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Por qué P2P pregunta quién eresKYC —conoce a tu cliente— es la verificación de identidad que una plataforma realiza antes de que puedas operar: un documento, una selfi y, a veces, algo más. Muchas personas lo ven como un obstáculo. En un mercado P2P, se parece más a un cinturón de seguridad.
En P2P, pagas a una persona real y recibes dinero de una persona real. Verificar las identidades es lo que hace posible ese intercambio: permite identificar a la otra parte en la transferencia bancaria, le da a la plataforma una forma de resolver disputas y facilita mucho el rastreo del fraude. Si una contraparte se niega a completar la verificación que solicita un anuncio, eso ya te dice algo. Los compradores honestos la completan una vez y siguen adelante.
Por qué P2P pregunta quién eres
KYC —conoce a tu cliente— es la verificación de identidad que una plataforma realiza antes de que puedas operar: un documento, una selfi y, a veces, algo más. Muchas personas lo ven como un obstáculo. En un mercado P2P, se parece más a un cinturón de seguridad.
En P2P, pagas a una persona real y recibes dinero de una persona real. Verificar las identidades es lo que hace posible ese intercambio: permite identificar a la otra parte en la transferencia bancaria, le da a la plataforma una forma de resolver disputas y facilita mucho el rastreo del fraude. Si una contraparte se niega a completar la verificación que solicita un anuncio, eso ya te dice algo. Los compradores honestos la completan una vez y siguen adelante.
En P2P, pagas a una persona real y recibes dinero de una persona real. Verificar las identidades es lo que hace posible ese intercambio: permite identificar a la otra parte en la transferencia bancaria, le da a la plataforma una forma de resolver disputas y facilita mucho el rastreo del fraude. Si una contraparte se niega a completar la verificación que solicita un anuncio, eso ya te dice algo. Los compradores honestos la completan una vez y siguen adelante.
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KYC, explicado de verdad:
KYC (conoce a tu cliente): la verificación de identidad que literalmente cada intercambio te exige hacer. ¿Molesto? Claro. ¿Se puede omitir? No.
Los intercambios están legalmente obligados a confirmar que eres una persona real, no alguien que esté lavando dinero en algún lugar del fondo.
Normalmente no es nada raro: DNI, selfie y, en la mayoría de los casos, una comprobación de “liveness” para complementar los requisitos. Tarda minutos y, por lo general, la aprobación es instantánea.
Omitirlo, y te quedas con límites de retiro muy pequeños. Mejor hazlo desde el principio.
Yo aprendí esto a la mala, jaja.
$ETH $BTC $BNB
#Cryptollegiate
#CryptoForBeginners
#KYC
{spot}(ETHUSDT)
{spot}(BTCUSDT)
{spot}(BNBUSDT)
KYC, explicado de verdad:
KYC (conoce a tu cliente): la verificación de identidad que literalmente cada intercambio te exige hacer. ¿Molesto? Claro. ¿Se puede omitir? No.
Los intercambios están legalmente obligados a confirmar que eres una persona real, no alguien que esté lavando dinero en algún lugar del fondo.
Normalmente no es nada raro: DNI, selfie y, en la mayoría de los casos, una comprobación de “liveness” para complementar los requisitos. Tarda minutos y, por lo general, la aprobación es instantánea.
Omitirlo, y te quedas con límites de retiro muy pequeños. Mejor hazlo desde el principio.
Yo aprendí esto a la mala, jaja.
$ETH $BTC $BNB
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#CryptoForBeginners
#KYC
KYC (conoce a tu cliente): la verificación de identidad que literalmente cada intercambio te exige hacer. ¿Molesto? Claro. ¿Se puede omitir? No.
Los intercambios están legalmente obligados a confirmar que eres una persona real, no alguien que esté lavando dinero en algún lugar del fondo.
Normalmente no es nada raro: DNI, selfie y, en la mayoría de los casos, una comprobación de “liveness” para complementar los requisitos. Tarda minutos y, por lo general, la aprobación es instantánea.
Omitirlo, y te quedas con límites de retiro muy pequeños. Mejor hazlo desde el principio.
Yo aprendí esto a la mala, jaja.
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Verificado
Pi Network admitió oficialmente, con número: 914 mil cuentas quedaron bloqueadas en el KYC y en la migración a Mainnet — y una parte ya está siendo desbloqueada.
417 mil cuentas fueron liberadas de la sospecha de duplicidad. Las otras 497 mil, del Fast-Track, quedaron sin poder reclamar el saldo migrado por falta de Pi para pagar la tasa de la red (el “gas”). La corrección para este grupo fue prometida “dentro de una semana”, a partir del 17/09 — pero hasta hoy, 28/09, no encontré confirmación oficial de que ya haya salido.
En total son 5 casos descritos en el comunicado (duplicidad, Fast-Track, KYC mediante Yoti, celular antiguo y la nueva captura de la palma de la mano), cada uno con una acción propia dentro de la app.
Mi opinión: me gusta el patrón de ejecución aquí — Pi está corrigiendo problema por problema, en vez de prometer una solución mágica única. Es una señal real de avance, aunque lento para quienes esperan desde hace años. Pero separar “hecho” de “prometido” importa: tratar los 914 mil como resueltos sería engañoso, ya que más de la mitad depende de una corrección todavía sin confirmación. Y una noticia grande como esta es el anzuelo perfecto para que un estafador pida tu frase secreta — nadie la necesita para ayudarte con tasas o KYC.
Abrí el comunicado oficial en la pantalla y repasé los 5 casos con calma — ya está habilitado para los miembros del canal, para todos a las 19h03. Busca “Diovane Lopes” en YouTube y míralo completo.
#PiNetwork #kyc #pi
Pi Network admitió oficialmente, con número: 914 mil cuentas quedaron bloqueadas en el KYC y en la migración a Mainnet — y una parte ya está siendo desbloqueada.
417 mil cuentas fueron liberadas de la sospecha de duplicidad. Las otras 497 mil, del Fast-Track, quedaron sin poder reclamar el saldo migrado por falta de Pi para pagar la tasa de la red (el “gas”). La corrección para este grupo fue prometida “dentro de una semana”, a partir del 17/09 — pero hasta hoy, 28/09, no encontré confirmación oficial de que ya haya salido.
En total son 5 casos descritos en el comunicado (duplicidad, Fast-Track, KYC mediante Yoti, celular antiguo y la nueva captura de la palma de la mano), cada uno con una acción propia dentro de la app.
Mi opinión: me gusta el patrón de ejecución aquí — Pi está corrigiendo problema por problema, en vez de prometer una solución mágica única. Es una señal real de avance, aunque lento para quienes esperan desde hace años. Pero separar “hecho” de “prometido” importa: tratar los 914 mil como resueltos sería engañoso, ya que más de la mitad depende de una corrección todavía sin confirmación. Y una noticia grande como esta es el anzuelo perfecto para que un estafador pida tu frase secreta — nadie la necesita para ayudarte con tasas o KYC.
Abrí el comunicado oficial en la pantalla y repasé los 5 casos con calma — ya está habilitado para los miembros del canal, para todos a las 19h03. Busca “Diovane Lopes” en YouTube y míralo completo.
#PiNetwork #kyc #pi
417 mil cuentas fueron liberadas de la sospecha de duplicidad. Las otras 497 mil, del Fast-Track, quedaron sin poder reclamar el saldo migrado por falta de Pi para pagar la tasa de la red (el “gas”). La corrección para este grupo fue prometida “dentro de una semana”, a partir del 17/09 — pero hasta hoy, 28/09, no encontré confirmación oficial de que ya haya salido.
En total son 5 casos descritos en el comunicado (duplicidad, Fast-Track, KYC mediante Yoti, celular antiguo y la nueva captura de la palma de la mano), cada uno con una acción propia dentro de la app.
Mi opinión: me gusta el patrón de ejecución aquí — Pi está corrigiendo problema por problema, en vez de prometer una solución mágica única. Es una señal real de avance, aunque lento para quienes esperan desde hace años. Pero separar “hecho” de “prometido” importa: tratar los 914 mil como resueltos sería engañoso, ya que más de la mitad depende de una corrección todavía sin confirmación. Y una noticia grande como esta es el anzuelo perfecto para que un estafador pida tu frase secreta — nadie la necesita para ayudarte con tasas o KYC.
Abrí el comunicado oficial en la pantalla y repasé los 5 casos con calma — ya está habilitado para los miembros del canal, para todos a las 19h03. Busca “Diovane Lopes” en YouTube y míralo completo.
#PiNetwork #kyc #pi
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La comisionada de la SEC, Hester Peirce, mencionó que los marcos de KYC deberían recopilar muchos menos datos personales. Propuso utilizar pruebas de conocimiento cero para verificar el cumplimiento normativo mientras se mantiene la información privada—como tu nombre completo, ingresos y dirección del hogar—completamente oculta.
Si los marcos regulatorios comienzan oficialmente a integrar el cumplimiento mediante pruebas ZK, observa un renovado impulso alcista en los protocolos centrados en la privacidad y la infraestructura de conocimiento cero. Por otro lado, si las exigencias tradicionales de KYC permanecen sin cambios, observa una fricción continua entre los defensores de la privacidad y los organismos reguladores.
#CryptoNews
#ZeroKnowledge
#SEC
#kyc
La comisionada de la SEC, Hester Peirce, mencionó que los marcos de KYC deberían recopilar muchos menos datos personales. Propuso utilizar pruebas de conocimiento cero para verificar el cumplimiento normativo mientras se mantiene la información privada—como tu nombre completo, ingresos y dirección del hogar—completamente oculta.
Si los marcos regulatorios comienzan oficialmente a integrar el cumplimiento mediante pruebas ZK, observa un renovado impulso alcista en los protocolos centrados en la privacidad y la infraestructura de conocimiento cero. Por otro lado, si las exigencias tradicionales de KYC permanecen sin cambios, observa una fricción continua entre los defensores de la privacidad y los organismos reguladores.
#CryptoNews
#ZeroKnowledge
#SEC
#kyc
Si los marcos regulatorios comienzan oficialmente a integrar el cumplimiento mediante pruebas ZK, observa un renovado impulso alcista en los protocolos centrados en la privacidad y la infraestructura de conocimiento cero. Por otro lado, si las exigencias tradicionales de KYC permanecen sin cambios, observa una fricción continua entre los defensores de la privacidad y los organismos reguladores.
#CryptoNews
#ZeroKnowledge
#SEC
#kyc
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La funcionaria de SEC habla en contra públicamente: el KYC a gran escala debería detenerse.
Dijo que esto es básicamente un “filón de oro” de datos preparado para los hackers; los usuarios cripto pueden ser atacados con phishing en cuestión de minutos e incluso recibir visitas físicas.
En pocas palabras: cuanta más recopilación de datos para cumplir, peor cuando llegue el desastre y más gente muere.😂
$BTC #KYC #seguridad-cripto
La funcionaria de SEC habla en contra públicamente: el KYC a gran escala debería detenerse.
Dijo que esto es básicamente un “filón de oro” de datos preparado para los hackers; los usuarios cripto pueden ser atacados con phishing en cuestión de minutos e incluso recibir visitas físicas.
En pocas palabras: cuanta más recopilación de datos para cumplir, peor cuando llegue el desastre y más gente muere.😂
$BTC #KYC #seguridad-cripto
Dijo que esto es básicamente un “filón de oro” de datos preparado para los hackers; los usuarios cripto pueden ser atacados con phishing en cuestión de minutos e incluso recibir visitas físicas.
En pocas palabras: cuanta más recopilación de datos para cumplir, peor cuando llegue el desastre y más gente muere.😂
$BTC #KYC #seguridad-cripto
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🚨 La comisionada de la SEC Hester Peirce pide replantear el KYC y el AML
La comisionada de la SEC de EE. UU., Hester Peirce, ha pedido una revisión de cómo las normas de Conozca a su Cliente (KYC) y Contra el Lavado de Dinero (AML) recopilan y utilizan la información personal.
Al hablar en la conferencia de SIFMA sobre Activos Digitales el 23 de septiembre, Peirce argumentó que simplemente recopilar cada vez más datos no necesariamente hace que la supervisión financiera sea más efectiva. Comparó el enfoque con construir un “híbrido de datos” más grande, lo que puede dificultar identificar la información importante que los reguladores realmente buscan.
Peirce destacó las pruebas de conocimiento cero (ZKPs) y otras herramientas criptográficas como una posible alternativa. Estas tecnologías pueden, potencialmente, verificar que una persona cumple un requisito específico—por ejemplo, ser elegible o no figurar en una lista de sanciones—sin revelar información personal innecesaria como su nombre, ingresos o dirección.
También sugirió facilitar que las instituciones reguladas puedan apoyarse en la verificación de identidad de terceros de confianza, lo que podría reducir la recopilación y el almacenamiento repetidos de la misma información sensible.
🔐 Privacidad + Cumplimiento podrían ser un tema clave para las futuras finanzas digitales
⚠️ Esto refleja las opiniones de la comisionada Peirce, no un anuncio de que se hayan eliminado los requisitos actuales de KYC/AML.
#Crypto #BinanceSquare #KYC #AML
#CryptoNews
🚨 La comisionada de la SEC Hester Peirce pide replantear el KYC y el AML
La comisionada de la SEC de EE. UU., Hester Peirce, ha pedido una revisión de cómo las normas de Conozca a su Cliente (KYC) y Contra el Lavado de Dinero (AML) recopilan y utilizan la información personal.
Al hablar en la conferencia de SIFMA sobre Activos Digitales el 23 de septiembre, Peirce argumentó que simplemente recopilar cada vez más datos no necesariamente hace que la supervisión financiera sea más efectiva. Comparó el enfoque con construir un “híbrido de datos” más grande, lo que puede dificultar identificar la información importante que los reguladores realmente buscan.
Peirce destacó las pruebas de conocimiento cero (ZKPs) y otras herramientas criptográficas como una posible alternativa. Estas tecnologías pueden, potencialmente, verificar que una persona cumple un requisito específico—por ejemplo, ser elegible o no figurar en una lista de sanciones—sin revelar información personal innecesaria como su nombre, ingresos o dirección.
También sugirió facilitar que las instituciones reguladas puedan apoyarse en la verificación de identidad de terceros de confianza, lo que podría reducir la recopilación y el almacenamiento repetidos de la misma información sensible.
🔐 Privacidad + Cumplimiento podrían ser un tema clave para las futuras finanzas digitales
⚠️ Esto refleja las opiniones de la comisionada Peirce, no un anuncio de que se hayan eliminado los requisitos actuales de KYC/AML.
#Crypto #BinanceSquare #KYC #AML
#CryptoNews
La comisionada de la SEC de EE. UU., Hester Peirce, ha pedido una revisión de cómo las normas de Conozca a su Cliente (KYC) y Contra el Lavado de Dinero (AML) recopilan y utilizan la información personal.
Al hablar en la conferencia de SIFMA sobre Activos Digitales el 23 de septiembre, Peirce argumentó que simplemente recopilar cada vez más datos no necesariamente hace que la supervisión financiera sea más efectiva. Comparó el enfoque con construir un “híbrido de datos” más grande, lo que puede dificultar identificar la información importante que los reguladores realmente buscan.
Peirce destacó las pruebas de conocimiento cero (ZKPs) y otras herramientas criptográficas como una posible alternativa. Estas tecnologías pueden, potencialmente, verificar que una persona cumple un requisito específico—por ejemplo, ser elegible o no figurar en una lista de sanciones—sin revelar información personal innecesaria como su nombre, ingresos o dirección.
También sugirió facilitar que las instituciones reguladas puedan apoyarse en la verificación de identidad de terceros de confianza, lo que podría reducir la recopilación y el almacenamiento repetidos de la misma información sensible.
🔐 Privacidad + Cumplimiento podrían ser un tema clave para las futuras finanzas digitales
⚠️ Esto refleja las opiniones de la comisionada Peirce, no un anuncio de que se hayan eliminado los requisitos actuales de KYC/AML.
#Crypto #BinanceSquare #KYC #AML
#CryptoNews
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Encontraste ChainCatcher (CoinDesk): la comisionada de la SEC, Hester Peirce, vuelve a hablar sobre KYC/AML—y cree que cuanto más datos se acumulen, solo se logrará apilar una montaña de información; lo que de verdad hay que vigilar será, en cambio, más difícil de desenterrar.
Mencionó que se pueden usar pruebas de conocimiento cero para verificaciones de cumplimiento, sin necesidad de exponer todos los datos personales. CoinDesk lo resume en la publicación de X a la que se refiere esa información.
Para que el cumplimiento sea efectivo, no necesariamente significa meter toda la información personal en una base de datos: esta dirección vale mucho la pena seguir de cerca.#加密监管 #KYC #pruebas de conocimiento cero
Encontraste ChainCatcher (CoinDesk): la comisionada de la SEC, Hester Peirce, vuelve a hablar sobre KYC/AML—y cree que cuanto más datos se acumulen, solo se logrará apilar una montaña de información; lo que de verdad hay que vigilar será, en cambio, más difícil de desenterrar.
Mencionó que se pueden usar pruebas de conocimiento cero para verificaciones de cumplimiento, sin necesidad de exponer todos los datos personales. CoinDesk lo resume en la publicación de X a la que se refiere esa información.
Para que el cumplimiento sea efectivo, no necesariamente significa meter toda la información personal en una base de datos: esta dirección vale mucho la pena seguir de cerca.#加密监管 #KYC #pruebas de conocimiento cero
Mencionó que se pueden usar pruebas de conocimiento cero para verificaciones de cumplimiento, sin necesidad de exponer todos los datos personales. CoinDesk lo resume en la publicación de X a la que se refiere esa información.
Para que el cumplimiento sea efectivo, no necesariamente significa meter toda la información personal en una base de datos: esta dirección vale mucho la pena seguir de cerca.#加密监管 #KYC #pruebas de conocimiento cero
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Actualización de KYC y rumores de listado de Rubi Network ($Rubi) 🚀
Según las recientes actualizaciones de la comunidad, ¡el proceso de KYC para $Rubi ya está oficialmente en marcha!
🔹 Novedades clave:
Los miembros que cumplen al menos dos de los tres requisitos están recibiendo invitaciones de KYC.
¿Aún no has recibido la tuya? Sigue revisando tu cuenta con regularidad.
El movimiento de la comunidad sugiere un posible objetivo de listado alrededor de $3.
⚠️ Aviso: Esta actualización proviene de una cuenta de fan. Sigue siempre los canales oficiales y verificados para anuncios precisos y realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar cualquier decisión.
¿Ya recibiste tu invitación de KYC? ¡Deja tus impresiones abajo! 👇
#CryptoNews #RubiNetwork #KYC #BinanceSquare $RUBI.US $BTC $GOOGL.US
Actualización de KYC y rumores de listado de Rubi Network ($Rubi) 🚀
Según las recientes actualizaciones de la comunidad, ¡el proceso de KYC para $Rubi ya está oficialmente en marcha!
🔹 Novedades clave:
Los miembros que cumplen al menos dos de los tres requisitos están recibiendo invitaciones de KYC.
¿Aún no has recibido la tuya? Sigue revisando tu cuenta con regularidad.
El movimiento de la comunidad sugiere un posible objetivo de listado alrededor de $3.
⚠️ Aviso: Esta actualización proviene de una cuenta de fan. Sigue siempre los canales oficiales y verificados para anuncios precisos y realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar cualquier decisión.
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Según las recientes actualizaciones de la comunidad, ¡el proceso de KYC para $Rubi ya está oficialmente en marcha!
🔹 Novedades clave:
Los miembros que cumplen al menos dos de los tres requisitos están recibiendo invitaciones de KYC.
¿Aún no has recibido la tuya? Sigue revisando tu cuenta con regularidad.
El movimiento de la comunidad sugiere un posible objetivo de listado alrededor de $3.
⚠️ Aviso: Esta actualización proviene de una cuenta de fan. Sigue siempre los canales oficiales y verificados para anuncios precisos y realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar cualquier decisión.
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#CryptoNews #RubiNetwork #KYC #BinanceSquare $RUBI.US $BTC $GOOGL.US
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KYC y cumplimiento: la base, no el obstáculo.
Las normas de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) existen para que el sistema financiero funcione con responsabilidad. En cripto, sirven para:
• Evitar que actores ilícitos muevan fondos con libertad
• Permitir que los exchanges protejan los activos de los usuarios y colaboren con las fuerzas del orden
• Crear el puente entre los activos digitales y las finanzas tradicionales
Lo que experimentan los usuarios:
1. Verificación de identidad (documentos, selfie, comprobante de domicilio)
2. Comprobaciones del origen de los fondos para depósitos/retiros grandes
3. Monitoreo continuo de patrones inusuales
Lo que protege:
• Tu cuenta frente a accesos no autorizados
• La plataforma para que no se utilice para cometer delitos
• La capacidad del ecosistema de operar legalmente en todo el mundo
Conceptos erróneos comunes:
• “El KYC elimina la privacidad” — la privacidad ≠ anonimato. Tú controlas lo que compartes públicamente; el exchange sabe quién eres.
• “Solo es para grandes actores” — las reglas se aplican de forma proporcional, pero todos se benefician de un entorno más limpio.
• “Una vez verificado, nunca más” — la re-verificación periódica y la diligencia debida reforzada son estándar.
Binance aplica un enfoque basado en riesgos: a mayor actividad, verificaciones más profundas. Eso es una práctica global estándar.
Si valoras una plataforma que pueda seguir operando, que ofrezca pasarelas de entrada y salida con fiat y que resguarde tus fondos, el cumplimiento es el costo de acceso.
Contenido educativo únicamente. No es asesoramiento legal ni financiero.
#KYC #Compliance #CryptoSafety #BinanceAngels
KYC y cumplimiento: la base, no el obstáculo.
Las normas de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) existen para que el sistema financiero funcione con responsabilidad. En cripto, sirven para:
• Evitar que actores ilícitos muevan fondos con libertad
• Permitir que los exchanges protejan los activos de los usuarios y colaboren con las fuerzas del orden
• Crear el puente entre los activos digitales y las finanzas tradicionales
Lo que experimentan los usuarios:
1. Verificación de identidad (documentos, selfie, comprobante de domicilio)
2. Comprobaciones del origen de los fondos para depósitos/retiros grandes
3. Monitoreo continuo de patrones inusuales
Lo que protege:
• Tu cuenta frente a accesos no autorizados
• La plataforma para que no se utilice para cometer delitos
• La capacidad del ecosistema de operar legalmente en todo el mundo
Conceptos erróneos comunes:
• “El KYC elimina la privacidad” — la privacidad ≠ anonimato. Tú controlas lo que compartes públicamente; el exchange sabe quién eres.
• “Solo es para grandes actores” — las reglas se aplican de forma proporcional, pero todos se benefician de un entorno más limpio.
• “Una vez verificado, nunca más” — la re-verificación periódica y la diligencia debida reforzada son estándar.
Binance aplica un enfoque basado en riesgos: a mayor actividad, verificaciones más profundas. Eso es una práctica global estándar.
Si valoras una plataforma que pueda seguir operando, que ofrezca pasarelas de entrada y salida con fiat y que resguarde tus fondos, el cumplimiento es el costo de acceso.
Contenido educativo únicamente. No es asesoramiento legal ni financiero.
#KYC #Compliance #CryptoSafety #BinanceAngels
Las normas de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) existen para que el sistema financiero funcione con responsabilidad. En cripto, sirven para:
• Evitar que actores ilícitos muevan fondos con libertad
• Permitir que los exchanges protejan los activos de los usuarios y colaboren con las fuerzas del orden
• Crear el puente entre los activos digitales y las finanzas tradicionales
Lo que experimentan los usuarios:
1. Verificación de identidad (documentos, selfie, comprobante de domicilio)
2. Comprobaciones del origen de los fondos para depósitos/retiros grandes
3. Monitoreo continuo de patrones inusuales
Lo que protege:
• Tu cuenta frente a accesos no autorizados
• La plataforma para que no se utilice para cometer delitos
• La capacidad del ecosistema de operar legalmente en todo el mundo
Conceptos erróneos comunes:
• “El KYC elimina la privacidad” — la privacidad ≠ anonimato. Tú controlas lo que compartes públicamente; el exchange sabe quién eres.
• “Solo es para grandes actores” — las reglas se aplican de forma proporcional, pero todos se benefician de un entorno más limpio.
• “Una vez verificado, nunca más” — la re-verificación periódica y la diligencia debida reforzada son estándar.
Binance aplica un enfoque basado en riesgos: a mayor actividad, verificaciones más profundas. Eso es una práctica global estándar.
Si valoras una plataforma que pueda seguir operando, que ofrezca pasarelas de entrada y salida con fiat y que resguarde tus fondos, el cumplimiento es el costo de acceso.
Contenido educativo únicamente. No es asesoramiento legal ni financiero.
#KYC #Compliance #CryptoSafety #BinanceAngels
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Revolut: el DNI del usuario + una selfie se publicaron en internet 🤡 El agresor dijo: “Si no pagas, cada día explotaré a un grupo”. Fintech versión de “si no pagas, haré daño”, el mismo de siempre.
Entre cotilleos, la lección sigue siendo esta: las plataformas centralizadas han recopilado tu KYC completo; si pasa algo, quedas totalmente expuesto. Multi-firma, auditorías y minimización de datos; no esperes a que te cuelguen para acordarte.
$BTC #Revolut #KYC
Revolut: el DNI del usuario + una selfie se publicaron en internet 🤡 El agresor dijo: “Si no pagas, cada día explotaré a un grupo”. Fintech versión de “si no pagas, haré daño”, el mismo de siempre.
Entre cotilleos, la lección sigue siendo esta: las plataformas centralizadas han recopilado tu KYC completo; si pasa algo, quedas totalmente expuesto. Multi-firma, auditorías y minimización de datos; no esperes a que te cuelguen para acordarte.
$BTC #Revolut #KYC
Entre cotilleos, la lección sigue siendo esta: las plataformas centralizadas han recopilado tu KYC completo; si pasa algo, quedas totalmente expuesto. Multi-firma, auditorías y minimización de datos; no esperes a que te cuelguen para acordarte.
$BTC #Revolut #KYC
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Artículo
La fuga de KYC de Revolut: cómo una solicitud falsa del gobierno expuso a usuarios de BitcoinLa fuga de KYC de Revolut: cómo una solicitud falsa del gobierno expuso a usuarios de Bitcoin
¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el sistema de seguridad de un banco es engañado por un correo de phishing que parece una solicitud gubernamental? Un incidente reciente en Revolut, una popular aplicación fintech, muestra que incluso las plataformas más confiables pueden ser vulnerables a una ingeniosa ingeniería social, y que las consecuencias pueden afectar a usuarios cripto de alto patrimonio en formas que no habíamos anticipado.
El concepto: la ingeniería social se encuentra con el cumplimiento de KYC
Cuando una empresa recibe una solicitud de un organismo gubernamental para proporcionar datos de clientes, es práctica habitual cumplir después de verificar la autenticidad de la solicitud. Lamentablemente, los estafadores pueden suplantar dominios de correo oficiales, creando una “solicitud gubernamental falsa” que parece legítima. En el caso de Revolut, los atacantes enviaron un correo que parecía provenir de una autoridad gubernamental, lo que llevó al equipo de cumplimiento del banco a liberar datos sensibles de KYC y transacciones de Bitcoin. ¿El resultado? Una brecha que expuso información personal e historiales de transacciones de muchos usuarios, incluidos aquellos con importantes tenencias de cripto. #SocialEngineering #KYC
La fuga de KYC de Revolut: cómo una solicitud falsa del gobierno expuso a usuarios de Bitcoin
La fuga de KYC de Revolut: cómo una solicitud falsa del gobierno expuso a usuarios de Bitcoin
¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el sistema de seguridad de un banco es engañado por un correo de phishing que parece una solicitud gubernamental? Un incidente reciente en Revolut, una popular aplicación fintech, muestra que incluso las plataformas más confiables pueden ser vulnerables a una ingeniosa ingeniería social, y que las consecuencias pueden afectar a usuarios cripto de alto patrimonio en formas que no habíamos anticipado.
El concepto: la ingeniería social se encuentra con el cumplimiento de KYC
Cuando una empresa recibe una solicitud de un organismo gubernamental para proporcionar datos de clientes, es práctica habitual cumplir después de verificar la autenticidad de la solicitud. Lamentablemente, los estafadores pueden suplantar dominios de correo oficiales, creando una “solicitud gubernamental falsa” que parece legítima. En el caso de Revolut, los atacantes enviaron un correo que parecía provenir de una autoridad gubernamental, lo que llevó al equipo de cumplimiento del banco a liberar datos sensibles de KYC y transacciones de Bitcoin. ¿El resultado? Una brecha que expuso información personal e historiales de transacciones de muchos usuarios, incluidos aquellos con importantes tenencias de cripto. #SocialEngineering #KYC
¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el sistema de seguridad de un banco es engañado por un correo de phishing que parece una solicitud gubernamental? Un incidente reciente en Revolut, una popular aplicación fintech, muestra que incluso las plataformas más confiables pueden ser vulnerables a una ingeniosa ingeniería social, y que las consecuencias pueden afectar a usuarios cripto de alto patrimonio en formas que no habíamos anticipado.
El concepto: la ingeniería social se encuentra con el cumplimiento de KYC
Cuando una empresa recibe una solicitud de un organismo gubernamental para proporcionar datos de clientes, es práctica habitual cumplir después de verificar la autenticidad de la solicitud. Lamentablemente, los estafadores pueden suplantar dominios de correo oficiales, creando una “solicitud gubernamental falsa” que parece legítima. En el caso de Revolut, los atacantes enviaron un correo que parecía provenir de una autoridad gubernamental, lo que llevó al equipo de cumplimiento del banco a liberar datos sensibles de KYC y transacciones de Bitcoin. ¿El resultado? Una brecha que expuso información personal e historiales de transacciones de muchos usuarios, incluidos aquellos con importantes tenencias de cripto. #SocialEngineering #KYC
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ACTUALIZACIÓN KYC DE SIDRACHAIN
La verificación KYC está entrando en una fase avanzada con tecnología de verificación facial mejorada.
El objetivo es ofrecer una experiencia de verificación más fluida, rápida y confiable.
El siguiente gran paso está más cerca.
Mantente atento al anuncio oficial.
#SidraChain #KYC #SDA #usdt #trade
$KSM
{future}(KSMUSDT)
$LTC
{future}(LTCUSDT)
$USDT
ACTUALIZACIÓN KYC DE SIDRACHAIN
La verificación KYC está entrando en una fase avanzada con tecnología de verificación facial mejorada.
El objetivo es ofrecer una experiencia de verificación más fluida, rápida y confiable.
El siguiente gran paso está más cerca.
Mantente atento al anuncio oficial.
#SidraChain #KYC #SDA #usdt #trade
$KSM
$LTC
$USDT
La verificación KYC está entrando en una fase avanzada con tecnología de verificación facial mejorada.
El objetivo es ofrecer una experiencia de verificación más fluida, rápida y confiable.
El siguiente gran paso está más cerca.
Mantente atento al anuncio oficial.
#SidraChain #KYC #SDA #usdt #trade
$KSM
$LTC
$USDT
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¿Sabías que? Serie de Binance Bahrain 🇧🇭 | Episodio 4
Tu documento de identidad nacional puede formar parte del proceso de incorporación: para empezar con Binance Bahrain, primero debes realizar la verificación de identidad. En el recorrido de incorporación a Binance Bahrain, los usuarios seleccionan su país de residencia y completan la verificación de identidad. La guía de Binance indica usar el documento de identidad correspondiente al país de residencia del usuario.
Y hay un detalle importante para los usuarios actuales de Binance:
Si ya tienes una cuenta global de Binance, es posible que necesites un correo electrónico o un número de teléfono diferente al crear la cuenta de Binance Bahrain.
¿Por qué es importante el KYC?
Porque Binance Bahrain opera como una plataforma regulada en Bahréin. Binance afirma que Binance Bahrain B.S.C. cuenta con licencia del Banco Central de Bahréin como un licenciatario de activos cripto de Categoría 4.
Así que la incorporación no es solo: “Crear cuenta → vamos”.
Hay un proceso de verificación diseñado en torno a los requisitos regulatorios aplicables. Verifica primero. Luego descubre qué hay disponible para ti. 🔐 #BinanceBahrain #KYC #ID #Vérification
¿Sabías que? Serie de Binance Bahrain 🇧🇭 | Episodio 4
Tu documento de identidad nacional puede formar parte del proceso de incorporación: para empezar con Binance Bahrain, primero debes realizar la verificación de identidad. En el recorrido de incorporación a Binance Bahrain, los usuarios seleccionan su país de residencia y completan la verificación de identidad. La guía de Binance indica usar el documento de identidad correspondiente al país de residencia del usuario.
Y hay un detalle importante para los usuarios actuales de Binance:
Si ya tienes una cuenta global de Binance, es posible que necesites un correo electrónico o un número de teléfono diferente al crear la cuenta de Binance Bahrain.
¿Por qué es importante el KYC?
Porque Binance Bahrain opera como una plataforma regulada en Bahréin. Binance afirma que Binance Bahrain B.S.C. cuenta con licencia del Banco Central de Bahréin como un licenciatario de activos cripto de Categoría 4.
Así que la incorporación no es solo: “Crear cuenta → vamos”.
Hay un proceso de verificación diseñado en torno a los requisitos regulatorios aplicables. Verifica primero. Luego descubre qué hay disponible para ti. 🔐 #BinanceBahrain #KYC #ID #Vérification
Tu documento de identidad nacional puede formar parte del proceso de incorporación: para empezar con Binance Bahrain, primero debes realizar la verificación de identidad. En el recorrido de incorporación a Binance Bahrain, los usuarios seleccionan su país de residencia y completan la verificación de identidad. La guía de Binance indica usar el documento de identidad correspondiente al país de residencia del usuario.
Y hay un detalle importante para los usuarios actuales de Binance:
Si ya tienes una cuenta global de Binance, es posible que necesites un correo electrónico o un número de teléfono diferente al crear la cuenta de Binance Bahrain.
¿Por qué es importante el KYC?
Porque Binance Bahrain opera como una plataforma regulada en Bahréin. Binance afirma que Binance Bahrain B.S.C. cuenta con licencia del Banco Central de Bahréin como un licenciatario de activos cripto de Categoría 4.
Así que la incorporación no es solo: “Crear cuenta → vamos”.
Hay un proceso de verificación diseñado en torno a los requisitos regulatorios aplicables. Verifica primero. Luego descubre qué hay disponible para ti. 🔐 #BinanceBahrain #KYC #ID #Vérification
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Revolut entregó toda la documentación KYC de sus clientes—el DNI, los selfies e incluso los registros de transacciones con Bitcoin—en un solo paquete, solo porque recibió una supuesta orden gubernamental falsificada. No se perdió el dinero, pero los usuarios de alto patrimonio ahora son el blanco perfecto de los grupos de phishing.
Las plataformas centralizadas guardan todo tu historial de privacidad, pero ni siquiera son capaces de detectar un falso documento oficial. Y vuelve a cumplirse el viejo dicho de la industria cripto: not your keys, not your coins. Tus datos de identidad donde estén, ahí estará el riesgo.
$BTC #KYC #Revolut
Revolut entregó toda la documentación KYC de sus clientes—el DNI, los selfies e incluso los registros de transacciones con Bitcoin—en un solo paquete, solo porque recibió una supuesta orden gubernamental falsificada. No se perdió el dinero, pero los usuarios de alto patrimonio ahora son el blanco perfecto de los grupos de phishing.
Las plataformas centralizadas guardan todo tu historial de privacidad, pero ni siquiera son capaces de detectar un falso documento oficial. Y vuelve a cumplirse el viejo dicho de la industria cripto: not your keys, not your coins. Tus datos de identidad donde estén, ahí estará el riesgo.
$BTC #KYC #Revolut
Las plataformas centralizadas guardan todo tu historial de privacidad, pero ni siquiera son capaces de detectar un falso documento oficial. Y vuelve a cumplirse el viejo dicho de la industria cripto: not your keys, not your coins. Tus datos de identidad donde estén, ahí estará el riesgo.
$BTC #KYC #Revolut
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¡La verificación KYC de INTERLINK acaba de ser más fácil! 🚀
Guía rápida de KYC
🔹 1. Abre la app
Inicia la app InterLink Labs y accede a tu cuenta.
🔹 2. Ve a KYC
Dirígete a tu pantalla de inicio o a tu perfil y toca “Sincronización de KYC”.
🔹 3. Revisa tus datos
Asegúrate de que toda tu información sea correcta antes de continuar.
🔹 4. Obtén la verificación
Sigue simplemente los pasos en pantalla para enviar los documentos requeridos o completar la verificación facial.
🔹 5. ¡Listo! 🎉
Una vez enviado, tu KYC se procesará y tu estado se actualizará en consecuencia.
✅ Completa tu KYC con cuidado, mantén tu información precisa y prepárate: ¡se espera que el procesamiento de KYC sea más rápido a partir de la próxima semana! ⚡
#InterLink #ITLG #ITL #KYC #bnb
$INJ
{future}(INJUSDT)
$INIT
{future}(INITUSDT)
$INTC
{future}(INTCUSDT)
¡La verificación KYC de INTERLINK acaba de ser más fácil! 🚀
Guía rápida de KYC
🔹 1. Abre la app
Inicia la app InterLink Labs y accede a tu cuenta.
🔹 2. Ve a KYC
Dirígete a tu pantalla de inicio o a tu perfil y toca “Sincronización de KYC”.
🔹 3. Revisa tus datos
Asegúrate de que toda tu información sea correcta antes de continuar.
🔹 4. Obtén la verificación
Sigue simplemente los pasos en pantalla para enviar los documentos requeridos o completar la verificación facial.
🔹 5. ¡Listo! 🎉
Una vez enviado, tu KYC se procesará y tu estado se actualizará en consecuencia.
✅ Completa tu KYC con cuidado, mantén tu información precisa y prepárate: ¡se espera que el procesamiento de KYC sea más rápido a partir de la próxima semana! ⚡
#InterLink #ITLG #ITL #KYC #bnb
$INJ
$INIT
$INTC
Guía rápida de KYC
🔹 1. Abre la app
Inicia la app InterLink Labs y accede a tu cuenta.
🔹 2. Ve a KYC
Dirígete a tu pantalla de inicio o a tu perfil y toca “Sincronización de KYC”.
🔹 3. Revisa tus datos
Asegúrate de que toda tu información sea correcta antes de continuar.
🔹 4. Obtén la verificación
Sigue simplemente los pasos en pantalla para enviar los documentos requeridos o completar la verificación facial.
🔹 5. ¡Listo! 🎉
Una vez enviado, tu KYC se procesará y tu estado se actualizará en consecuencia.
✅ Completa tu KYC con cuidado, mantén tu información precisa y prepárate: ¡se espera que el procesamiento de KYC sea más rápido a partir de la próxima semana! ⚡
#InterLink #ITLG #ITL #KYC #bnb
$INJ
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Los datos KYC son una irresistible trampa de miel para los hackers, y la verificación de identidad que preserva la privacidad podría cambiar la forma en que se recopilan. Laz Pieper, de Coin Center, aboga por sistemas que demuestren solo lo que necesita un servicio, manteniendo tus datos bajo tu control. Un imprescindible para usuarios de criptomonedas. $BTC #Privacy #KYC #Crypto
Los datos KYC son una irresistible trampa de miel para los hackers, y la verificación de identidad que preserva la privacidad podría cambiar la forma en que se recopilan. Laz Pieper, de Coin Center, aboga por sistemas que demuestren solo lo que necesita un servicio, manteniendo tus datos bajo tu control. Un imprescindible para usuarios de criptomonedas. $BTC #Privacy #KYC #Crypto
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Datos KYC: Un atractivo señuelo para los piratas informáticos, es necesario cambiar la forma de recopilar
- Los datos KYC son un destino ideal para los ataques de los hackers.
- Es necesario cambiar la forma de recopilar y gestionar los datos de identificación.
- Un sistema de verificación segura y de privacidad permite demostrar la información necesaria.
- Los datos originales siguen bajo el control del usuario.
- Análisis de Laz Pieper de Coin Center.
#BinanceSquare #CryptoNews #KYC #Web3 #Privacy
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Fuente: CoinDesk
Datos KYC: Un atractivo señuelo para los piratas informáticos, es necesario cambiar la forma de recopilar
- Los datos KYC son un destino ideal para los ataques de los hackers.
- Es necesario cambiar la forma de recopilar y gestionar los datos de identificación.
- Un sistema de verificación segura y de privacidad permite demostrar la información necesaria.
- Los datos originales siguen bajo el control del usuario.
- Análisis de Laz Pieper de Coin Center.
#BinanceSquare #CryptoNews #KYC #Web3 #Privacy
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Fuente: CoinDesk
- Los datos KYC son un destino ideal para los ataques de los hackers.
- Es necesario cambiar la forma de recopilar y gestionar los datos de identificación.
- Un sistema de verificación segura y de privacidad permite demostrar la información necesaria.
- Los datos originales siguen bajo el control del usuario.
- Análisis de Laz Pieper de Coin Center.
#BinanceSquare #CryptoNews #KYC #Web3 #Privacy
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Fuente: CoinDesk
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La ilusión del anonimato en las cripto... ¿de qué se trata?
Antes de empezar mi desafío de 30 días, pensaba que el $BTC era ese tipo de cosa ultra-secreta de los hackers en las películas: inrastreable y misterioso.
¿La realidad? Para abrir mi cuenta y hacer mi primer depósito, tuve que proporcionar mi documento de identidad, hacer un selfie en video girando la cabeza y comprobar mi dirección (el famoso KYC). ¡Es casi más estricto que para abrir una cuenta bancaria normal!
Hice una pequeña visual para resumir esta desilusión divertida. ¿A ustedes también les sorprendió al registrarse, o es que yo había visto demasiadas películas de ciencia ficción? 👇
#kyc #sécurité #EducationCrypto #Bitcoi $BTC
{spot}(BTCUSDT)
La ilusión del anonimato en las cripto... ¿de qué se trata?
Antes de empezar mi desafío de 30 días, pensaba que el $BTC era ese tipo de cosa ultra-secreta de los hackers en las películas: inrastreable y misterioso.
¿La realidad? Para abrir mi cuenta y hacer mi primer depósito, tuve que proporcionar mi documento de identidad, hacer un selfie en video girando la cabeza y comprobar mi dirección (el famoso KYC). ¡Es casi más estricto que para abrir una cuenta bancaria normal!
Hice una pequeña visual para resumir esta desilusión divertida. ¿A ustedes también les sorprendió al registrarse, o es que yo había visto demasiadas películas de ciencia ficción? 👇
#kyc #sécurité #EducationCrypto #Bitcoi $BTC
Antes de empezar mi desafío de 30 días, pensaba que el $BTC era ese tipo de cosa ultra-secreta de los hackers en las películas: inrastreable y misterioso.
¿La realidad? Para abrir mi cuenta y hacer mi primer depósito, tuve que proporcionar mi documento de identidad, hacer un selfie en video girando la cabeza y comprobar mi dirección (el famoso KYC). ¡Es casi más estricto que para abrir una cuenta bancaria normal!
Hice una pequeña visual para resumir esta desilusión divertida. ¿A ustedes también les sorprendió al registrarse, o es que yo había visto demasiadas películas de ciencia ficción? 👇
#kyc #sécurité #EducationCrypto #Bitcoi $BTC
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Artículo
🔐 KYC en Polymarket: ¿qué ha cambiado en junio de 2026?📊 A junio de 2026, Polymarket NO ha implementado KYC obligatorio para todos los usuarios de la plataforma principal. Los representantes de la compañía han desmentido públicamente los rumores sobre una verificación completa obligatoria para todos los traders.
🌍 Para la mayoría de los usuarios internacionales, el trading a través de wallets de criptomonedas sigue siendo accesible sin la verificación estándar de documentos.
🔐 KYC en Polymarket: ¿qué ha cambiado en junio de 2026?
📊 A junio de 2026, Polymarket NO ha implementado KYC obligatorio para todos los usuarios de la plataforma principal. Los representantes de la compañía han desmentido públicamente los rumores sobre una verificación completa obligatoria para todos los traders.
🌍 Para la mayoría de los usuarios internacionales, el trading a través de wallets de criptomonedas sigue siendo accesible sin la verificación estándar de documentos.
🌍 Para la mayoría de los usuarios internacionales, el trading a través de wallets de criptomonedas sigue siendo accesible sin la verificación estándar de documentos.
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⚡️ ¡¡ULTIMA HORA!!!
POLYMARKET EXIGE KYC PARA ENFRENTAR RIESGOS LEGALES Y SANCIÓN 🔥
Polymarket — el mayor mercado de predicciones del mundo — requiere que los traders completen la verificación de identidad (KYC) para abordar el riesgo regulatorio y las sanciones 🛠
Algunos usuarios aún acceden al mercado restringido a través de bots de trading automáticos, incluyendo zonas grises en Rusia 📊
Los desarrolladores utilizan Telegram y otras herramientas para navegar el flujo de operaciones, creando más desafíos para el cumplimiento 🎯
DeFi y el mercado de predicciones están empezando a aceptar KYC — una tendencia inevitable cuando el tamaño es lo suficientemente grande como para atraer la atención de los reguladores. La descentralización total se vuelve cada vez más difícil de mantener.
#Polymarket #KYC
$BTC $ETH $BEAT
⚡️ ¡¡ULTIMA HORA!!!
POLYMARKET EXIGE KYC PARA ENFRENTAR RIESGOS LEGALES Y SANCIÓN 🔥
Polymarket — el mayor mercado de predicciones del mundo — requiere que los traders completen la verificación de identidad (KYC) para abordar el riesgo regulatorio y las sanciones 🛠
Algunos usuarios aún acceden al mercado restringido a través de bots de trading automáticos, incluyendo zonas grises en Rusia 📊
Los desarrolladores utilizan Telegram y otras herramientas para navegar el flujo de operaciones, creando más desafíos para el cumplimiento 🎯
DeFi y el mercado de predicciones están empezando a aceptar KYC — una tendencia inevitable cuando el tamaño es lo suficientemente grande como para atraer la atención de los reguladores. La descentralización total se vuelve cada vez más difícil de mantener.
#Polymarket #KYC
$BTC $ETH $BEAT
POLYMARKET EXIGE KYC PARA ENFRENTAR RIESGOS LEGALES Y SANCIÓN 🔥
Polymarket — el mayor mercado de predicciones del mundo — requiere que los traders completen la verificación de identidad (KYC) para abordar el riesgo regulatorio y las sanciones 🛠
Algunos usuarios aún acceden al mercado restringido a través de bots de trading automáticos, incluyendo zonas grises en Rusia 📊
Los desarrolladores utilizan Telegram y otras herramientas para navegar el flujo de operaciones, creando más desafíos para el cumplimiento 🎯
DeFi y el mercado de predicciones están empezando a aceptar KYC — una tendencia inevitable cuando el tamaño es lo suficientemente grande como para atraer la atención de los reguladores. La descentralización total se vuelve cada vez más difícil de mantener.
#Polymarket #KYC
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