#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Vender grandes cantidades de USDT (OTC): ¿Cómo no quedar bajo el control del banco?
Cuando quiero retirar una ganancia considerable (decenas de miles de USDT) a dinero en Vietnam, me preocupaba mucho que la operación llamara la atención de los sistemas de control contra el lavado de dinero del banco. Después de investigar, no elegí la opción de dividir las ventas para ofrecérselo a decenas de extraños en la plataforma; en su lugar, acudí a comerciantes Pro/OTC con una trayectoria larga y reconocida en Binance P2P. Tienen fondos limpios y están dispuestos a ejecutar contratos de operaciones grandes con un proceso de conciliación/documentación extremadamente meticuloso y profesional.
Para operaciones con límites altos, selecciona contrapartes que estén en la lista de Block Trade / Merchant Pro en Binance.
No realices de forma continua decenas de operaciones de transferencias de entrada/salida el mismo día en una misma cuenta bancaria personal, para evitar que el sistema automático del banco marque actividades inusuales.
Vender grandes cantidades de USDT (OTC): ¿Cómo no quedar bajo el control del banco?
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Para operaciones con límites altos, selecciona contrapartes que estén en la lista de Block Trade / Merchant Pro en Binance.
No realices de forma continua decenas de operaciones de transferencias de entrada/salida el mismo día en una misma cuenta bancaria personal, para evitar que el sistema automático del banco marque actividades inusuales.