Selon TechFlow, le United Daily News a rapporté le 25 mars qu'un père et son fils, Zhou, originaires de Taichung, à Taïwan, avaient collaboré avec un groupe de fraudeurs étrangers pour créer dix chaînes de boutiques de monnaie virtuelle dans le pays. Sous couvert de boutiques de monnaie légale, ils se sont livrés secrètement à des activités de blanchiment d'argent illégal, pour un montant total de 3,1 milliards de dollars taïwanais. Le 21 mars, le bureau du procureur du district de Yunlin a inculpé 17 personnes pour fraude aggravée et blanchiment d'argent, et a requis une lourde peine de 20 ans de prison pour les cerveaux Zhou Hongwei, Liu Jingu et You Junfu.
L'accusation a souligné que le gang de fraudeurs s'était déguisé en magasins de devises légitimes pour attirer des victimes qui n'avaient aucune connaissance de la monnaie virtuelle pour investir. Les victimes ont échangé de l'argent liquide contre du Tether (USDT) dans le magasin et ont ensuite été guidées pour transférer les fonds vers une salle de machines de fraude à l'étranger. L'ensemble du processus est soigneusement conçu, y compris les modèles « fausse boutique de monnaie, vraie salle d'eau » et « fausse logistique, vrai chauffeur », ce qui est comparable à l'intrigue d'un film policier.
L'accusation a souligné que le gang de fraudeurs s'était déguisé en magasins de devises légitimes pour attirer des victimes qui n'avaient aucune connaissance de la monnaie virtuelle pour investir. Les victimes ont échangé de l'argent liquide contre du Tether (USDT) dans le magasin et ont ensuite été guidées pour transférer les fonds vers une salle de machines de fraude à l'étranger. L'ensemble du processus est soigneusement conçu, y compris les modèles « fausse boutique de monnaie, vraie salle d'eau » et « fausse logistique, vrai chauffeur », ce qui est comparable à l'intrigue d'un film policier.