Al navegar por tu cuenta de Binance, puede que te encuentres con referencias al término PPE o «persona políticamente expuesta».
Una persona políticamente expuesta (PPE) es una persona física, que es o ha sido:
A. Encargado de una función pública destacada, tales como:
- Jefe de Estado o de Gobierno.
- Ministros y políticos de alto nivel.
- Altos funcionarios gubernamentales, judiciales (cuyas decisiones no están sujetas a apelación) o militares.
- Altos ejecutivos de corporaciones estatales (con verdadera importancia económica o política).
- Importantes cargos de partidos políticos.
- Miembros de familias reales gobernantes, con responsabilidades gubernamentales.
- Los miembros de órganos directivos superiores o personas a quienes se les hayan encomendado funciones equivalentes en una organización internacional (es decir, directores, subdirectores y miembros de Consejos de Administración o funciones equivalentes).
- Altos cargos religiosos
B. Encargada de una función rectora de una organización internacional:
- Informada sobre la organización como parte de un tipo de cargo directivo: presidente, director, subdirector, secretario general, miembro de la junta directiva, presidente de la junta directiva, vicepresidente de la junta directiva o funciones equivalentes.
C. Familiar de una persona PPE indicada en los apartados A o B anteriores:
- Cónyuge
- Persona considerada equivalente al cónyuge según la legislación nacional
- Hijo/a
- Cónyuge del hijo/a o persona considerada equivalente al cónyuge según la legislación nacional
- Progenitor/a
- Progenitor del cónyuge del hijo/a o persona considerada equivalente al cónyuge según la legislación nacional
- Abuelos
Una PPE también puede ser:
- Persona física conocida por ser un estrecho asociado, con titularidad real de entidades jurídicas o acuerdos conjuntamente con una PPE o asignada para establecer tales entidades o acuerdos en beneficio de una PPE de acuerdo con las categorías A y B anteriores.
- Persona física que tiene la propiedad efectiva de una persona jurídica o cualquier forma de acuerdo jurídico que se conozca que se ha establecido para beneficiar a la PPE.
- Otras relaciones estrechas con una PPE de las categorías A y B.
- Beneficiario efectivo con una PPE en las categorías A y B, así como en las otras categorías relacionadas.
