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Ben_Isaac_
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Bajista
Con verificación
🚨 CHOQUES DE LAB CAEN 65% EN 72H: ¿MANO INTERNA? 🚨 ¡Titulares de LAB, ojo! El analista on-chain ZachXBT acaba de exponer datos impactantes detrás de la caída repentina de LAB de $1.20 a $0.42. 📉 El desglose: El volcado de $18.3M: Una billetera financiada originalmente por el equipo de LAB transfirió 18.4M LAB a Aster y los vendió en el acto justo antes de las distribuciones programadas de tokens. Control interno: Esta entidad recibió 196M LAB en abril de 2026, los movió a través de Bitget y los dividió en 10 billeteras. ZachXBT señala que probablemente están controladas por insiders. 81.5M LAB aún permanecen en sus billeteras. Mientras el equipo culpa a "participantes del mercado", los datos de la blockchain dicen lo contrario. Se sospecha que más del 95% del suministro de LAB está controlado por insiders. 🔴 SHORT $LAB Configuración de la operación: Rango de entrada: 0.4217 - 0.4389 SL: 0.4518 TP1: 0.4142 TP2: 0.4013 TP3: 0.3873 💬 ¿Rug pull o corrección de mercado? ¡Deja tus comentarios abajo! #zachxbt #ScamAlert #Ben_Isaac_
🚨 CHOQUES DE LAB CAEN 65% EN 72H: ¿MANO INTERNA? 🚨
¡Titulares de LAB, ojo! El analista on-chain ZachXBT acaba de exponer datos impactantes detrás de la caída repentina de LAB de $1.20 a $0.42.
📉 El desglose:
El volcado de $18.3M: Una billetera financiada originalmente por el equipo de LAB transfirió 18.4M LAB a Aster y los vendió en el acto justo antes de las distribuciones programadas de tokens.
Control interno: Esta entidad recibió 196M LAB en abril de 2026, los movió a través de Bitget y los dividió en 10 billeteras. ZachXBT señala que probablemente están controladas por insiders. 81.5M LAB aún permanecen en sus billeteras.
Mientras el equipo culpa a "participantes del mercado", los datos de la blockchain dicen lo contrario. Se sospecha que más del 95% del suministro de LAB está controlado por insiders.
🔴 SHORT $LAB
Configuración de la operación:
Rango de entrada: 0.4217 - 0.4389
SL: 0.4518
TP1: 0.4142
TP2: 0.4013
TP3: 0.3873
💬 ¿Rug pull o corrección de mercado? ¡Deja tus comentarios abajo!
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Sam Benberry IdBE:
bọn nhà cái đợt này giết nhà đầu tư sạch sẽ ,
$ETH HACKERS USARON CUENTAS COMPROMETIDAS PARA IMPULSAR UN FALSO TOKEN 🚨 Los datos en cadena revelan un manual de pump-and-dump a través de cuentas de alto perfil comprometidas. El atacante acuñó 10 billones de tokens de $SCATMAN, los vendió por 59 ETH (~$108k) y una segunda billetera vació otros 14.7 ETH. Botín total: ~ $125k — una cantidad pequeña en comparación con el daño. Este patrón es predecible: secuestrar la confianza, crear FOMO y salir antes del colapso. Verifica siempre la legitimidad del token a través de múltiples canales oficiales, no solo un check azul. ¿Cómo verificas los tokens nuevos antes de entrar? No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. #ETH #ScamAlert #CryptoSecurity #DYOR ⚡
$ETH HACKERS USARON CUENTAS COMPROMETIDAS PARA IMPULSAR UN FALSO TOKEN 🚨

Los datos en cadena revelan un manual de pump-and-dump a través de cuentas de alto perfil comprometidas. El atacante acuñó 10 billones de tokens de $SCATMAN, los vendió por 59 ETH (~$108k) y una segunda billetera vació otros 14.7 ETH. Botín total: ~ $125k — una cantidad pequeña en comparación con el daño.

Este patrón es predecible: secuestrar la confianza, crear FOMO y salir antes del colapso. Verifica siempre la legitimidad del token a través de múltiples canales oficiales, no solo un check azul.

¿Cómo verificas los tokens nuevos antes de entrar?

No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.

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$LAB SHORT DESDE 1.2 HASTA 0.5 – ESTAFA CONFIRMADA 🔥 Entrada: 1.2 🔥 Objetivo: 0.5 🚀 El fundador acaba de llamar a esto una estafa. No es un rumor, es una advertencia. Este proyecto se desplomó de $27 a $1 ya y todavía están reteniendo otro desbloqueo de $1B programado para el 14 de julio. Viene una presión de venta enorme. El impulso está todo a la baja. Las velas verdes que ves solo son compradores atrapados preparándose para el siguiente desplome. No hay una razón fundamental para mantener — solo dilución adicional por delante. ¿Estás esperando el desbloqueo o ya estás en corto? No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. #LAB #ShortSetup #ScamAlert #Crypto 🔥
$LAB SHORT DESDE 1.2 HASTA 0.5 – ESTAFA CONFIRMADA 🔥

Entrada: 1.2 🔥
Objetivo: 0.5 🚀

El fundador acaba de llamar a esto una estafa. No es un rumor, es una advertencia. Este proyecto se desplomó de $27 a $1 ya y todavía están reteniendo otro desbloqueo de $1B programado para el 14 de julio. Viene una presión de venta enorme.

El impulso está todo a la baja. Las velas verdes que ves solo son compradores atrapados preparándose para el siguiente desplome. No hay una razón fundamental para mantener — solo dilución adicional por delante.

¿Estás esperando el desbloqueo o ya estás en corto?

No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.

#LAB #ShortSetup #ScamAlert #Crypto

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$LOS TOKENS DE HONEYPOT DE ROBIN ESTÁN ATRAPANDO COMPRADORES – SE CONFIRMA UN AUMENTO RECIENTE 🔥 El Protocolo Relay acaba de dar la alarma: varios usuarios reportan que los tokens desaparecen de las carteras inmediatamente después de la compra. Los tokens fraudulentos están codificados para permitir comprar, pero bloquean vender o transferir — trampas clásicas de honeypot. Este repunte de tokens fraudulentos coincide con la explosión en la creación de tokens nuevos en Robinhood Chain. Si estás comerciando en esa cadena ahora mismo, revisa el contrato de cada token antes de ofertar. Un clic equivocado y tus fondos se pierden para siempre. ¿Sigues operando en Robinhood Chain o te estás quedando fuera? No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. #ROBIN #ScamAlert #CryptoWarning #Honeypot 🔥
$LOS TOKENS DE HONEYPOT DE ROBIN ESTÁN ATRAPANDO COMPRADORES – SE CONFIRMA UN AUMENTO RECIENTE 🔥

El Protocolo Relay acaba de dar la alarma: varios usuarios reportan que los tokens desaparecen de las carteras inmediatamente después de la compra. Los tokens fraudulentos están codificados para permitir comprar, pero bloquean vender o transferir — trampas clásicas de honeypot. Este repunte de tokens fraudulentos coincide con la explosión en la creación de tokens nuevos en Robinhood Chain.

Si estás comerciando en esa cadena ahora mismo, revisa el contrato de cada token antes de ofertar. Un clic equivocado y tus fondos se pierden para siempre. ¿Sigues operando en Robinhood Chain o te estás quedando fuera?

No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.

#ROBIN #ScamAlert #CryptoWarning #Honeypot

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$LAB DEV ACABA DE CAMBIAR A UN CHAT EN CHINO Y CAMBIÓ EL TEMA – SEÑAL DE ALARMA IMPORTANTE 🚨 He visto este patrón antes. Cuando un desarrollador de repente cambia el chat a chino y habla de abandonar el tema del proyecto, casi siempre es un movimiento previo a un “rug pull”. La comunidad está inquieta y el volumen se está secando muy rápido. Si aún sigues manteniendo $LAB , pregúntate si el riesgo vale la pena. Las señales están ahí—no esperes confirmación después de la venta masiva. ¿Cuál es tu plan de salida? No es asesoramiento financiero. Siempre gestiona tu riesgo. #LAB #RugPull #ScamAlert #CryptoWarning ⚡
$LAB DEV ACABA DE CAMBIAR A UN CHAT EN CHINO Y CAMBIÓ EL TEMA – SEÑAL DE ALARMA IMPORTANTE 🚨

He visto este patrón antes. Cuando un desarrollador de repente cambia el chat a chino y habla de abandonar el tema del proyecto, casi siempre es un movimiento previo a un “rug pull”. La comunidad está inquieta y el volumen se está secando muy rápido.

Si aún sigues manteniendo $LAB , pregúntate si el riesgo vale la pena. Las señales están ahí—no esperes confirmación después de la venta masiva. ¿Cuál es tu plan de salida?

No es asesoramiento financiero. Siempre gestiona tu riesgo.

#LAB #RugPull #ScamAlert #CryptoWarning

Advertencia de estafa: el trader pierde 1 millón USD por aprobar un token falso Un trader de criptomonedas perdió 1 millón USD después de firmar la aprobación de tokens para un enlace de estafa (phishing). * Esta es una de las formas de ataque de phishing por aprobación de tokens (approval phishing) más comunes, donde los estafadores engañan a los usuarios para que otorguen acceso a sus activos. * Las estafas en cadena (on-chain scams) han causado daños por más de 14 mil millones de USD el año pasado, lo que evidencia la gravedad del problema de seguridad. * Los usuarios deben mantenerse especialmente atentos, revisar cuidadosamente los requisitos de aprobación de tokens y solo interactuar con plataformas confiables para proteger sus activos. #BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #Security #Phishing $btc $eth vlikevn Titanbot Fuente: CoinTelegraph
Advertencia de estafa: el trader pierde 1 millón USD por aprobar un token falso

Un trader de criptomonedas perdió 1 millón USD después de firmar la aprobación de tokens para un enlace de estafa (phishing).
* Esta es una de las formas de ataque de phishing por aprobación de tokens (approval phishing) más comunes, donde los estafadores engañan a los usuarios para que otorguen acceso a sus activos.
* Las estafas en cadena (on-chain scams) han causado daños por más de 14 mil millones de USD el año pasado, lo que evidencia la gravedad del problema de seguridad.
* Los usuarios deben mantenerse especialmente atentos, revisar cuidadosamente los requisitos de aprobación de tokens y solo interactuar con plataformas confiables para proteger sus activos.
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #Security #Phishing

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Fuente: CoinTelegraph
🚨 el investigador en cadena ZachXBT dice que no ha emitido ninguna moneda meme y advierte que varios proyectos han usado su nombre sin autorización. protege tus $funds—verifica antes de entrar. #crypto #security #onchain #scamalert
🚨 el investigador en cadena ZachXBT dice que no ha emitido ninguna moneda meme y advierte que varios proyectos han usado su nombre sin autorización. protege tus $funds—verifica antes de entrar. #crypto #security #onchain #scamalert
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⚠️ ALERTA DE ESTAFA P2P: "IBAN Bajo Tu Nombre" ⚠️ Casi caigo con una nueva estafa. Lo comparto para que tú no. El estafador dice: "Después de KYC crearé un IBAN a tu nombre" Realidad: El IBAN NO es tu cuenta bancaria personal. Sus instrucciones: 1. Envía dinero a ese IBAN 2. Coloca TU nombre como nombre del destinatario / titular de la cuenta **Por qué esto es peligroso:** Si el vendedor reclama / revierte, tu comprobante bancario muestra QUE enviaste dinero usando TU nombre... a una cuenta que no te pertenece. Buena suerte probando el fraude al banco o al exchange. **Mi regla para P2P:** Yo solo envío a: 1. Mi propia cuenta bancaria verificada 2. La cuenta verificada del comerciante exactamente como se muestra en Binance/MEXC/Bybit/OKX ⚠️ Señales de alerta = cancela el pedido de inmediato ⚠️ ¿No estás seguro? Contacta primero al soporte del exchange ⚠️ “Es normal, bro” = la mayor señal de alerta Verifica todo. Confía en tu instinto. Protege tu capital. #P2P #ScamAlert #CryptoSafety #Binance #USDT NFA
⚠️ ALERTA DE ESTAFA P2P: "IBAN Bajo Tu Nombre" ⚠️

Casi caigo con una nueva estafa. Lo comparto para que tú no.

El estafador dice: "Después de KYC crearé un IBAN a tu nombre"
Realidad: El IBAN NO es tu cuenta bancaria personal.

Sus instrucciones:
1. Envía dinero a ese IBAN
2. Coloca TU nombre como nombre del destinatario / titular de la cuenta

**Por qué esto es peligroso:**
Si el vendedor reclama / revierte, tu comprobante bancario muestra QUE enviaste dinero usando TU nombre... a una cuenta que no te pertenece. Buena suerte probando el fraude al banco o al exchange.

**Mi regla para P2P:**
Yo solo envío a:
1. Mi propia cuenta bancaria verificada
2. La cuenta verificada del comerciante exactamente como se muestra en Binance/MEXC/Bybit/OKX

⚠️ Señales de alerta = cancela el pedido de inmediato
⚠️ ¿No estás seguro? Contacta primero al soporte del exchange
⚠️ “Es normal, bro” = la mayor señal de alerta

Verifica todo. Confía en tu instinto. Protege tu capital.
#P2P #ScamAlert #CryptoSafety #Binance #USDT
NFA
Artículo
Esta nueva estafa de P2P congelará tu cuenta bancariatodo el mundo piensa que el p2p es seguro si solo verificas el nombre en la transferencia bancaria, pero en realidad, los estafadores ahora están usando un truco de iban falso para inmovilizar tu dinero y hacer que tu cuenta bancaria quede marcada. que te congelen la cuenta bancaria es el peor dolor en cripto, especialmente cuando solo estás intentando cambiar a fiat algunas ganancias (offramp). un solo movimiento mal en una operación de peer-to-peer y te quedas bloqueado fuera de tu efectivo durante meses. ngl vi un caso recientemente en el que a un trader casi lo arruinan por esto. el vendedor le dijo que iban a configurar un iban personalizado a su nombre después de hacer kyc, para que pareciera totalmente legítimo. le indicaron que enviara el fiat a este nuevo iban y que pusiera su propio nombre como destinatario. suena “limpio” porque los nombres coinciden, pero esa cuenta en realidad no es tuya.

Esta nueva estafa de P2P congelará tu cuenta bancaria

todo el mundo piensa que el p2p es seguro si solo verificas el nombre en la transferencia bancaria, pero en realidad, los estafadores ahora están usando un truco de iban falso para inmovilizar tu dinero y hacer que tu cuenta bancaria quede marcada.
que te congelen la cuenta bancaria es el peor dolor en cripto, especialmente cuando solo estás intentando cambiar a fiat algunas ganancias (offramp). un solo movimiento mal en una operación de peer-to-peer y te quedas bloqueado fuera de tu efectivo durante meses.
ngl vi un caso recientemente en el que a un trader casi lo arruinan por esto. el vendedor le dijo que iban a configurar un iban personalizado a su nombre después de hacer kyc, para que pareciera totalmente legítimo. le indicaron que enviara el fiat a este nuevo iban y que pusiera su propio nombre como destinatario. suena “limpio” porque los nombres coinciden, pero esa cuenta en realidad no es tuya.
🎉ADVERTENCIA DE ESTAFA P2P – CUIDADO CON « IBAN A SU NOMBRE » ⚠️ Casi me convierto en víctima de un nuevo método P2P que todo el mundo debería conocer y vigilar. El vendedor me dijo que, después del KYC, crearían un IBAN « a mi nombre », pero el IBAN NO era mi cuenta bancaria personal. Me pidieron que: ✅ Enviara dinero a ese IBAN ✅ Pusiera MI PROPIO NOMBRE como nombre del beneficiario / de la cuenta Eso encendió inmediatamente una señal de alarma. Aquí está por qué me negué: Si la transacción sale mal, podría terminar con una prueba bancaria que indique que transferí dinero con mi propio nombre, pero el IBAN en realidad no corresponde a ninguna de mis cuentas bancarias. Si el vendedor luego afirma que nunca recibió los fondos o impugna la transacción, podrías tener muchísimas dificultades para demostrar lo que pasó. Cancelé la transacción de inmediato porque solo envío dinero a: Mi propia cuenta bancaria verificada, o La cuenta bancaria verificada del comerciante P2P exactamente tal como aparece en la plataforma. ⚠️ Verifica siempre antes de enviar dinero. No te dejes presionar. Si algo te parece inusual, cancela el pedido. Contacta con el soporte del intercambio si tienes dudas. Comparto esto para que otros traders se mantengan atentos. Aunque alguien diga: « Es normal, no te preocupes », verifica siempre todo por tu cuenta antes de enviar tu dinero. Mantente seguro y recuerda: si algo no te parece correcto, confía en tu instinto. #P2P #Crypto #ScamAlert #Binance #MEXC #Bybit #OKX #USDT #CryptoSafety
🎉ADVERTENCIA DE ESTAFA P2P – CUIDADO CON « IBAN A SU NOMBRE » ⚠️

Casi me convierto en víctima de un nuevo método P2P que todo el mundo debería conocer y vigilar.

El vendedor me dijo que, después del KYC, crearían un IBAN « a mi nombre », pero el IBAN NO era mi cuenta bancaria personal. Me pidieron que:
✅ Enviara dinero a ese IBAN
✅ Pusiera MI PROPIO NOMBRE como nombre del beneficiario / de la cuenta
Eso encendió inmediatamente una señal de alarma.

Aquí está por qué me negué:
Si la transacción sale mal, podría terminar con una prueba bancaria que indique que transferí dinero con mi propio nombre, pero el IBAN en realidad no corresponde a ninguna de mis cuentas bancarias. Si el vendedor luego afirma que nunca recibió los fondos o impugna la transacción, podrías tener muchísimas dificultades para demostrar lo que pasó.

Cancelé la transacción de inmediato porque solo envío dinero a:
Mi propia cuenta bancaria verificada, o
La cuenta bancaria verificada del comerciante P2P exactamente tal como aparece en la plataforma.

⚠️ Verifica siempre antes de enviar dinero.
No te dejes presionar.
Si algo te parece inusual, cancela el pedido.
Contacta con el soporte del intercambio si tienes dudas.

Comparto esto para que otros traders se mantengan atentos. Aunque alguien diga: « Es normal, no te preocupes », verifica siempre todo por tu cuenta antes de enviar tu dinero.
Mantente seguro y recuerda: si algo no te parece correcto, confía en tu instinto.
#P2P #Crypto #ScamAlert #Binance #MEXC #Bybit #OKX #USDT #CryptoSafety
$GUA RUGGED A 2,5$ - PROTEGE TU BOLSA 🚨 He visto este patrón demasiadas veces. $GUA subieron con fuerza hasta 2,5$ y luego lo tiraron. El volumen se desplomó en cuestión de horas. Si todavía lo tienes, la liquidez ya no está: no esperes un milagro. Un dato que debería haber gritad0 que tocaba salir: la pared de venta en 2,5$ estaba apilada con más de 5 millones de tokens. Esa fue la señal para asegurar ganancias y marcharte. ¿Pudiste salir antes de la caída? No es asesoramiento financiero. Administra siempre tu riesgo. #GUA #RugPull #CryptoWarning #ScamAlert ⚡
$GUA RUGGED A 2,5$ - PROTEGE TU BOLSA 🚨

He visto este patrón demasiadas veces. $GUA subieron con fuerza hasta 2,5$ y luego lo tiraron. El volumen se desplomó en cuestión de horas. Si todavía lo tienes, la liquidez ya no está: no esperes un milagro.

Un dato que debería haber gritad0 que tocaba salir: la pared de venta en 2,5$ estaba apilada con más de 5 millones de tokens. Esa fue la señal para asegurar ganancias y marcharte. ¿Pudiste salir antes de la caída?

No es asesoramiento financiero. Administra siempre tu riesgo.

#GUA #RugPull #CryptoWarning #ScamAlert

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Por qué los comerciantes verificados no salvarán tu cuenta bancaria¿Has notado lo callado que está todo el mundo sobre la creciente sofisticación de las estafas bancarias P2P? Solo se necesita una transacción marcada para que tu cuenta bancaria quede congelada de forma permanente y pierdas tu capital ganado con esfuerzo. La mayoría de los traders creen que están a salvo solo por usar comerciantes verificados, pero los vectores de amenaza están evolucionando más rápido de lo que los equipos de cumplimiento pueden seguir. Toma un caso reciente en el que un trader intentaba comprar $USDT y le ofrecieron un atajo. El vendedor afirmó que configuraría un IBAN virtual a nombre del comprador para la transferencia. La trampa es sutil. El vendedor te indica que envíes dinero fiduciario a esta cuenta externa mientras te indicas a ti mismo como destinatario. En el papel parece legítimo porque tu nombre figura en la transferencia, pero la cuenta en realidad está controlada por un estafador de terceros.

Por qué los comerciantes verificados no salvarán tu cuenta bancaria

¿Has notado lo callado que está todo el mundo sobre la creciente sofisticación de las estafas bancarias P2P?
Solo se necesita una transacción marcada para que tu cuenta bancaria quede congelada de forma permanente y pierdas tu capital ganado con esfuerzo. La mayoría de los traders creen que están a salvo solo por usar comerciantes verificados, pero los vectores de amenaza están evolucionando más rápido de lo que los equipos de cumplimiento pueden seguir.
Toma un caso reciente en el que un trader intentaba comprar $USDT y le ofrecieron un atajo. El vendedor afirmó que configuraría un IBAN virtual a nombre del comprador para la transferencia. La trampa es sutil. El vendedor te indica que envíes dinero fiduciario a esta cuenta externa mientras te indicas a ti mismo como destinatario. En el papel parece legítimo porque tu nombre figura en la transferencia, pero la cuenta en realidad está controlada por un estafador de terceros.
$BTC JUST TUVO EL PEOR DESPLOME DE SU HISTORIA — Y NI SIQUIERA ES CRIPTO 😱 Algunas bolsas no son financieras — son emocionales. Un padre soltero descubrió que su "retención a largo plazo" en realidad era una salida de estafa de otra persona. Su exesposa se fue antes, sabiendo que la prueba de ADN haría explotar el proyecto. ¿Te suena? En cripto, eso es un equipo de desarrollo que desaparece. Señales de alerta: redes sociales en silencio, sin actualizaciones de código y un "fundador" que se va antes que tú. ¿Alguna vez te quemó un proyecto que por fuera parecía una apuesta segura? No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. #BTC #RugPull #ScamAlert #CryptoLessons 🔥
$BTC JUST TUVO EL PEOR DESPLOME DE SU HISTORIA — Y NI SIQUIERA ES CRIPTO 😱

Algunas bolsas no son financieras — son emocionales. Un padre soltero descubrió que su "retención a largo plazo" en realidad era una salida de estafa de otra persona. Su exesposa se fue antes, sabiendo que la prueba de ADN haría explotar el proyecto. ¿Te suena?

En cripto, eso es un equipo de desarrollo que desaparece. Señales de alerta: redes sociales en silencio, sin actualizaciones de código y un "fundador" que se va antes que tú.

¿Alguna vez te quemó un proyecto que por fuera parecía una apuesta segura?

No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.

#BTC #RugPull #ScamAlert #CryptoLessons

🔥
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La estafa cripto P2P que congela las cuentas bancariasSu banco podría congelar su cuenta y marcarla por presunto lavado de dinero incluso si siguió perfectamente cada instrucción de P2P. No hay nada peor que intentar comprar algo de $USDT y descubrir que su cuenta bancaria está bloqueada y que se ha abierto una investigación por fraude. Es una pesadilla que se está volviendo demasiado común para los traders de peer-to-peer. Recientemente me encontré con un truco P2P ingenioso: el vendedor ofrece configurar un IBAN virtual bajo su nombre después de que usted complete el KYC. Le dicen que transfiera su dinero fiduciario a esta cuenta y que ponga su propio nombre como destinatario. Suena seguro porque parece que solo está moviendo dinero entre sus propias cuentas, pero ese IBAN en realidad está controlado por el estafador.

La estafa cripto P2P que congela las cuentas bancarias

Su banco podría congelar su cuenta y marcarla por presunto lavado de dinero incluso si siguió perfectamente cada instrucción de P2P. No hay nada peor que intentar comprar algo de $USDT y descubrir que su cuenta bancaria está bloqueada y que se ha abierto una investigación por fraude. Es una pesadilla que se está volviendo demasiado común para los traders de peer-to-peer.
Recientemente me encontré con un truco P2P ingenioso: el vendedor ofrece configurar un IBAN virtual bajo su nombre después de que usted complete el KYC. Le dicen que transfiera su dinero fiduciario a esta cuenta y que ponga su propio nombre como destinatario. Suena seguro porque parece que solo está moviendo dinero entre sus propias cuentas, pero ese IBAN en realidad está controlado por el estafador.
Artículo
Cómo el trading P2P puede congelar tu cuenta bancariaEsto es lo que pasó cuando un operador de compra-venta entre particulares estuvo a punto de caer en un esquema de fraude bancario altamente sofisticado mientras intentaba comprar cripto. Aunque el trading entre pares es una forma popular de mover dinero fiduciario hacia criptomonedas, un solo movimiento incorrecto puede congelar tus ahorros o hacer que te marquen por fraude financiero. La mayoría de los traders se centra por completo en asegurar su $USDT, sin fijarse en lo fácil que puede explotarse su identidad en el mundo real por parte de contrapartes maliciosas. En este caso reciente, un vendedor indicó al comprador que completara una verificación KYC, afirmando que generarían un IBAN virtual bajo el propio nombre del comprador. Se le dijo al comprador que transfiriera dinero fiduciario a este IBAN y que se listara a sí mismo como destinatario. En el papel, parecía una transferencia hecha por la propia persona, pero en realidad la cuenta estaba controlada por un tercero.

Cómo el trading P2P puede congelar tu cuenta bancaria

Esto es lo que pasó cuando un operador de compra-venta entre particulares estuvo a punto de caer en un esquema de fraude bancario altamente sofisticado mientras intentaba comprar cripto.
Aunque el trading entre pares es una forma popular de mover dinero fiduciario hacia criptomonedas, un solo movimiento incorrecto puede congelar tus ahorros o hacer que te marquen por fraude financiero. La mayoría de los traders se centra por completo en asegurar su $USDT, sin fijarse en lo fácil que puede explotarse su identidad en el mundo real por parte de contrapartes maliciosas.
En este caso reciente, un vendedor indicó al comprador que completara una verificación KYC, afirmando que generarían un IBAN virtual bajo el propio nombre del comprador. Se le dijo al comprador que transfiriera dinero fiduciario a este IBAN y que se listara a sí mismo como destinatario. En el papel, parecía una transferencia hecha por la propia persona, pero en realidad la cuenta estaba controlada por un tercero.
ZACHXBT ADVIERTE SOBRE MONEDAS MEME FALSAS USANDO SU NOMBRE — TODO DONADO A AYUDA POR TERREMOTO 💰 El detective on-chain ZachXBT acaba de dejarlo claro: nunca ha lanzado ni promocionado ninguna moneda meme. Los estafadores han estado usando su imagen para impulsar tokens falsos, y él ha estado devolviendo cada uno de los enviados a su monedero de donaciones. Los ingresos — más de $41k — fueron directamente a GiveDirectly y Direct Relief para la ayuda por el terremoto en Venezuela. 25,000 USDT y 5,000 USDT el 6 de julio, además de 153 SOL antes de eso. Esto es lo que parece la verdadera transparencia en un espacio lleno de ruido. ¿Estás revisando quién está detrás de los tokens con los que operas? No es asesoramiento financiero. Siempre gestiona tu riesgo. #SOL #MemeCoin #ScamAlert #CryptoPhilanthropy 💎
ZACHXBT ADVIERTE SOBRE MONEDAS MEME FALSAS USANDO SU NOMBRE — TODO DONADO A AYUDA POR TERREMOTO 💰

El detective on-chain ZachXBT acaba de dejarlo claro: nunca ha lanzado ni promocionado ninguna moneda meme. Los estafadores han estado usando su imagen para impulsar tokens falsos, y él ha estado devolviendo cada uno de los enviados a su monedero de donaciones. Los ingresos — más de $41k — fueron directamente a GiveDirectly y Direct Relief para la ayuda por el terremoto en Venezuela. 25,000 USDT y 5,000 USDT el 6 de julio, además de 153 SOL antes de eso.

Esto es lo que parece la verdadera transparencia en un espacio lleno de ruido. ¿Estás revisando quién está detrás de los tokens con los que operas?

No es asesoramiento financiero. Siempre gestiona tu riesgo.

#SOL #MemeCoin #ScamAlert #CryptoPhilanthropy

💎
Informe: Nigel Farage recibe regalos de un estafador vinculado a las criptomonedas - Se acusa a Nigel Farage, exdiputado británico, de haber recibido regalos de George Cottrell. - George Cottrell es un estafador condenado, vinculado a un casino de criptomonedas. - Los regalos incluyen personal, servicios de seguridad y muchas otras ventajas, recibidos antes de que Farage se convirtiera en diputado. - El caso ha suscitado preocupación sobre la conexión entre figuras públicas y personas con antecedentes penales en el espacio de las criptomonedas. #CryptoNews #ScamAlert #BinanceSquare #Web3 $btc $eth #vlikevn Titanbot Fuente: CoinTelegraph
Informe: Nigel Farage recibe regalos de un estafador vinculado a las criptomonedas

- Se acusa a Nigel Farage, exdiputado británico, de haber recibido regalos de George Cottrell.
- George Cottrell es un estafador condenado, vinculado a un casino de criptomonedas.
- Los regalos incluyen personal, servicios de seguridad y muchas otras ventajas, recibidos antes de que Farage se convirtiera en diputado.
- El caso ha suscitado preocupación sobre la conexión entre figuras públicas y personas con antecedentes penales en el espacio de las criptomonedas.
#CryptoNews #ScamAlert #BinanceSquare #Web3

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Fuente: CoinTelegraph
$BTC AND $SOL TRADERS BEWARE: SON AQUÍ ESTAFAS DE OPCIONES ILLIQUID 🚨 Estas estructuras son una señal de alarma. El capital requerido es menor que una sola tarifa de gas durante la congestión máxima, pero los términos siguen siendo opacos y la ejecución no existe. Esto no es trading: es una transferencia en un solo sentido. Apegate a mercados líquidos como $BTC and $SOL donde las órdenes se completan al instante y la liquidez es verificable. Siempre aparece el mismo patrón cuando el “hype” pasa de volúmenes reales a promesas falsas. Si la configuración exige un pago inicial sin un acuerdo claro, el riesgo de pérdida total es de casi el 100%. ¿Has visto ofertas similares en tu feed? No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. #BTC #SOL #ScamAlert #TradingTips #Liquidity ⚡
$BTC AND $SOL TRADERS BEWARE: SON AQUÍ ESTAFAS DE OPCIONES ILLIQUID 🚨

Estas estructuras son una señal de alarma. El capital requerido es menor que una sola tarifa de gas durante la congestión máxima, pero los términos siguen siendo opacos y la ejecución no existe. Esto no es trading: es una transferencia en un solo sentido. Apegate a mercados líquidos como $BTC and $SOL donde las órdenes se completan al instante y la liquidez es verificable.

Siempre aparece el mismo patrón cuando el “hype” pasa de volúmenes reales a promesas falsas. Si la configuración exige un pago inicial sin un acuerdo claro, el riesgo de pérdida total es de casi el 100%.

¿Has visto ofertas similares en tu feed?

No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.

#BTC #SOL #ScamAlert #TradingTips #Liquidity

ADVERTENCIA A LOS TITULARES DE CRIPTOMONEDAS: GAFAS CON CÁMARA OCULTA ROBAN 1,8 M$ EN $BTC 💀 Un fraude inmobiliario francés utilizó gafas equipadas con cámara para grabar las claves privadas de una víctima mientras mostraba su billetera cripto — 1,8 millones desaparecieron en segundos. Desde 2026, Francia ha registrado 77 delitos violentos relacionados con cripto, que ahora representan el 70% de los ataques físicos globales contra titulares. Ese es un incidente cada 2,5 días. Esto no es un cambio de estructura del mercado: es una verificación de la realidad en cuanto a gestión del riesgo. Si tienes un capital importante en una billetera caliente o operas OTC, tu opsec es tu stop loss. ¿Qué tan segura es tu clave privada frente a la exposición física? No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. #BTC #CryptoSecurity #ScamAlert #HolderSafety ⚡
ADVERTENCIA A LOS TITULARES DE CRIPTOMONEDAS: GAFAS CON CÁMARA OCULTA ROBAN 1,8 M$ EN $BTC 💀

Un fraude inmobiliario francés utilizó gafas equipadas con cámara para grabar las claves privadas de una víctima mientras mostraba su billetera cripto — 1,8 millones desaparecieron en segundos. Desde 2026, Francia ha registrado 77 delitos violentos relacionados con cripto, que ahora representan el 70% de los ataques físicos globales contra titulares. Ese es un incidente cada 2,5 días.

Esto no es un cambio de estructura del mercado: es una verificación de la realidad en cuanto a gestión del riesgo. Si tienes un capital importante en una billetera caliente o operas OTC, tu opsec es tu stop loss. ¿Qué tan segura es tu clave privada frente a la exposición física?

No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.

#BTC #CryptoSecurity #ScamAlert #HolderSafety

LADRÓNES DE CRIPTomonedas USARON GAFAS CON CÁMARA PARA VACAR $1.8M $BTC WALLET 🚨 La policía francesa desmanteló a una pareja de madre e hija que se hizo pasar por agentes inmobiliarios y utilizó gafas con cámara oculta para grabar las claves privadas de una víctima. El fraude consistía en mostrar una billetera cripto con 1,5M de euros para demostrar fondos — y luego los sospechosos la vaciaron al instante. Los datos del Ministerio del Interior de Francia muestran 77 delitos violentos relacionados con criptomonedas en 2026 hasta ahora, frente a 45 en todo 2025. Francia ahora representa el 70% de los ataques físicos globales a titulares. Un secuestro cada 2,5 días. ¿Cómo proteges tus claves cuando conoces a alguien en persona? No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. #BTC #Security #CryptoSafety #ScamAlert ⚡
LADRÓNES DE CRIPTomonedas USARON GAFAS CON CÁMARA PARA VACAR $1.8M $BTC WALLET 🚨

La policía francesa desmanteló a una pareja de madre e hija que se hizo pasar por agentes inmobiliarios y utilizó gafas con cámara oculta para grabar las claves privadas de una víctima. El fraude consistía en mostrar una billetera cripto con 1,5M de euros para demostrar fondos — y luego los sospechosos la vaciaron al instante.

Los datos del Ministerio del Interior de Francia muestran 77 delitos violentos relacionados con criptomonedas en 2026 hasta ahora, frente a 45 en todo 2025. Francia ahora representa el 70% de los ataques físicos globales a titulares. Un secuestro cada 2,5 días.

¿Cómo proteges tus claves cuando conoces a alguien en persona?

No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.

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