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ZachXBT大神又立新功,这次直接捅破了一个北韩洗钱网。这帮人靠假身份伪装成远程开发者,一个月稳稳入账100万美金,从25年底到现在已经过了350多万刀的流水。 这味儿简直太冲了,咱们在二级市场博弈那点散碎银子,人家直接靠假简历在大后方“定向挖矿”,这KPI拉满的劲头让老韭菜都汗颜。这就是典型的行业信任危机,很多项目方为了省钱搞匿名远程协作,结果招进来的可能就是顶级的“国家队特工”。 吃瓜归吃瓜,这也给所有DAO和初创团队敲了警钟:背景调查真不是摆设,别等到国库被搬空了才想起去查人家户口。你们公司里那些不爱开摄像头的技术大拿,身份真的靠谱吗? #ZachXBT #CyberSecurity #NorthKorea #CryptoCrime $BTC {future}(BTCUSDT)
ZachXBT大神又立新功,这次直接捅破了一个北韩洗钱网。这帮人靠假身份伪装成远程开发者,一个月稳稳入账100万美金,从25年底到现在已经过了350多万刀的流水。
这味儿简直太冲了,咱们在二级市场博弈那点散碎银子,人家直接靠假简历在大后方“定向挖矿”,这KPI拉满的劲头让老韭菜都汗颜。这就是典型的行业信任危机,很多项目方为了省钱搞匿名远程协作,结果招进来的可能就是顶级的“国家队特工”。
吃瓜归吃瓜,这也给所有DAO和初创团队敲了警钟:背景调查真不是摆设,别等到国库被搬空了才想起去查人家户口。你们公司里那些不爱开摄像头的技术大拿,身份真的靠谱吗? #ZachXBT #CyberSecurity #NorthKorea #CryptoCrime $BTC
😭 Quand le scam a atteint $4 milliards : la fin pour l'ancien CEO de Huione Group Une histoire où il n'y a plus de place pour les blagues. Le Cambodge a remis l'ancien CEO de Huione Group — Li Hiong — à la Chine. Il est considéré comme l'un des maillons clés d'un immense système de blanchiment d'argent. Selon l'enquête, des milliards circulaient à travers leur structure : des cyberescroqueries, des transferts gris, des schémas douteux de toute la région. Le montant total est d'environ $4 milliards. Avant sa remise, il a été dépouillé de sa citoyenneté. Il est maintenant sous enquête, et les perspectives sont extrêmement sévères. Selon les lois locales, il s'agit de 10 à 20 ans de prison, mais certaines sources évoquent déjà des scénarios beaucoup plus radicaux. 💬 Et là, un point important : Dans la crypto, on peut rester longtemps dans l'ombre… Mais si les échelles deviennent trop grandes — on commence à te traquer au niveau des États. Ce n'est plus une question de "scam réussi". C'est à propos de ce que tout cela devient à la fin. #CryptoCrime #MoneyLaundering #cybercrime #crypto 👉 Abonne-toi pour voir non seulement le hype, mais aussi la fin de telles histoires
😭 Quand le scam a atteint $4 milliards : la fin pour l'ancien CEO de Huione Group

Une histoire où il n'y a plus de place pour les blagues. Le Cambodge a remis l'ancien CEO de Huione Group — Li Hiong — à la Chine.

Il est considéré comme l'un des maillons clés d'un immense système de blanchiment d'argent. Selon l'enquête, des milliards circulaient à travers leur structure : des cyberescroqueries, des transferts gris, des schémas douteux de toute la région. Le montant total est d'environ $4 milliards.

Avant sa remise, il a été dépouillé de sa citoyenneté. Il est maintenant sous enquête, et les perspectives sont extrêmement sévères. Selon les lois locales, il s'agit de 10 à 20 ans de prison, mais certaines sources évoquent déjà des scénarios beaucoup plus radicaux.

💬 Et là, un point important :
Dans la crypto, on peut rester longtemps dans l'ombre…
Mais si les échelles deviennent trop grandes — on commence à te traquer au niveau des États.

Ce n'est plus une question de "scam réussi".
C'est à propos de ce que tout cela devient à la fin.

#CryptoCrime #MoneyLaundering #cybercrime #crypto

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ViktoriaG:
Козел отпущения.
😭 Policier "dans le coup" : à Los Angeles, il couvrait des crypto-voleurs Une histoire qui remet en question l'idée de "sécurité". Un ancien sous-chef de la police s'est retrouvé de l'autre côté de la loi et a purgé 5 ans de prison pour avoir collaboré avec le crime dans le domaine des cryptomonnaies. Il s'agit d'une affaire liée à ce qu'on appelle le "parrain de la crypto" — Adam Ize. Au lieu de lutter contre la criminalité, l'officier aidait à l'organiser : il participait à des schémas d'extorsion, couvrait des opérations et assurait la "sécurité" du gang. Selon les enquêteurs, les victimes se faisaient voler de l'argent sous la menace d'une arme, et dans un seul épisode, le montant s'élevait à environ 127 000 $. Pour son rôle dans ces schémas, le policier recevait environ 20 000 $ par mois — en fait, un salaire pour sa protection. La situation est extrêmement révélatrice : la crypto devient de plus en plus un outil non seulement d'investissement, mais aussi de criminalité, et parfois ceux qui devraient les arrêter se retrouvent impliqués dans ces schémas. 💬 La conclusion est simple — les risques dans la crypto ne se limitent pas seulement aux arnaques et aux rugpulls. Parfois, cela atteint déjà le niveau des menaces hors ligne et du véritable crime. #CryptoCrime #ScamAlert #CryptoNews #Risk 👉 Abonne-toi pour comprendre dans quoi tu t'engages réellement
😭 Policier "dans le coup" : à Los Angeles, il couvrait des crypto-voleurs

Une histoire qui remet en question l'idée de "sécurité". Un ancien sous-chef de la police s'est retrouvé de l'autre côté de la loi et a purgé 5 ans de prison pour avoir collaboré avec le crime dans le domaine des cryptomonnaies.

Il s'agit d'une affaire liée à ce qu'on appelle le "parrain de la crypto" — Adam Ize. Au lieu de lutter contre la criminalité, l'officier aidait à l'organiser : il participait à des schémas d'extorsion, couvrait des opérations et assurait la "sécurité" du gang.

Selon les enquêteurs, les victimes se faisaient voler de l'argent sous la menace d'une arme, et dans un seul épisode, le montant s'élevait à environ 127 000 $. Pour son rôle dans ces schémas, le policier recevait environ 20 000 $ par mois — en fait, un salaire pour sa protection.

La situation est extrêmement révélatrice : la crypto devient de plus en plus un outil non seulement d'investissement, mais aussi de criminalité, et parfois ceux qui devraient les arrêter se retrouvent impliqués dans ces schémas.

💬 La conclusion est simple — les risques dans la crypto ne se limitent pas seulement aux arnaques et aux rugpulls. Parfois, cela atteint déjà le niveau des menaces hors ligne et du véritable crime.

#CryptoCrime #ScamAlert #CryptoNews #Risk

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Une agence américaine met en garde contre le dangereux ransomware TrinityLe Centre de coordination du secteur de la santé (HC3) aux États-Unis a annoncé qu'au moins un établissement de santé aux États-Unis a été touché par le ransomware Trinity, une nouvelle menace ciblant les infrastructures critiques. La menace du ransomware Trinity et son fonctionnement Une agence gouvernementale américaine a émis un avertissement concernant le ransomware Trinity, qui cible les victimes et leur extorque de l'argent en échange de la non-divulgation de données sensibles. Ce ransomware utilise diverses méthodes d'attaque, notamment les e-mails de phishing, les sites Web malveillants et l'exploitation des vulnérabilités logicielles.

Une agence américaine met en garde contre le dangereux ransomware Trinity

Le Centre de coordination du secteur de la santé (HC3) aux États-Unis a annoncé qu'au moins un établissement de santé aux États-Unis a été touché par le ransomware Trinity, une nouvelle menace ciblant les infrastructures critiques.
La menace du ransomware Trinity et son fonctionnement
Une agence gouvernementale américaine a émis un avertissement concernant le ransomware Trinity, qui cible les victimes et leur extorque de l'argent en échange de la non-divulgation de données sensibles. Ce ransomware utilise diverses méthodes d'attaque, notamment les e-mails de phishing, les sites Web malveillants et l'exploitation des vulnérabilités logicielles.
Le FBI dit que les Américains ont perdu un montant record de 9,3 milliards de dollars à cause de la criminalité liée aux cryptomonnaies en 2024 : CNBC Crypto World Dans l'épisode d'aujourd'hui de CNBC Crypto World, le bitcoin maintient son niveau à 93 000 $ après plusieurs jours de gains. De plus, Coinbase supprime les frais pour les achats de la stablecoin de PayPal sur sa plateforme. Et Devin Finzer, PDG d'OpenSea, explique ce que les nouvelles réglementations américaines signifient pour le marché des NFT. #CryptoCrime
Le FBI dit que les Américains ont perdu un montant record de 9,3 milliards de dollars à cause de la criminalité liée aux cryptomonnaies en 2024 : CNBC Crypto World

Dans l'épisode d'aujourd'hui de CNBC Crypto World, le bitcoin maintient son niveau à 93 000 $ après plusieurs jours de gains. De plus, Coinbase supprime les frais pour les achats de la stablecoin de PayPal sur sa plateforme. Et Devin Finzer, PDG d'OpenSea, explique ce que les nouvelles réglementations américaines signifient pour le marché des NFT.
#CryptoCrime
💥 Des crimes alimentés par la crypto démantelés en Europe Selon Decrypt, les forces de l'ordre ont arrêté un réseau bancaire secret blanchissant 23 millions de dollars en utilisant des cryptomonnaies : 🔹 Actif en Espagne, Autriche, Belgique 🔹 17 suspects arrêtés 🔹 Des ressortissants chinois manipulaient des espèces en Espagne 🔹 Des ressortissants arabes géraient des transferts internationaux 🔹 Saisis : 229 000 $ en espèces, 205 000 $ en crypto, voitures de luxe, biens immobiliers, cigares, sacs à main — d'une valeur de plus de 3,5 millions de dollars La crypto devient l'outil de prédilection pour le crime mondial 🧳🕵️‍♂️ #CryptoCrime
💥 Des crimes alimentés par la crypto démantelés en Europe

Selon Decrypt, les forces de l'ordre ont arrêté un réseau bancaire secret blanchissant 23 millions de dollars en utilisant des cryptomonnaies :

🔹 Actif en Espagne, Autriche, Belgique
🔹 17 suspects arrêtés
🔹 Des ressortissants chinois manipulaient des espèces en Espagne
🔹 Des ressortissants arabes géraient des transferts internationaux
🔹 Saisis : 229 000 $ en espèces, 205 000 $ en crypto, voitures de luxe, biens immobiliers, cigares, sacs à main — d'une valeur de plus de 3,5 millions de dollars

La crypto devient l'outil de prédilection pour le crime mondial 🧳🕵️‍♂️

#CryptoCrime
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Réseau de vol de cryptomonnaies démantelé : 12 nouveaux suspects accusés dans le vol de 263 millions de dollars en BitcoinsLe Département américain de la Justice a élargi son acte d'accusation dans l'une des plus grandes affaires criminelles liées aux cryptomonnaies à ce jour. Douze nouvelles personnes ont été accusées en lien avec un gang de cybercriminalité qui aurait volé 4 100 Bitcoins — d'une valeur d'environ 263 millions de dollars — principalement à partir d'une seule victime. D'amis de jeux en ligne à un réseau de cybercriminalité coordonné Selon les enquêteurs, le groupe a commencé à opérer en octobre 2023, en commençant comme un groupe d'amis qui se sont liés autour de jeux en ligne. Mais leur passe-temps a pris une tournure sombre alors qu'ils évoluaient en un réseau d'extorsion organisé. La plupart des accusés, âgés de 18 à 22 ans, viennent de Californie et utilisaient des pseudonymes en ligne tels que "Goth Ferrari" et "Le Comptable."

Réseau de vol de cryptomonnaies démantelé : 12 nouveaux suspects accusés dans le vol de 263 millions de dollars en Bitcoins

Le Département américain de la Justice a élargi son acte d'accusation dans l'une des plus grandes affaires criminelles liées aux cryptomonnaies à ce jour. Douze nouvelles personnes ont été accusées en lien avec un gang de cybercriminalité qui aurait volé 4 100 Bitcoins — d'une valeur d'environ 263 millions de dollars — principalement à partir d'une seule victime.

D'amis de jeux en ligne à un réseau de cybercriminalité coordonné
Selon les enquêteurs, le groupe a commencé à opérer en octobre 2023, en commençant comme un groupe d'amis qui se sont liés autour de jeux en ligne. Mais leur passe-temps a pris une tournure sombre alors qu'ils évoluaient en un réseau d'extorsion organisé. La plupart des accusés, âgés de 18 à 22 ans, viennent de Californie et utilisaient des pseudonymes en ligne tels que "Goth Ferrari" et "Le Comptable."
Dans une démarche pionnière pour renforcer la justice numérique et récupérer les fonds volés en ligne, la police britannique a annoncé une collaboration officielle avec l'un des plus grands cabinets d'avocats pour lancer un programme avancé de récupération d'actifs numériques après le succès d'un essai visant à récupérer des cryptomonnaies suite à une fraude ciblant une Britannique âgée. ⁂⁂⁂ Ce programme vise à suivre l'argent volé grâce aux technologies de la blockchain, en travaillant main dans la main avec des entités légales pour geler et récupérer des actifs numériques au profit des victimes. ⁂⁂⁂ Le succès de la phase d'essai représente un nouvel espoir pour de nombreuses victimes de fraude numérique, surtout face à la montée des cybercrimes complexes ciblant les individus et les institutions. ⁂⁂⁂ À travers cette collaboration, les autorités cherchent à renforcer la confiance du public dans les transactions numériques et à adresser un message clair aux fraudeurs : les crimes cybernétiques ne resteront pas impunis et les victimes ne seront pas laissées seules face à ce type de crimes modernes. ⁂⁂⁂ Cette initiative est l'un des mouvements juridiques et sécuritaires les plus significatifs en Europe dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies, et pourrait ouvrir la voie à des modèles similaires dans d'autres pays cherchant à protéger leurs citoyens du chaos du monde numérique. #RécupérationDeFraudeCrypto #JusticeNumérique #UKPolice #RécupérationDActifs #CryptoCrime #EnquêteBlockchain #CyberSecurity #JusticeFinancière #ProtégerLesVulnérables #CryptoLaw #DiversifyYourAssets
Dans une démarche pionnière pour renforcer la justice numérique et récupérer les fonds volés en ligne, la police britannique a annoncé une collaboration officielle avec l'un des plus grands cabinets d'avocats pour lancer un programme avancé de récupération d'actifs numériques après le succès d'un essai visant à récupérer des cryptomonnaies suite à une fraude ciblant une Britannique âgée.
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Ce programme vise à suivre l'argent volé grâce aux technologies de la blockchain, en travaillant main dans la main avec des entités légales pour geler et récupérer des actifs numériques au profit des victimes.
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Le succès de la phase d'essai représente un nouvel espoir pour de nombreuses victimes de fraude numérique, surtout face à la montée des cybercrimes complexes ciblant les individus et les institutions.
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À travers cette collaboration, les autorités cherchent à renforcer la confiance du public dans les transactions numériques et à adresser un message clair aux fraudeurs : les crimes cybernétiques ne resteront pas impunis et les victimes ne seront pas laissées seules face à ce type de crimes modernes.
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Cette initiative est l'un des mouvements juridiques et sécuritaires les plus significatifs en Europe dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies, et pourrait ouvrir la voie à des modèles similaires dans d'autres pays cherchant à protéger leurs citoyens du chaos du monde numérique.

#RécupérationDeFraudeCrypto
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🚨 Le YouTuber expose une escroquerie crypto de 800 000 $ aux Philippines — En direct !📌 D'un Indice à une Escroquerie Mondiale : Un YouTuber nommé Mrwn a découvert une grande escroquerie crypto basée à Cebu IT Park, Philippines, qui a fraudé des victimes de plus de 800 000 $. À la mi-2024, Mrwn a commencé à suivre la source d'un appel d'investissement suspect reçu par un ami. L'opération ciblait des individus en Afrique du Sud, au Nigeria et dans les pays du Golfe en utilisant de fausses plateformes comme Quantum AI et Bitcoin Code. 🎭 Opérations de Centre d'Appels Fraude : Les escrocs suivaient un script détaillé de 14 pages, promettant des retours hebdomadaires de 30 à 40 % pour attirer les victimes à déposer de l'argent. Les tactiques incluaient :

🚨 Le YouTuber expose une escroquerie crypto de 800 000 $ aux Philippines — En direct !

📌 D'un Indice à une Escroquerie Mondiale :
Un YouTuber nommé Mrwn a découvert une grande escroquerie crypto basée à Cebu IT Park, Philippines, qui a fraudé des victimes de plus de 800 000 $. À la mi-2024, Mrwn a commencé à suivre la source d'un appel d'investissement suspect reçu par un ami. L'opération ciblait des individus en Afrique du Sud, au Nigeria et dans les pays du Golfe en utilisant de fausses plateformes comme Quantum AI et Bitcoin Code.
🎭 Opérations de Centre d'Appels Fraude :
Les escrocs suivaient un script détaillé de 14 pages, promettant des retours hebdomadaires de 30 à 40 % pour attirer les victimes à déposer de l'argent. Les tactiques incluaient :
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LE BITCOIN PLONGE À 103K $ PUIS SE REDRESSE📉 a brièvement plongé à 103 000 $, déclenchant près de 413 millions $ de liquidations, dont 84 % étaient des positions longues. Ce mouvement a été alimenté par des tensions géopolitiques persistantes et une pression de vente accrue. Cependant, le BTC s'est rapidement redressé, rebondissant à environ 105 700 $, affichant +1,4 % au cours des dernières 24 heures. 📊 Les analystes soulignent une divergence haussière sur le graphique de 4 heures, similaire à celle qui a précédé le rallye de mai à 111 800 $. Une cassure confirmée au-dessus de 108 000 $ pourrait pousser $BTC à de nouveaux sommets historiques, tandis que perdre le niveau de 100K $ pourrait ouvrir la porte à une baisse plus profonde.

LE BITCOIN PLONGE À 103K $ PUIS SE REDRESSE

📉
a brièvement plongé à 103 000 $, déclenchant près de 413 millions $ de liquidations, dont 84 % étaient des positions longues. Ce mouvement a été alimenté par des tensions géopolitiques persistantes et une pression de vente accrue.
Cependant, le BTC s'est rapidement redressé, rebondissant à environ 105 700 $, affichant +1,4 % au cours des dernières 24 heures.
📊 Les analystes soulignent une divergence haussière sur le graphique de 4 heures, similaire à celle qui a précédé le rallye de mai à 111 800 $. Une cassure confirmée au-dessus de 108 000 $ pourrait pousser $BTC à de nouveaux sommets historiques, tandis que perdre le niveau de 100K $ pourrait ouvrir la porte à une baisse plus profonde.
🚨 Blanchiment d'argent de Meme Coin exposé : Le schéma "Pump & Clean" (Un fil pour les traders crypto & les enquêteurs) 🔍 Le schéma : Transactions "Trop belles pour être vraies" - $608 → $881,000 (+$880,400) - $45 → $306,400 (+$306,400) - $7.60 → $107,100 (+$107,100) - $91 → $45,200 (+$45,100) Ce ne sont pas des "transactions chanceuses"—ce sont des opérations de blanchiment d'argent mises en scène utilisant des meme coins. Voici comment cela fonctionne : 🕵️♂️ L'escroquerie : "Pump & Clean" en 3 étapes 1. Phase de préparation : - Les escrocs créent un meme coin à faible liquidité (par exemple, un jeton BSC/Base/Solana aléatoire). - Ils achètent de petites quantités ($10–$500) à partir de portefeuilles frais, "propres" (pas encore de fonds volés). 2. Phase de pompée : - Utilisez des fonds volés (par exemple, actifs piratés, argent sale) pour injecter $500K–$1M+ dans le coin. - Cela fait artificiellement monter le prix de 10,000%+ en quelques minutes (faible liquidité = extrême volatilité). 3. Phase de sortie : - Les portefeuilles "propres" (de l'étape 1) détiennent maintenant $100K+ en "profits" provenant du pompage. - Retirez via DEXs/CEXs, convertissant **argent sale en gains "légitimes"**. 🎭 Pourquoi les Meme Coins ? - Pas d'utilité = Pas de contrôle. - Faible liquidité = Facile à manipuler. - Hype communautaire = Camouflage naturel (les victimes blâment "FOMO" au lieu de la fraude). 🚫 Signaux d'alerte pour repérer ces escroqueries 1. Équipes anonymes + aucune utilité (par exemple, meme coins "Trump vs. Musk"). 2. Pompées à capital extrêmement bas (par exemple, $50 → $300K en quelques heures). 3. Enquête on-chain : Vérifiez si de gros achats proviennent de portefeuilles liés à des hacks/escroqueries. 📢 Message à Binance & aux traders - Échanges : Geler les portefeuilles liés à des retraits soudains de meme coins (probablement des fonds blanchis). - Traders : Évitez les meme coins "faciles 1000x"—vous êtes la liquidité de sortie pour les criminels. *(Partagé via #xmucan / #Binance / #Memecoin 🎁 Ressource gratuite : "Comment enquêter sur le blanchiment de Meme Coin - Téléchargez notre guide étape par étape [*lien*] pour suivre les activités douteuses sur la chaîne. ⚠️ N'oubliez pas : Si une transaction semble **trop belle pour être vraie**, c'est probablement **un crime**. . #StaySafe #CryptoCrime
🚨 Blanchiment d'argent de Meme Coin exposé : Le schéma "Pump & Clean"
(Un fil pour les traders crypto & les enquêteurs)
🔍 Le schéma : Transactions "Trop belles pour être vraies"
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Ce ne sont pas des "transactions chanceuses"—ce sont des opérations de blanchiment d'argent mises en scène utilisant des meme coins. Voici comment cela fonctionne :
🕵️♂️ L'escroquerie : "Pump & Clean" en 3 étapes
1. Phase de préparation :
- Les escrocs créent un meme coin à faible liquidité (par exemple, un jeton BSC/Base/Solana aléatoire).
- Ils achètent de petites quantités ($10–$500) à partir de portefeuilles frais, "propres" (pas encore de fonds volés).
2. Phase de pompée :
- Utilisez des fonds volés (par exemple, actifs piratés, argent sale) pour injecter $500K–$1M+ dans le coin.
- Cela fait artificiellement monter le prix de 10,000%+ en quelques minutes (faible liquidité = extrême volatilité).
3. Phase de sortie :
- Les portefeuilles "propres" (de l'étape 1) détiennent maintenant $100K+ en "profits" provenant du pompage.
- Retirez via DEXs/CEXs, convertissant **argent sale en gains "légitimes"**.
🎭 Pourquoi les Meme Coins ?
- Pas d'utilité = Pas de contrôle.
- Faible liquidité = Facile à manipuler.
- Hype communautaire = Camouflage naturel (les victimes blâment "FOMO" au lieu de la fraude).
🚫 Signaux d'alerte pour repérer ces escroqueries
1. Équipes anonymes + aucune utilité (par exemple, meme coins "Trump vs. Musk").
2. Pompées à capital extrêmement bas (par exemple, $50 → $300K en quelques heures).
3. Enquête on-chain : Vérifiez si de gros achats proviennent de portefeuilles liés à des hacks/escroqueries.
📢 Message à Binance & aux traders
- Échanges : Geler les portefeuilles liés à des retraits soudains de meme coins (probablement des fonds blanchis).
- Traders : Évitez les meme coins "faciles 1000x"—vous êtes la liquidité de sortie pour les criminels.
*(Partagé via #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Ressource gratuite : "Comment enquêter sur le blanchiment de Meme Coin - Téléchargez notre guide étape par étape [*lien*] pour suivre les activités douteuses sur la chaîne.
⚠️ N'oubliez pas : Si une transaction semble **trop belle pour être vraie**, c'est probablement **un crime**.
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Baissier
📢DERNIÈRE NOUVELLE : Les vols de crypto-monnaies ont atteint 2,1 milliards de dollars au premier semestre 2025—Nouveau record Un nouveau rapport de TRM révèle que 2,1 milliards de dollars ont été volés lors de 75 incidents de vol de crypto-monnaies au cours du premier semestre 2025—dépassant le record du premier semestre 2022 et approchant presque le total de 2024. #CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
📢DERNIÈRE NOUVELLE : Les vols de crypto-monnaies ont atteint 2,1 milliards de dollars au premier semestre 2025—Nouveau record

Un nouveau rapport de TRM révèle que 2,1 milliards de dollars ont été volés lors de 75 incidents de vol de crypto-monnaies au cours du premier semestre 2025—dépassant le record du premier semestre 2022 et approchant presque le total de 2024.

#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
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La série de victoires : les efforts de Binance pour réduire la criminalité liée aux crypto-monnaies continuent de porter leurs fruits 2025-02-17Principaux points à retenir La société d'analyse de la blockchain Chainalysis a rapporté qu'en 2024, les transactions cryptographiques illicites ont chuté à seulement 0,14 % du total, marquant une baisse significative de la criminalité liée aux cryptomonnaies - Binance contribuant de manière significative à cette réussite à l'échelle du secteur. Grâce à une prévention proactive, à une récupération et à une gestion des risques en temps réel, Binance a protégé les utilisateurs de plus de 4,2 milliards de dollars de pertes potentielles en 2024. En outre, la collaboration mondiale de Binance avec les forces de l’ordre et les partenaires de l’industrie a joué un rôle déterminant dans le démantèlement des réseaux criminels et l’amélioration de la sécurité numérique.

La série de victoires : les efforts de Binance pour réduire la criminalité liée aux crypto-monnaies continuent de porter leurs fruits 2025-02-17

Principaux points à retenir

La société d'analyse de la blockchain Chainalysis a rapporté qu'en 2024, les transactions cryptographiques illicites ont chuté à seulement 0,14 % du total, marquant une baisse significative de la criminalité liée aux cryptomonnaies - Binance contribuant de manière significative à cette réussite à l'échelle du secteur.

Grâce à une prévention proactive, à une récupération et à une gestion des risques en temps réel, Binance a protégé les utilisateurs de plus de 4,2 milliards de dollars de pertes potentielles en 2024.

En outre, la collaboration mondiale de Binance avec les forces de l’ordre et les partenaires de l’industrie a joué un rôle déterminant dans le démantèlement des réseaux criminels et l’amélioration de la sécurité numérique.
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Le prix de la crypto : Au-delà de la volatilité du marchéL'espace crypto, autrefois un Far West de la finance décentralisée, devient de plus en plus un champ de bataille pour des criminels sophistiqués. À mesure que la valeur des cryptomonnaies fluctue, l'attrait des gains faciles attire à la fois des investisseurs légitimes et ceux ayant des intentions malveillantes. Les événements récents mettent en lumière une tendance alarmante : la convergence des technologies avancées, comme l'IA, avec des tactiques criminelles traditionnelles pour exploiter les investisseurs en crypto. L'essor des arnaques romantiques alimentées par l'IA Le démantèlement par la police de Hong Kong d'un syndicat criminel de la crypto souligne la sophistication glaçante des arnaques modernes. Ces criminels ont utilisé des personas générés par IA de femmes riches et célibataires pour attirer des victimes non méfiantes dans des relations romantiques. En tirant parti des deepfakes et des chatbots sophistiqués, ils ont manipulé les émotions et la confiance, déjouant finalement les victimes de leurs avoirs en crypto substantiels. Cette affaire rappelle de manière frappante que le monde numérique peut être un terreau de tromperie, où les frontières entre la réalité et l'artificialité s'estompent.

Le prix de la crypto : Au-delà de la volatilité du marché

L'espace crypto, autrefois un Far West de la finance décentralisée, devient de plus en plus un champ de bataille pour des criminels sophistiqués. À mesure que la valeur des cryptomonnaies fluctue, l'attrait des gains faciles attire à la fois des investisseurs légitimes et ceux ayant des intentions malveillantes. Les événements récents mettent en lumière une tendance alarmante : la convergence des technologies avancées, comme l'IA, avec des tactiques criminelles traditionnelles pour exploiter les investisseurs en crypto.
L'essor des arnaques romantiques alimentées par l'IA
Le démantèlement par la police de Hong Kong d'un syndicat criminel de la crypto souligne la sophistication glaçante des arnaques modernes. Ces criminels ont utilisé des personas générés par IA de femmes riches et célibataires pour attirer des victimes non méfiantes dans des relations romantiques. En tirant parti des deepfakes et des chatbots sophistiqués, ils ont manipulé les émotions et la confiance, déjouant finalement les victimes de leurs avoirs en crypto substantiels. Cette affaire rappelle de manière frappante que le monde numérique peut être un terreau de tromperie, où les frontières entre la réalité et l'artificialité s'estompent.
UN CRIMINEL CRYPTO RUSSE DEMANDE LE PARDON DE TRUMP LE FONDATEUR DE BITZLATO DEMANDE À ÉVITER L'EXTRADITION VERS LA FRANCE Anatoly Legkodymov, fondateur de l'échange de crypto-monnaies en faillite Bitzlato, demande un pardon présidentiel à Donald Trump — visant à éviter l'extradition vers la France après avoir déjà purgé 18 mois de détention aux États-Unis. 🇷🇺 Arrêté en 2023 pour avoir dirigé un échange de crypto-monnaies sans licence 💸 Lié au marché darknet Hydra, traitant plus de 700M$ ⚖️ A plaidé coupable et a renoncé à 23M$ en crypto 🇫🇷 Fait face à 20 années supplémentaires s'il est envoyé en France Son équipe juridique l'appelle une victime d'une guerre politique contre la crypto et espère que Trump soutiendra une "approche plus équitable de la finance numérique." #Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
UN CRIMINEL CRYPTO RUSSE DEMANDE LE PARDON DE TRUMP
LE FONDATEUR DE BITZLATO DEMANDE À ÉVITER L'EXTRADITION VERS LA FRANCE

Anatoly Legkodymov, fondateur de l'échange de crypto-monnaies en faillite Bitzlato, demande un pardon présidentiel à Donald Trump — visant à éviter l'extradition vers la France après avoir déjà purgé 18 mois de détention aux États-Unis.

🇷🇺 Arrêté en 2023 pour avoir dirigé un échange de crypto-monnaies sans licence
💸 Lié au marché darknet Hydra, traitant plus de 700M$
⚖️ A plaidé coupable et a renoncé à 23M$ en crypto
🇫🇷 Fait face à 20 années supplémentaires s'il est envoyé en France

Son équipe juridique l'appelle une victime d'une guerre politique contre la crypto et espère que Trump soutiendra une "approche plus équitable de la finance numérique."

#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
DEUX FRÈRES DU MIT DEVRAIENT ÊTRE JUGÉS POUR UN SCHÉMA DE FRAUDE DE 25 MILLIONS DE DOLLARS EN ETHEREUM Deux frères diplômés du MIT, Anton et James Peraire-Bueno, doivent faire face à un procès en octobre 2025 pour avoir prétendument exécuté une fraude sophistiquée de 25 millions de dollars sur la blockchain Ethereum. Un juge de district américain a récemment rejeté leur motion pour faire rejeter l'affaire, affirmant que le gouvernement avait démontré de manière adéquate que les actions du duo répondaient à la définition légale de la fraude, même si les méthodes utilisées étaient nouvelles. Selon l'acte d'accusation, les frères ont exploité une vulnérabilité en manipulant des bots MEV (Maximal Extractable Value), qui sont généralement utilisés pour devancer les transactions à des fins de profit. En utilisant une stratégie en quatre étapes—appât, bloc, recherche et propagation—ils auraient utilisé 529,5 ETH pour créer 16 validateurs Ethereum et attirer les bots MEV dans un piège qui leur a permis d'extraire les fonds en seulement 12 secondes. Les défendeurs ont soutenu que leur conduite respectait le protocole Ethereum et que la loi sur la fraude par fil ne criminalisait pas clairement une telle activité. Ils ont également affirmé que les bots victimes étaient eux-mêmes engagés dans un comportement manipulateur. Malgré ces défenses, le tribunal poursuit les accusations de fraude par fil et de blanchiment d'argent, bien qu'une accusation liée à la conspiration pour recevoir des biens volés ait été abandonnée, invoquant des préoccupations concernant un dépassement de réglementation mises en lumière dans un mémo du DOJ. Cette affaire emblématique souligne la complexité croissante des crimes financiers basés sur la blockchain et le cadre juridique en évolution qui tente de les aborder. #CryptoCrime #Ethereum #BlockchainLaw #MIT #DigitalAssets
DEUX FRÈRES DU MIT DEVRAIENT ÊTRE JUGÉS POUR UN SCHÉMA DE FRAUDE DE 25 MILLIONS DE DOLLARS EN ETHEREUM

Deux frères diplômés du MIT, Anton et James Peraire-Bueno, doivent faire face à un procès en octobre 2025 pour avoir prétendument exécuté une fraude sophistiquée de 25 millions de dollars sur la blockchain Ethereum. Un juge de district américain a récemment rejeté leur motion pour faire rejeter l'affaire, affirmant que le gouvernement avait démontré de manière adéquate que les actions du duo répondaient à la définition légale de la fraude, même si les méthodes utilisées étaient nouvelles.

Selon l'acte d'accusation, les frères ont exploité une vulnérabilité en manipulant des bots MEV (Maximal Extractable Value), qui sont généralement utilisés pour devancer les transactions à des fins de profit. En utilisant une stratégie en quatre étapes—appât, bloc, recherche et propagation—ils auraient utilisé 529,5 ETH pour créer 16 validateurs Ethereum et attirer les bots MEV dans un piège qui leur a permis d'extraire les fonds en seulement 12 secondes.

Les défendeurs ont soutenu que leur conduite respectait le protocole Ethereum et que la loi sur la fraude par fil ne criminalisait pas clairement une telle activité. Ils ont également affirmé que les bots victimes étaient eux-mêmes engagés dans un comportement manipulateur. Malgré ces défenses, le tribunal poursuit les accusations de fraude par fil et de blanchiment d'argent, bien qu'une accusation liée à la conspiration pour recevoir des biens volés ait été abandonnée, invoquant des préoccupations concernant un dépassement de réglementation mises en lumière dans un mémo du DOJ.

Cette affaire emblématique souligne la complexité croissante des crimes financiers basés sur la blockchain et le cadre juridique en évolution qui tente de les aborder.

#CryptoCrime #Ethereum #BlockchainLaw #MIT #DigitalAssets
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Ancien agent de la NCA emprisonné pour avoir volé des bitcoins saisis de Silk Road 2.0Un cas choquant d'abus de pouvoir au sein de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a abouti à une peine de prison : l'ancien enquêteur Paul Chowles a été condamné à 5,5 ans pour avoir volé 50 bitcoins, d'une valeur d'environ 59 000 £ à l'époque, et maintenant évalués à plus de 4,4 millions de £. Volé Directement depuis les Preuves Chowles, maintenant âgé de 42 ans, faisait partie d'une équipe d'élite de la NCA enquêtant sur Silk Road 2.0 en 2014 — un marché darknet qui a émergé après que le FBI a fermé l'original Silk Road. Son travail consistait à analyser des données numériques saisies auprès de l'administrateur du marché, Thomas White. Au cours de ce processus, Chowles a eu accès aux clés privées d'un portefeuille contenant 97 BTC. En mai 2017, il a discrètement transféré 50 d'entre eux sur son propre "portefeuille de retraite".

Ancien agent de la NCA emprisonné pour avoir volé des bitcoins saisis de Silk Road 2.0

Un cas choquant d'abus de pouvoir au sein de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a abouti à une peine de prison : l'ancien enquêteur Paul Chowles a été condamné à 5,5 ans pour avoir volé 50 bitcoins, d'une valeur d'environ 59 000 £ à l'époque, et maintenant évalués à plus de 4,4 millions de £.

Volé Directement depuis les Preuves
Chowles, maintenant âgé de 42 ans, faisait partie d'une équipe d'élite de la NCA enquêtant sur Silk Road 2.0 en 2014 — un marché darknet qui a émergé après que le FBI a fermé l'original Silk Road. Son travail consistait à analyser des données numériques saisies auprès de l'administrateur du marché, Thomas White. Au cours de ce processus, Chowles a eu accès aux clés privées d'un portefeuille contenant 97 BTC. En mai 2017, il a discrètement transféré 50 d'entre eux sur son propre "portefeuille de retraite".
💥 Mining à Makhatchkala : miner des bitcoins aux frais de l'État ! 💥 Une immense ferme minière illégale a été découverte à Makhachkala, qui a « extrait » 27 millions de kWh d'électricité ! 🚨 Les dégâts s'élèvent à 180 millions de roubles. Désormais, les Bitcoins ne couvriront clairement pas ces coûts ! 🫣 408 appareils fonctionnant à l'électricité 24 heures sur 24 ont été saisis, laissant les voisins sans électricité. ⚡ Tous les matériels ont déjà été remis aux forces de l'ordre, et les organisateurs devront expliquer leurs « méthodes innovantes » d'économie. Le minage, c'est cool, mais quand tout est légal ! 📜 N'oubliez pas : le courant gratuit est le plus cher. 📢 Pensez-vous que de tels cas relèvent de l'irresponsabilité ou d'une tentative désespérée de gagner de l'argent ? #Mining #CryptoCrime #ElectricityTheft #BitcoinMining #CryptoNews
💥 Mining à Makhatchkala : miner des bitcoins aux frais de l'État ! 💥

Une immense ferme minière illégale a été découverte à Makhachkala, qui a « extrait » 27 millions de kWh d'électricité ! 🚨 Les dégâts s'élèvent à 180 millions de roubles. Désormais, les Bitcoins ne couvriront clairement pas ces coûts ! 🫣

408 appareils fonctionnant à l'électricité 24 heures sur 24 ont été saisis, laissant les voisins sans électricité. ⚡ Tous les matériels ont déjà été remis aux forces de l'ordre, et les organisateurs devront expliquer leurs « méthodes innovantes » d'économie.

Le minage, c'est cool, mais quand tout est légal ! 📜 N'oubliez pas : le courant gratuit est le plus cher.

📢 Pensez-vous que de tels cas relèvent de l'irresponsabilité ou d'une tentative désespérée de gagner de l'argent ?

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Le hacker de Coinbase se moque de l'enquêteur tout en blanchissant des millions via des plateformes décentraliséesMercredi soir, un message mystérieux est apparu sur la blockchain Ethereum — une moquerie directe visant l'un des enquêteurs crypto les plus en vue. L'expéditeur ? Un hacker lié à la récente violation massive de données chez Coinbase, qui a compromis les comptes de plus de 69 000 utilisateurs et pourrait coûter des centaines de millions de dollars à l'échange. Le défi, simplement intitulé "L bozo", était intégré dans une transaction et destiné à ridiculiser l'enquêteur. Le hacker a même inclus un lien vers une vidéo virale de mème mettant en vedette le Hall of Famer de la NBA James Worthy fumant un cigare, intensifiant la provocation.

Le hacker de Coinbase se moque de l'enquêteur tout en blanchissant des millions via des plateformes décentralisées

Mercredi soir, un message mystérieux est apparu sur la blockchain Ethereum — une moquerie directe visant l'un des enquêteurs crypto les plus en vue. L'expéditeur ? Un hacker lié à la récente violation massive de données chez Coinbase, qui a compromis les comptes de plus de 69 000 utilisateurs et pourrait coûter des centaines de millions de dollars à l'échange.
Le défi, simplement intitulé "L bozo", était intégré dans une transaction et destiné à ridiculiser l'enquêteur. Le hacker a même inclus un lien vers une vidéo virale de mème mettant en vedette le Hall of Famer de la NBA James Worthy fumant un cigare, intensifiant la provocation.
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Un citoyen russe agressé et volé en Thaïlande suite à un litige sur les cryptomonnaiesIncident à Phuket : une dette en cryptomonnaies entraîne un vol violent La police thaïlandaise a ouvert une enquête sur deux ressortissants russes accusés d'avoir agressé et volé leur compatriote à cause d'une dette en cryptomonnaie. L'incident s'est produit dans un hôtel de Karon, à Phuket. Selon le journal local Khaosod, un homme de 31 ans a été agressé à cause d'une dette de 120 000 dollars liée à des transactions en cryptomonnaies effectuées en Russie. Les agresseurs, qui connaissaient la victime, l'ont forcé à tenter de débloquer son portefeuille de cryptomonnaies. Lorsqu'il a refusé, des violences ont éclaté.

Un citoyen russe agressé et volé en Thaïlande suite à un litige sur les cryptomonnaies

Incident à Phuket : une dette en cryptomonnaies entraîne un vol violent
La police thaïlandaise a ouvert une enquête sur deux ressortissants russes accusés d'avoir agressé et volé leur compatriote à cause d'une dette en cryptomonnaie. L'incident s'est produit dans un hôtel de Karon, à Phuket.
Selon le journal local Khaosod, un homme de 31 ans a été agressé à cause d'une dette de 120 000 dollars liée à des transactions en cryptomonnaies effectuées en Russie. Les agresseurs, qui connaissaient la victime, l'ont forcé à tenter de débloquer son portefeuille de cryptomonnaies. Lorsqu'il a refusé, des violences ont éclaté.
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