Je viens de rencontrer un cas P2P assez étrange : vente de 800 USDT, équivalant à 21 millions, mais le compte affiche un retour jusqu’à 40 millions, soit presque le double de la valeur de l’order.
L’acheteur m’a dit avoir envoyé par erreur et m’a demandé de récupérer 19 millions, ce qui semble cohérent. Mais ce qui m’a fait hésiter, c’est qu’ils demandent de transférer le montant excédentaire vers un autre compte, et pas vers le même compte depuis lequel ils viennent d’envoyer.
Si je transfère moi-même ensuite à un tiers sans lien avec l’order, si des problèmes surviennent ensuite au niveau des flux de fonds, il me sera très difficile d’expliquer pourquoi l’argent issu du P2P se retrouve dans un portefeuille étrange.
Du coup, j’ai choisi la manière la plus sûre : ne pas rembourser moi-même, ne pas transférer vers un autre compte, conserver l’ID de l’order et l’historique des discussions, puis ouvrir un Appeal pour que Binance vérifie.
De mon point de vue, le fait que l’argent arrive sur le compte, c’est une chose. Le fait de le renvoyer à qui, par quel canal, en est une autre : si on ne peut pas le vérifier soi-même, il ne faut pas traiter ça tout seul.
Vous, vous gérez ce type de cas comment d’habitude ?
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
L’acheteur m’a dit avoir envoyé par erreur et m’a demandé de récupérer 19 millions, ce qui semble cohérent. Mais ce qui m’a fait hésiter, c’est qu’ils demandent de transférer le montant excédentaire vers un autre compte, et pas vers le même compte depuis lequel ils viennent d’envoyer.
Si je transfère moi-même ensuite à un tiers sans lien avec l’order, si des problèmes surviennent ensuite au niveau des flux de fonds, il me sera très difficile d’expliquer pourquoi l’argent issu du P2P se retrouve dans un portefeuille étrange.
Du coup, j’ai choisi la manière la plus sûre : ne pas rembourser moi-même, ne pas transférer vers un autre compte, conserver l’ID de l’order et l’historique des discussions, puis ouvrir un Appeal pour que Binance vérifie.
De mon point de vue, le fait que l’argent arrive sur le compte, c’est une chose. Le fait de le renvoyer à qui, par quel canal, en est une autre : si on ne peut pas le vérifier soi-même, il ne faut pas traiter ça tout seul.
Vous, vous gérez ce type de cas comment d’habitude ?
#binancep2pantoan @Binance Vietnam