Il y a quelques jours, j’ai reçu un appel des autorités. Une vraie leçon que je n’oublierai jamais 😭
Ils m’ont demandé de venir et d’expliquer une grosse somme d’argent qui était apparue sur mon compte bancaire suite à un trade Binance P2P.
Mon cœur s’est serré.
J’avais vendu des USDT et j’avais reçu le paiement, mais dans ma précipitation, j’ai oublié de vérifier un détail essentiel :
« si le nom du compte bancaire de l’expéditeur correspondait au nom KYC de l’acheteur sur Binance. »
Ce n’était pas le cas.
J’ai passé des heures à préparer des documents, des captures d’écran de la commande, l’historique des conversations et les relevés des transactions. Heureusement, l’argent était “propre” et tout a finalement été régularisé. J’ai pu garder les fonds.
Mais le stress était bien réel.
Je me suis fait une promesse ce jour-là :
« Je ne passerai plus jamais la vérification du nom. Peu importe la taille de la commande, et peu importe à quel point je suis pressé. »
En P2P, faire correspondre le nom, ce n’est pas un simple détail : c’est l’une des règles de sécurité les plus importantes. Un instant d’inattention peut entraîner des ennuis inutiles avec les autorités.
Apprenez de ma faute. Vérifiez toujours le nom avant de confirmer quoi que ce soit.
Restez prudents.
#BinanceP2PAnToan #binancep2pantoan @Binance Vietnam
Ils m’ont demandé de venir et d’expliquer une grosse somme d’argent qui était apparue sur mon compte bancaire suite à un trade Binance P2P.
Mon cœur s’est serré.
J’avais vendu des USDT et j’avais reçu le paiement, mais dans ma précipitation, j’ai oublié de vérifier un détail essentiel :
« si le nom du compte bancaire de l’expéditeur correspondait au nom KYC de l’acheteur sur Binance. »
Ce n’était pas le cas.
J’ai passé des heures à préparer des documents, des captures d’écran de la commande, l’historique des conversations et les relevés des transactions. Heureusement, l’argent était “propre” et tout a finalement été régularisé. J’ai pu garder les fonds.
Mais le stress était bien réel.
Je me suis fait une promesse ce jour-là :
« Je ne passerai plus jamais la vérification du nom. Peu importe la taille de la commande, et peu importe à quel point je suis pressé. »
En P2P, faire correspondre le nom, ce n’est pas un simple détail : c’est l’une des règles de sécurité les plus importantes. Un instant d’inattention peut entraîner des ennuis inutiles avec les autorités.
Apprenez de ma faute. Vérifiez toujours le nom avant de confirmer quoi que ce soit.
Restez prudents.
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