¡Esta operación convirtió directamente un «lugar sagrado y sereno del budismo» en una escena de lavado de dinero de lo más oscuro de Web3!
El caso que salió a la luz hace poco en el templo Donglin, en Yilan, Taiwán, tiene unos detalles que parecen sacados de una película. La abadesa Zhang Qingyu y su hijo Zhang Weifu, quien también se ordenó monje, son sospechosos de malversar una enorme cantidad de donaciones del templo.
Cuando los investigadores registraron el lugar, excavaron directamente bajo el terreno de grava frente a la sala de meditación y encontraron más de diez baúles de hierro ocultos que contenían oro y plata. Dentro había activos por un valor equivalente a más de 330 millones de dólares taiwaneses (unos 70 millones de yuanes).
Lo más disparatado es que, según descubrieron los investigadores, después de transferir las donaciones a cuentas privadas, no las depositaban directamente en el banco, sino que recurrían rápidamente a la compra de oro, plata y «criptomonedas» para blanquear el dinero y ocultar sus activos.
La verdad es que en estos últimos años he visto demasiados casos de lavado de dinero en la cadena y mediante mezcladores en el mundo cripto. Pero ver a personas «consagradas al camino espiritual» convertir una sala de meditación, entre lámparas de aceite y budas antiguos, en una estación de paso para lavar dinero sigue siendo impactante.
Esto también pone de manifiesto una tendencia muy real del sector: gracias a su descentralización, su alcance transfronterizo y sus mecanismos de liquidación relativamente discretos, las criptomonedas hace tiempo que dejaron de ser herramientas exclusivas de los aficionados a la tecnología o de los nativos de Web3. Se han «popularizado» por completo y han llegado a todos los rincones de la sociedad, incluidas las redes ilegales y grises y las cadenas clandestinas de lavado de dinero.
Para muchas redes ilegales y grises tradicionales, guardar grandes cantidades de efectivo implicaba el riesgo de que se enmoheciera; depositarlo en el banco, el de que los controles de riesgo congelaran los fondos; y transportar oro hoy en día es demasiado engorroso.
Las stablecoins como U (USDT), combinadas con operaciones descentralizadas en la cadena, ofrecen justo una eficiencia muy alta para mover fondos. En este caso, la combinación de «oro + plata + criptomonedas» es prácticamente un modelo típico de lavado de dinero para eludir riesgos que mezcla activos físicos tradicionales con activos en la cadena de Web3.
Este caso, en realidad, ha hecho sonar la alarma en todo el sector. A medida que se generalizan las infraestructuras de Web3, se hace cada vez más evidente la doble cara de los criptoactivos como vehículos para transferir valor.
La aplicación integral de las normas de cumplimiento y de prevención del blanqueo de capitales (AML) en el mundo cripto convencional es ya irreversible. Cualquiera que intente convertir la cadena de bloques en un «refugio para lavar dinero» solo se engaña a sí mismo: tarde o temprano, quedará en evidencia ante la supervisión exhaustiva y el seguimiento de los datos en la cadena.
#Web3 #加密新闻
El caso que salió a la luz hace poco en el templo Donglin, en Yilan, Taiwán, tiene unos detalles que parecen sacados de una película. La abadesa Zhang Qingyu y su hijo Zhang Weifu, quien también se ordenó monje, son sospechosos de malversar una enorme cantidad de donaciones del templo.
Cuando los investigadores registraron el lugar, excavaron directamente bajo el terreno de grava frente a la sala de meditación y encontraron más de diez baúles de hierro ocultos que contenían oro y plata. Dentro había activos por un valor equivalente a más de 330 millones de dólares taiwaneses (unos 70 millones de yuanes).
Lo más disparatado es que, según descubrieron los investigadores, después de transferir las donaciones a cuentas privadas, no las depositaban directamente en el banco, sino que recurrían rápidamente a la compra de oro, plata y «criptomonedas» para blanquear el dinero y ocultar sus activos.
La verdad es que en estos últimos años he visto demasiados casos de lavado de dinero en la cadena y mediante mezcladores en el mundo cripto. Pero ver a personas «consagradas al camino espiritual» convertir una sala de meditación, entre lámparas de aceite y budas antiguos, en una estación de paso para lavar dinero sigue siendo impactante.
Esto también pone de manifiesto una tendencia muy real del sector: gracias a su descentralización, su alcance transfronterizo y sus mecanismos de liquidación relativamente discretos, las criptomonedas hace tiempo que dejaron de ser herramientas exclusivas de los aficionados a la tecnología o de los nativos de Web3. Se han «popularizado» por completo y han llegado a todos los rincones de la sociedad, incluidas las redes ilegales y grises y las cadenas clandestinas de lavado de dinero.
Para muchas redes ilegales y grises tradicionales, guardar grandes cantidades de efectivo implicaba el riesgo de que se enmoheciera; depositarlo en el banco, el de que los controles de riesgo congelaran los fondos; y transportar oro hoy en día es demasiado engorroso.
Las stablecoins como U (USDT), combinadas con operaciones descentralizadas en la cadena, ofrecen justo una eficiencia muy alta para mover fondos. En este caso, la combinación de «oro + plata + criptomonedas» es prácticamente un modelo típico de lavado de dinero para eludir riesgos que mezcla activos físicos tradicionales con activos en la cadena de Web3.
Este caso, en realidad, ha hecho sonar la alarma en todo el sector. A medida que se generalizan las infraestructuras de Web3, se hace cada vez más evidente la doble cara de los criptoactivos como vehículos para transferir valor.
La aplicación integral de las normas de cumplimiento y de prevención del blanqueo de capitales (AML) en el mundo cripto convencional es ya irreversible. Cualquiera que intente convertir la cadena de bloques en un «refugio para lavar dinero» solo se engaña a sí mismo: tarde o temprano, quedará en evidencia ante la supervisión exhaustiva y el seguimiento de los datos en la cadena.
#Web3 #加密新闻
