KYC —conoce a tu cliente— es la verificación de identidad que una plataforma realiza antes de que puedas operar: un documento, una selfi y, a veces, algo más. Muchas personas lo ven como un obstáculo. En un mercado P2P, se parece más a un cinturón de seguridad.
En P2P, pagas a una persona real y recibes dinero de una persona real. Verificar las identidades es lo que hace posible ese intercambio: permite identificar a la otra parte en la transferencia bancaria, le da a la plataforma una forma de resolver disputas y facilita mucho el rastreo del fraude. Si una contraparte se niega a completar la verificación que solicita un anuncio, eso ya te dice algo. Los compradores honestos la completan una vez y siguen adelante.
💬 ¿Un paso de verificación hace que confíes más o menos en un anuncio P2P?
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Próxima lección: AML: las reglas detrás de las preguntas que te hacen
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