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NUEVOS DATOS: Un hacker mueve 83 millones de dólares en XRP robado desde Bitget a través de varias billeteras

Casi 103 millones de XRP fueron robados y distribuidos entre cinco cuentas principales. Dos de las billeteras originales, que tenían alrededor de 20 millones de XRP cada una, han sido prácticamente vaciadas, lo que indica que el atacante está fragmentando deliberadamente el suministro antes de canalizar los fondos hacia centros de liquidez.

A diferencia de las stablecoins como USDT o USDC, donde los emisores pueden congelar fondos unilateralmente mediante controles de contratos inteligentes, los activos nativos como XRP requieren una coordinación mucho más compleja para interceptarlos. El hacker está explotando la profundidad de liquidez del mercado y los retrasos en la supervisión en tiempo real en exchanges centralizados para mover gradualmente los activos sin activar de inmediato alertas automáticas de riesgo.

Los aproximadamente 320.000 dólares en stablecoins relacionados que han sido congelados parecen insignificantes frente a las decenas de millones de dólares en XRP que continúan en movimiento. Este contraste pone de manifiesto una asimetría clara en la respuesta ante incidentes: los congelamientos centralizados funcionan de manera efectiva solo dentro de la “zona segura” de las stablecoins. Para los activos nativos, la carrera para contener la salida depende por completo de qué tan rápido las direcciones pueden ser etiquetadas y qué tan eficazmente los exchanges pueden bloquear transferencias salientes.

Con alrededor de 75 millones de dólares en XRP todavía depositados en billeteras que aún no se han movido, el mercado se enfrenta a una prueba importante en los próximos días: tanto en su capacidad para absorber una posible presión vendedora como en la efectividad de las redes de monitoreo de seguridad entre cadenas.
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No sé qué pasó con el stock de ondon en este monedero, ¿todavía no está? mantener 500u de prueba vs 10k de volumen pero solo dan 20u, qué mal, ¿eh? $BTC

#termmax @TermMax
Liquidación sin riesgo de apalancamiento en el trading apalancado de TermMax Alpha durante una volatilidad extrema

La semana en que un token de capa 2 importante anunció un calendario de desbloqueo sorpresa, la volatilidad se disparó. Estaba convencido de que el precio caería con fuerza, pero me negué a abrir una posición de futuros perpetuos con su ruleta de tasa de financiación y el riesgo de liquidación. TermMax Alpha ofreció algo distinto: una exposición apalancada tipo opciones, donde la pérdida máxima era la prima pagada por adelantado, sin liquidación y sin financiación continua.

Pagué una prima equivalente al 4.2% del nocional por una posición de put con vencimiento a 30 días. La posición era pura exposición a la baja, con un tope duro de pérdida. Cuando el token cayó un 41% en nueve días, el put pagó de forma considerable. Como la estructura era de costo fijo y sin liquidación, no revisé ni una sola vez un factor de salud ni me preocupé por liquidaciones en cascada en otras partes del mercado. Simplemente esperé la liquidación. Las ganancias superaron con creces tres operaciones previas perdedoras que había hecho en perp tradicionales.

El drama fue psicológico. Mientras mis amigos veían cómo sus posiciones largas apalancadas eran destruidas en tiempo real, mi desventaja máxima ya estaba pagada y asegurada. Esa claridad convirtió un evento de alta tensión en una operación calculada, casi serena.

Si pudieras tomar apuestas direccionales apalancadas donde el peor de los casos se conoce en el momento en que entras, ¿cambiaría eso la forma en que operas con activos volátiles?

$BTC $BTW

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Estrategia de asignación de 3 cuentas bancarias separadas especializadas en operaciones P2P

Para gestionar las finanzas personales de manera científica y segura, apliqué una estrategia de separación de cuentas bancarias:
Cuenta A: Especializada en recibir el salario y cubrir los gastos de la vida familiar (Absolutamente no se usa para P2P).
Cuenta B: Cuenta de ahorros a largo plazo.
Cuenta C: Cuenta auxiliar abierta en un banco confiable, utilizada únicamente para transferir/recibir dinero P2P Crypto.

Gracias a esta distribución, el flujo de inversión está completamente separado, es fácil de gestionar el extracto y nunca afecta la vida familiar si la cuenta P2P tiene algún problema con la verificación.

Nunca uses la única cuenta bancaria que recibe el salario / cuenta principal para realizar transacciones P2P.
Abre por separado 1-2 cuentas bancarias auxiliares dedicadas exclusivamente al P2P para facilitar el seguimiento del flujo de dinero y acotar el riesgo financiero.

#termmax @TermMax
Enviar fondos al Dual Investment Vault para obtener un alto rendimiento

Elegí el Dual Investment Vault, depositando USDT o el token Alpha. El rendimiento proviene de la prima que los traders long/short pagan. Cada día recibo un AP alto y, al mismo tiempo, todavía existe la oportunidad de obtener insignias.

Principios: proporcionar liquidez para el producto estructurado y recibir comisiones de quienes quieren apalancarse sin liquidar posiciones. No hace falta gestionar posiciones complejas; solo envía fondos y deja que el vault funcione. Después de unos días, vi que el saldo aumentaba de forma clara y los puntos de bonificación se acumulaban de manera constante. Esta es la forma más interesante de obtener rendimiento pasivo que he probado en TermMax.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
El poder de la función "Block" y leer "Negative Reviews" antes de operar
Antes de hacer clic en el botón Comprar/Vender con cualquiera, mi primer hábito es tocar el nombre de esa cuenta para ver su perfil. Me desplazo hasta la sección Reseñas (Feedback) y paso a la pestaña Reseñas negativas (Negative). Si veo que otros usuarios reportan errores como: "Transferencias lentas", "Actitud irrespetuosa", "Uso de otra cuenta con nombre distinto", inmediatamente salgo y presiono el botón Block (Bloquear) a esa persona. Este pequeño paso me ha ayudado a eliminar el 99% de los socios problemáticos.
El porcentaje de finalización del 99% a veces no refleja toda la realidad. Dedica 10 segundos a leer las Reseñas negativas (Negative Feedback) que otros usuarios han dejado sobre ese socio.
No dudes en usar la función Block para cuentas que operan con retraso o con una actitud inadecuada, para que nunca más veas sus anuncios.
$BTC

#termmax @TermMax
Apalancamiento con un solo clic mediante tokens principales de Pendle que casi salió mal

Llevaba meses cultivando Pendle PTs, bloqueando rendimientos fijos en diversos activos. Los retornos eran sólidos pero lentos. Luego se lanzó TermMax, con sus bóvedas de rendimiento apalancado que permitían a los usuarios “repetir” esos mismos PTs con un solo clic. La idea era intoxicante: depositar PT, pedir prestado contra ellos a una tasa fija, comprar más PT y amplificar el rendimiento fijo sin tener que ejecutar manualmente diez transacciones entre protocolos.

Entré fuerte: 95.000 dólares de un PT de alto rendimiento en particular. La función de apalancamiento con un solo clic gestionó el depósito de garantía, el préstamo a tasa fija, el intercambio y la redepositación en una única transacción atómica. Mi exposición efectiva saltó a aproximadamente 3,8x. Durante los primeros 40 días todo fue perfecto: el costo del préstamo fijo se mantuvo bloqueado mientras el rendimiento del PT se acumulaba. Entonces el activo subyacente sufrió un drawdown repentino y brusco. En cualquier configuración tradicional de bucle yo estaría mirando umbrales de liquidación y tratando de reducir exposición con urgencia. En TermMax, la naturaleza de tasa fija y el diseño de mercado aislado me dieron margen. Usé la función de “deshacer” inteligente para salir parcialmente, vendiendo la posición apalancada de vuelta en el AMM sin esperar al vencimiento. La prima que pagué por salir antes fue mucho menor que la pérdida que habría sufrido en una liquidación forzada en otro lugar.

Salir con una ganancia neta del 27% en menos de dos meses, después de comisiones y el costo del deshacer, se sintió como robarle al mercado. La tensión de ver cómo se desplomaba el precio mientras sabía que mi costo del préstamo no podía subir, y además con una salida limpia, es algo que todavía me repito en la cabeza.

¿Confiarías en una estrategia de tasa fija apalancada con un solo clic usando una parte significativa de tu portafolio, o la idea de una exposición amplificada todavía te parece demasiado agresiva incluso con costos fijos?
$BTW

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Protección de la información personal - ¿Por qué digo "NO" a dar mi número de Zalo/teléfono fuera de P2P?

Cuando estoy realizando una orden P2P de gran valor, el vendedor me escribe en el chat de Binance: "Escríbeme tu número de Zalo/teléfono aquí, te llamaré para asesorarte sobre cómo hacer la transferencia sin que se bloquee, hermano". Aunque suene atento, yo lo rechazo rotundamente. Sé que esto es una estratagema para sacar a los usuarios del alcance de supervisión de Binance.

Cuando se chatea por Zalo, los malintencionados pueden enviar enlaces de phishing (falsos) o incitar a realizar transferencias fuera de la plataforma; en ese caso, Binance no podrá utilizarlo como prueba para protegerme si ocurre una estafa.

Todas las comunicaciones relacionadas con transacciones P2P DEBEN estar 100% dentro del chat oficial de la aplicación Binance.
No compartas bajo ningún concepto números de teléfono, Zalo, Telegram ni hagas clic en ningún enlace sospechoso enviado por la contraparte en el chat.
$BTC $NVDAB

#termmax @TermMax
Contratación a Tipo Fijo y Plazo Fijo en TermMax

La necesidad de efectivo llegó de la forma en que siempre lo hacen las facturas inesperadas: de repente y con un poco de mala educación. Estaba cansado de tipos que cambiaban de opinión durante la noche, así que ofrecí WBTC como garantía, elegí un vencimiento como eliges un tren que de verdad respeta su horario y vi cómo el número de intereses se asentaba con una quietud definitiva. Desde ese momento, el coste del dinero dejó de negociar con el mundo.

Toda la operación se comportó como esos antiguos billetes de papel que declaran el importe final con tinta permanente. Más tarde, cuando el calendario se volvió incómodo, extendí la deuda y, sin drama, incluso pasé parte de ella a Morpho. Planificar dejó de sentirse como adivinar el tiempo y empezó a sentirse como hacer la maleta de un viaje que ya sabes que se va a cerrar.

¿Qué cambiaría en tus propias posiciones si el coste de pedir prestado ya no pudiera sorprenderte a mitad de camino?

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Vender grandes cantidades de USDT (OTC): ¿Cómo no quedar bajo el control del banco?

​Cuando quiero retirar una ganancia considerable (decenas de miles de USDT) a dinero en Vietnam, me preocupaba mucho que la operación llamara la atención de los sistemas de control contra el lavado de dinero del banco. Después de investigar, no elegí la opción de dividir las ventas para ofrecérselo a decenas de extraños en la plataforma; en su lugar, acudí a comerciantes Pro/OTC con una trayectoria larga y reconocida en Binance P2P. Tienen fondos limpios y están dispuestos a ejecutar contratos de operaciones grandes con un proceso de conciliación/documentación extremadamente meticuloso y profesional.

​Para operaciones con límites altos, selecciona contrapartes que estén en la lista de Block Trade / Merchant Pro en Binance.

​No realices de forma continua decenas de operaciones de transferencias de entrada/salida el mismo día en una misma cuenta bancaria personal, para evitar que el sistema automático del banco marque actividades inusuales.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam

La primera vez que me enfrenté a una factura de transferencia falsa y sofisticada

Una experiencia que me hizo darme cuenta del roce con socios maliciosos: el socio P2P hizo clic en "Ya pagué" y envió al chat una imagen del comprobante de una transferencia de un gran banco, interfaz tan estándar como hasta con el tipo de letra exacto, e incluso con la marca de verificación azul. Continuamente me insultaban y me presionaban para que soltara las monedas porque "ya envié el comprobante". Tranquilamente abrí la app del banco, revisé los movimientos del saldo y el extracto de los 5 movimientos más recientes: no había entrado ningún dinero. Elegí quedarme en silencio y pulsé el botón de Reclamación (Appeal).

Los comprobantes de transferencia, capturas de pantalla o mensajes SMS pueden falsificarse con muchísima facilidad usando Photoshop o software para crear facturas falsas.
La aplicación oficial de tu banco es la única medida.
Solo libera las monedas cuando el dinero realmente se haya acreditado en el saldo disponible de la app.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam

La pesadilla de que bloqueen la cuenta bancaria por recibir dinero sucio: lecciones para elegir bien a los socios

Yo pasé por una experiencia que me dejó sin aliento después de 6 meses operando P2P de forma continua:
Mi cuenta bancaria principal se bloqueó de repente por un tiempo justo a la hora de recibir/enviar dinero. Cuando fui al banco, supe que la cuenta estaba vinculada a un caso de estafa: una persona compró USDT mío 3 días antes y utilizó dinero de otra víctima para transferirlo a mi máquina. Aunque al final logré demostrar mi inocencia gracias al historial de transacciones transparente en Binance, el proceso de alegaciones se alargó casi 2 semanas, lo que paralizó por completo mis actividades personales.

Consejo sincero:

Nunca operes con cuentas nuevas de Binance, con poco historial de transacciones o con una diferencia de precio demasiado alta frente al promedio del mercado.

Prioriza siempre a comerciantes confiables (con insignias de diamante/metal en el perfil) y revisa cuidadosamente si el nombre de la cuenta bancaria a la que se envía dinero coincide 100% con el nombre verificado en KYC en Binance.

#binancep2pantoan
Orgullo al mirar atrás el camino de 1 año de P2P: de ser “cobarde” a un inversor proactivo

Volviendo a mi primer día, aprendiendo a comprar 10 USDT con manos temblorosas por miedo a perder dinero. Hoy ya he realizado cientos de transacciones P2P de forma segura, con un volumen total de decenas de miles de USD. Binance P2P no solo es una herramienta para recargar/retirar Cripto a VND, sino también un lugar donde he fortalecido mi disciplina, mi mentalidad de gestión del riesgo y mi cautela en cada operación financiera en internet.

Consejo práctico:
Todos los riesgos en P2P se pueden prevenir si sigues correctamente 3 principios de oro:
- Nombre del titular verificado
- Comprobar la app bancaria real
- Solo operar dentro del sistema de Binance.

No te apresures. La paciencia y el cumplimiento del proceso de seguridad siempre son las armas más poderosas para proteger tu dinero.
@Binance Vietnam

#binancep2pantoan
Lección de paciencia cuando te bloquean la función P2P durante 24 horas por cancelar 3 órdenes consecutivas

Al principio, cuando empecé a operar, tenía un hábito bastante malo: abría una orden de compra, pero al ver que el precio de otra persona era más barato, presionaba “Cancelar” para pasar a comprar a alguien nuevo. Ese día, después de cancelar 3 órdenes consecutivas en el transcurso de unas horas, me sorprendió recibir un aviso: "Has sido suspendido de la función de trading P2P durante 24 horas". La falta de paciencia y la irresponsabilidad con las órdenes me hicieron perder la oportunidad de comprar monedas en el momento en que el mercado tenía un precio realmente bueno.

Consejos prácticos:
Binance establece que si un usuario cancela 3 órdenes de trading en un día por decisión propia, la cuenta quedará bloqueada la función P2P durante 24 horas para evitar la creación de órdenes basura que afecten al vendedor.
Piensa bien el precio y el monto antes de pulsar el botón de Comprar/Vender. Si has abierto una orden, hazlo de forma seria.
@Binance Vietnam

#binancep2pantoan
Trampa para incitar a operar fuera de la plataforma (Off-chain) y una advertencia

Después de comerciar varias veces y volverse familiar, un comerciante me envió mensajes privados sugiriéndome que operara directamente por Zalo/Telegram para "no pagar comisiones y tener mejores precios".

Le rechacé con franqueza porque sabía que, al salir del sistema de Escrow de Binance, perdería toda la protección. Si les entregan el dinero y luego bloquean la comunicación, Binance no podrá ayudar a resolver el problema. La seguridad de los activos siempre es más importante que un pequeño beneficio.

@Binance Vietnam

#binancep2pantoan
Me forzaron por el socio a cancelar el pedido después de haber transferido el dinero: riesgos que hay que evitar

Ya me había tocado un caso en el que la transferencia se realizó con éxito, pero el vendedor me escribió: "El sistema falló; por favor cancela el pedido para que yo pueda devolverte el dinero". Decidí no pulsar Cancelar pedido porque conozco bien la norma: si cancelas, el pedido se cierra y el vendedor puede quedarse con todo el dinero y las monedas.

Insistí en que devolvieran el dinero primero y luego ya veríamos, o que el sistema lo resolviera automáticamente mediante Apelación. Cancelar un pedido después de haber transferido es un error absoluto que no se debe cometer. Estos casos deben presentarse como reclamaciones para que el equipo de Binance P2P los gestione
@Binance Vietnam

#binancep2pantoan
La primera vez que se usa la función de apelación (Appeal) con éxito

En una venta de monedas P2P, esperé más de 30 minutos, pero el socio no transfirió el dinero, aunque luego hizo clic en el botón "He pagado".

Después de enviar mensajes en el chat sin recibir respuesta, hice clic en el botón "Apelación" (Appeal) de Binance. Cargué un video de la pantalla con el historial de transacciones del banco que demuestra que no he recibido el dinero.

El equipo de Soporte de Binance trabajó muy rápido; después de verificar que el socio no pudo proporcionar un recibo válido, la orden se canceló y las monedas se devolvieron de forma segura a mi billetera. Me parece que este es un proceso muy profesional y que garantiza la seguridad de los usuarios que participan en P2P
@Binance Vietnam

Absolutamente no escribas palabras clave Crypto en el contenido de la transferencia bancaria

La primera vez que realicé una transacción, estuve a punto de escribir en el concepto de la transferencia: "Comprar USDT Binance". Por suerte, el vendedor me envió un mensaje de advertencia a tiempo antes de que yo tocara confirmar en la app del banco. Si incluyes palabras clave como USDT, BTC, Crypto o Binance en el concepto de la transferencia, las cuentas bancarias tanto del que envía como del que recibe son muy fáciles de que las rastreen y se bloqueen automáticamente. La regla que tengo muy clara ahora es: copiar únicamente el código exacto de la orden (Order ID) o un contenido que no esté relacionado, sugerido por el sistema P2P.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam

#binancep2pantoan
Experiencia al elegir un comerciante (Merchant): no te fijes solo en el precio barato

Una vez, por irme a lo barato, elegí a un vendedor con el precio de USDT más bajo de la lista, pero el porcentaje de finalización de las órdenes solo fue del 85% y el tiempo de liberación de la moneda se prolongó hasta 15 minutos. Como resultado, tuve que esperar mucho tiempo, con mucha preocupación. Desde entonces, mis criterios para elegir socios P2P cambiaron por completo: doy prioridad a los comerciantes que tienen saldo en oro, una tasa de finalización de transacciones superior al 98% y al menos varios cientos de transacciones en los últimos 30 días. Unos céntimos más de precio, pero a cambio, tranquilidad y rapidez.
@Binance Vietnam

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Primera vez comprando USDT: emoción al transferirle a un desconocido.

La primera vez que compré 99 USDT en Binance P2P, sentí mucha emoción de verdad, porque tuve que transferir dinero bancario antes a una persona completamente desconocida. Sin embargo, seguí las instrucciones: verifiqué que el nombre de la cuenta bancaria coincidiera con el nombre en Binance, luego hice la transferencia y de inmediato toqué el botón "Ya transferí, notificar al vendedor". Apenas pasados menos de 1 minuto, el aviso de que los USDT ya llegaron al monedero Funding me hizo respirar aliviado.

La primera lección es que el sistema de Escrow (depósito en garantía) de Binance protege muy bien el dinero, siempre que uno siga correctamente el proceso.