secara online, kepolisian Inggris mengumumkan kerjasama resmi dengan salah satu firma hukum terbesar untuk meluncurkan program canggih pemulihan aset digital setelah suksesnya percobaan yang menargetkan pemulihan cryptocurrency dari penipuan yang menargetkan seorang lansia Inggris.
⁂⁂⁂
Program ini bertujuan untuk melacak uang yang dicuri melalui teknologi blockchain, dan bekerja sama dengan pihak hukum untuk membekukan aset digital dan memulihkannya demi kepentingan para korban.
⁂⁂⁂
Suksesnya tahap percobaan memberikan harapan baru bagi banyak korban penipuan digital, terutama di tengah meningkatnya kejahatan siber yang kompleks yang menargetkan individu dan institusi.
⁂⁂⁂
Melalui kerjasama ini, pihak berwenang berusaha untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam transaksi digital, dan mengirimkan pesan yang jelas kepada para penipu bahwa kejahatan siber tidak akan luput dari hukuman, dan bahwa korban tidak akan ditinggalkan sendirian dalam menghadapi jenis kejahatan modern ini.
⁂⁂⁂
Langkah ini merupakan salah satu gerakan hukum dan keamanan paling signifikan di Eropa dalam memerangi kejahatan cryptocurrency, dan dapat membuka jalan bagi model serupa di negara lain yang berusaha melindungi warganya dari kekacauan dunia digital.
#PemulihanPenipuanKripto
#KeadilanDigital
#UKPolice
#PemulihanAset
#CryptoCrime
#InvestigasiBlockchain
#CyberSecurity
#KeadilanKeuangan
#LindungiYangRentan
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Program ini bertujuan untuk melacak uang yang dicuri melalui teknologi blockchain, dan bekerja sama dengan pihak hukum untuk membekukan aset digital dan memulihkannya demi kepentingan para korban.
⁂⁂⁂
Suksesnya tahap percobaan memberikan harapan baru bagi banyak korban penipuan digital, terutama di tengah meningkatnya kejahatan siber yang kompleks yang menargetkan individu dan institusi.
⁂⁂⁂
Melalui kerjasama ini, pihak berwenang berusaha untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam transaksi digital, dan mengirimkan pesan yang jelas kepada para penipu bahwa kejahatan siber tidak akan luput dari hukuman, dan bahwa korban tidak akan ditinggalkan sendirian dalam menghadapi jenis kejahatan modern ini.
⁂⁂⁂
Langkah ini merupakan salah satu gerakan hukum dan keamanan paling signifikan di Eropa dalam memerangi kejahatan cryptocurrency, dan dapat membuka jalan bagi model serupa di negara lain yang berusaha melindungi warganya dari kekacauan dunia digital.
#PemulihanPenipuanKripto
#KeadilanDigital
#UKPolice
#PemulihanAset
#CryptoCrime
#InvestigasiBlockchain
#CyberSecurity
#KeadilanKeuangan
#LindungiYangRentan
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
Lihat asli
Jutaan Kotor dari Perang: Dua Pria Dijatuhi Hukuman 13 Tahun karena Mencuci $7,3 juta dalam Kripto
Dua pria yang mengeksploitasi kekacauan perang di Ukraina untuk keuntungan pribadi telah dijatuhi hukuman di Inggris selama 13 tahun penjara masing-masing, setelah mencuci lebih dari $7,3 juta melalui cryptocurrency.
💰 Mengeksploitasi Permintaan Ukraina untuk Truk dan Perlengkapan
Valeriy Popovych (52) dan Vitaliy Lutsak (43) adalah bagian dari jaringan kriminal yang membeli kendaraan dan peralatan yang diduga ditujukan untuk Ukraina, menggunakan hasil dari kegiatan ilegal. Transaksi ini disamarkan sebagai perdagangan yang sah, tetapi pada kenyataannya, itu adalah operasi pencucian uang kripto berskala besar.
💰 Mengeksploitasi Permintaan Ukraina untuk Truk dan Perlengkapan
Valeriy Popovych (52) dan Vitaliy Lutsak (43) adalah bagian dari jaringan kriminal yang membeli kendaraan dan peralatan yang diduga ditujukan untuk Ukraina, menggunakan hasil dari kegiatan ilegal. Transaksi ini disamarkan sebagai perdagangan yang sah, tetapi pada kenyataannya, itu adalah operasi pencucian uang kripto berskala besar.
Lihat asli
Rantai Pencurian Crypto Ditangkap: 12 Tersangka Baru Dikenakan Tuduhan dalam Pencurian Bitcoin Senilai $263 Juta
Departemen Kehakiman AS telah memperluas dakwaannya dalam salah satu kasus kejahatan crypto terbesar hingga saat ini. Dua belas individu baru telah dituduh terkait dengan geng kejahatan siber yang diduga mencuri 4.100 Bitcoin — senilai sekitar $263 juta — terutama dari satu korban.
Dari Teman Permainan Online ke Rangkaian Kejahatan Siber Terkoordinasi
Menurut penyelidik, kelompok tersebut mulai beroperasi pada Oktober 2023, dimulai sebagai sekumpulan teman yang terikat melalui permainan online. Namun hobi mereka berubah gelap saat mereka berevolusi menjadi jaringan pemerasan terorganisir. Sebagian besar yang dituduh — berusia antara 18 dan 22 — berasal dari California dan menggunakan nama samaran online seperti “Goth Ferrari” dan “The Accountant.”
Dari Teman Permainan Online ke Rangkaian Kejahatan Siber Terkoordinasi
Menurut penyelidik, kelompok tersebut mulai beroperasi pada Oktober 2023, dimulai sebagai sekumpulan teman yang terikat melalui permainan online. Namun hobi mereka berubah gelap saat mereka berevolusi menjadi jaringan pemerasan terorganisir. Sebagian besar yang dituduh — berusia antara 18 dan 22 — berasal dari California dan menggunakan nama samaran online seperti “Goth Ferrari” dan “The Accountant.”
Lihat asli
🚨 YouTuber Mengungkap Penipuan Crypto $800K di Filipina — Secara Langsung!
📌 Dari Sebuah Tip ke Penipuan Global:
Seorang YouTuber bernama Mrwn mengungkap penipuan kripto besar yang berbasis di Cebu IT Park, Filipina, yang menipu korban lebih dari $800,000. Pada pertengahan 2024, Mrwn mulai melacak sumber panggilan investasi mencurigakan yang diterima oleh seorang teman. Operasi ini menargetkan individu di Afrika Selatan, Nigeria, dan negara-negara Teluk menggunakan platform palsu seperti Quantum AI dan Bitcoin Code.
🎭 Operasi Pusat Panggilan Penipuan:
Penipu mengikuti skrip rinci 14 halaman, menjanjikan imbal hasil 30–40% per minggu untuk menarik korban melakukan penyetoran uang. Taktik termasuk:
Seorang YouTuber bernama Mrwn mengungkap penipuan kripto besar yang berbasis di Cebu IT Park, Filipina, yang menipu korban lebih dari $800,000. Pada pertengahan 2024, Mrwn mulai melacak sumber panggilan investasi mencurigakan yang diterima oleh seorang teman. Operasi ini menargetkan individu di Afrika Selatan, Nigeria, dan negara-negara Teluk menggunakan platform palsu seperti Quantum AI dan Bitcoin Code.
🎭 Operasi Pusat Panggilan Penipuan:
Penipu mengikuti skrip rinci 14 halaman, menjanjikan imbal hasil 30–40% per minggu untuk menarik korban melakukan penyetoran uang. Taktik termasuk:
Lihat asli
🚨 Pencucian Uang Koin Meme Terungkap: Skema "Pump & Clean"
(Sebuah Utas untuk Trader Crypto & Penyelidik)
🔍 Pola: "Terlalu Bagus untuk Menjadi Kenyataan" Perdagangan
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Ini bukan "perdagangan beruntung"—ini adalah operasi pencucian uang yang dipentaskan menggunakan koin meme. Berikut cara kerjanya:
🕵️♂️ Penipuan: "Pump & Clean" dalam 3 Langkah
1. Tahap Persiapan:
- Penipu membuat koin meme dengan likuiditas rendah (misalnya, token BSC/Base/Solana acak).
- Mereka membeli jumlah kecil ($10–$500) dari dompet "bersih" yang baru (belum ada dana yang dicuri).
2. Tahap Pump:
- Menggunakan dana yang dicuri (misalnya, aset yang diretas, uang kotor) untuk menyuntikkan $500K–$1M+ ke dalam koin.
- Ini secara artifisial meningkatkan harga 10,000%+ dalam hitungan menit (likuiditas rendah = volatilitas ekstrem).
3. Tahap Keluar:
- Dompet "bersih" (dari Langkah 1) sekarang memegang $100K+ dalam "keuntungan" dari pump.
- Mencairkan melalui DEXs/CEXs, mengonversi **uang kotor menjadi keuntungan "legit"**.
🎭 Mengapa Koin Meme?
- Tanpa utilitas = Tanpa pengawasan.
- Likuiditas rendah = Mudah untuk dimanipulasi.
- Hype komunitas = Kamuflase alami (korban menyalahkan "FOMO" alih-alih penipuan).
🚫 Bendera Merah untuk Mendeteksi Penipuan Ini
1. Tim anonim + nol utilitas (misalnya, koin meme "Trump vs. Musk").
2. Pump dengan kapitalisasi ekstrem rendah (misalnya, $50 → $300K dalam beberapa jam).
3. Penyelidikan on-chain: Periksa apakah pembelian besar berasal dari dompet yang terkait dengan peretasan/penipuan.
📢 Pesan untuk Binance & Trader
- Bursa: Bekukan dompet yang terkait dengan pencairan koin meme mendadak (kemungkinan dana yang dicuci).
- Trader: Hindari koin meme "mudah 1000x"—Anda adalah likuiditas keluar untuk penjahat.
*(Dibagikan melalui #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Sumber Gratis: "Cara Menyelidiki Pencucian Koin Meme - Unduh panduan langkah demi langkah kami [*link*] untuk melacak aktivitas on-chain yang mencurigakan.
⚠️ Ingat: Jika perdagangan tampak **terlalu bagus untuk menjadi kenyataan**, itu mungkin **kejahatan**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
(Sebuah Utas untuk Trader Crypto & Penyelidik)
🔍 Pola: "Terlalu Bagus untuk Menjadi Kenyataan" Perdagangan
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Ini bukan "perdagangan beruntung"—ini adalah operasi pencucian uang yang dipentaskan menggunakan koin meme. Berikut cara kerjanya:
🕵️♂️ Penipuan: "Pump & Clean" dalam 3 Langkah
1. Tahap Persiapan:
- Penipu membuat koin meme dengan likuiditas rendah (misalnya, token BSC/Base/Solana acak).
- Mereka membeli jumlah kecil ($10–$500) dari dompet "bersih" yang baru (belum ada dana yang dicuri).
2. Tahap Pump:
- Menggunakan dana yang dicuri (misalnya, aset yang diretas, uang kotor) untuk menyuntikkan $500K–$1M+ ke dalam koin.
- Ini secara artifisial meningkatkan harga 10,000%+ dalam hitungan menit (likuiditas rendah = volatilitas ekstrem).
3. Tahap Keluar:
- Dompet "bersih" (dari Langkah 1) sekarang memegang $100K+ dalam "keuntungan" dari pump.
- Mencairkan melalui DEXs/CEXs, mengonversi **uang kotor menjadi keuntungan "legit"**.
🎭 Mengapa Koin Meme?
- Tanpa utilitas = Tanpa pengawasan.
- Likuiditas rendah = Mudah untuk dimanipulasi.
- Hype komunitas = Kamuflase alami (korban menyalahkan "FOMO" alih-alih penipuan).
🚫 Bendera Merah untuk Mendeteksi Penipuan Ini
1. Tim anonim + nol utilitas (misalnya, koin meme "Trump vs. Musk").
2. Pump dengan kapitalisasi ekstrem rendah (misalnya, $50 → $300K dalam beberapa jam).
3. Penyelidikan on-chain: Periksa apakah pembelian besar berasal dari dompet yang terkait dengan peretasan/penipuan.
📢 Pesan untuk Binance & Trader
- Bursa: Bekukan dompet yang terkait dengan pencairan koin meme mendadak (kemungkinan dana yang dicuci).
- Trader: Hindari koin meme "mudah 1000x"—Anda adalah likuiditas keluar untuk penjahat.
*(Dibagikan melalui #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Sumber Gratis: "Cara Menyelidiki Pencucian Koin Meme - Unduh panduan langkah demi langkah kami [*link*] untuk melacak aktivitas on-chain yang mencurigakan.
⚠️ Ingat: Jika perdagangan tampak **terlalu bagus untuk menjadi kenyataan**, itu mungkin **kejahatan**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
Lihat asli
📢BERITA TERBARU: Pencurian Crypto Melonjak ke $2,1 Miliar di H1 2025—Rekor Baru Tinggi
Sebuah laporan TRM baru mengungkapkan bahwa $2,1 miliar dicuri dalam 75 insiden pencurian crypto di paruh pertama tahun 2025—melebihi rekor H1 2022 dan hampir menyamai total seluruh tahun 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Sebuah laporan TRM baru mengungkapkan bahwa $2,1 miliar dicuri dalam 75 insiden pencurian crypto di paruh pertama tahun 2025—melebihi rekor H1 2022 dan hampir menyamai total seluruh tahun 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Lihat asli
KRAKTER KRIMINAL KRIPTO RUSIA MEMINTA AMPUN TRUMP
PENDIRI BITZLATO MEMINTA UNTUK MENGHINDARI EKSTRADISI KE PRANCIS
Anatoly Legkodymov, pendiri bursa kripto yang sudah ditutup, Bitzlato, meminta pengampunan presiden dari Donald Trump — bertujuan untuk menghindari ekstradisi ke Prancis setelah sudah menjalani 18 bulan dalam tahanan AS.
🇷🇺 Ditangkap pada 2023 karena menjalankan bursa kripto tanpa lisensi
💸 Terhubung dengan pasar darknet Hydra, menangani lebih dari $700M
⚖️ Mengaku bersalah dan menyita $23M dalam kripto
🇫🇷 Menghadapi 20 tahun lagi jika dikirim ke Prancis
Tim hukumnya menyebutnya sebagai korban perang politik terhadap kripto dan berharap Trump akan mendukung “pendekatan yang lebih adil terhadap keuangan digital.”
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
PENDIRI BITZLATO MEMINTA UNTUK MENGHINDARI EKSTRADISI KE PRANCIS
Anatoly Legkodymov, pendiri bursa kripto yang sudah ditutup, Bitzlato, meminta pengampunan presiden dari Donald Trump — bertujuan untuk menghindari ekstradisi ke Prancis setelah sudah menjalani 18 bulan dalam tahanan AS.
🇷🇺 Ditangkap pada 2023 karena menjalankan bursa kripto tanpa lisensi
💸 Terhubung dengan pasar darknet Hydra, menangani lebih dari $700M
⚖️ Mengaku bersalah dan menyita $23M dalam kripto
🇫🇷 Menghadapi 20 tahun lagi jika dikirim ke Prancis
Tim hukumnya menyebutnya sebagai korban perang politik terhadap kripto dan berharap Trump akan mendukung “pendekatan yang lebih adil terhadap keuangan digital.”
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
Lihat asli
Rentetan Kemenangan: Upaya Binance untuk Membasmi Kejahatan Kripto Terus Membuahkan Hasil 2025-02-17
Poin-poin Utama
Perusahaan analitik Blockchain Chainalysis melaporkan bahwa pada tahun 2024, transaksi kripto ilegal turun menjadi hanya 0,14% dari total, menandai penurunan signifikan dalam kejahatan kripto — dengan Binance berkontribusi signifikan terhadap pencapaian di seluruh industri ini.
Melalui pencegahan proaktif, pemulihan, dan manajemen risiko waktu nyata, Binance melindungi pengguna dari potensi kerugian lebih dari $4,2 miliar pada tahun 2024.
Selain itu, kolaborasi global Binance dengan penegak hukum dan mitra industri berperan penting dalam membongkar jaringan kriminal dan meningkatkan keamanan digital.
Perusahaan analitik Blockchain Chainalysis melaporkan bahwa pada tahun 2024, transaksi kripto ilegal turun menjadi hanya 0,14% dari total, menandai penurunan signifikan dalam kejahatan kripto — dengan Binance berkontribusi signifikan terhadap pencapaian di seluruh industri ini.
Melalui pencegahan proaktif, pemulihan, dan manajemen risiko waktu nyata, Binance melindungi pengguna dari potensi kerugian lebih dari $4,2 miliar pada tahun 2024.
Selain itu, kolaborasi global Binance dengan penegak hukum dan mitra industri berperan penting dalam membongkar jaringan kriminal dan meningkatkan keamanan digital.
Lihat asli
Harga Crypto: Lebih Dari Volatilitas Pasar
Ruang crypto, yang dulunya adalah Wild West keuangan terdesentralisasi, semakin menjadi medan perang bagi para penjahat canggih. Seiring dengan fluktuasi nilai cryptocurrency, daya tarik keuntungan yang mudah menarik baik investor yang sah maupun mereka yang memiliki niat jahat. Peristiwa terbaru menyoroti tren yang mengkhawatirkan: konvergensi teknologi canggih, seperti AI, dengan taktik kriminal tradisional untuk mengeksploitasi investor crypto.
Kenaikan Penipuan Romantis Berbasis AI
Pembongkaran sindikat kejahatan crypto oleh kepolisian Hong Kong menegaskan kecanggihan yang menakutkan dari penipuan zaman modern. Para penjahat ini menggunakan persona yang dihasilkan oleh AI dari wanita kaya dan lajang untuk menarik korban yang tidak curiga ke dalam hubungan romantis. Memanfaatkan deepfake dan chatbot canggih, mereka memanipulasi emosi dan kepercayaan, yang akhirnya menipu korban dari kepemilikan crypto yang substansial. Kasus ini menjadi pengingat yang jelas bahwa dunia digital bisa menjadi sarang penipuan, di mana batas antara realitas dan buatan menjadi kabur.
Kenaikan Penipuan Romantis Berbasis AI
Pembongkaran sindikat kejahatan crypto oleh kepolisian Hong Kong menegaskan kecanggihan yang menakutkan dari penipuan zaman modern. Para penjahat ini menggunakan persona yang dihasilkan oleh AI dari wanita kaya dan lajang untuk menarik korban yang tidak curiga ke dalam hubungan romantis. Memanfaatkan deepfake dan chatbot canggih, mereka memanipulasi emosi dan kepercayaan, yang akhirnya menipu korban dari kepemilikan crypto yang substansial. Kasus ini menjadi pengingat yang jelas bahwa dunia digital bisa menjadi sarang penipuan, di mana batas antara realitas dan buatan menjadi kabur.
Lihat asli
BITCOIN MEROSOT KE $103K KEMUDIAN MEMULIHKAN
📉
secara singkat merosot menjadi $103,000, memicu hampir $413 juta dalam likuidasi, dengan 84% merupakan posisi long. Pergerakan ini dipicu oleh ketegangan geopolitik yang berkelanjutan dan tekanan jual yang meningkat
Namun, BTC dengan cepat pulih, rebound menjadi sekitar $105,700, menunjukkan +1,4% dalam 24 jam terakhir.
📊 Analis menyoroti divergensi bullish pada grafik 4 jam, mirip dengan yang mendahului reli Mei ke $111,800. Breakout yang terkonfirmasi di atas $108,000 dapat mendorong $BTC ke level tertinggi sepanjang masa yang baru, sementara kehilangan level $100K mungkin membuka pintu untuk penurunan yang lebih dalam.
secara singkat merosot menjadi $103,000, memicu hampir $413 juta dalam likuidasi, dengan 84% merupakan posisi long. Pergerakan ini dipicu oleh ketegangan geopolitik yang berkelanjutan dan tekanan jual yang meningkat
Namun, BTC dengan cepat pulih, rebound menjadi sekitar $105,700, menunjukkan +1,4% dalam 24 jam terakhir.
📊 Analis menyoroti divergensi bullish pada grafik 4 jam, mirip dengan yang mendahului reli Mei ke $111,800. Breakout yang terkonfirmasi di atas $108,000 dapat mendorong $BTC ke level tertinggi sepanjang masa yang baru, sementara kehilangan level $100K mungkin membuka pintu untuk penurunan yang lebih dalam.
Lihat asli
Departemen Kehakiman AS Menargetkan Korea Utara: Mencari untuk Menyita $7,7 Juta dalam Crypto
Ketegangan kembali meningkat di dunia crypto. Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah meluncurkan pertempuran hukum baru—kali ini melawan pekerja TI Korea Utara yang diduga menyusup ke perusahaan-perusahaan Amerika menggunakan identitas palsu dan mendapatkan jutaan dalam cryptocurrency. Dana ini dilaporkan dialokasikan kembali ke Korea Utara untuk membiayai program senjatanya.
🔹 Pada hari Kamis, DOJ mengumumkan telah mengajukan gugatan penyitaan sipil sebesar $7,74 juta dalam cryptocurrency. Dana tersebut telah "dibekukan dan disita" oleh pihak berwenang AS. Aset crypto tersebut diduga terkait dengan Sim Hyon Sop, seorang perwakilan dari Bank Perdagangan Luar Negeri Korea Utara.
🔹 Pada hari Kamis, DOJ mengumumkan telah mengajukan gugatan penyitaan sipil sebesar $7,74 juta dalam cryptocurrency. Dana tersebut telah "dibekukan dan disita" oleh pihak berwenang AS. Aset crypto tersebut diduga terkait dengan Sim Hyon Sop, seorang perwakilan dari Bank Perdagangan Luar Negeri Korea Utara.
Lihat asli
💥 Inggris menyerang jaringan pencucian uang Rusia! 💥
Badan Kejahatan Nasional (NCA) melakukan operasi besar-besaran dan membongkar dua jaringan pencucian uang besar sekaligus - Smart dan TGR. 💸 Organisasi-organisasi ini, yang bersembunyi di balik skema mata uang kripto yang kompleks, terlibat dalam pendanaan kejahatan seperti:
🚨 Perdagangan narkoba
💻 Serangan siber menggunakan ransomware
🕵️♂️ Spionase untuk kepentingan Rusia
Hasil? 👇
📌 84 orang ditangkap
📌 Lebih dari £20 juta uang tunai dan mata uang kripto disita
Dan itulah yang menjadi pusat perhatian: Ekaterina Zhdanova, yang dianggap sebagai pemimpin jaringan Smart. Dia dengan ahli menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi dan mencuci uang dari para elit dan penjahat dunia maya. 😮
Operasi ini merupakan pukulan telak bagi kelompok kriminal yang mengira bahwa blockchain akan membantu mereka tetap tidak terdeteksi. Namun, seperti yang kita lihat, skema kripto yang rumit pun dapat diungkap! 🌐
Cryptocurrency mungkin merupakan alat kebebasan, tapi jelas bukan untuk pelanggar hukum! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Badan Kejahatan Nasional (NCA) melakukan operasi besar-besaran dan membongkar dua jaringan pencucian uang besar sekaligus - Smart dan TGR. 💸 Organisasi-organisasi ini, yang bersembunyi di balik skema mata uang kripto yang kompleks, terlibat dalam pendanaan kejahatan seperti:
🚨 Perdagangan narkoba
💻 Serangan siber menggunakan ransomware
🕵️♂️ Spionase untuk kepentingan Rusia
Hasil? 👇
📌 84 orang ditangkap
📌 Lebih dari £20 juta uang tunai dan mata uang kripto disita
Dan itulah yang menjadi pusat perhatian: Ekaterina Zhdanova, yang dianggap sebagai pemimpin jaringan Smart. Dia dengan ahli menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi dan mencuci uang dari para elit dan penjahat dunia maya. 😮
Operasi ini merupakan pukulan telak bagi kelompok kriminal yang mengira bahwa blockchain akan membantu mereka tetap tidak terdeteksi. Namun, seperti yang kita lihat, skema kripto yang rumit pun dapat diungkap! 🌐
Cryptocurrency mungkin merupakan alat kebebasan, tapi jelas bukan untuk pelanggar hukum! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya