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‎¿Tres transferencias al año y supervisión financiera? ¿Qué prepara la UE para los clientes de casas de cambio y servicios de criptomonedas?
‎DVA ANALYTICS • HECHO → MECANISMO → RIESGO → DECISIÓN
‎La Unión Europea prepara nuevos criterios para determinar la existencia de relaciones comerciales continuas entre las instituciones financieras y sus clientes. Para las casas de cambio, los servicios de transferencia de dinero y ciertos proveedores de servicios de criptoactivos, realizar tres o más operaciones en un período de 12 meses podría indicar una interacción habitual.