《華爾街日報》指控幣安忽視做市商市場操縱行為
日前，《華爾街日報》釋出一篇長篇報導，綜合交易所幣安前員工、記者採訪以及自行蒐集的資料，指出幣安調查人員在2023年發現了加密貨幣做市商DWF Labs進行了價值3億美元的洗盤交易，但幣安卻忽視問題，甚至開除了當時監控團隊的負責人。而幣安也隨其發表聲明，否認這份指控。
根據《華爾街日報》報導，DWF Labs是幣安「VIP 9」頂級用戶，代表該公司每月至少進行了40億美元的交易。DWF Labs身為做市商，主要目標是維護市場的流動性，通常會同時買入和賣出資產、隨時參與買賣，讓交易市場保持流動狀態，同時賺取買入賣出中間的價差。
不過，在DWF Labs一份寄送給潛在客戶的提案中，DWF Labs利用自身在市場上的活躍度，來推動特定代幣的價格上漲。其中包含在幣安等交易所中「人工」操縱額外的交易量，創造高市場需求的假象，並且吸引交易者投資。
據前幣安公司內部人士表示，幣安調查人員發現，DWF Labs操縱了YGG以及至少其他6種代幣的價格，並在2023年進行了超過3億美元的洗盤交易，明顯違反使用條款，並向公司建議刪除該客戶。而幣安監控部門負責人卻在呈報後被解僱。
幣安回應：公司擁有強大市場監控框架，不可能容忍
《華爾街日報》指出，幣安在經過複查後，認為沒有足夠的證據表明DWF Labs涉及市場濫用行為，監控團隊所識別的洗盤交易，可能是一種意外發生的自我交易（同一個交易者在市場上以兩個不同的帳戶進行交易），而不是有意的市場操縱。
除此之外，幣安高層還認為，市場監控團隊的負責人，在該案件中與提出投訴的DWF Labs競爭對手合作過於密切。在調查報告提出一周後，幣安解僱了監控團隊負責人，接下來幾個月內，幣安有更多的調查人員離開，部分是因為公司的減低成本策略，而有些人員則是自願離職。
幣安在《華爾街日報》報導釋出後，也立即回應，表示幣安不可能容忍市場濫用行為，且堅決否認任何針對幣安市場監控程序的指控，「我們擁有強大的市場監控框架，能夠識別並採取行動對抗市場濫用行為，任何違反我們使用條款的用戶都會被刪除。」
在過去3年中，幣安已經刪除了將近355,000名違反使用條款的用戶，交易額超過2.5兆美元。
幣安同時呼籲平台上的1.9億用戶放心，表明無論用戶交易規模多大，都不會有任何偏袒。不過，幣安也表明，刪除用戶是無法輕率做出的決定，公司會進行深入調查，使用多種工具，只有在擁有足夠證據表明用戶違反使用條款時，才會進行刪除。
幣安共同創辦人何一也在X中發文表示，公司的做市商市場監控非常嚴格，幣安會保證自身的公平性，不參與，也會如實匯報給監控團隊和其他監管部門。何一直言：「做市商之間有競爭，手段很陰暗，買PR自便，但都不要牽扯幣安。」
資料來源：WSJ、Cointelegraph
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