ofac

Les sanctions de l’OFAC posent pied sur le marché, les chaussures $XMR subissent une pression à court terme. Le nœud du problème est très clair : l’anonymat du Monero empêche les actifs on-chain d’être saisis, ce qui constitue à la fois son fossé défensif et sa faute originelle aux yeux des régulateurs à l’heure actuelle.

Données du moment : prix 324,03 $, capitalisation 6,08 milliards de dollars, volume d’échanges sur 24 h : 64,21 millions de dollars. Le volume n’est pas particulièrement amplifié par rapport à la capitalisation, ce qui indique que la pression vendeuse provient davantage de la panique et du resserrement des expositions de conformité, plutôt que d’une fuite totale.

Mon angle d’observation :
1. Les sanctions ne peuvent pas, sur le plan technique, « couper » Monero ; elles ne font que réduire l’intention des plateformes conformes à le coter, et la liquidité se déplacera vers le P2P et le DEX ;
2. Dans l’histoire du secteur des monnaies anonymes, après chaque vague de choc réglementaire, on a vu des ventes à tort suivies de rebonds ; l’élément clé est de savoir si les plateformes conformes suivent et procèdent au retrait ;
3. À court terme, l’attitude dominante est l’observation : attendre que la rotation soit suffisamment libérée, puis voir si le prix peut se stabiliser au niveau psychologique des 300 dollars.

Le récit de la confidentialité ne disparaîtra pas à cause d’une simple ordonnance de sanctions, mais les détenteurs doivent accepter la réalité : il est voué à vivre dans une zone grise réglementaire.

#Monero #OFAC #monnaie de confidentialité

Les sanctions de l’OFAC touchent $XMR et la réaction du marché est très directe : prix actuel à 324 $, volume des échanges sur 24 h de 64,21 M$, pression vendeuse à court terme clairement visible.

Ce qui inquiète vraiment les autorités, ce n’est pas le prix, mais l’aspect anonyme de Monero : sur la chaîne, il est impossible de geler et de retracer, ce qui en fait, dans le cadre de la conformité, presque des « actifs quasiment inactionnables ». Ainsi, la sanction elle-même a surtout une portée symbolique plutôt qu’un effet opérationnel, mais le choc émotionnel est bien réel.

À court terme, le risque de retrait des plateformes, la prise de couverture des market makers et le retrait des capitaux en zone grise continueront de peser sur l’évaluation ; à moyen terme, il faudra voir si le récit autour de la filière de la confidentialité parvient à rallier à nouveau un consensus. Une capitalisation de 6 milliards de dollars reste en place, ce qui indique que la demande de fond n’a pas disparu : elle a simplement été contrainte de se réfugier plus profondément.

Pour les utilisateurs ordinaires, plutôt que de parier sur une direction, il vaut mieux d’abord clarifier une chose : lorsque le « non-gel » transforme un avantage technique en cible réglementaire, la logique de valorisation des monnaies de confidentialité est en train d’être réécrite.

#Monero #OFAC #隐私币

La conformité de Tether à l’OFAC sur TRON — le gel de cent trente et une adresses liées à l’ISIS-K — est à la fois un témoignage de la supériorité architecturale de TRON et un avertissement aux mauvais acteurs qui pensaient que la cryptomonnaie offrait des capacités de transaction impossibles à retracer. La mesure d’exécution a démontré que le modèle de compte de TRON offre une meilleure traçabilité et des capacités de conformité que les chaînes basées sur UTXO comme Bitcoin et que les chaînes basées sur les comptes comme Ethereum. Lorsque Tether doit geler des actifs associés à des entités sanctionnées, l’infrastructure de TRON permet d’identifier rapidement, de retracer les transactions et de geler les portefeuilles à la vitesse de la blockchain, plutôt qu’en semaines ou en mois comme l’exigent les processus traditionnels de conformité bancaire. Cette capacité existe parce que le modèle de compte de TRON crée des enregistrements de propriété clairs que les équipes de conformité peuvent analyser efficacement, sans les algorithmes de clustering complexes requis pour l’analyse UTXO sur Bitcoin. Pour les investisseurs institutionnels, cette capacité de conformité n’est pas une fonctionnalité périphérique, ni une option « agréable à avoir » : c’est une exigence fondamentale qui détermine si le capital institutionnel peut être déployé sur n’importe quel réseau blockchain. Aucun fonds de pension, fonds de dotation ou gestionnaire de patrimoine souverain n’allouera de capital à une blockchain sur laquelle les actifs associés à des entités sanctionnées ne peuvent pas être gelés, car cela créerait une responsabilité fiduciaire et une exposition réglementaire. L’infrastructure de conformité de TRON, démontrée — validée par l’action d’exécution de Tether — fournit l’assurance dont le capital institutionnel a besoin. C’est pourquoi Hamilton Lane a choisi TRON pour la tokenisation. C’est pourquoi Bitnomial a listé TRX pour un accès aux États-Unis. C’est pourquoi OKX a lancé des perps conformes MiFID sur TRON. Avec un prix de 37 cents, TRON apparaît comme une cryptomonnaie plutôt que comme une infrastructure financière de niveau conformité. Le capital institutionnel qui circule via les canaux validés pour la conformité de TRON finira par forcer le marché à se reévaluer. @TRON DAO, @Justin Sun孙宇晨, #TRONEcoStar #OFAC #ComplianceCapability #InstitutionalAssurance

Sanctions OFAC contre 134 portefeuilles crypto liés à ISIS-K ; Tether gèle des fonds

* Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a ajouté 134 adresses de portefeuilles de crypto-monnaies liées au groupe terroriste ISIS-K à la liste des sanctions.
* Parmi eux, 131 portefeuilles sur le réseau Tron ont reçu plus de 1,4 million de dollars provenant de dons en crypto-monnaies.
* Tether, l’émetteur de la stablecoin USDT, a rapidement gelé les fonds concernés afin de se conformer à la mesure de sanction.
* Cette initiative met en évidence les efforts renforcés des autorités de régulation et de l’industrie des crypto-monnaies pour empêcher l’utilisation d’actifs numériques à des fins illégales.
#OFAC #ISISK #CryptoSanctions #Tether #Tron USDT BinanceSquare CryptoNews

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Source : CoinTelegraph

Le Trésor américain a cette fois-ci touché à la liste, l'OFAC a mis Nobitex et d'autres échanges de crypto iraniens sous sanctions, en raison de leur implication dans le financement du terrorisme.

A côté, il y a l'application géopolitique : les échanges, les dirigeants concernés et les adresses seront ajoutés au système de blacklist, et les plateformes conformes devront bloquer les chemins de fonds associés.

De l'autre côté, il y a la transmission du marché : ce n'est pas un simple narratif de coin qui est affecté, mais la liquidation des stablecoins, les entrées et sorties sur les CEX, et le contrôle des risques sur la chaîne, surtout pour les canaux de stablecoins en dollars soumis à la réglementation américaine.

Le véritable point d'attention du marché, c'est de savoir si des stablecoins conformes comme $USDC vont encore réduire le rayon de liquidité des zones à haut risque ; la signification des trades ici est que les fonds ne se basent pas uniquement sur le bullish ou bearish, mais sur le recalibrage du risque des 'canaux disponibles'. #稳定币 #OFAC

Généré par le modèle Claude Opus 4.8. Claude est une IA et peut faire des erreurs. Merci de vérifier les réponses.

L'OFAC VIENT DE FRAPPER LES RAILS CRYPTO DE L'IRAN $BTC ⚡

L'OFAC a ajouté Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex à la liste des sanctions, ainsi que des dirigeants clés liés à Nobitex. Le Trésor américain allègue que Nobitex a géré plus de 50 % des flux crypto de l'Iran en 2025 et a soutenu l'évasion des sanctions, des flux liés aux ransomwares, et l'accès aux stablecoins.

C'est une onde de choc de conformité à travers l'infrastructure crypto. Les institutions vont surveiller l'exposition, le risque de contrepartie et le suivi des flux de stablecoins de près. Quand l'OFAC fait un mouvement aussi important, les desks de liquidité resserrent rapidement leurs filtres.

Ce n'est pas un conseil financier. Gérez votre risque.

#Crypto #Bitcoin #BinanceSquare #CryptoNews #OFAC

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L'Iran prévoit d'offrir une assurance pour le transit dans le détroit d'Hormuz : Est-ce que ça va marcher ?

Le Conseil suprême de la sécurité nationale du pays a déclaré lundi que la nouvelle autorité, appelée l'Autorité du Détroit du Golfe Persique (PGSA), fournirait des "mises à jour en temps réel" sur les opérations et les derniers développements dans le détroit, un point de passage critique à travers lequel 20 % du pétrole et du gaz mondial passent en temps de paix.

Contamination On-Chain (Tainting) : Une fois qu'une adresse Bitcoin est mise sur liste noire, les entreprises d'analytique blockchain (comme Chainalysis et TRM Labs) l'identifieront immédiatement. Si ces coins sont ensuite déplacés vers d'autres portefeuilles, les logiciels de conformité suivent l'historique des "sauts". Les échanges centralisés rejetteront, gèleront ou signaleront tout fonds en aval qui touche une adresse sanctionnée par l'Iran $BTC
#OFAC #BTC☀ $BTC

Les prix sont en chute, la régulation se renforce, mais l'émotion de marché ne semble pas refroidir.

Lorsque $BTC a perdu le support des 70 000 dollars, Cointelegraph a estimé que cette correction a effacé environ 176 milliards de dollars de capitalisation.

En même temps, le département du Trésor américain (OFAC) a sanctionné l'échange iranien Nobitex et trois autres plateformes cryptos iraniennes.

Le côté A, c'est la volatilité des prix que le marché observe.

Les actifs à risque sont compressés par la liquidité du dollar, la redistribution des actions AI et les risques géopolitiques, et le marché crypto réagit d'abord sur le prix.

Le côté B, c'est la redéfinition des canaux on-chain eux-mêmes.

Le département du Trésor américain a déclaré que Nobitex avait géré plus de la moitié des flux de fonds crypto vers l'Iran l'année dernière, intégrant cette action dans le cadre des sanctions "Economic Fury", en raison de liens allégués avec le financement du terrorisme et d'autres activités criminelles.

Ce qui intéresse vraiment le marché, ce n'est pas seulement la capacité des échanges iraniens à continuer leurs opérations.

Le plus crucial est de savoir si les échanges conformes, les market makers, les custodians et les émetteurs de stablecoins vont resserrer encore plus leur rapport avec les portefeuilles, adresses et contreparties liés à des zones à haut risque.

Ces actions ne se refléteront pas immédiatement sur les chandeliers/velas comme les flux entrants et sortants d'ETF, mais elles modifieront le coût de friction des mouvements de fonds transfrontaliers.

Si par la suite, il n'y a pas de gel d'adresses à plus grande échelle, de blocage de stablecoins ou de retrait de canaux associés sur les plateformes majeures, cette logique devra être réévaluée.

$BTC #加密监管 #OFAC

Ce contenu a été généré avec l'assistance de Claude Opus 4.8, à titre d'information, veuillez vérifier par vous-même.

Les États-Unis ont directement gelé cette fois des portefeuilles liés à la banque centrale iranienne : 130 millions de dollars, et c’est verrouillé du jour au lendemain.
Les sanctions s’étendent désormais à la chaîne, la pression sur la conformité s’intensifie encore. À court terme, cela pèse sur le moral, mais en réalité, ça ne fera pas grand bruit.
À ce niveau de saisie, le marché est déjà habitué. Mieux vaut se concentrer sur la question de savoir si les entrées nettes de la semaine prochaine pourront se poursuivre. #OFAC $BTC

🟠 Tether gèle 131 M$ de USDT dans des portefeuilles iraniens sanctionnés, consolidant le rôle d’application de la politique US

Tether a exécuté un gel rapide de 131 millions de dollars en USDT détenus dans quatre portefeuilles crypto liés à la Banque centrale iranienne. L’action est intervenue quelques heures après que le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a ajouté ces adresses Tron à sa liste de sanctions existante, soulignant la conformité immédiate de Tether à la politique américaine ⚡.

Le mécanisme est direct : l’OFAC identifie les adresses, et Tether active un gel au niveau des tokens. Aucun ordre de justice n’est nécessaire. Cette application rapide a amené Tether à bloquer près de 475 millions de dollars de fonds iraniens à ce jour, dans le cadre d’un total de plus de 4,7 milliards de dollars gelés dans le monde en raison d’activités illicites 💰.

Cette approche contraste fortement avec Circle, l’émetteur de l’USDC, qui affirme n’agir que dans le cadre de processus juridiques stricts. La divergence alimente un débat au sein de l’industrie : quelle quantité de pouvoir un émetteur privé de stablecoin devrait-il avoir dans l’application de politiques à l’échelle mondiale, et quelles implications cela a pour les droits de propriété des utilisateurs ?

La question immédiate pour le marché est de savoir si les entités sanctionnées continueront de s’appuyer sur un stablecoin doté d’un coupe-circuit aussi direct. Malgré ces inquiétudes, l’USDT conserve sa position dominante, contrôlant environ 59 % du marché mondial des stablecoins (310 milliards de dollars) 👀.

📊 Cette action renforce la pression réglementaire sur les stablecoins, pouvant entraîner certains flux illicites vers des alternatives plus décentralisées ou des monnaies axées sur la confidentialité. Elle pourrait aussi pousser les acteurs institutionnels à reconsidérer les profils de risque des stablecoins, avec un glissement à long terme vers des options davantage régulées ou transparentes.

L’application rapide de Tether fait-elle de l’USDT une responsabilité pour certains, ou un outil nécessaire pour la conformité mondiale ? 👇

#tether #usdt #iran #ofac #sanctions

🟠 Tether gèle 131 M$ USDT dans des portefeuilles iraniens sous sanctions, renforçant son rôle dans l’application de la politique américaine

Tether aurait procédé à un gel rapide de 131 millions de dollars en USDT, stockés sur quatre portefeuilles cryptographiques liés à la Banque centrale d’Iran. L’action a eu lieu en l’espace de quelques heures après que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a ajouté ces adresses Tron à sa liste de sanctions existante, soulignant l’adhésion immédiate de Tether à la politique américaine ⚡.

Le mécanisme est simple : l’OFAC identifie les adresses, et Tether déclenche le gel au niveau du token. Aucune décision de justice n’est nécessaire. Cette application rapide a conduit à ce que Tether bloque près de 475 millions de dollars de fonds iraniens à ce jour, dans le cadre de plus de 4,7 milliards de dollars gelés dans le monde entier en raison d’activités illégales 💰.

Cette approche contraste fortement avec celle de Circle, l’émetteur de l’USDC, qui affirme agir uniquement dans le cadre de procédures juridiques strictes. L’écart alimente les débats du secteur : quel pouvoir un émetteur privé de stablecoins devrait-il avoir dans la mise en œuvre d’une politique mondiale, et quelles sont les conséquences pour les droits de propriété des utilisateurs ?

La question immédiate pour le marché est de savoir si les organisations sanctionnées continueront de s’appuyer sur un stablecoin doté d’un « interrupteur » aussi direct. Malgré ces inquiétudes, l’USDT conserve sa position dominante, contrôlant environ 59 % du marché des stablecoins d’un volume de 310 milliards de dollars 👀.

📊 Cette action renforce la pression réglementaire sur les stablecoins, pouvant orienter certains flux illégaux vers des alternatives plus décentralisées ou des monnaies axées sur la confidentialité. Elle pourrait aussi pousser les acteurs institutionnels à revoir leurs profils de risque liés aux stablecoins, avec un déplacement à long terme vers des options plus réglementées ou plus transparentes.

Le recours rapide à la contrainte par Tether pour l’USDT devient-il une obligation pour certains, ou un outil nécessaire pour la conformité mondiale ? 👇

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🟠 Le Trésor américain gèle 130 M$ de crypto liées à la Banque centrale iranienne dans le cadre de sanctions en hausse

Le Trésor américain, via l’OFAC, vient de frapper fort : plus de 130 millions de dollars en crypto sont gelés, directement liés à la Banque centrale iranienne. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a confirmé cette mesure, la présentant comme un coup direct porté aux abus d’actifs numériques du régime. Ce n’est pas juste un tir d’avertissement ; c’est une saisie totale d’actifs 💰.

Ce gel intervient après un blocage plus large de 344 millions de dollars en avril, au cours duquel le géant des stablecoins Tether a aidé le gouvernement américain à immobiliser des fonds liés à des acteurs étatiques iraniens. Le message est clair : l’étau se resserre sur les flux de crypto illicites.

La frappe crypto a eu lieu en parallèle avec un vaste ensemble de sanctions visant le réseau maritime de Mohammad Hossein Shamkhani, un maillon clé pour les exportations de pétrole de l’Iran. Le Trésor a désormais sanctionné plus de 200 entités sous cette tutelle, en les présentant comme l’un des moteurs les plus rentables du régime, construit sur « la tromperie ».

Cette offensive financière n’est pas isolée. Elle coïncide avec une forte escalade de la pression militaire, notamment le redémarrage du blocus naval américain de ports iraniens et de nouvelles frappes contre des capacités utilisées pour attaquer le transport maritime commercial. L’ensemble des actions financières et militaires signale l’élargissement d’une campagne de pression ⚡.

Pour les traders, cela signifie que des acteurs étatiques traquent activement et saisissent des actifs numériques utilisés pour des financements illicites. Le paysage réglementaire se durcit, et les frontières entre géopolitique et crypto s’estompent rapidement.

📊 Cette action ciblée renforce le récit d’une surveillance et d’un contrôle étatiques croissants sur les flux de crypto, ce qui pourrait, à court terme, freiner des altcoins axés sur la confidentialité. Attendez-vous à une pression continue sur les exchanges et les émetteurs de stablecoins afin qu’ils se conforment aux sanctions.

Ce gel de 130 M$ annonce-t-il une nouvelle ère de contrôle de l’État sur les actifs numériques, ou s’agit-il uniquement de cibler les mauvais acteurs ? Qu’est-ce qui attend la crypto dans les conflits géopolitiques ? 👇

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Gros mouvement de répression – l’OFAC vient de geler des portefeuilles crypto liés à la Banque centrale d’Iran. Cela renforce la pression dans la géopolitique et montre à quel point les régulateurs prennent au sérieux les actifs numériques sur la scène mondiale. Possibles pics de FUD à court terme, mais cela met aussi en évidence le rôle de la crypto dans l’ensemble.
Comment cela va-t-il impacter le sentiment du marché et les flux de BTC ? Volatilité à prévoir ou opportunité d’achat ?
Si vous suivez ces histoires, likez, et donnez votre avis en commentaires – plutôt haussier sur le long terme ou à surveiller de près ? On le décortique ensemble !
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L’OFAC cible 131 adresses TRON 😳 Choc massif du réseau !! 😲
Si vous consultez les données on-chain et les flux de sécurité des contrats intelligents dès maintenant, un grand titre d’application réglementaire domine complètement les métriques du réseau. Le Bureau de Contrôle des Avoirs Étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a officiellement mis à jour sa liste de sanctions mondiales pour cibler plus de 130 portefeuilles de cryptomonnaies liés à des réseaux régionaux illicites — en gelant précisément 131 adresses construites sur le réseau TRON !
Les graphiques VSA (Volume Spread Analysis) à fort volume montrent que, bien que la panique des investisseurs particuliers ait d’abord menacé de faire exploser la volatilité locale sur les paires TRON, les gros portefeuilles (whales) et les teneurs de marché institutionnels tiennent fermement la ligne de manière agressive. Tether est intervenu immédiatement pour exécuter des gels de soldes au niveau des contrats intelligents sur les adresses TRON blacklistées, isolant totalement le réseau du risque structurel plus large. Les carnets d’ordres en temps réel révèlent que “l’argent intelligent” traite activement ce vaste balayage réglementaire comme une victoire de conformité à long terme, en utilisant des blocs d’absorption VSA agressifs pour ramasser $TRX d’approvisionnement spot près de grands niveaux de demande structurels.
Les métriques sous-jacentes montrent que malgré les frictions réglementaires, la vélocité globale des transactions de TRON et le volume des stablecoins on-chain restent incroyablement sains, piégeant les vendeurs à découvert précoces qui s’attendaient à une rupture totale de l’écosystème.
📉 Pour les traders futurs : évitez d’entrer dans des positions short hyper-leveragées basées uniquement sur des titres. Si le marché subit un bref refroidissement à faible volume, surveillez des “tails” d’achat VSA propres près des niveaux de support locaux pour trouver des entrées scalp à forte probabilité avec des stop-loss stricts.
Ce vaste balayage de conformité va-t-il enfin dégager la voie à une adoption institutionnelle grand public de TRON, ou la pression réglementaire va-t-elle ralentir le volume on-chain ? Dites-moi vos prédictions ci-dessous ! 👇
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🟠 Tether a gelé 131 portefeuilles TRON dans le contexte des sanctions contre l’EIIL-K

Tether n’a pas hésité : elle a gelé l’ensemble des 131 portefeuilles TRON relevant des sanctions du Trésor américain à partir du 1er juillet. Cette mesure vise l’EIIL-K, un groupe qui collectait activement des dons en cryptomonnaie. Seuls ces portefeuilles TRON ont transféré plus de 1,4 million de dollars depuis 2023, certains fonds étant dirigés vers des crypto-échanges syriens 🔥. Chainalysis a identifié ces adresses, révélant un schéma d’interaction avec les principaux services. Ce n’est pas la première fois que Tether agit : sa division de lutte contre les crimes financiers a déjà gelé plus de 450 millions de dollars en cryptomonnaies illégales depuis son lancement. Le géant des stablecoins hausse clairement les enjeux, en agissant de concert avec les sanctions gouvernementales et en montrant au marché qu’il prend le respect des exigences au sérieux.

📊 Cette action est neutre pour le marché au sens large, mais elle signale un renforcement du contrôle sur les émetteurs de stablecoins et sur leurs efforts de conformité réglementaire. Attendez-vous à davantage de gels proactifs de portefeuilles liés à des organisations sous sanctions, dans l’ensemble de l’écosystème crypto.

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🟠 Tether gèle 131 portefeuilles TRON au milieu de sanctions contre l’ISIS-K

Tether n’a pas hésité à geler l’ensemble des 131 portefeuilles TRON sanctionnés par le Trésor américain le 1er juillet. Cette mesure vise l’ISIS-K, un groupe qui sollicite activement des dons en crypto. À eux seuls, ces portefeuilles TRON ont déplacé plus de 1,4 million de dollars depuis 2023, certains fonds s’écoulant vers des plateformes d’échange de crypto en Syrie 🔥. Chainalysis a signalé ces adresses, mettant en évidence un schéma d’interaction avec des services grand public. Ce n’est pas la première fois que Tether s’y essaie : son unité de lutte contre la criminalité financière a déjà gelé plus de 450 millions de dollars en crypto illicite depuis son lancement. Le géant des stablecoins monte clairement en puissance, agissant de concert avec les sanctions gouvernementales et montrant au marché qu’il prend sérieusement la conformité.

📊 Cette action est globalement neutre pour le marché dans son ensemble, mais elle signale un contrôle accru sur les émetteurs de stablecoins et sur leurs efforts de conformité. Attendez-vous à davantage de gel proactif de portefeuilles liés à des entités sanctionnées à travers l’écosystème crypto.

#tether #tron #isisk #ofac #chainalysis

CoinEx aurait-elle été impliquée dans un couloir crypto lié à l’Iran de 3,84 milliards de dollars ? La plateforme répond en quelques secondes : « Rien de tout ça »

Le dernier rapport de TRM Labs révèle un chiffre énorme : sur sept ans, CoinEx aurait traité plus de 3,84 milliards de dollars de flux de fonds on-chain liés à des entités iraniennes sanctionnées, dont 2,7 milliards provenant de la plus grande bourse iranienne, Nobitex. Le rapport mentionne aussi que CoinEx aurait une exposition on-chain directe impliquant des entités sanctionnées comme l’IRGC, entre autres.

Cependant, le jour même, CoinEx a publié une déclaration pour tout démentir. La société affirme : « Des fonds passent par une plateforme ≠ la plateforme est informée ou y participe », tout en soulignant que les données peuvent fortement varier selon les sociétés d’analyse de chaînes différentes, et qu’il ne faut pas se fier à une seule source.

À noter : après les sanctions américaines prononcées au début du mois de juin contre quatre bourses iraniennes, dont Nobitex, le flux on-chain entre CoinEx et l’Iran est passé de niveaux atteignant le million par jour à moins de 150 000 dollars par jour. CoinEx affirme avoir déjà lancé les procédures de sortie. Mais TRM Labs rappelle aussi que ces bourses pourraient encore fonctionner avec des comptes privés non divulgués.

🔍 Le point n’est pas de choisir un camp : il faut surtout voir où se situe concrètement la ligne rouge en matière de conformité des exchanges crypto.

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions

CoinEx accusé d’être un grand corridor de fonds crypto iraniens ? 3,84 milliards de dollars ont transité

Dernier rapport de TRM Labs : au cours des sept dernières années, plus de 60 plateformes crypto iraniennes sous sanctions ont transféré 3,84 milliards de dollars via CoinEx. La plus grande bourse d’Iran, Nobitex, et CoinEx enregistrent un volume quotidien moyen d’environ 1 million de dollars. En 2024, CoinEx a même remplacé Binance pour devenir le plus grand partenaire offshore de Nobitex — un volume tel que TRM affirme que cela « ne ressemble pas à un comportement de marché normal ». Le plus surprenant, c’est que la Banque centrale iranienne a aussi fait entrer 67 millions de dollars via des itinéraires détournés utilisant la DeFi multi-chaînes ; CoinEx a même eu des interactions on-chain avec des portefeuilles liés à l’IRGC et au Hezbollah.

CoinEx a réagi très vite : sur X, la plateforme a publié une déclaration pour démentir toute implication, en niant toute connaissance et tout contact officiel, tout en insistant sur son caractère de plateforme neutre — des flux de fonds on-chain ≠ participation de la plateforme à une activité illégale. À peine le rapport sorti, CoinEx a instantanément fait pivoter ses portefeuilles « à chaud », et le volume de transactions est passé en un instant d’environ au niveau du million à moins de 150 000 dollars. Aussi rapide, il n’y a rien à dire. Auparavant, le Trésor américain, Bessent, avait aussi déclaré avoir confisqué 1 milliard de dollars d’actifs crypto liés à des entités iraniennes. Cette bataille pour la conformité dans le cadre des sanctions ne fait que commencer : la suite mérite d’être suivie de près.

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions