Estas directrices están dirigidas a los agentes policiales o funcionarios gubernamentales que desean obtener información de Binance para fines de recopilación de información que esté relacionada con una investigación penal en curso o que pueda servir de ayuda para esta. Ten en cuenta que estas directrices se pueden modificar de forma periódica y sin previo aviso. Estas directrices no están dirigidas a partes privadas, ya estén involucradas en investigaciones privadas o litigios civiles.
Acceso al Sistema de Peticiones de Consultas y Autoridades Policiales Gubernamentales
Las solicitudes de acceso suelen revisarse y aprobarse en un plazo de 3 días laborales, tras los que los agentes policiales pueden realizar una solicitud de información y subir los documentos acreditativos pertinentes. Ten en cuenta que no se procesarán las solicitudes que no vayan acompañadas de copias de documentos acreditativos oficiales.
Requisito de órdenes judiciales
Binance recopila, utiliza y almacena los registros de usuarios, de acuerdo con los Términos de uso y la Política de privacidad de Binance, en sus formas enmendadas periódicamente. Esto incluye la información recopilada de los usuarios para abrir una cuenta en Binance, para prestar servicios a los usuarios y para fines de cumplimiento normativo (como las obligaciones de almacenamiento de registros, prevención del blanqueo de capitales o verificación para conocer a nuestros clientes [KYC]). Para más información, visita
https://www.binance.com/es/privacy.
Para que Binance pueda proporcionar información relacionada con nuestros usuarios que sirva de ayuda para una investigación penal en curso, necesitaremos una orden judicial válida proveniente de una jurisdicción competente o una orden policial. Ten en cuenta que, en ciertos casos, es posible que necesitemos más información con el fin de garantizar que la difusión de los datos de nuestros usuarios sea legal.
Solicitudes de órdenes de retención
Tras la recepción de una solicitud de orden de retención relacionada con una investigación penal, Binance tomará medidas para conservar los registros asociados durante 90 días. En caso de que dicha retención deba ampliarse, será necesario enviar una solicitud adicional a través del LERS.
Acerca de Binance
El nombre de Binance hace referencia a un ecosistema que abarca sitios web (entre cuyos nombres de dominio se incluyen, entre otros, http://www.binance.com) , aplicaciones móviles, clientes, subprogramas y otras aplicaciones de Binance que se han desarrollado para ofrecer los servicios de Binance. Este ecosistema incluye plataformas, sitios web y clientes que operan de forma independiente (p. ej., la plataforma abierta de Binance, Binance Launchpad, Binance Labs, Binance Charity, Binance DEX, Binance X, JEX, Trust Wallet y las pasarelas de pago fiat). Binance está creciendo de manera continua, por lo que es posible que ofrezca más servicios en el futuro.
Formulario de solicitud
Los agentes policiales autorizados pueden enviar una solicitud de información a través del LERS después de que se haya aprobado su solicitud de acceso. Con el objetivo de agilizar el proceso, se recuerda a los agentes policiales que deben exponer de forma clara el fundamento jurídico de cada solicitud de información o ayuda. Un resumen de los antecedentes, la investigación y cualquier otra información relacionada con los usuarios de Binance, así como los datos de transacciones, nos ayudará a agilizar la solicitud.
Aviso de solicitudes
Salvo que se especifique en una orden judicial o policial, y siempre que el fundamento jurídico sea válido, es posible que notifiquemos al usuario pertinente acerca de la solicitud antes de difundir ningún dato personal.
