cryptocrime
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Le hacker de Bitfinex est déjà libre.
La loi de Trump fonctionne — même pour ceux qui ont blanchi 120 000 BTC 🍊 🤯
Nous parlons d'Ilya Lichtenstein 🥸 — une figure clé du hack de Bitfinex en 2016.
Condamné à 5 ans, mais libéré tôt grâce au First Step Act — une loi signée par Trump en 2018 😵💫
Alors que certaines personnes gardent leur HODL, d'autres s'accrochent à la bonne loi 😈
p.s. Pour une histoire de crypto intéressante — juste un like et un merci de ma part 🫶
$BTC
#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC
La loi de Trump fonctionne — même pour ceux qui ont blanchi 120 000 BTC 🍊 🤯
Nous parlons d'Ilya Lichtenstein 🥸 — une figure clé du hack de Bitfinex en 2016.
Condamné à 5 ans, mais libéré tôt grâce au First Step Act — une loi signée par Trump en 2018 😵💫
Alors que certaines personnes gardent leur HODL, d'autres s'accrochent à la bonne loi 😈
p.s. Pour une histoire de crypto intéressante — juste un like et un merci de ma part 🫶
$BTC
#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
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Cryptomonnaie, Espionnage et Corée du Nord : Une Cour sud-coréenne emprisonne un opérateur d'échange de crypto.
Le système judiciaire de la Corée du Sud a clos l'un des cas les plus graves liant les crypto-monnaies à l'espionnage d'État. Un opérateur de 40 ans d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies a été condamné à la prison après que les tribunaux ont confirmé qu'il avait participé à une tentative de fuite d'informations militaires hautement classifiées vers la Corée du Nord en échange de Bitcoin.
Le jugement a récemment été confirmé par le troisième panel de la Cour suprême, dirigé par le juge en chef Lee Sook-yeon, maintenant en vigueur le verdict du tribunal inférieur selon lequel le défendeur—identifié seulement comme M. A—avait violé la Loi sur la sécurité nationale de la Corée du Sud.
Le jugement a récemment été confirmé par le troisième panel de la Cour suprême, dirigé par le juge en chef Lee Sook-yeon, maintenant en vigueur le verdict du tribunal inférieur selon lequel le défendeur—identifié seulement comme M. A—avait violé la Loi sur la sécurité nationale de la Corée du Sud.
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🚨 À LA UNE — ESCROQUERIE CRYPTO MONDIALE DÉVOILÉE AU PAKISTAN🚨⚠️ 60 000 000 $ DISPARUS. 34 ARRÊTÉS. RÉSEAU INTERNATIONAL DÉMANTELÉ. ⚠️
💣 C'est pourquoi Twitter crypto est en feu en ce moment 👇
🇵🇰 Les autorités au Pakistan ont démantelé une vaste escroquerie d'investissement en crypto et forex opérant à travers les frontières.
Une perquisition coordonnée à Karachi a révélé une machine à fraude de longue date conçue pour siphonner lentement et silencieusement les victimes.
🕵️♂️ LE MANUEL D'ESCROQUERIE :
🎭 Plateformes de trading fausses
📈 Tableaux de profits faux
💬 Réseaux sociaux + applications de messagerie
💵 Petit premier dépôt pour établir la confiance
🧾 Piège des "impôts et frais de retrait"
❌ Les fonds disparaissent — victimes bloquées
🔥 CE QUE LA POLICE A TROUVÉ :
🖥️ 37 ordinateurs
📱 40 téléphones
📡 10 000+ cartes SIM internationales
🔌 Passerelles de communication illégales
🌍 Victimes de plusieurs pays
⛓️ Les fonds ont été transférés via des comptes à l'étranger puis convertis en crypto pour le blanchiment transfrontalier — un schéma classique d'obfuscation on-chain.
🚔 L'opération a été dirigée par l'Agence nationale d'investigation sur la cybercriminalité
👮♂️ 34 suspects arrêtés (y compris des ressortissants étrangers)
⚖️ 22 déjà en détention judiciaire
🌐 Enquêtes internationales toujours en cours
💥 POURQUOI CECI EST TENDANCE ? :
⚡ Montre à quel point les "escroqueries d'investissement" ont désormais un aspect professionnel
⚡ Confirme que la crypto est toujours une cible de choix pour le crime organisé
⚡ Renforce pourquoi la garde autonome + DYOR comptent plus que jamais
🧠 PRISE INTELLIGENTE :
Si les profits semblent garantis → c'est un piège.
Si les retraits nécessitent des "frais supplémentaires" → c'est une escroquerie.
Si quelqu'un vous presse → éloignez-vous.
👀 Question pour vous :
Pensez-vous que les escroqueries crypto mondiales deviennent plus sophistiquées ou que les gens baissent simplement leur garde ? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
💣 C'est pourquoi Twitter crypto est en feu en ce moment 👇
🇵🇰 Les autorités au Pakistan ont démantelé une vaste escroquerie d'investissement en crypto et forex opérant à travers les frontières.
Une perquisition coordonnée à Karachi a révélé une machine à fraude de longue date conçue pour siphonner lentement et silencieusement les victimes.
🕵️♂️ LE MANUEL D'ESCROQUERIE :
🎭 Plateformes de trading fausses
📈 Tableaux de profits faux
💬 Réseaux sociaux + applications de messagerie
💵 Petit premier dépôt pour établir la confiance
🧾 Piège des "impôts et frais de retrait"
❌ Les fonds disparaissent — victimes bloquées
🔥 CE QUE LA POLICE A TROUVÉ :
🖥️ 37 ordinateurs
📱 40 téléphones
📡 10 000+ cartes SIM internationales
🔌 Passerelles de communication illégales
🌍 Victimes de plusieurs pays
⛓️ Les fonds ont été transférés via des comptes à l'étranger puis convertis en crypto pour le blanchiment transfrontalier — un schéma classique d'obfuscation on-chain.
🚔 L'opération a été dirigée par l'Agence nationale d'investigation sur la cybercriminalité
👮♂️ 34 suspects arrêtés (y compris des ressortissants étrangers)
⚖️ 22 déjà en détention judiciaire
🌐 Enquêtes internationales toujours en cours
💥 POURQUOI CECI EST TENDANCE ? :
⚡ Montre à quel point les "escroqueries d'investissement" ont désormais un aspect professionnel
⚡ Confirme que la crypto est toujours une cible de choix pour le crime organisé
⚡ Renforce pourquoi la garde autonome + DYOR comptent plus que jamais
🧠 PRISE INTELLIGENTE :
Si les profits semblent garantis → c'est un piège.
Si les retraits nécessitent des "frais supplémentaires" → c'est une escroquerie.
Si quelqu'un vous presse → éloignez-vous.
👀 Question pour vous :
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🚨 Caroline Ellison a été discrètement transférée de prison après 11 mois
Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a été discrètement transférée de prison fédérale
après avoir purgé environ 11 mois de sa peine liée à l'effondrement de FTX.
Elle est maintenant apparemment sous confinement communautaire, comme la détention à domicile ou une maison de transition.
Ce mouvement est largement considéré comme un résultat de sa coopération extensive avec les procureurs,
notamment des témoignages clés qui ont aidé à condamner Sam Bankman-Fried.
L'affaire a ravivé le débat sur la justice, la responsabilité et les accords de plaidoyer dans les crimes liés aux crypto-monnaies ⚖️
💭 Que pensez-vous — résultat équitable ou traitement préférentiel ?
Partagez vos réflexions ci-dessous ! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a été discrètement transférée de prison fédérale
après avoir purgé environ 11 mois de sa peine liée à l'effondrement de FTX.
Elle est maintenant apparemment sous confinement communautaire, comme la détention à domicile ou une maison de transition.
Ce mouvement est largement considéré comme un résultat de sa coopération extensive avec les procureurs,
notamment des témoignages clés qui ont aidé à condamner Sam Bankman-Fried.
L'affaire a ravivé le débat sur la justice, la responsabilité et les accords de plaidoyer dans les crimes liés aux crypto-monnaies ⚖️
💭 Que pensez-vous — résultat équitable ou traitement préférentiel ?
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CRYPTO CRIME BILLIONS DISPARUS 🚨
CertiK rapporte que 3,35 MILLIARDS de dollars ont été perdus à cause de la criminalité crypto cette année. Hacks. Exploits. Arnaques. Des milliards disparus pour toujours. Le risque est RÉEL. Protégez vos fonds. Vérifiez chaque transaction. Ne soyez pas le prochain.
Avertissement : Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
CertiK rapporte que 3,35 MILLIARDS de dollars ont été perdus à cause de la criminalité crypto cette année. Hacks. Exploits. Arnaques. Des milliards disparus pour toujours. Le risque est RÉEL. Protégez vos fonds. Vérifiez chaque transaction. Ne soyez pas le prochain.
Avertissement : Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
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🚨 30 secondes. 6,4 millions de dollars disparus. 15 arrestations.
Est-ce le nouveau visage du crime lié à la cryptomonnaie ?
💥 En plein jour, un échange de liquidités lié à la cryptomonnaie à Hong Kong a été frappé avec une précision de niveau militaire
🧳 Quatre valises
🔪 Un couteau
🚗 Plusieurs véhicules de fuite
⏱️ Tout s'est terminé en moins de 30 secondes
🧠 Que s'est-il passé ?
👔 Des employés d'une entreprise japonaise liée à la cryptomonnaie sont arrivés pour convertir une somme d'argent massive
📍 Les voleurs ont frappé instantanément à Sheung Wan, l'un des quartiers financiers les plus animés de Hong Kong
👀 La bande a disparu — mais pas pour longtemps
🤖 IA contre crime
⏳ En 4 jours, la police de Hong Kong a arrêté 15 suspects
📡 Réseau de surveillance alimenté par l'IA avec des milliers de caméras intelligentes
🧠 Reconnaissance de motifs
⚡ Exécution rapide des opérations de recherche
🔒 Les autorités disent que le cerveau et les opérateurs clés sont déjà en garde à vue
🕵️♂️ Pourquoi cela importe-t-il pour la cryptomonnaie ?
💰 Les grandes conversions de liquidités en cryptomonnaie restent une vulnérabilité majeure
🏙️ Les centres financiers attirent à la fois l'innovation et le crime organisé
🤖 La surveillance par IA devient une arme essentielle dans l'application des lois sur les crimes financiers
⚠️ Le retournement ?
💸 Les 6,4 millions de dollars sont toujours manquants
🕳️ Les enquêteurs soupçonnent une fuite d'informations internes
🔮 Grande question
⏳ À mesure que la cryptomonnaie mûrit et que la réglementation se renforce…
🤔 La surveillance par IA va-t-elle évoluer plus rapidement que la sophistication criminelle ?
👇 Votre avis — protection ou risque pour la vie privée ?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Est-ce le nouveau visage du crime lié à la cryptomonnaie ?
💥 En plein jour, un échange de liquidités lié à la cryptomonnaie à Hong Kong a été frappé avec une précision de niveau militaire
🧳 Quatre valises
🔪 Un couteau
🚗 Plusieurs véhicules de fuite
⏱️ Tout s'est terminé en moins de 30 secondes
🧠 Que s'est-il passé ?
👔 Des employés d'une entreprise japonaise liée à la cryptomonnaie sont arrivés pour convertir une somme d'argent massive
📍 Les voleurs ont frappé instantanément à Sheung Wan, l'un des quartiers financiers les plus animés de Hong Kong
👀 La bande a disparu — mais pas pour longtemps
🤖 IA contre crime
⏳ En 4 jours, la police de Hong Kong a arrêté 15 suspects
📡 Réseau de surveillance alimenté par l'IA avec des milliers de caméras intelligentes
🧠 Reconnaissance de motifs
⚡ Exécution rapide des opérations de recherche
🔒 Les autorités disent que le cerveau et les opérateurs clés sont déjà en garde à vue
🕵️♂️ Pourquoi cela importe-t-il pour la cryptomonnaie ?
💰 Les grandes conversions de liquidités en cryptomonnaie restent une vulnérabilité majeure
🏙️ Les centres financiers attirent à la fois l'innovation et le crime organisé
🤖 La surveillance par IA devient une arme essentielle dans l'application des lois sur les crimes financiers
⚠️ Le retournement ?
💸 Les 6,4 millions de dollars sont toujours manquants
🕳️ Les enquêteurs soupçonnent une fuite d'informations internes
🔮 Grande question
⏳ À mesure que la cryptomonnaie mûrit et que la réglementation se renforce…
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👇 Votre avis — protection ou risque pour la vie privée ?
#CryptoCrime
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Le FBI dit que les Américains ont perdu un montant record de 9,3 milliards de dollars à cause de la criminalité liée aux cryptomonnaies en 2024 : CNBC Crypto World
Dans l'épisode d'aujourd'hui de CNBC Crypto World, le bitcoin maintient son niveau à 93 000 $ après plusieurs jours de gains. De plus, Coinbase supprime les frais pour les achats de la stablecoin de PayPal sur sa plateforme. Et Devin Finzer, PDG d'OpenSea, explique ce que les nouvelles réglementations américaines signifient pour le marché des NFT.
#CryptoCrime
Dans l'épisode d'aujourd'hui de CNBC Crypto World, le bitcoin maintient son niveau à 93 000 $ après plusieurs jours de gains. De plus, Coinbase supprime les frais pour les achats de la stablecoin de PayPal sur sa plateforme. Et Devin Finzer, PDG d'OpenSea, explique ce que les nouvelles réglementations américaines signifient pour le marché des NFT.
#CryptoCrime
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💥 Des crimes alimentés par la crypto démantelés en Europe
Selon Decrypt, les forces de l'ordre ont arrêté un réseau bancaire secret blanchissant 23 millions de dollars en utilisant des cryptomonnaies :
🔹 Actif en Espagne, Autriche, Belgique
🔹 17 suspects arrêtés
🔹 Des ressortissants chinois manipulaient des espèces en Espagne
🔹 Des ressortissants arabes géraient des transferts internationaux
🔹 Saisis : 229 000 $ en espèces, 205 000 $ en crypto, voitures de luxe, biens immobiliers, cigares, sacs à main — d'une valeur de plus de 3,5 millions de dollars
La crypto devient l'outil de prédilection pour le crime mondial 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Selon Decrypt, les forces de l'ordre ont arrêté un réseau bancaire secret blanchissant 23 millions de dollars en utilisant des cryptomonnaies :
🔹 Actif en Espagne, Autriche, Belgique
🔹 17 suspects arrêtés
🔹 Des ressortissants chinois manipulaient des espèces en Espagne
🔹 Des ressortissants arabes géraient des transferts internationaux
🔹 Saisis : 229 000 $ en espèces, 205 000 $ en crypto, voitures de luxe, biens immobiliers, cigares, sacs à main — d'une valeur de plus de 3,5 millions de dollars
La crypto devient l'outil de prédilection pour le crime mondial 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
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Dans une démarche pionnière pour renforcer la justice numérique et récupérer les fonds volés en ligne, la police britannique a annoncé une collaboration officielle avec l'un des plus grands cabinets d'avocats pour lancer un programme avancé de récupération d'actifs numériques après le succès d'un essai visant à récupérer des cryptomonnaies suite à une fraude ciblant une Britannique âgée.
⁂⁂⁂
Ce programme vise à suivre l'argent volé grâce aux technologies de la blockchain, en travaillant main dans la main avec des entités légales pour geler et récupérer des actifs numériques au profit des victimes.
⁂⁂⁂
Le succès de la phase d'essai représente un nouvel espoir pour de nombreuses victimes de fraude numérique, surtout face à la montée des cybercrimes complexes ciblant les individus et les institutions.
⁂⁂⁂
À travers cette collaboration, les autorités cherchent à renforcer la confiance du public dans les transactions numériques et à adresser un message clair aux fraudeurs : les crimes cybernétiques ne resteront pas impunis et les victimes ne seront pas laissées seules face à ce type de crimes modernes.
⁂⁂⁂
Cette initiative est l'un des mouvements juridiques et sécuritaires les plus significatifs en Europe dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies, et pourrait ouvrir la voie à des modèles similaires dans d'autres pays cherchant à protéger leurs citoyens du chaos du monde numérique.
#RécupérationDeFraudeCrypto
#JusticeNumérique
#UKPolice
#RécupérationDActifs
#CryptoCrime
#EnquêteBlockchain
#CyberSecurity
#JusticeFinancière
#ProtégerLesVulnérables
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Ce programme vise à suivre l'argent volé grâce aux technologies de la blockchain, en travaillant main dans la main avec des entités légales pour geler et récupérer des actifs numériques au profit des victimes.
⁂⁂⁂
Le succès de la phase d'essai représente un nouvel espoir pour de nombreuses victimes de fraude numérique, surtout face à la montée des cybercrimes complexes ciblant les individus et les institutions.
⁂⁂⁂
À travers cette collaboration, les autorités cherchent à renforcer la confiance du public dans les transactions numériques et à adresser un message clair aux fraudeurs : les crimes cybernétiques ne resteront pas impunis et les victimes ne seront pas laissées seules face à ce type de crimes modernes.
⁂⁂⁂
Cette initiative est l'un des mouvements juridiques et sécuritaires les plus significatifs en Europe dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies, et pourrait ouvrir la voie à des modèles similaires dans d'autres pays cherchant à protéger leurs citoyens du chaos du monde numérique.
#RécupérationDeFraudeCrypto
#JusticeNumérique
#UKPolice
#RécupérationDActifs
#CryptoCrime
#EnquêteBlockchain
#CyberSecurity
#JusticeFinancière
#ProtégerLesVulnérables
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
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Des millions sales de la guerre : Deux hommes condamnés à 13 ans pour avoir blanchi 7,3 millions de dollars en crypto
Deux hommes qui ont exploité le chaos de la guerre en Ukraine pour un gain personnel ont été condamnés au Royaume-Uni à 13 ans de prison chacun, après avoir blanchi plus de 7,3 millions de dollars via des cryptomonnaies.
💰 Exploiter la demande de camions et de fournitures en Ukraine
Valeriy Popovych (52) et Vitaliy Lutsak (43) faisaient partie d'un réseau criminel qui a acheté des véhicules et des équipements prétendument destinés à l'Ukraine, en utilisant les produits d'activités illégales. Ces transactions étaient déguisées en commerce légitime, mais en réalité, c'était une opération de blanchiment d'argent crypto à grande échelle.
💰 Exploiter la demande de camions et de fournitures en Ukraine
Valeriy Popovych (52) et Vitaliy Lutsak (43) faisaient partie d'un réseau criminel qui a acheté des véhicules et des équipements prétendument destinés à l'Ukraine, en utilisant les produits d'activités illégales. Ces transactions étaient déguisées en commerce légitime, mais en réalité, c'était une opération de blanchiment d'argent crypto à grande échelle.
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Réseau de vol de cryptomonnaies démantelé : 12 nouveaux suspects accusés dans le vol de 263 millions de dollars en Bitcoins
Le Département américain de la Justice a élargi son acte d'accusation dans l'une des plus grandes affaires criminelles liées aux cryptomonnaies à ce jour. Douze nouvelles personnes ont été accusées en lien avec un gang de cybercriminalité qui aurait volé 4 100 Bitcoins — d'une valeur d'environ 263 millions de dollars — principalement à partir d'une seule victime.
D'amis de jeux en ligne à un réseau de cybercriminalité coordonné
Selon les enquêteurs, le groupe a commencé à opérer en octobre 2023, en commençant comme un groupe d'amis qui se sont liés autour de jeux en ligne. Mais leur passe-temps a pris une tournure sombre alors qu'ils évoluaient en un réseau d'extorsion organisé. La plupart des accusés, âgés de 18 à 22 ans, viennent de Californie et utilisaient des pseudonymes en ligne tels que "Goth Ferrari" et "Le Comptable."
D'amis de jeux en ligne à un réseau de cybercriminalité coordonné
Selon les enquêteurs, le groupe a commencé à opérer en octobre 2023, en commençant comme un groupe d'amis qui se sont liés autour de jeux en ligne. Mais leur passe-temps a pris une tournure sombre alors qu'ils évoluaient en un réseau d'extorsion organisé. La plupart des accusés, âgés de 18 à 22 ans, viennent de Californie et utilisaient des pseudonymes en ligne tels que "Goth Ferrari" et "Le Comptable."
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🚨 Le YouTuber expose une escroquerie crypto de 800 000 $ aux Philippines — En direct !
📌 D'un Indice à une Escroquerie Mondiale :
Un YouTuber nommé Mrwn a découvert une grande escroquerie crypto basée à Cebu IT Park, Philippines, qui a fraudé des victimes de plus de 800 000 $. À la mi-2024, Mrwn a commencé à suivre la source d'un appel d'investissement suspect reçu par un ami. L'opération ciblait des individus en Afrique du Sud, au Nigeria et dans les pays du Golfe en utilisant de fausses plateformes comme Quantum AI et Bitcoin Code.
🎭 Opérations de Centre d'Appels Fraude :
Les escrocs suivaient un script détaillé de 14 pages, promettant des retours hebdomadaires de 30 à 40 % pour attirer les victimes à déposer de l'argent. Les tactiques incluaient :
Un YouTuber nommé Mrwn a découvert une grande escroquerie crypto basée à Cebu IT Park, Philippines, qui a fraudé des victimes de plus de 800 000 $. À la mi-2024, Mrwn a commencé à suivre la source d'un appel d'investissement suspect reçu par un ami. L'opération ciblait des individus en Afrique du Sud, au Nigeria et dans les pays du Golfe en utilisant de fausses plateformes comme Quantum AI et Bitcoin Code.
🎭 Opérations de Centre d'Appels Fraude :
Les escrocs suivaient un script détaillé de 14 pages, promettant des retours hebdomadaires de 30 à 40 % pour attirer les victimes à déposer de l'argent. Les tactiques incluaient :
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🚨 Blanchiment d'argent de Meme Coin exposé : Le schéma "Pump & Clean"
(Un fil pour les traders crypto & les enquêteurs)
🔍 Le schéma : Transactions "Trop belles pour être vraies"
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Ce ne sont pas des "transactions chanceuses"—ce sont des opérations de blanchiment d'argent mises en scène utilisant des meme coins. Voici comment cela fonctionne :
🕵️♂️ L'escroquerie : "Pump & Clean" en 3 étapes
1. Phase de préparation :
- Les escrocs créent un meme coin à faible liquidité (par exemple, un jeton BSC/Base/Solana aléatoire).
- Ils achètent de petites quantités ($10–$500) à partir de portefeuilles frais, "propres" (pas encore de fonds volés).
2. Phase de pompée :
- Utilisez des fonds volés (par exemple, actifs piratés, argent sale) pour injecter $500K–$1M+ dans le coin.
- Cela fait artificiellement monter le prix de 10,000%+ en quelques minutes (faible liquidité = extrême volatilité).
3. Phase de sortie :
- Les portefeuilles "propres" (de l'étape 1) détiennent maintenant $100K+ en "profits" provenant du pompage.
- Retirez via DEXs/CEXs, convertissant **argent sale en gains "légitimes"**.
🎭 Pourquoi les Meme Coins ?
- Pas d'utilité = Pas de contrôle.
- Faible liquidité = Facile à manipuler.
- Hype communautaire = Camouflage naturel (les victimes blâment "FOMO" au lieu de la fraude).
🚫 Signaux d'alerte pour repérer ces escroqueries
1. Équipes anonymes + aucune utilité (par exemple, meme coins "Trump vs. Musk").
2. Pompées à capital extrêmement bas (par exemple, $50 → $300K en quelques heures).
3. Enquête on-chain : Vérifiez si de gros achats proviennent de portefeuilles liés à des hacks/escroqueries.
📢 Message à Binance & aux traders
- Échanges : Geler les portefeuilles liés à des retraits soudains de meme coins (probablement des fonds blanchis).
- Traders : Évitez les meme coins "faciles 1000x"—vous êtes la liquidité de sortie pour les criminels.
*(Partagé via #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Ressource gratuite : "Comment enquêter sur le blanchiment de Meme Coin - Téléchargez notre guide étape par étape [*lien*] pour suivre les activités douteuses sur la chaîne.
⚠️ N'oubliez pas : Si une transaction semble **trop belle pour être vraie**, c'est probablement **un crime**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
(Un fil pour les traders crypto & les enquêteurs)
🔍 Le schéma : Transactions "Trop belles pour être vraies"
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Ce ne sont pas des "transactions chanceuses"—ce sont des opérations de blanchiment d'argent mises en scène utilisant des meme coins. Voici comment cela fonctionne :
🕵️♂️ L'escroquerie : "Pump & Clean" en 3 étapes
1. Phase de préparation :
- Les escrocs créent un meme coin à faible liquidité (par exemple, un jeton BSC/Base/Solana aléatoire).
- Ils achètent de petites quantités ($10–$500) à partir de portefeuilles frais, "propres" (pas encore de fonds volés).
2. Phase de pompée :
- Utilisez des fonds volés (par exemple, actifs piratés, argent sale) pour injecter $500K–$1M+ dans le coin.
- Cela fait artificiellement monter le prix de 10,000%+ en quelques minutes (faible liquidité = extrême volatilité).
3. Phase de sortie :
- Les portefeuilles "propres" (de l'étape 1) détiennent maintenant $100K+ en "profits" provenant du pompage.
- Retirez via DEXs/CEXs, convertissant **argent sale en gains "légitimes"**.
🎭 Pourquoi les Meme Coins ?
- Pas d'utilité = Pas de contrôle.
- Faible liquidité = Facile à manipuler.
- Hype communautaire = Camouflage naturel (les victimes blâment "FOMO" au lieu de la fraude).
🚫 Signaux d'alerte pour repérer ces escroqueries
1. Équipes anonymes + aucune utilité (par exemple, meme coins "Trump vs. Musk").
2. Pompées à capital extrêmement bas (par exemple, $50 → $300K en quelques heures).
3. Enquête on-chain : Vérifiez si de gros achats proviennent de portefeuilles liés à des hacks/escroqueries.
📢 Message à Binance & aux traders
- Échanges : Geler les portefeuilles liés à des retraits soudains de meme coins (probablement des fonds blanchis).
- Traders : Évitez les meme coins "faciles 1000x"—vous êtes la liquidité de sortie pour les criminels.
*(Partagé via #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Ressource gratuite : "Comment enquêter sur le blanchiment de Meme Coin - Téléchargez notre guide étape par étape [*lien*] pour suivre les activités douteuses sur la chaîne.
⚠️ N'oubliez pas : Si une transaction semble **trop belle pour être vraie**, c'est probablement **un crime**.
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#StaySafe #CryptoCrime
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📢DERNIÈRE NOUVELLE : Les vols de crypto-monnaies ont atteint 2,1 milliards de dollars au premier semestre 2025—Nouveau record
Un nouveau rapport de TRM révèle que 2,1 milliards de dollars ont été volés lors de 75 incidents de vol de crypto-monnaies au cours du premier semestre 2025—dépassant le record du premier semestre 2022 et approchant presque le total de 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Un nouveau rapport de TRM révèle que 2,1 milliards de dollars ont été volés lors de 75 incidents de vol de crypto-monnaies au cours du premier semestre 2025—dépassant le record du premier semestre 2022 et approchant presque le total de 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
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UN CRIMINEL CRYPTO RUSSE DEMANDE LE PARDON DE TRUMP
LE FONDATEUR DE BITZLATO DEMANDE À ÉVITER L'EXTRADITION VERS LA FRANCE
Anatoly Legkodymov, fondateur de l'échange de crypto-monnaies en faillite Bitzlato, demande un pardon présidentiel à Donald Trump — visant à éviter l'extradition vers la France après avoir déjà purgé 18 mois de détention aux États-Unis.
🇷🇺 Arrêté en 2023 pour avoir dirigé un échange de crypto-monnaies sans licence
💸 Lié au marché darknet Hydra, traitant plus de 700M$
⚖️ A plaidé coupable et a renoncé à 23M$ en crypto
🇫🇷 Fait face à 20 années supplémentaires s'il est envoyé en France
Son équipe juridique l'appelle une victime d'une guerre politique contre la crypto et espère que Trump soutiendra une "approche plus équitable de la finance numérique."
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
LE FONDATEUR DE BITZLATO DEMANDE À ÉVITER L'EXTRADITION VERS LA FRANCE
Anatoly Legkodymov, fondateur de l'échange de crypto-monnaies en faillite Bitzlato, demande un pardon présidentiel à Donald Trump — visant à éviter l'extradition vers la France après avoir déjà purgé 18 mois de détention aux États-Unis.
🇷🇺 Arrêté en 2023 pour avoir dirigé un échange de crypto-monnaies sans licence
💸 Lié au marché darknet Hydra, traitant plus de 700M$
⚖️ A plaidé coupable et a renoncé à 23M$ en crypto
🇫🇷 Fait face à 20 années supplémentaires s'il est envoyé en France
Son équipe juridique l'appelle une victime d'une guerre politique contre la crypto et espère que Trump soutiendra une "approche plus équitable de la finance numérique."
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
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La série de victoires : les efforts de Binance pour réduire la criminalité liée aux crypto-monnaies continuent de porter leurs fruits 2025-02-17
Principaux points à retenir
La société d'analyse de la blockchain Chainalysis a rapporté qu'en 2024, les transactions cryptographiques illicites ont chuté à seulement 0,14 % du total, marquant une baisse significative de la criminalité liée aux cryptomonnaies - Binance contribuant de manière significative à cette réussite à l'échelle du secteur.
Grâce à une prévention proactive, à une récupération et à une gestion des risques en temps réel, Binance a protégé les utilisateurs de plus de 4,2 milliards de dollars de pertes potentielles en 2024.
En outre, la collaboration mondiale de Binance avec les forces de l’ordre et les partenaires de l’industrie a joué un rôle déterminant dans le démantèlement des réseaux criminels et l’amélioration de la sécurité numérique.
La société d'analyse de la blockchain Chainalysis a rapporté qu'en 2024, les transactions cryptographiques illicites ont chuté à seulement 0,14 % du total, marquant une baisse significative de la criminalité liée aux cryptomonnaies - Binance contribuant de manière significative à cette réussite à l'échelle du secteur.
Grâce à une prévention proactive, à une récupération et à une gestion des risques en temps réel, Binance a protégé les utilisateurs de plus de 4,2 milliards de dollars de pertes potentielles en 2024.
En outre, la collaboration mondiale de Binance avec les forces de l’ordre et les partenaires de l’industrie a joué un rôle déterminant dans le démantèlement des réseaux criminels et l’amélioration de la sécurité numérique.
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Le prix de la crypto : Au-delà de la volatilité du marché
L'espace crypto, autrefois un Far West de la finance décentralisée, devient de plus en plus un champ de bataille pour des criminels sophistiqués. À mesure que la valeur des cryptomonnaies fluctue, l'attrait des gains faciles attire à la fois des investisseurs légitimes et ceux ayant des intentions malveillantes. Les événements récents mettent en lumière une tendance alarmante : la convergence des technologies avancées, comme l'IA, avec des tactiques criminelles traditionnelles pour exploiter les investisseurs en crypto.
L'essor des arnaques romantiques alimentées par l'IA
Le démantèlement par la police de Hong Kong d'un syndicat criminel de la crypto souligne la sophistication glaçante des arnaques modernes. Ces criminels ont utilisé des personas générés par IA de femmes riches et célibataires pour attirer des victimes non méfiantes dans des relations romantiques. En tirant parti des deepfakes et des chatbots sophistiqués, ils ont manipulé les émotions et la confiance, déjouant finalement les victimes de leurs avoirs en crypto substantiels. Cette affaire rappelle de manière frappante que le monde numérique peut être un terreau de tromperie, où les frontières entre la réalité et l'artificialité s'estompent.
L'essor des arnaques romantiques alimentées par l'IA
Le démantèlement par la police de Hong Kong d'un syndicat criminel de la crypto souligne la sophistication glaçante des arnaques modernes. Ces criminels ont utilisé des personas générés par IA de femmes riches et célibataires pour attirer des victimes non méfiantes dans des relations romantiques. En tirant parti des deepfakes et des chatbots sophistiqués, ils ont manipulé les émotions et la confiance, déjouant finalement les victimes de leurs avoirs en crypto substantiels. Cette affaire rappelle de manière frappante que le monde numérique peut être un terreau de tromperie, où les frontières entre la réalité et l'artificialité s'estompent.
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LE BITCOIN PLONGE À 103K $ PUIS SE REDRESSE
📉
a brièvement plongé à 103 000 $, déclenchant près de 413 millions $ de liquidations, dont 84 % étaient des positions longues. Ce mouvement a été alimenté par des tensions géopolitiques persistantes et une pression de vente accrue.
Cependant, le BTC s'est rapidement redressé, rebondissant à environ 105 700 $, affichant +1,4 % au cours des dernières 24 heures.
📊 Les analystes soulignent une divergence haussière sur le graphique de 4 heures, similaire à celle qui a précédé le rallye de mai à 111 800 $. Une cassure confirmée au-dessus de 108 000 $ pourrait pousser $BTC à de nouveaux sommets historiques, tandis que perdre le niveau de 100K $ pourrait ouvrir la porte à une baisse plus profonde.
a brièvement plongé à 103 000 $, déclenchant près de 413 millions $ de liquidations, dont 84 % étaient des positions longues. Ce mouvement a été alimenté par des tensions géopolitiques persistantes et une pression de vente accrue.
Cependant, le BTC s'est rapidement redressé, rebondissant à environ 105 700 $, affichant +1,4 % au cours des dernières 24 heures.
📊 Les analystes soulignent une divergence haussière sur le graphique de 4 heures, similaire à celle qui a précédé le rallye de mai à 111 800 $. Une cassure confirmée au-dessus de 108 000 $ pourrait pousser $BTC à de nouveaux sommets historiques, tandis que perdre le niveau de 100K $ pourrait ouvrir la porte à une baisse plus profonde.
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Le ministère américain de la Justice cible la Corée du Nord : cherche à saisir 7,7 millions de dollars en crypto
Les tensions remontent à nouveau sur la scène crypto. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a lancé une nouvelle bataille judiciaire - cette fois contre des travailleurs informatiques nord-coréens qui auraient infiltré des entreprises américaines en utilisant de fausses identités et obtenu des millions en cryptomonnaies. Ces fonds auraient été renvoyés en Corée du Nord pour financer ses programmes d'armement.
🔹 Jeudi, le DOJ a annoncé avoir déposé une plainte de confiscation civile pour 7,74 millions de dollars en cryptomonnaie. Les fonds ont déjà été "gelés et saisis" par les autorités américaines. Les actifs cryptographiques seraient liés à Sim Hyon Sop, un représentant de la Banque de commerce extérieure de la Corée du Nord.
🔹 Jeudi, le DOJ a annoncé avoir déposé une plainte de confiscation civile pour 7,74 millions de dollars en cryptomonnaie. Les fonds ont déjà été "gelés et saisis" par les autorités américaines. Les actifs cryptographiques seraient liés à Sim Hyon Sop, un représentant de la Banque de commerce extérieure de la Corée du Nord.
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💥 Le Royaume-Uni s'attaque aux réseaux russes de blanchiment d'argent ! 💥
La National Crime Agency (NCA) a mené une opération à grande échelle et démantelé à la fois deux grands réseaux de blanchiment d'argent - Smart et TGR. 💸 Ces organisations, cachées derrière des stratagèmes complexes de cryptomonnaies, ont été impliquées dans le financement de délits tels que :
🚨Trafic de drogue
💻 Cyberattaques utilisant des ransomwares
🕵️♂️ Espionnage dans l'intérêt de la Russie
Résultat? 👇
📌 84 personnes arrêtées
📌 Plus de 20 millions de livres sterling en espèces et cryptomonnaies saisies
Et c’est elle qui est devenue le centre de l’attention : Ekaterina Jdanova, la supposée dirigeante du réseau Smart. Elle a utilisé magistralement les crypto-monnaies pour contourner les sanctions et blanchir l’argent des élites et des cybercriminels. 😮
Cette opération a été un véritable coup dur pour les groupes criminels qui pensaient que la blockchain les aiderait à passer inaperçus. Mais, comme nous le voyons, même des schémas cryptographiques complexes peuvent être découverts ! 🌐
La crypto-monnaie est peut-être un outil de liberté, mais elle n’est certainement pas destinée aux contrevenants ! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
La National Crime Agency (NCA) a mené une opération à grande échelle et démantelé à la fois deux grands réseaux de blanchiment d'argent - Smart et TGR. 💸 Ces organisations, cachées derrière des stratagèmes complexes de cryptomonnaies, ont été impliquées dans le financement de délits tels que :
🚨Trafic de drogue
💻 Cyberattaques utilisant des ransomwares
🕵️♂️ Espionnage dans l'intérêt de la Russie
Résultat? 👇
📌 84 personnes arrêtées
📌 Plus de 20 millions de livres sterling en espèces et cryptomonnaies saisies
Et c’est elle qui est devenue le centre de l’attention : Ekaterina Jdanova, la supposée dirigeante du réseau Smart. Elle a utilisé magistralement les crypto-monnaies pour contourner les sanctions et blanchir l’argent des élites et des cybercriminels. 😮
Cette opération a été un véritable coup dur pour les groupes criminels qui pensaient que la blockchain les aiderait à passer inaperçus. Mais, comme nous le voyons, même des schémas cryptographiques complexes peuvent être découverts ! 🌐
La crypto-monnaie est peut-être un outil de liberté, mais elle n’est certainement pas destinée aux contrevenants ! 💪
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