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Actualización legal sobre el gran robo de Bitcoin
Malone Lam se declarará culpable en relación con un enorme robo de Bitcoin de 240 millones de dólares. Esto ocurre después de que múltiples otros acusados admitieran su culpabilidad en el amplio caso penal.
#BitcoinHeist #CyberCrime
Actualización legal sobre el gran robo de Bitcoin
Malone Lam se declarará culpable en relación con un enorme robo de Bitcoin de 240 millones de dólares. Esto ocurre después de que múltiples otros acusados admitieran su culpabilidad en el amplio caso penal.
#BitcoinHeist #CyberCrime
Malone Lam se declarará culpable en relación con un enorme robo de Bitcoin de 240 millones de dólares. Esto ocurre después de que múltiples otros acusados admitieran su culpabilidad en el amplio caso penal.
#BitcoinHeist #CyberCrime
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Artículo
FinCEN descubre una enorme red mundial de estafas con criptomonedasEl informe reciente de FinCEN es una enorme llamada de atención para cualquiera que posea activos digitales. Descubrir que 13 mil millones de dólares han sido desviados a través de organizaciones criminales transnacionales con base en complejos del sudeste asiático no es nada menos que asombroso. Esto no es solo un pequeño intento de phishing o unos pocos rug pulls. Estamos hablando de operaciones organizadas a gran escala que apuntan específicamente a residentes de EE. UU.
Para el operador promedio, esta noticia destaca la enorme brecha entre la utilidad real de la cadena de bloques y el entorno depredador que la rodea. Mientras nos centramos en el próximo gran pump o en las mejoras técnicas, estos sindicatos operan en la sombra, aprovechando la seudonimidad de las criptomonedas para mover fondos robados a través de las fronteras con facilidad.
FinCEN descubre una enorme red mundial de estafas con criptomonedas
El informe reciente de FinCEN es una enorme llamada de atención para cualquiera que posea activos digitales. Descubrir que 13 mil millones de dólares han sido desviados a través de organizaciones criminales transnacionales con base en complejos del sudeste asiático no es nada menos que asombroso. Esto no es solo un pequeño intento de phishing o unos pocos rug pulls. Estamos hablando de operaciones organizadas a gran escala que apuntan específicamente a residentes de EE. UU.
Para el operador promedio, esta noticia destaca la enorme brecha entre la utilidad real de la cadena de bloques y el entorno depredador que la rodea. Mientras nos centramos en el próximo gran pump o en las mejoras técnicas, estos sindicatos operan en la sombra, aprovechando la seudonimidad de las criptomonedas para mover fondos robados a través de las fronteras con facilidad.
Para el operador promedio, esta noticia destaca la enorme brecha entre la utilidad real de la cadena de bloques y el entorno depredador que la rodea. Mientras nos centramos en el próximo gran pump o en las mejoras técnicas, estos sindicatos operan en la sombra, aprovechando la seudonimidad de las criptomonedas para mover fondos robados a través de las fronteras con facilidad.
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FinCEN está dando la voz de alarma, ya que se vinculan 12,7 mil millones de dólares con enormes operaciones de estafa con criptomonedas que operan desde complejos asiáticos. Estas redes de crimen organizado están ampliando su alcance, lo que indica una importante amenaza para la seguridad.
#FinCen #CyberCrime
FinCEN está dando la voz de alarma, ya que se vinculan 12,7 mil millones de dólares con enormes operaciones de estafa con criptomonedas que operan desde complejos asiáticos. Estas redes de crimen organizado están ampliando su alcance, lo que indica una importante amenaza para la seguridad.
#FinCen #CyberCrime
#FinCen #CyberCrime
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🚨 BINANCE FUE PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN POR CIBERDELITO EN INDIA — ESTO ES LO QUE SUCEDIÓ
Una investigación de cibercrimen en Deoria, Uttar Pradesh, India, descubrió una red presuntamente que utilizaba cuentas bancarias de mulas y plataformas relacionadas con cripto, incluido Binance, para mover dinero vinculado a fraudes en línea.
Según se informa, la policía detuvo a 4 personas, mientras que una denuncia (FIR) mencionó a 24 sospechosos junto con varias personas no identificadas.
Lo que hace interesante este caso es el método.
En lugar de simplemente robar dinero y desaparecer, la red presuntamente usó múltiples canales financieros para mover fondos, lo que dificulta aún más el seguimiento.
Las autoridades dijeron que la investigación involucró transacciones a través de plataformas que incluyen Binance, TG Exchange e iPay.
⚠️ Importante: Esto NO significa que se haya acusado a Binance de operar la estafa. Según se informó, Binance fue una de las plataformas a través de las cuales se movieron fondos conectados a la supuesta red criminal.
La lección más grande para los usuarios de cripto es sencilla:
Nunca aceptes fondos de desconocidos.
Nunca permitas que alguien use tu cuenta de exchange o tu cuenta bancaria para “recibir dinero”.
Y nunca asumas que las transacciones de cripto son imposibles de rastrear.
La cripto puede moverse rápido.
Pero cuando los investigadores siguen el rastro, la blockchain puede dejar un historial muy largo. 🔍
#Binance #CryptoScam #CyberCrime #CryptoSecurity #Bitcoin #CryptoNews #India
🚨 BINANCE FUE PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN POR CIBERDELITO EN INDIA — ESTO ES LO QUE SUCEDIÓ
Una investigación de cibercrimen en Deoria, Uttar Pradesh, India, descubrió una red presuntamente que utilizaba cuentas bancarias de mulas y plataformas relacionadas con cripto, incluido Binance, para mover dinero vinculado a fraudes en línea.
Según se informa, la policía detuvo a 4 personas, mientras que una denuncia (FIR) mencionó a 24 sospechosos junto con varias personas no identificadas.
Lo que hace interesante este caso es el método.
En lugar de simplemente robar dinero y desaparecer, la red presuntamente usó múltiples canales financieros para mover fondos, lo que dificulta aún más el seguimiento.
Las autoridades dijeron que la investigación involucró transacciones a través de plataformas que incluyen Binance, TG Exchange e iPay.
⚠️ Importante: Esto NO significa que se haya acusado a Binance de operar la estafa. Según se informó, Binance fue una de las plataformas a través de las cuales se movieron fondos conectados a la supuesta red criminal.
La lección más grande para los usuarios de cripto es sencilla:
Nunca aceptes fondos de desconocidos.
Nunca permitas que alguien use tu cuenta de exchange o tu cuenta bancaria para “recibir dinero”.
Y nunca asumas que las transacciones de cripto son imposibles de rastrear.
La cripto puede moverse rápido.
Pero cuando los investigadores siguen el rastro, la blockchain puede dejar un historial muy largo. 🔍
#Binance #CryptoScam #CyberCrime #CryptoSecurity #Bitcoin #CryptoNews #India
Una investigación de cibercrimen en Deoria, Uttar Pradesh, India, descubrió una red presuntamente que utilizaba cuentas bancarias de mulas y plataformas relacionadas con cripto, incluido Binance, para mover dinero vinculado a fraudes en línea.
Según se informa, la policía detuvo a 4 personas, mientras que una denuncia (FIR) mencionó a 24 sospechosos junto con varias personas no identificadas.
Lo que hace interesante este caso es el método.
En lugar de simplemente robar dinero y desaparecer, la red presuntamente usó múltiples canales financieros para mover fondos, lo que dificulta aún más el seguimiento.
Las autoridades dijeron que la investigación involucró transacciones a través de plataformas que incluyen Binance, TG Exchange e iPay.
⚠️ Importante: Esto NO significa que se haya acusado a Binance de operar la estafa. Según se informó, Binance fue una de las plataformas a través de las cuales se movieron fondos conectados a la supuesta red criminal.
La lección más grande para los usuarios de cripto es sencilla:
Nunca aceptes fondos de desconocidos.
Nunca permitas que alguien use tu cuenta de exchange o tu cuenta bancaria para “recibir dinero”.
Y nunca asumas que las transacciones de cripto son imposibles de rastrear.
La cripto puede moverse rápido.
Pero cuando los investigadores siguen el rastro, la blockchain puede dejar un historial muy largo. 🔍
#Binance #CryptoScam #CyberCrime #CryptoSecurity #Bitcoin #CryptoNews #India
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El FBI y la policía australiana han desmantelado un enorme ciber-sindicato global. Este grupo blanqueaba millones en criptomonedas usando exploits de software de código abierto para ocultar sus actividades ilícitas.
#CyberCrime #CryptoLaundering
El FBI y la policía australiana han desmantelado un enorme ciber-sindicato global. Este grupo blanqueaba millones en criptomonedas usando exploits de software de código abierto para ocultar sus actividades ilícitas.
#CyberCrime #CryptoLaundering
#CyberCrime #CryptoLaundering
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#CryptoNews
El FBI se incauta de $8 mil millones en una ofensiva contra fraudes en criptomonedas
El FBI, junto con agencias internacionales de aplicación de la ley, ha desmantelado una enorme red de fraudes de inversión en línea vinculada a operaciones en Myanmar, Camboya, Tailandia y los EAU. Las autoridades informaron que se incautaron casi $8 mil millones en criptomonedas durante la investigación.
Según NS3.AI, alrededor de 300 sospechosos fueron arrestados mientras que casi 2,000 víctimas fueron rescatadas de condiciones de trabajo forzado y secuestro relacionadas con estas operaciones fraudulentas. El caso resalta la creciente lucha global contra los crímenes financieros relacionados con cripto y el fraude cibernético organizado.
A medida que la industria cripto se expande, los inversores deben mantenerse cautelosos y realizar la debida diligencia antes de tomar decisiones de trading o inversión. Los retornos altos a menudo vienen acompañados de riesgos igualmente altos.
#CryptoNews
#CyberCrime
#Cryptocurrency
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#CryptoNews
El FBI se incauta de $8 mil millones en una ofensiva contra fraudes en criptomonedas
El FBI, junto con agencias internacionales de aplicación de la ley, ha desmantelado una enorme red de fraudes de inversión en línea vinculada a operaciones en Myanmar, Camboya, Tailandia y los EAU. Las autoridades informaron que se incautaron casi $8 mil millones en criptomonedas durante la investigación.
Según NS3.AI, alrededor de 300 sospechosos fueron arrestados mientras que casi 2,000 víctimas fueron rescatadas de condiciones de trabajo forzado y secuestro relacionadas con estas operaciones fraudulentas. El caso resalta la creciente lucha global contra los crímenes financieros relacionados con cripto y el fraude cibernético organizado.
A medida que la industria cripto se expande, los inversores deben mantenerse cautelosos y realizar la debida diligencia antes de tomar decisiones de trading o inversión. Los retornos altos a menudo vienen acompañados de riesgos igualmente altos.
#CryptoNews
#CyberCrime
#Cryptocurrency
El FBI se incauta de $8 mil millones en una ofensiva contra fraudes en criptomonedas
El FBI, junto con agencias internacionales de aplicación de la ley, ha desmantelado una enorme red de fraudes de inversión en línea vinculada a operaciones en Myanmar, Camboya, Tailandia y los EAU. Las autoridades informaron que se incautaron casi $8 mil millones en criptomonedas durante la investigación.
Según NS3.AI, alrededor de 300 sospechosos fueron arrestados mientras que casi 2,000 víctimas fueron rescatadas de condiciones de trabajo forzado y secuestro relacionadas con estas operaciones fraudulentas. El caso resalta la creciente lucha global contra los crímenes financieros relacionados con cripto y el fraude cibernético organizado.
A medida que la industria cripto se expande, los inversores deben mantenerse cautelosos y realizar la debida diligencia antes de tomar decisiones de trading o inversión. Los retornos altos a menudo vienen acompañados de riesgos igualmente altos.
#CryptoNews
#CyberCrime
#Cryptocurrency
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$1 BILLION EN CIBERINDRASTREO DE RANSOMWARE EN EXTRADICIÓN DESDE FINLANDIA 💎
El DOJ acaba de extraditar a un miembro de Scattered Spider de 19 años, vinculado a más de 100 intrusiones en redes y a demandas de rescate en criptomonedas por 1.000 millones de dólares. Un solo minorista de joyas de lujo perdió más de 2 millones de dólares en daños después de rechazar una demanda de 8 millones de dólares en Bitcoin.
Esta es la primera gran extradición bajo la Operación Riptide del FBI. Las acciones de cumplimiento como esta tienden a sacudir la confianza a corto plazo, pero también señalan la maduración de los marcos regulatorios en torno a los activos digitales.
¿Cómo crees que esto cambia el cálculo de riesgos para las instituciones que consideran la exposición a criptomonedas?
No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.
#BTC #Cybercrime #Ransomware #CryptoNews #Regulation
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$1 BILLION EN CIBERINDRASTREO DE RANSOMWARE EN EXTRADICIÓN DESDE FINLANDIA 💎
El DOJ acaba de extraditar a un miembro de Scattered Spider de 19 años, vinculado a más de 100 intrusiones en redes y a demandas de rescate en criptomonedas por 1.000 millones de dólares. Un solo minorista de joyas de lujo perdió más de 2 millones de dólares en daños después de rechazar una demanda de 8 millones de dólares en Bitcoin.
Esta es la primera gran extradición bajo la Operación Riptide del FBI. Las acciones de cumplimiento como esta tienden a sacudir la confianza a corto plazo, pero también señalan la maduración de los marcos regulatorios en torno a los activos digitales.
¿Cómo crees que esto cambia el cálculo de riesgos para las instituciones que consideran la exposición a criptomonedas?
No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.
#BTC #Cybercrime #Ransomware #CryptoNews #Regulation
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El DOJ acaba de extraditar a un miembro de Scattered Spider de 19 años, vinculado a más de 100 intrusiones en redes y a demandas de rescate en criptomonedas por 1.000 millones de dólares. Un solo minorista de joyas de lujo perdió más de 2 millones de dólares en daños después de rechazar una demanda de 8 millones de dólares en Bitcoin.
Esta es la primera gran extradición bajo la Operación Riptide del FBI. Las acciones de cumplimiento como esta tienden a sacudir la confianza a corto plazo, pero también señalan la maduración de los marcos regulatorios en torno a los activos digitales.
¿Cómo crees que esto cambia el cálculo de riesgos para las instituciones que consideran la exposición a criptomonedas?
No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.
#BTC #Cybercrime #Ransomware #CryptoNews #Regulation
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Artículo
Interpol descubre una red de lavado de criptomonedas de 123 millones de dólares detrás de estafas románticasInterpol ha revelado detalles de uno de los mayores casos de lavado de dinero con criptomonedas descubiertos en los últimos años. Los investigadores desmantelaron una red que presuntamente movió más de 123 millones de dólares en solo diez meses, y la mayor parte de los fondos provenían de las llamadas estafas románticas de "engorde de cerdos".
El caso forma parte de la Operación First Light 2026, una gran campaña internacional de aplicación de la ley que abarca casi 100 países. Pone de manifiesto cómo las criptomonedas siguen siendo explotadas por grupos criminales organizados para lavar ganancias ilícitas, a la vez que demuestra que la analítica de blockchain es cada vez más efectiva para rastrear estas complejas redes financieras.
Interpol descubre una red de lavado de criptomonedas de 123 millones de dólares detrás de estafas románticas
Interpol ha revelado detalles de uno de los mayores casos de lavado de dinero con criptomonedas descubiertos en los últimos años. Los investigadores desmantelaron una red que presuntamente movió más de 123 millones de dólares en solo diez meses, y la mayor parte de los fondos provenían de las llamadas estafas románticas de "engorde de cerdos".
El caso forma parte de la Operación First Light 2026, una gran campaña internacional de aplicación de la ley que abarca casi 100 países. Pone de manifiesto cómo las criptomonedas siguen siendo explotadas por grupos criminales organizados para lavar ganancias ilícitas, a la vez que demuestra que la analítica de blockchain es cada vez más efectiva para rastrear estas complejas redes financieras.
El caso forma parte de la Operación First Light 2026, una gran campaña internacional de aplicación de la ley que abarca casi 100 países. Pone de manifiesto cómo las criptomonedas siguen siendo explotadas por grupos criminales organizados para lavar ganancias ilícitas, a la vez que demuestra que la analítica de blockchain es cada vez más efectiva para rastrear estas complejas redes financieras.
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⚠️ Las bandas delictivas se aprovechan de la tecnología en Asia para ampliar su influencia a nivel mundial
Un informe de la ONU reveló que grupos delictivos organizados en el sudeste asiático utilizan redes integradas y tecnologías avanzadas, como las criptomonedas y la tecnología financiera, para impulsar con rapidez una economía ilícita de rápido crecimiento.
El impacto de estas actividades delictivas se extiende más allá de Asia y provoca pérdidas que superan los 88 mil millones de dólares al año solo por fraudes, lo que pone de manifiesto importantes desafíos de seguridad y técnicos.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ OTHER
#Cybercrime #IllicitFinance #UNReport #SoutheastAsia #FinancialCrime
🔗 Fuente: https://www.news4jax.com/news/world/2026/07/21/international-criminal-groups-use-technology-to-expand-in-and-beyond-asia-un-report-says/
⚠️ Las bandas delictivas se aprovechan de la tecnología en Asia para ampliar su influencia a nivel mundial
Un informe de la ONU reveló que grupos delictivos organizados en el sudeste asiático utilizan redes integradas y tecnologías avanzadas, como las criptomonedas y la tecnología financiera, para impulsar con rapidez una economía ilícita de rápido crecimiento.
El impacto de estas actividades delictivas se extiende más allá de Asia y provoca pérdidas que superan los 88 mil millones de dólares al año solo por fraudes, lo que pone de manifiesto importantes desafíos de seguridad y técnicos.
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📊 Impacto: 📈 Alto
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#Cybercrime #IllicitFinance #UNReport #SoutheastAsia #FinancialCrime
🔗 Fuente: https://www.news4jax.com/news/world/2026/07/21/international-criminal-groups-use-technology-to-expand-in-and-beyond-asia-un-report-says/
Un informe de la ONU reveló que grupos delictivos organizados en el sudeste asiático utilizan redes integradas y tecnologías avanzadas, como las criptomonedas y la tecnología financiera, para impulsar con rapidez una economía ilícita de rápido crecimiento.
El impacto de estas actividades delictivas se extiende más allá de Asia y provoca pérdidas que superan los 88 mil millones de dólares al año solo por fraudes, lo que pone de manifiesto importantes desafíos de seguridad y técnicos.
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📊 Impacto: 📈 Alto
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#Cybercrime #IllicitFinance #UNReport #SoutheastAsia #FinancialCrime
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Un ex-supervisor del FBI se ha declarado culpable de robar aproximadamente 1 millón de dólares en activos digitales a una nación adversaria, y posteriormente entregó en concepto de decomiso casi 925.000 dólares de los fondos a billeteras controladas por el gobierno.
#CyberCrime #CryptoNews
📰 Fuente: https://cointelegraph.com/news/former-fbi-supervisor-charged-1m-crypto-theft?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound
Un ex-supervisor del FBI se ha declarado culpable de robar aproximadamente 1 millón de dólares en activos digitales a una nación adversaria, y posteriormente entregó en concepto de decomiso casi 925.000 dólares de los fondos a billeteras controladas por el gobierno.
#CyberCrime #CryptoNews
📰 Fuente: https://cointelegraph.com/news/former-fbi-supervisor-charged-1m-crypto-theft?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound
#CyberCrime #CryptoNews
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🚨 Un joven de 22 años involucrado en una masiva operación de lavado de cripto ha declarado culpable tras ayudar a mover más de $263 millones vinculados a activos digitales robados.
Según los investigadores, Evan Tangeman — conocido en línea como “E”, “Tate” y “Evan|Exchanger” — trabajaba como el exchanger de cripto del grupo, convirtiendo fondos robados en efectivo para la organización.
Las autoridades dicen que la red utilizó múltiples métodos para robar fondos, incluyendo: • Ataques de ingeniería social
• Esquemas falsos de soporte técnico
• Brechas de bases de datos
• Robo físico dirigido a wallets de hardware
La mayoría de los miembros del grupo eran muy jóvenes y no tenían una fuente legítima de ingresos. El supuesto líder, Malone Lam, ganó atención en línea mientras esperaba juicio.
El grupo supuestamente gastó enormes cantidades de dinero en estilos de vida lujosos: • Gastos en clubes nocturnos caros
• Jets privados y seguridad
• Alquileres de mansiones de lujo en ciudades como Miami y Los Ángeles
• Supercoches de alta gama valorados en cientos de miles a millones de dólares
Las fuerzas del orden también confiscaron vehículos de lujo, incluyendo un Rolls-Royce Ghost y un Porsche GT3 RS.
Los investigadores afirman que después de que comenzaron las detenciones, se hicieron intentos de destruir evidencia digital. Un sospechoso supuestamente desechó su teléfono antes de una redada federal, mientras que otro monitoreaba la situación de forma remota a través de cámaras de seguridad.
Tangeman se declaró culpable de cargos de conspiración RICO y recibió: ⚖ 70 meses en prisión federal
⚖ 3 años de libertad supervisada
La investigación sigue en curso, con múltiples declaraciones de culpabilidad ya reportadas.
#Crypto #CyberCrime #Blockchain #CryptoNews #Bitcoin
🚨 Un joven de 22 años involucrado en una masiva operación de lavado de cripto ha declarado culpable tras ayudar a mover más de $263 millones vinculados a activos digitales robados.
Según los investigadores, Evan Tangeman — conocido en línea como “E”, “Tate” y “Evan|Exchanger” — trabajaba como el exchanger de cripto del grupo, convirtiendo fondos robados en efectivo para la organización.
Las autoridades dicen que la red utilizó múltiples métodos para robar fondos, incluyendo: • Ataques de ingeniería social
• Esquemas falsos de soporte técnico
• Brechas de bases de datos
• Robo físico dirigido a wallets de hardware
La mayoría de los miembros del grupo eran muy jóvenes y no tenían una fuente legítima de ingresos. El supuesto líder, Malone Lam, ganó atención en línea mientras esperaba juicio.
El grupo supuestamente gastó enormes cantidades de dinero en estilos de vida lujosos: • Gastos en clubes nocturnos caros
• Jets privados y seguridad
• Alquileres de mansiones de lujo en ciudades como Miami y Los Ángeles
• Supercoches de alta gama valorados en cientos de miles a millones de dólares
Las fuerzas del orden también confiscaron vehículos de lujo, incluyendo un Rolls-Royce Ghost y un Porsche GT3 RS.
Los investigadores afirman que después de que comenzaron las detenciones, se hicieron intentos de destruir evidencia digital. Un sospechoso supuestamente desechó su teléfono antes de una redada federal, mientras que otro monitoreaba la situación de forma remota a través de cámaras de seguridad.
Tangeman se declaró culpable de cargos de conspiración RICO y recibió: ⚖ 70 meses en prisión federal
⚖ 3 años de libertad supervisada
La investigación sigue en curso, con múltiples declaraciones de culpabilidad ya reportadas.
#Crypto #CyberCrime #Blockchain #CryptoNews #Bitcoin
Según los investigadores, Evan Tangeman — conocido en línea como “E”, “Tate” y “Evan|Exchanger” — trabajaba como el exchanger de cripto del grupo, convirtiendo fondos robados en efectivo para la organización.
Las autoridades dicen que la red utilizó múltiples métodos para robar fondos, incluyendo: • Ataques de ingeniería social
• Esquemas falsos de soporte técnico
• Brechas de bases de datos
• Robo físico dirigido a wallets de hardware
La mayoría de los miembros del grupo eran muy jóvenes y no tenían una fuente legítima de ingresos. El supuesto líder, Malone Lam, ganó atención en línea mientras esperaba juicio.
El grupo supuestamente gastó enormes cantidades de dinero en estilos de vida lujosos: • Gastos en clubes nocturnos caros
• Jets privados y seguridad
• Alquileres de mansiones de lujo en ciudades como Miami y Los Ángeles
• Supercoches de alta gama valorados en cientos de miles a millones de dólares
Las fuerzas del orden también confiscaron vehículos de lujo, incluyendo un Rolls-Royce Ghost y un Porsche GT3 RS.
Los investigadores afirman que después de que comenzaron las detenciones, se hicieron intentos de destruir evidencia digital. Un sospechoso supuestamente desechó su teléfono antes de una redada federal, mientras que otro monitoreaba la situación de forma remota a través de cámaras de seguridad.
Tangeman se declaró culpable de cargos de conspiración RICO y recibió: ⚖ 70 meses en prisión federal
⚖ 3 años de libertad supervisada
La investigación sigue en curso, con múltiples declaraciones de culpabilidad ya reportadas.
#Crypto #CyberCrime #Blockchain #CryptoNews #Bitcoin
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🚨 Hackers norcoreanos ATRAPADOS blanqueando cripto robada!
Un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte ha sido arrestado por un sofisticado esquema de lavado de dinero que involucra fondos bancarios robados y criptomonedas.
- Primero, vulneraron el sistema de un Banco Central, convirtiendo el dinero fiduciario robado directamente en diversas criptomonedas.
- Luego, la cripto robada se lavó a través de una red de corredores chinos para convertirla nuevamente en efectivo sin rastro.
- Para evitar ser detectados, dividieron los fondos en muchas transferencias pequeñas. Esto pone de manifiesto las tácticas avanzadas que se están utilizando, y que las autoridades ahora están logrando atacar.
¿Qué crees que es el mayor desafío para los reguladores al detener el crimen con criptomonedas? ¡Cuéntame abajo! 👇
$BTC #CryptoNews #Security #Cybercrime
Aviso legal: Esto no es asesoramiento financiero. Infórmate por tu cuenta (DYOR).
🚨 Hackers norcoreanos ATRAPADOS blanqueando cripto robada!
Un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte ha sido arrestado por un sofisticado esquema de lavado de dinero que involucra fondos bancarios robados y criptomonedas.
- Primero, vulneraron el sistema de un Banco Central, convirtiendo el dinero fiduciario robado directamente en diversas criptomonedas.
- Luego, la cripto robada se lavó a través de una red de corredores chinos para convertirla nuevamente en efectivo sin rastro.
- Para evitar ser detectados, dividieron los fondos en muchas transferencias pequeñas. Esto pone de manifiesto las tácticas avanzadas que se están utilizando, y que las autoridades ahora están logrando atacar.
¿Qué crees que es el mayor desafío para los reguladores al detener el crimen con criptomonedas? ¡Cuéntame abajo! 👇
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Un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte ha sido arrestado por un sofisticado esquema de lavado de dinero que involucra fondos bancarios robados y criptomonedas.
- Primero, vulneraron el sistema de un Banco Central, convirtiendo el dinero fiduciario robado directamente en diversas criptomonedas.
- Luego, la cripto robada se lavó a través de una red de corredores chinos para convertirla nuevamente en efectivo sin rastro.
- Para evitar ser detectados, dividieron los fondos en muchas transferencias pequeñas. Esto pone de manifiesto las tácticas avanzadas que se están utilizando, y que las autoridades ahora están logrando atacar.
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🚨 Robo de 130 millones de dólares de monederos de dispositivos que no están conectados a Internet
Informes emitidos por empresas de seguridad de blockchain han revelado operaciones a gran escala en las que se robó criptomoneda por un valor que supera los 130 millones de dólares. Los ataques se dirigieron a monederos de dispositivos que se cree que son seguros y que no están conectados a Internet. Las investigaciones indican que un grupo de piratas informáticos se dirige específicamente a usuarios de Bitcoin.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Impacto: 🔥 Muy alto
🏷️ OTHER
#Security #HardwareWallet #Cybercrime #CryptoNews
📰 Fuente: biztoc.com
🚨 Robo de 130 millones de dólares de monederos de dispositivos que no están conectados a Internet
Informes emitidos por empresas de seguridad de blockchain han revelado operaciones a gran escala en las que se robó criptomoneda por un valor que supera los 130 millones de dólares. Los ataques se dirigieron a monederos de dispositivos que se cree que son seguros y que no están conectados a Internet. Las investigaciones indican que un grupo de piratas informáticos se dirige específicamente a usuarios de Bitcoin.
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Informes emitidos por empresas de seguridad de blockchain han revelado operaciones a gran escala en las que se robó criptomoneda por un valor que supera los 130 millones de dólares. Los ataques se dirigieron a monederos de dispositivos que se cree que son seguros y que no están conectados a Internet. Las investigaciones indican que un grupo de piratas informáticos se dirige específicamente a usuarios de Bitcoin.
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Con verificación
👀 El tema de $750k a los 18 años terminó muy rápido
La ciberpolicía de Ucrania detuvo a un chico de 18 años de Odesa, que junto con sus panas robaba datos de usuarios de tiendas online extranjeras 😶
La historia llegó a EE. UU. — las autoridades americanas enviaron una solicitud a los cuerpos de seguridad ucranianos, después de lo cual el sospechoso ya fue arrestado.
El esquema era lo más “clásico”:
⚫️ distribuían un stealer
⚫️ infectaban dispositivos
⚫️ extraían logins, cookies, datos de cuentas e info de pagos
Según las investigaciones, en 2 años el grupo logró robar:
⚫️ más de 28,000 cuentas
⚫️ alrededor de $728k en ganancias
Después movían la pasta a través de cripto y otros esquemas de lavado.
Lo más cripto de esta historia es que el chico solo tiene 18, y ya tiene un caso internacional con participación de EE. UU. 😭
Ps: Internet ha creado una época única, donde algunos a los 18 se preparan para exámenes, y otros — para la extradición.
#crypto #Hack #cybercrime #scam
👀 Suscríbete, aquí están los esquemas más duros, hacks y fracasos del cripto mercado sin censura.
👀 El tema de $750k a los 18 años terminó muy rápido
La ciberpolicía de Ucrania detuvo a un chico de 18 años de Odesa, que junto con sus panas robaba datos de usuarios de tiendas online extranjeras 😶
La historia llegó a EE. UU. — las autoridades americanas enviaron una solicitud a los cuerpos de seguridad ucranianos, después de lo cual el sospechoso ya fue arrestado.
El esquema era lo más “clásico”:
⚫️ distribuían un stealer
⚫️ infectaban dispositivos
⚫️ extraían logins, cookies, datos de cuentas e info de pagos
Según las investigaciones, en 2 años el grupo logró robar:
⚫️ más de 28,000 cuentas
⚫️ alrededor de $728k en ganancias
Después movían la pasta a través de cripto y otros esquemas de lavado.
Lo más cripto de esta historia es que el chico solo tiene 18, y ya tiene un caso internacional con participación de EE. UU. 😭
Ps: Internet ha creado una época única, donde algunos a los 18 se preparan para exámenes, y otros — para la extradición.
#crypto #Hack #cybercrime #scam
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La ciberpolicía de Ucrania detuvo a un chico de 18 años de Odesa, que junto con sus panas robaba datos de usuarios de tiendas online extranjeras 😶
La historia llegó a EE. UU. — las autoridades americanas enviaron una solicitud a los cuerpos de seguridad ucranianos, después de lo cual el sospechoso ya fue arrestado.
El esquema era lo más “clásico”:
⚫️ distribuían un stealer
⚫️ infectaban dispositivos
⚫️ extraían logins, cookies, datos de cuentas e info de pagos
Según las investigaciones, en 2 años el grupo logró robar:
⚫️ más de 28,000 cuentas
⚫️ alrededor de $728k en ganancias
Después movían la pasta a través de cripto y otros esquemas de lavado.
Lo más cripto de esta historia es que el chico solo tiene 18, y ya tiene un caso internacional con participación de EE. UU. 😭
Ps: Internet ha creado una época única, donde algunos a los 18 se preparan para exámenes, y otros — para la extradición.
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43.7k
🚨 ROBO DE BITCOIN DE $245 MILLONES: MALONE LAM SE DECLARA CULPABLE
Malone Lam, un ciudadano singapurense de 22 años, se declaró culpable en Estados Unidos por su papel como el cabecilla de una operación internacional de robo de criptomonedas valorada en más de $245 millones.
El caso es una de las investigaciones de robo de cripto más grandes en la historia de Estados Unidos.
PUNTOS CLAVE:
• Más de $245 millones en criptomonedas fueron robados y blanqueados
• Un ataque importante drenó más de 4.100 BTC de una víctima en Washington, D.C.
• El grupo usó tácticas de ingeniería social y suplantación de identidad para obtener acceso
• La cripto robada financió autos de lujo, aviones privados, mansiones y gastos en clubes nocturnos
• Lam se enfrenta a una condena máxima de 20 años
PERSPECTIVA DEL MERCADO:
Este caso pone de relieve uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan hoy los usuarios de cripto: la ingeniería social.
Bitcoin en sí no fue hackeado. Los atacantes se dirigieron a personas, credenciales y procedimientos de seguridad para acceder a billeteras de criptomonedas.
A medida que crece la adopción institucional, la seguridad de las billeteras, la protección de la clave privada y la concienciación del usuario serán cada vez más importantes para el ecosistema más amplio de Bitcoin.
⚠️ En cripto, proteger las claves privadas puede ser tan importante como elegir el activo correcto.
#bitcoin #BTC #CryptoSecurity #cybercrime #CryptoNews $BTC $XAU $ZEC
{future}(ZECUSDT)
{future}(XAUUSDT)
{future}(BTCUSDT)
🚨 ROBO DE BITCOIN DE $245 MILLONES: MALONE LAM SE DECLARA CULPABLE
Malone Lam, un ciudadano singapurense de 22 años, se declaró culpable en Estados Unidos por su papel como el cabecilla de una operación internacional de robo de criptomonedas valorada en más de $245 millones.
El caso es una de las investigaciones de robo de cripto más grandes en la historia de Estados Unidos.
PUNTOS CLAVE:
• Más de $245 millones en criptomonedas fueron robados y blanqueados
• Un ataque importante drenó más de 4.100 BTC de una víctima en Washington, D.C.
• El grupo usó tácticas de ingeniería social y suplantación de identidad para obtener acceso
• La cripto robada financió autos de lujo, aviones privados, mansiones y gastos en clubes nocturnos
• Lam se enfrenta a una condena máxima de 20 años
PERSPECTIVA DEL MERCADO:
Este caso pone de relieve uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan hoy los usuarios de cripto: la ingeniería social.
Bitcoin en sí no fue hackeado. Los atacantes se dirigieron a personas, credenciales y procedimientos de seguridad para acceder a billeteras de criptomonedas.
A medida que crece la adopción institucional, la seguridad de las billeteras, la protección de la clave privada y la concienciación del usuario serán cada vez más importantes para el ecosistema más amplio de Bitcoin.
⚠️ En cripto, proteger las claves privadas puede ser tan importante como elegir el activo correcto.
#bitcoin #BTC #CryptoSecurity #cybercrime #CryptoNews $BTC $XAU $ZEC
Malone Lam, un ciudadano singapurense de 22 años, se declaró culpable en Estados Unidos por su papel como el cabecilla de una operación internacional de robo de criptomonedas valorada en más de $245 millones.
El caso es una de las investigaciones de robo de cripto más grandes en la historia de Estados Unidos.
PUNTOS CLAVE:
• Más de $245 millones en criptomonedas fueron robados y blanqueados
• Un ataque importante drenó más de 4.100 BTC de una víctima en Washington, D.C.
• El grupo usó tácticas de ingeniería social y suplantación de identidad para obtener acceso
• La cripto robada financió autos de lujo, aviones privados, mansiones y gastos en clubes nocturnos
• Lam se enfrenta a una condena máxima de 20 años
PERSPECTIVA DEL MERCADO:
Este caso pone de relieve uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan hoy los usuarios de cripto: la ingeniería social.
Bitcoin en sí no fue hackeado. Los atacantes se dirigieron a personas, credenciales y procedimientos de seguridad para acceder a billeteras de criptomonedas.
A medida que crece la adopción institucional, la seguridad de las billeteras, la protección de la clave privada y la concienciación del usuario serán cada vez más importantes para el ecosistema más amplio de Bitcoin.
⚠️ En cripto, proteger las claves privadas puede ser tan importante como elegir el activo correcto.
#bitcoin #BTC #CryptoSecurity #cybercrime #CryptoNews $BTC $XAU $ZEC
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Binance y Tailandia están intensificando la lucha contra el cibercrimen relacionado con las criptomonedas.
La División de Supresión del Crimen Tecnológico (TCSD) de Tailandia y Binance han sido reconocidas por su cooperación durante el tercer año consecutivo.
La colaboración va más allá de las investigaciones individuales. El equipo de Binance ha apoyado a las autoridades tailandesas con rastreo en blockchain, análisis de billeteras y cuentas, solicitudes urgentes a las fuerzas del orden y el intercambio de conocimientos.
Un dato que llamó mi atención: Binance afirma que sus sistemas de riesgo impulsados por IA ayudaron a proteger a más de 5.4 millones de usuarios y bloquearon 10.53 mil millones de dólares en fraude de Q1 2025 a Q1 2026.
Para mí, esto resalta una parte importante de las criptomonedas que a menudo se pasa por alto: la seguridad y el cumplimiento normativo están volviéndose igual de importantes que la innovación.
A medida que crece la adopción de activos digitales, una cooperación más sólida entre los intercambios y las fuerzas del orden podría hacer el ecosistema más seguro para los usuarios legítimos.
#Crypto #blockchain #CryptoSecurity #Cybercrime #Thailand
Binance y Tailandia están intensificando la lucha contra el cibercrimen relacionado con las criptomonedas.
La División de Supresión del Crimen Tecnológico (TCSD) de Tailandia y Binance han sido reconocidas por su cooperación durante el tercer año consecutivo.
La colaboración va más allá de las investigaciones individuales. El equipo de Binance ha apoyado a las autoridades tailandesas con rastreo en blockchain, análisis de billeteras y cuentas, solicitudes urgentes a las fuerzas del orden y el intercambio de conocimientos.
Un dato que llamó mi atención: Binance afirma que sus sistemas de riesgo impulsados por IA ayudaron a proteger a más de 5.4 millones de usuarios y bloquearon 10.53 mil millones de dólares en fraude de Q1 2025 a Q1 2026.
Para mí, esto resalta una parte importante de las criptomonedas que a menudo se pasa por alto: la seguridad y el cumplimiento normativo están volviéndose igual de importantes que la innovación.
A medida que crece la adopción de activos digitales, una cooperación más sólida entre los intercambios y las fuerzas del orden podría hacer el ecosistema más seguro para los usuarios legítimos.
#Crypto #blockchain #CryptoSecurity #Cybercrime #Thailand
La División de Supresión del Crimen Tecnológico (TCSD) de Tailandia y Binance han sido reconocidas por su cooperación durante el tercer año consecutivo.
La colaboración va más allá de las investigaciones individuales. El equipo de Binance ha apoyado a las autoridades tailandesas con rastreo en blockchain, análisis de billeteras y cuentas, solicitudes urgentes a las fuerzas del orden y el intercambio de conocimientos.
Un dato que llamó mi atención: Binance afirma que sus sistemas de riesgo impulsados por IA ayudaron a proteger a más de 5.4 millones de usuarios y bloquearon 10.53 mil millones de dólares en fraude de Q1 2025 a Q1 2026.
Para mí, esto resalta una parte importante de las criptomonedas que a menudo se pasa por alto: la seguridad y el cumplimiento normativo están volviéndose igual de importantes que la innovación.
A medida que crece la adopción de activos digitales, una cooperación más sólida entre los intercambios y las fuerzas del orden podría hacer el ecosistema más seguro para los usuarios legítimos.
#Crypto #blockchain #CryptoSecurity #Cybercrime #Thailand
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🚨 $BTC CYBER HEIST EXPOSES $245M LAUNDERING SCHEME! 🦈
La reciente declaración de culpabilidad de Malone Lam, un presunto cabecilla nacido en Singapur y con base en Miami, pone de relieve cómo operaciones sofisticadas de ingeniería social pueden desviar cientos de millones del ecosistema cripto. 🦈
Los custodios con buen criterio financiero ya están reforzando los protocolos contra el lavado de dinero (AML) y los pools de liquidez están reevaluando los umbrales de exposición. 📊 La brecha subraya la necesidad de una vigilancia on-chain más estricta y capas sólidas de KYC en los principales exchanges. 🔍
💬 ¿Cómo se adaptará la industria para perfeccionar su plan defensivo y disuadir el próximo barrido de $250M? 👇
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #BTC #CyberCrime #CryptoSecurity #Liquidity #Crypto
🔥 💎
🚨 $BTC CYBER HEIST EXPOSES $245M LAUNDERING SCHEME! 🦈
La reciente declaración de culpabilidad de Malone Lam, un presunto cabecilla nacido en Singapur y con base en Miami, pone de relieve cómo operaciones sofisticadas de ingeniería social pueden desviar cientos de millones del ecosistema cripto. 🦈
Los custodios con buen criterio financiero ya están reforzando los protocolos contra el lavado de dinero (AML) y los pools de liquidez están reevaluando los umbrales de exposición. 📊 La brecha subraya la necesidad de una vigilancia on-chain más estricta y capas sólidas de KYC en los principales exchanges. 🔍
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🏷️ #BTC #CyberCrime #CryptoSecurity #Liquidity #Crypto
🔥 💎
La reciente declaración de culpabilidad de Malone Lam, un presunto cabecilla nacido en Singapur y con base en Miami, pone de relieve cómo operaciones sofisticadas de ingeniería social pueden desviar cientos de millones del ecosistema cripto. 🦈
Los custodios con buen criterio financiero ya están reforzando los protocolos contra el lavado de dinero (AML) y los pools de liquidez están reevaluando los umbrales de exposición. 📊 La brecha subraya la necesidad de una vigilancia on-chain más estricta y capas sólidas de KYC en los principales exchanges. 🔍
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🏷️ #BTC #CyberCrime #CryptoSecurity #Liquidity #Crypto
🔥 💎
7
🚫 Meta elimina anuncios fraudulentos vinculados a apps bancarias maliciosas tras una advertencia de la India
La empresa Meta eliminó decenas de anuncios en Facebook e Instagram que aprovechaban contenido para atraer a los usuarios a descargar aplicaciones de Android maliciosas. Estas aplicaciones están diseñadas para robar las credenciales bancarias de los usuarios, y la eliminación se produjo tras una advertencia del gobierno indio y tras una consulta de la agencia Reuters sobre estos anuncios fraudulentos.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Impacto: 📊 Medio
🏷️ OTHER
#Meta #Security #Cybercrime #SocialMedia #Android
📰 Fuente: dailyhodl.com
🚫 Meta elimina anuncios fraudulentos vinculados a apps bancarias maliciosas tras una advertencia de la India
La empresa Meta eliminó decenas de anuncios en Facebook e Instagram que aprovechaban contenido para atraer a los usuarios a descargar aplicaciones de Android maliciosas. Estas aplicaciones están diseñadas para robar las credenciales bancarias de los usuarios, y la eliminación se produjo tras una advertencia del gobierno indio y tras una consulta de la agencia Reuters sobre estos anuncios fraudulentos.
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📊 Impacto: 📊 Medio
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#Meta #Security #Cybercrime #SocialMedia #Android
📰 Fuente: dailyhodl.com
La empresa Meta eliminó decenas de anuncios en Facebook e Instagram que aprovechaban contenido para atraer a los usuarios a descargar aplicaciones de Android maliciosas. Estas aplicaciones están diseñadas para robar las credenciales bancarias de los usuarios, y la eliminación se produjo tras una advertencia del gobierno indio y tras una consulta de la agencia Reuters sobre estos anuncios fraudulentos.
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📊 Impacto: 📊 Medio
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#Meta #Security #Cybercrime #SocialMedia #Android
📰 Fuente: dailyhodl.com
4
🚨 Advertencia de la policía: las pérdidas superan los 315 mil dólares para las víctimas de un fraude en California
La policía de la ciudad de Petaluma, en el estado de California, informó que recibió denuncias de cuatro personas mayores que fueron víctimas de múltiples estafas durante 24 horas, y que sus pérdidas presuntas superaron los 315 mil dólares. La policía explicó que los métodos de fraude incluyeron el uso de criptomonedas, además de tarjetas de regalo y esquemas de semanas programadas.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULATION
#ScamAlert #CryptoSecurity #ConsumerProtection #CyberCrime #FinancialFraud
📰 Fuente: timesofindia.indiatimes.com
🚨 Advertencia de la policía: las pérdidas superan los 315 mil dólares para las víctimas de un fraude en California
La policía de la ciudad de Petaluma, en el estado de California, informó que recibió denuncias de cuatro personas mayores que fueron víctimas de múltiples estafas durante 24 horas, y que sus pérdidas presuntas superaron los 315 mil dólares. La policía explicó que los métodos de fraude incluyeron el uso de criptomonedas, además de tarjetas de regalo y esquemas de semanas programadas.
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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULATION
#ScamAlert #CryptoSecurity #ConsumerProtection #CyberCrime #FinancialFraud
📰 Fuente: timesofindia.indiatimes.com
La policía de la ciudad de Petaluma, en el estado de California, informó que recibió denuncias de cuatro personas mayores que fueron víctimas de múltiples estafas durante 24 horas, y que sus pérdidas presuntas superaron los 315 mil dólares. La policía explicó que los métodos de fraude incluyeron el uso de criptomonedas, además de tarjetas de regalo y esquemas de semanas programadas.
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🏷️ REGULATION
#ScamAlert #CryptoSecurity #ConsumerProtection #CyberCrime #FinancialFraud
📰 Fuente: timesofindia.indiatimes.com
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🚨 Desmantelan una operación de piratería rusa que duró dos décadas
Las autoridades estadounidenses y la empresa de ciberseguridad CrowdStrike anunciaron la desarticulación de una operación de piratería rusa conocida como "Sality", que se prolongó durante dos décadas. Las autoridades de EE. UU. tomaron el control de los dominios web que usaron los piratas informáticos en esta operación en curso desde hace mucho tiempo.
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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ OTHER
#Cybersecurity #LawEnforcement #Cybercrime #Sality #CrowdStrike
📰 Fuente: channelnewsasia.com
🚨 Desmantelan una operación de piratería rusa que duró dos décadas
Las autoridades estadounidenses y la empresa de ciberseguridad CrowdStrike anunciaron la desarticulación de una operación de piratería rusa conocida como "Sality", que se prolongó durante dos décadas. Las autoridades de EE. UU. tomaron el control de los dominios web que usaron los piratas informáticos en esta operación en curso desde hace mucho tiempo.
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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ OTHER
#Cybersecurity #LawEnforcement #Cybercrime #Sality #CrowdStrike
📰 Fuente: channelnewsasia.com
Las autoridades estadounidenses y la empresa de ciberseguridad CrowdStrike anunciaron la desarticulación de una operación de piratería rusa conocida como "Sality", que se prolongó durante dos décadas. Las autoridades de EE. UU. tomaron el control de los dominios web que usaron los piratas informáticos en esta operación en curso desde hace mucho tiempo.
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📰 Fuente: channelnewsasia.com
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