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⚠️ Alerte P2P ! Attention au mode « compte bloqué » et aux emails de spam
#phishing #P2P #estafas
Communauté, je veux partager une méthode d’essai d’arnaque qui m’est arrivée récemment en P2P afin que vous soyez très attentifs et ne tombiez pas dans le piège.
📍 Comment fonctionne cette tromperie ?
- Vous ouvrez une annonce de vente.
- Le contrepartie vous écrit via le chat en disant qu’elle « ne peut pas effectuer le virement » parce que, soi-disant, votre compte destinataire (ex. Zinli ou une banque) est bloqué.
- Ils insistent pour que vous vérifiiez votre dossier Spam dans votre messagerie électronique.
- Dans le Spam, vous recevez un faux email (se faisant passer pour le support de la méthode de paiement) qui inclut un lien pour « débloquer » le compte.
- Ce lien vous mène vers une page factice qui cherche à voler vos données d’accès ou les codes de vérification Google/email.
💡 Rappelons toujours :
- Les plateformes officielles ne vous demanderont jamais de débloquer un compte via un lien provenant d’un email de Spam.
- Ne libérez pas de cryptos et ne cliquez sur aucun lien suspect sans vérifier l’authenticité de l’expéditeur.
- Signalez immédiatement l’annonce via les canaux officiels de support de Binance.
Protégeons nos fonds et opérons toujours avec prudence ! 🛡️
#phishing #P2P #estafas
Communauté, je veux partager une méthode d’essai d’arnaque qui m’est arrivée récemment en P2P afin que vous soyez très attentifs et ne tombiez pas dans le piège.
📍 Comment fonctionne cette tromperie ?
- Vous ouvrez une annonce de vente.
- Le contrepartie vous écrit via le chat en disant qu’elle « ne peut pas effectuer le virement » parce que, soi-disant, votre compte destinataire (ex. Zinli ou une banque) est bloqué.
- Ils insistent pour que vous vérifiiez votre dossier Spam dans votre messagerie électronique.
- Dans le Spam, vous recevez un faux email (se faisant passer pour le support de la méthode de paiement) qui inclut un lien pour « débloquer » le compte.
- Ce lien vous mène vers une page factice qui cherche à voler vos données d’accès ou les codes de vérification Google/email.
💡 Rappelons toujours :
- Les plateformes officielles ne vous demanderont jamais de débloquer un compte via un lien provenant d’un email de Spam.
- Ne libérez pas de cryptos et ne cliquez sur aucun lien suspect sans vérifier l’authenticité de l’expéditeur.
- Signalez immédiatement l’annonce via les canaux officiels de support de Binance.
Protégeons nos fonds et opérons toujours avec prudence ! 🛡️
#estafas en p2p .., s'il vous plaît faites attention, il y a des personnes avec de bonnes notes qui sont des tricheurs, elles paient puis ne paient jamais, je suis tombé dans le piège en étant innocent et j'accepte qu'ils l'aient fait et n'aient jamais respecté leur obligation …, il est bien de dénoncer pour que nous soyons tous en alerte
🚨 ¡DANGER ! ALERTE D’ARNAQUE ACTIVE ! 🚨
Bonnes nouvelles, les gars ! C’est urgent : le reçu de paiement que j’ai reçu hier après le signalement de l’arnaque est une falsification totale. Ne vous fiez pas à ça !
Ils utilisent des modèles de conception pour modifier des captures d’écran de banques et le niveau de tromperie est élevé. Mais le faussaire a laissé tomber son masque à cause d’une erreur de débutant : la capture dit textuellement « Transfert titulaire autres banques » (c’est-à-dire un virement vers ses propres comptes), alors qu’en réalité il faisait un paiement à des tiers dans d’autres banques—attention à ça.
en réponse à mon précédent post, vous pourrez voir le signalement d’arnaque que j’ai fait via ce moyen ; là-bas, voyez les détails et la méthode opératoire des escrocs.
À noter que je n’ai pas libéré les cryptos, parce que je me suis rendu compte que le reçu était faux. Et vous, vous savez détecter quand une capture est fausse ?
reporte de estafa
@Binance LATAM Official $USDT
Bonnes nouvelles, les gars ! C’est urgent : le reçu de paiement que j’ai reçu hier après le signalement de l’arnaque est une falsification totale. Ne vous fiez pas à ça !
Ils utilisent des modèles de conception pour modifier des captures d’écran de banques et le niveau de tromperie est élevé. Mais le faussaire a laissé tomber son masque à cause d’une erreur de débutant : la capture dit textuellement « Transfert titulaire autres banques » (c’est-à-dire un virement vers ses propres comptes), alors qu’en réalité il faisait un paiement à des tiers dans d’autres banques—attention à ça.
en réponse à mon précédent post, vous pourrez voir le signalement d’arnaque que j’ai fait via ce moyen ; là-bas, voyez les détails et la méthode opératoire des escrocs.
À noter que je n’ai pas libéré les cryptos, parce que je me suis rendu compte que le reçu était faux. Et vous, vous savez détecter quand une capture est fausse ?
reporte de estafa
@Binance LATAM Official $USDT
Dénoncez cet utilisateur, il vous demande de lui écrire sur Telegram pour un meilleur %% et vous dit que le paiement n’est jamais arrivé puis vous bloque et supprime les messages, en attente, ESCROC #EstadosUnidos #estafas #estafasp2p #btc70k #estafa
⚠️ Après le séisme au Venezuela, des escrocs se font passer pour des membres de la famille et créent de faux comptes pour demander des dons. Des alertes ont déjà été émises : vérifiez avant d’effectuer un virement.
#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP
#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP
Vérifié
FAITES ATTENTION .
Les arnaques sur Binance se déroulent souvent par ingénierie sociale, où des criminels usurpent l'identité de la plateforme ou trompent les utilisateurs pour voler leurs données, codes de sécurité ou fonds. Les méthodes les plus courantes incluent le phishing par SMS, les fraudes sur le marché P2P et les fausses investissements avec des gains garantis.
Pour reconnaître ces tactiques et éviter de tomber dans le piège, il est important de savoir comment elles fonctionnent :
1. Phishing et Faux SMS/Emails
SMS et appels de support : Les escrocs envoient des messages texte en se faisant passer pour le support de Binance. Ils alertent sur des "transactions suspectes" et fournissent un numéro de téléphone pour régler le problème. En appelant, ils te manipulent pour que tu donnes tes codes 2FA (double authentification) et ainsi volent tes fonds.
Codes QR trompeurs : Dans le commerce P2P, certains escrocs envoient des codes QR te demandant de les scanner pour "recevoir un paiement". En réalité, ce code se connecte à ton compte depuis l'appareil de l'escroc.
2. Arnaques dans le Commerce P2P (Personne à Personne)
Reçus de paiement falsifiés : L'acheteur envoie une capture d'écran modifiée d'un virement bancaire ou mobile. Ils te pressent de libérer les cryptos avant de vérifier si l'argent est réellement disponible dans ta banque.
Arnaque du triangle : Deux escrocs essaient de réaliser deux commandes séparées avec le même vendeur. Ils envoient des paiements incomplets ou essaient de te confondre pour que tu libères les actifs avant de recevoir le montant total.
Ordres annulés : L'escroc retarde le paiement jusqu'à ce que le système annule la commande. Ensuite, ils font semblant d'avoir effectué le virement et te pressent de libérer les cryptomonnaies.
3. Schémas de Fausses Investissements
Plateformes "miraculeuses" et réseaux sociaux : Des comptes faux sur Telegram, WhatsApp ou X (Twitter) promettent de doubler ton argent ou offrent des rendements quotidiens irréels avec peu de risque. Une fois que tu envoies tes cryptos à leur wallet, ils disparaissent.
#estafas #Binance
Les arnaques sur Binance se déroulent souvent par ingénierie sociale, où des criminels usurpent l'identité de la plateforme ou trompent les utilisateurs pour voler leurs données, codes de sécurité ou fonds. Les méthodes les plus courantes incluent le phishing par SMS, les fraudes sur le marché P2P et les fausses investissements avec des gains garantis.
Pour reconnaître ces tactiques et éviter de tomber dans le piège, il est important de savoir comment elles fonctionnent :
1. Phishing et Faux SMS/Emails
SMS et appels de support : Les escrocs envoient des messages texte en se faisant passer pour le support de Binance. Ils alertent sur des "transactions suspectes" et fournissent un numéro de téléphone pour régler le problème. En appelant, ils te manipulent pour que tu donnes tes codes 2FA (double authentification) et ainsi volent tes fonds.
Codes QR trompeurs : Dans le commerce P2P, certains escrocs envoient des codes QR te demandant de les scanner pour "recevoir un paiement". En réalité, ce code se connecte à ton compte depuis l'appareil de l'escroc.
2. Arnaques dans le Commerce P2P (Personne à Personne)
Reçus de paiement falsifiés : L'acheteur envoie une capture d'écran modifiée d'un virement bancaire ou mobile. Ils te pressent de libérer les cryptos avant de vérifier si l'argent est réellement disponible dans ta banque.
Arnaque du triangle : Deux escrocs essaient de réaliser deux commandes séparées avec le même vendeur. Ils envoient des paiements incomplets ou essaient de te confondre pour que tu libères les actifs avant de recevoir le montant total.
Ordres annulés : L'escroc retarde le paiement jusqu'à ce que le système annule la commande. Ensuite, ils font semblant d'avoir effectué le virement et te pressent de libérer les cryptomonnaies.
3. Schémas de Fausses Investissements
Plateformes "miraculeuses" et réseaux sociaux : Des comptes faux sur Telegram, WhatsApp ou X (Twitter) promettent de doubler ton argent ou offrent des rendements quotidiens irréels avec peu de risque. Une fois que tu envoies tes cryptos à leur wallet, ils disparaissent.
#estafas #Binance
bonjour, ce type m'a fait un achat et m'a dénoncé à sa banque, ils ont gelé mes actifs et bloqué mon compte. Je fais les démarches nécessaires, je dois payer la somme au escroc pour qu'ils débloquent mon compte. La banque ne m'a pas donné de rapport sur ce qui s'est passé, pour que je puisse faire un signalement sur Binance. Maintenant, chaque fois que je vends des USDT en P2P, je demanderai un reçu de paiement et une photo de la carte d'identité laminée. #estafas #EstafaoresVenezuela
#estafa #estafas ojo avec le sujet, il a comme méthode de paiement ajoutée à Binance si paiement mobile, quand on fait le transfert et qu'on envoie le screenshot, il dit que sa banque est bloquée, l'appel est en cours, mais faites attention, vérifiez d'abord les commentaires NÉGATIFS avant d'exécuter toute ordre. @criptoMaar
🕵️♂️ Le présumé escroc de Bonzo a désormais 7 millions de dollars en $eth .
Bonzo signale une perte totale de 9 millions de dollars.
Dans ce même portefeuille, plus de 920 ETH ont été enregistrés en moins d’une heure, et il y a moins de 40 minutes, 77 autres ETH sont arrivés.
📈 Le Bitcoin Policy Institute s’est joint à la lutte contre l’affaire de New York qui considérerait comme « abandonnés » les bitcoins en auto-conservation qui ont été détenus pendant longtemps.
Si les pièces ne sont pas touchées pendant 5 ans, sont-elles considérées comme abandonnées ou bien conservées en HODL ?
🏦 Le FMI avertit que les stablecoins adossées au dollar pourraient provoquer un retrait massif de fonds similaire à celui qui se produit dans les banques pendant les crises. #stablecoin
💸 #hype Une « baleine » avec des pertes d’environ 491,4 mille dollars sur Hyperliquid conserve environ 3,27 millions de dollars en positions longues.
Positions longues :
3,09 millions de dollars en $eth (25x)
183 900 dollars en $CASHCAT (3x)
Le compte est à 100 % en positions longues sans marge libre, tandis que le seuil de liquidation du $ETH se situe seulement à 3,16 % en dessous du prix actuel.
Est-ce que ce pari « tout ou rien » paiera ?
#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE
Bonzo signale une perte totale de 9 millions de dollars.
Dans ce même portefeuille, plus de 920 ETH ont été enregistrés en moins d’une heure, et il y a moins de 40 minutes, 77 autres ETH sont arrivés.
📈 Le Bitcoin Policy Institute s’est joint à la lutte contre l’affaire de New York qui considérerait comme « abandonnés » les bitcoins en auto-conservation qui ont été détenus pendant longtemps.
Si les pièces ne sont pas touchées pendant 5 ans, sont-elles considérées comme abandonnées ou bien conservées en HODL ?
🏦 Le FMI avertit que les stablecoins adossées au dollar pourraient provoquer un retrait massif de fonds similaire à celui qui se produit dans les banques pendant les crises. #stablecoin
💸 #hype Une « baleine » avec des pertes d’environ 491,4 mille dollars sur Hyperliquid conserve environ 3,27 millions de dollars en positions longues.
Positions longues :
3,09 millions de dollars en $eth (25x)
183 900 dollars en $CASHCAT (3x)
Le compte est à 100 % en positions longues sans marge libre, tandis que le seuil de liquidation du $ETH se situe seulement à 3,16 % en dessous du prix actuel.
Est-ce que ce pari « tout ou rien » paiera ?
#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE
CRIS_PHER_2026
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Haussier🚨 Les ARNAQUES ne cessent pas en P2P
Cet utilisateur me passe une commande : il effectue le paiement, je lui libère alors les USDT et immédiatement après il me fait une autre commande du même montant et la marque comme payée
D’après lui, je ne remarquerais pas que ce sont 2 commandes différentes et, quand je lui fais remarquer sa tentative d’arnaque, il fait semblant de ne pas comprendre puis cesse de répondre
Je lui ai fait un signalement, un rapport au support, et j’ai laissé mon commentaire sur son profil pour que les autres fassent attention avant de recevoir des commandes de cet utilisateur
Je vous montre ces captures pour que vous voyiez comment opèrent ce type de personnes
#P2P #USDT $USDC
Cet utilisateur me passe une commande : il effectue le paiement, je lui libère alors les USDT et immédiatement après il me fait une autre commande du même montant et la marque comme payée
D’après lui, je ne remarquerais pas que ce sont 2 commandes différentes et, quand je lui fais remarquer sa tentative d’arnaque, il fait semblant de ne pas comprendre puis cesse de répondre
Je lui ai fait un signalement, un rapport au support, et j’ai laissé mon commentaire sur son profil pour que les autres fassent attention avant de recevoir des commandes de cet utilisateur
Je vous montre ces captures pour que vous voyiez comment opèrent ce type de personnes
#P2P #USDT $USDC
#estafas fais attention, beaucoup d'utilisateurs rapportent des arnaques, ce n'est plus aussi sûr qu'avant.
**Résumé de la rencontre :**
* **Contexte de la visite :**
La réunion officielle et la prise de contact entre l’administration intérimaire du Venezuela et la délégation des Forces de Défense d’Israël ont eu lieu après les séismes ayant touché le pays caribéen, leur travail se concentrant initialement sur l’évaluation des dégâts et sur les plans de reconstruction des infrastructures.
* **Réactions critiques et rejet :** Des secteurs critiques et l’opinion publique ont exprimé un fort rejet de ces coordinations, les qualifiant d’incohérentes avec la position anti-impérialiste et historique défendue par le chavisme pendant des décennies contre l’État d’Israël.
* **Perspective géopolitique :** Des analystes indiquent que ce rapprochement soudain répond à des dynamiques de pragmatisme politique et de survie institutionnelle de l’administration intérimaire, afin de rechercher des appuis internationaux au milieu de la transition, en s’éloignant de la rhétorique de confrontation traditionnelle.
ce média dit ceci mais la réalité nie Israël et l’État uni ne sert à rien : ils ne font que voler, kidnapper, escroquer et ils sont dégoûtants.
#Israel #venezuela #guerra #iran #estafas $BZ $CL
* **Contexte de la visite :**
La réunion officielle et la prise de contact entre l’administration intérimaire du Venezuela et la délégation des Forces de Défense d’Israël ont eu lieu après les séismes ayant touché le pays caribéen, leur travail se concentrant initialement sur l’évaluation des dégâts et sur les plans de reconstruction des infrastructures.
* **Réactions critiques et rejet :** Des secteurs critiques et l’opinion publique ont exprimé un fort rejet de ces coordinations, les qualifiant d’incohérentes avec la position anti-impérialiste et historique défendue par le chavisme pendant des décennies contre l’État d’Israël.
* **Perspective géopolitique :** Des analystes indiquent que ce rapprochement soudain répond à des dynamiques de pragmatisme politique et de survie institutionnelle de l’administration intérimaire, afin de rechercher des appuis internationaux au milieu de la transition, en s’éloignant de la rhétorique de confrontation traditionnelle.
ce média dit ceci mais la réalité nie Israël et l’État uni ne sert à rien : ils ne font que voler, kidnapper, escroquer et ils sont dégoûtants.
#Israel #venezuela #guerra #iran #estafas $BZ $CL
Alexander Guevara
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😏😔😔😶
Le chavisme radical qui brûle et piétine les drapeaux d’Israël et des États-Unis sur la place Bolívar ; ils refusent la présence de ces pays au Venezuela
Je ne suis pas chaviste, mais je crache sur Israël et sur les États-Unis, bordel. Ces gens ont déjà commencé : la population se lève et proteste. Une guerre de libération vénézuélienne va venir. Nous sommes implacables, zéro foutaise
#Israel #venezuela #guerra #caracasvenezuela #attack $BZ $CL
Le chavisme radical qui brûle et piétine les drapeaux d’Israël et des États-Unis sur la place Bolívar ; ils refusent la présence de ces pays au Venezuela
Je ne suis pas chaviste, mais je crache sur Israël et sur les États-Unis, bordel. Ces gens ont déjà commencé : la population se lève et proteste. Une guerre de libération vénézuélienne va venir. Nous sommes implacables, zéro foutaise
#Israel #venezuela #guerra #caracasvenezuela #attack $BZ $CL
Les entreprises britanniques de cryptomonnaies s’exposent à une responsabilité pénale pouvant aller jusqu’à 14 ans pour retard dans l’identification des portefeuilles.
Une loi britannique entrée en vigueur le 17 juillet instaure une responsabilité pénale pouvant aller jusqu’à 14 ans pour les entreprises qui n’identifient pas la propriété des portefeuilles en temps utile, même lorsque ce manquement s’est produit dans le passé.
Le texte de loi ne mentionne pas explicitement les cryptomonnaies, mais il s’applique aux entreprises liées au Royaume-Uni qui gèrent des actifs numériques. Comme l’infraction porte sur ce que l’entreprise « savait et quand », il est désormais demandé aux entreprises de reconstituer les registres historiques d’identification des portefeuilles afin de démontrer leur conformité à la réglementation. Les entreprises qui ne parviennent pas à prouver qu’elles ont agi rapidement sur la base des informations disponibles s’exposent à des sanctions en vertu des nouvelles règles.
L’approche rétroactive constitue le principal risque : la loi ne régit pas uniquement les comportements futurs. En pratique, les entreprises de cryptomonnaies liées au Royaume-Uni se voient demander d’auditer leurs pratiques passées selon un standard qui n’était pas formellement en vigueur au moment où ces décisions ont été prises.
Source
Opère sur Binance
#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC
Une loi britannique entrée en vigueur le 17 juillet instaure une responsabilité pénale pouvant aller jusqu’à 14 ans pour les entreprises qui n’identifient pas la propriété des portefeuilles en temps utile, même lorsque ce manquement s’est produit dans le passé.
Le texte de loi ne mentionne pas explicitement les cryptomonnaies, mais il s’applique aux entreprises liées au Royaume-Uni qui gèrent des actifs numériques. Comme l’infraction porte sur ce que l’entreprise « savait et quand », il est désormais demandé aux entreprises de reconstituer les registres historiques d’identification des portefeuilles afin de démontrer leur conformité à la réglementation. Les entreprises qui ne parviennent pas à prouver qu’elles ont agi rapidement sur la base des informations disponibles s’exposent à des sanctions en vertu des nouvelles règles.
L’approche rétroactive constitue le principal risque : la loi ne régit pas uniquement les comportements futurs. En pratique, les entreprises de cryptomonnaies liées au Royaume-Uni se voient demander d’auditer leurs pratiques passées selon un standard qui n’était pas formellement en vigueur au moment où ces décisions ont été prises.
Source
Opère sur Binance
#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC
Trois hommes ont été emprisonnés pendant 28 ans pour fraude cryptographique de 5 millions de livres en utilisant de fausses identités policières
Un tribunal du Royaume-Uni a condamné trois hommes à un total de 28 ans et neuf mois de prison pour avoir orchestré une fraude aux cryptomonnaies qui a rapporté près de 5 millions de livres, en se faisant passer pour des agents de police et du personnel de l’entreprise.
Le gang a ciblé les victimes par téléphone et sur Snapchat, en leur faisant croire que leurs comptes avaient été compromis et en leur ordonnant de remettre les actifs cryptographiques. Des sites web fictifs de la police ont été utilisés pour donner de la crédibilité au plan. Les enquêteurs ont retracé environ 1 million de livres provenant des fonds volés, et de l’argent liquide a également été saisi à Dubaï.
L’affaire a été jugée à la Crown Court de Southwark et constitue l’un des résultats les plus importants du Royaume-Uni en matière de fraudes liées aux cryptomonnaies impliquant de l’ingénierie sociale et des tactiques d’imposture.
Source
Opère sur Binance
#Dubái #ReinoUnido #estafas #POLICIAFEDERAL #scamriskwarning $BTC
Un tribunal du Royaume-Uni a condamné trois hommes à un total de 28 ans et neuf mois de prison pour avoir orchestré une fraude aux cryptomonnaies qui a rapporté près de 5 millions de livres, en se faisant passer pour des agents de police et du personnel de l’entreprise.
Le gang a ciblé les victimes par téléphone et sur Snapchat, en leur faisant croire que leurs comptes avaient été compromis et en leur ordonnant de remettre les actifs cryptographiques. Des sites web fictifs de la police ont été utilisés pour donner de la crédibilité au plan. Les enquêteurs ont retracé environ 1 million de livres provenant des fonds volés, et de l’argent liquide a également été saisi à Dubaï.
L’affaire a été jugée à la Crown Court de Southwark et constitue l’un des résultats les plus importants du Royaume-Uni en matière de fraudes liées aux cryptomonnaies impliquant de l’ingénierie sociale et des tactiques d’imposture.
Source
Opère sur Binance
#Dubái #ReinoUnido #estafas #POLICIAFEDERAL #scamriskwarning $BTC
Taïwan condamne le dirigeant de BitShine à 22 ans pour fraude en cryptomonnaies ayant coûté 39 millions de dollars
Le tribunal de district de Shilin à Taïwan a condamné Shi Qiren, principal responsable de la plateforme d’échange de cryptomonnaies BitShine, à 22 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent.
Les procureurs ont déterminé que Shi dirigeait un groupe criminel opérant sous la marque BitShine. Ce groupe, une fois enregistré auprès de la Commission de surveillance financière de Taïwan, a escroqué plus de 1 500 victimes avec des fonds dépassant 1,27 milliard de dollars taïwanais. L’opération impliquait le blanchiment d’environ 75 millions de dollars via des transactions en USDT.
Source
Négociez sur Binance
#taiwan #crypto #estafas #ciberataque #CryptoNewss $TSMB $TSM
Le tribunal de district de Shilin à Taïwan a condamné Shi Qiren, principal responsable de la plateforme d’échange de cryptomonnaies BitShine, à 22 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent.
Les procureurs ont déterminé que Shi dirigeait un groupe criminel opérant sous la marque BitShine. Ce groupe, une fois enregistré auprès de la Commission de surveillance financière de Taïwan, a escroqué plus de 1 500 victimes avec des fonds dépassant 1,27 milliard de dollars taïwanais. L’opération impliquait le blanchiment d’environ 75 millions de dollars via des transactions en USDT.
Source
Négociez sur Binance
#taiwan #crypto #estafas #ciberataque #CryptoNewss $TSMB $TSM
TSMUS+0,25%
TSMB0,00%
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