#binancep2pantoan @Binance Vietnam
La pesadilla de que bloqueen la cuenta bancaria por recibir dinero sucio: lecciones para elegir bien a los socios
Yo pasé por una experiencia que me dejó sin aliento después de 6 meses operando P2P de forma continua:
Mi cuenta bancaria principal se bloqueó de repente por un tiempo justo a la hora de recibir/enviar dinero. Cuando fui al banco, supe que la cuenta estaba vinculada a un caso de estafa: una persona compró USDT mío 3 días antes y utilizó dinero de otra víctima para transferirlo a mi máquina. Aunque al final logré demostrar mi inocencia gracias al historial de transacciones transparente en Binance, el proceso de alegaciones se alargó casi 2 semanas, lo que paralizó por completo mis actividades personales.
Consejo sincero:
Nunca operes con cuentas nuevas de Binance, con poco historial de transacciones o con una diferencia de precio demasiado alta frente al promedio del mercado.
Prioriza siempre a comerciantes confiables (con insignias de diamante/metal en el perfil) y revisa cuidadosamente si el nombre de la cuenta bancaria a la que se envía dinero coincide 100% con el nombre verificado en KYC en Binance.
La pesadilla de que bloqueen la cuenta bancaria por recibir dinero sucio: lecciones para elegir bien a los socios
Yo pasé por una experiencia que me dejó sin aliento después de 6 meses operando P2P de forma continua:
Mi cuenta bancaria principal se bloqueó de repente por un tiempo justo a la hora de recibir/enviar dinero. Cuando fui al banco, supe que la cuenta estaba vinculada a un caso de estafa: una persona compró USDT mío 3 días antes y utilizó dinero de otra víctima para transferirlo a mi máquina. Aunque al final logré demostrar mi inocencia gracias al historial de transacciones transparente en Binance, el proceso de alegaciones se alargó casi 2 semanas, lo que paralizó por completo mis actividades personales.
Consejo sincero:
Nunca operes con cuentas nuevas de Binance, con poco historial de transacciones o con una diferencia de precio demasiado alta frente al promedio del mercado.
Prioriza siempre a comerciantes confiables (con insignias de diamante/metal en el perfil) y revisa cuidadosamente si el nombre de la cuenta bancaria a la que se envía dinero coincide 100% con el nombre verificado en KYC en Binance.