SpotOnChain
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🚨 Zee Prime Capital hat vor einer Stunde 5.000 #GMX für 110 #ETH (198.000 USD) für 39,5 USD verkauft.
Dieser VC hat bisher etwa 620.000 US-Dollar durch den Handel mit GMX verdient:
- Tauschen Sie 400.000 $USDC gegen 22,3.000 $GMX (Kaufpreis ~17,9 $) im Jahr 2022
- im Februar 2023 3,9.000 $GMX für 178,6 $ETH (288.000 $) für etwa 73,15 $ verkauft
- Habe gerade 5.000 $GMX für 110 $ETH (198.000 $) für 39,5 $ verkauft
- hält immer noch 13,4.000 $GMX (532.000 $)
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1692105509762154845
Dieser VC hat bisher etwa 620.000 US-Dollar durch den Handel mit GMX verdient:
- Tauschen Sie 400.000 $USDC gegen 22,3.000 $GMX (Kaufpreis ~17,9 $) im Jahr 2022
- im Februar 2023 3,9.000 $GMX für 178,6 $ETH (288.000 $) für etwa 73,15 $ verkauft
- Habe gerade 5.000 $GMX für 110 $ETH (198.000 $) für 39,5 $ verkauft
- hält immer noch 13,4.000 $GMX (532.000 $)
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1692105509762154845
🚨 #Shibarium Das Problem trat nur 2 Stunden nach dem Start am 16. August um 22:00 Uhr UTC vor etwa 7 Stunden auf.
Bemerkten wir:
1. Whale 0x00b hat seinen #BONE Deal vor der Markteinführung und dem Preisverfall geschickt abgeschlossen. Gesamtgewinn von $BONE: 866.000 $
2. 964 #ETH (1,73 Mio. $) ist auf der Cross-Chain-Brücke #Shibarium gesperrt
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1692045037625106695
Bemerkten wir:
1. Whale 0x00b hat seinen #BONE Deal vor der Markteinführung und dem Preisverfall geschickt abgeschlossen. Gesamtgewinn von $BONE: 866.000 $
2. 964 #ETH (1,73 Mio. $) ist auf der Cross-Chain-Brücke #Shibarium gesperrt
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1692045037625106695
🚨 #LBR Team LybraFinanceL hat angeblich vor 10 Stunden 800.000 $LBR ($1,81 Millionen) über 0x92d an #OKX überwiesen, kurz bevor die CEX $LBR notierte.
Außerdem haben sie vor einem Tag über 0x5cc weitere 50.000 $LBR (118.000 $) an #MEXC eingezahlt
⚠️ Der Preis von $LBR ist seit der Auflistung vor 5 Stunden um 20,2 % gesunken
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691782225497563482
Außerdem haben sie vor einem Tag über 0x5cc weitere 50.000 $LBR (118.000 $) an #MEXC eingezahlt
⚠️ Der Preis von $LBR ist seit der Auflistung vor 5 Stunden um 20,2 % gesunken
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691782225497563482
🚨 Der kluge Trader 0xd16b hat alle 27 in den letzten 48 Tagen auf @gmx_ ausgeführten Trades gewonnen (Gewinnquote: 100 %) und insgesamt 186.000 $ verdient.
Bemerkenswerterweise handelte es sich bei allen Trades um hochverschuldete #BTC -Positionen (19x–50x).
🤔 Kann er eine so gute Leistung beibehalten?
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691709220973134087
Bemerkenswerterweise handelte es sich bei allen Trades um hochverschuldete #BTC -Positionen (19x–50x).
🤔 Kann er eine so gute Leistung beibehalten?
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691709220973134087
🚨 49,37 Mio. #BLUR (13,32 Mio. USD) wurden vor 40 Minuten über die Adresse 0x0A0 bei #Coinbase deponiert.
Insbesondere wurden diese $BLUR gestern von der @Blur_CMC Token-Lockup-Adresse 0x3f1 im Rahmen des Token-Freischaltprozesses, der am 15. eines jeden Monats stattfindet, freigeschaltet.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691731489241915591
Insbesondere wurden diese $BLUR gestern von der @Blur_CMC Token-Lockup-Adresse 0x3f1 im Rahmen des Token-Freischaltprozesses, der am 15. eines jeden Monats stattfindet, freigeschaltet.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691731489241915591
🚨 553 Mio. #ARB (631 Mio. USD) wurden vor 7 Stunden von einem Safe Multisig (mit der Bezeichnung „Arbitrum: Investors ARB Vesting“ von #Nansen ) an 151 Vesting-Verträge verteilt, davon
- 1 Vertrag 0xdb2 erhielt mit 8,75 Mio. $ARB (9,99 Mio. $) den meisten Betrag.
- 15 Verträge erhielten mit jeweils 58,7.000 $ARB (67.000 $) den geringsten Betrag
Dies könnte ein Vorbereitungsschritt für die erste $ARB -Freischaltung am 16. März 2024 (in 7 Monaten) sein.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691666862839672961
- 1 Vertrag 0xdb2 erhielt mit 8,75 Mio. $ARB (9,99 Mio. $) den meisten Betrag.
- 15 Verträge erhielten mit jeweils 58,7.000 $ARB (67.000 $) den geringsten Betrag
Dies könnte ein Vorbereitungsschritt für die erste $ARB -Freischaltung am 16. März 2024 (in 7 Monaten) sein.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691666862839672961
🚨 Certus One hat vor 8 Stunden die letzten 982.513 #LDO (1,75 Mio. $) bei 1,789 $ an #Binance eingezahlt.
In den letzten 33 Tagen (seit dem Pump am 14. Juli) hat Certus One alle 10 Mio. $LDO , die sie im Jahr 2020 von @LIDO erhalten haben, bei #Binance zu einem Durchschnittspreis von 2,033 $ eingezahlt.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691633066660504024
In den letzten 33 Tagen (seit dem Pump am 14. Juli) hat Certus One alle 10 Mio. $LDO , die sie im Jahr 2020 von @LIDO erhalten haben, bei #Binance zu einem Durchschnittspreis von 2,033 $ eingezahlt.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691633066660504024
🚨 Angeblich wurden von Voyager seit dem 11. August (vor 4 Tagen) Vermögenswerte im Wert von 62,6 Millionen US-Dollar verkauft.
Zu den drei am häufigsten verkauften Vermögenswerten gehören 781 #BTC (22,9 Mio. $), 9570 #ETH (17,6 Mio. $) und 1.39T #SHIB (14,5 Mio. $).
Bemerkenswerterweise hat Voyager damals
- 84,5 Mio. USDC von #Coinbase zurückerhalten
- 85 Mio. $USDC an #Circle eingezahlt
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691331175699435520
Zu den drei am häufigsten verkauften Vermögenswerten gehören 781 #BTC (22,9 Mio. $), 9570 #ETH (17,6 Mio. $) und 1.39T #SHIB (14,5 Mio. $).
Bemerkenswerterweise hat Voyager damals
- 84,5 Mio. USDC von #Coinbase zurückerhalten
- 85 Mio. $USDC an #Circle eingezahlt
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691331175699435520
🚨 34,28 M #SAND (13,5 Mio. $) wurden im Rahmen der Token-Freischaltung innerhalb von 2 Stunden an 11 Adressen verteilt.
Hervorgehobene Aktionen des Empfängers:
- 5,77 Mio. $SAND (2,81 Mio. $) wurden von 4 Adressen an #Binance und #Kraken eingezahlt
- 1,38 Mio. $SAND wurden auf #DEX für 522.000 #USDC über die Adresse 0x7d0 für 0,378 $ verkauft
Bemerkenswert ist, dass @The_Sandbox in den letzten 4 Tagen 120 Millionen $SAND ($47,6 Millionen) über die Adresse 0x73b verteilt hat, wovon 85,5 Millionen $SAND am 10. und 11. August an CEX übertragen wurden.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691280830738653184
Hervorgehobene Aktionen des Empfängers:
- 5,77 Mio. $SAND (2,81 Mio. $) wurden von 4 Adressen an #Binance und #Kraken eingezahlt
- 1,38 Mio. $SAND wurden auf #DEX für 522.000 #USDC über die Adresse 0x7d0 für 0,378 $ verkauft
Bemerkenswert ist, dass @The_Sandbox in den letzten 4 Tagen 120 Millionen $SAND ($47,6 Millionen) über die Adresse 0x73b verteilt hat, wovon 85,5 Millionen $SAND am 10. und 11. August an CEX übertragen wurden.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1691280830738653184
🚨 Die Adresse 0x840 hat vor ca. 16 und 4 Stunden insgesamt 572.000 #BONE an 465 #ETH (876.000 $) für durchschnittlich 1,53 $ verkauft, was dazu führte, dass der Preis nach jedem Verkauf um 4–5 % sank.
Bemerkenswert ist, dass die Adresse bisher 541.000 $ (+66,8 %) mit $BONE verdient hat
und kann 219.000 $ mehr verdienen (hält immer noch 407.000 $BONE ~606.000 $)
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1690956987373342720
Bemerkenswert ist, dass die Adresse bisher 541.000 $ (+66,8 %) mit $BONE verdient hat
und kann 219.000 $ mehr verdienen (hält immer noch 407.000 $BONE ~606.000 $)
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1690956987373342720
🚨 Whale 0xb15 zahlte vor 4 Stunden 22.341 #ETH auf #Binance bei 1.843 $ (41,2 Mio. $) ein, als der Preis einbrach
Bemerkenswert ist, dass es bei einem tatsächlichen Verkauf den ersten Verlust aller Zeiten erleiden würde (-1,41 Millionen US-Dollar):
- Vom 30. Juni bis 22. Juli insgesamt 24,5.000 $ETH bei durchschnittlich 1.893 $ (46,7 Mio. $) angesammelt
- am 24. Juli und gerade jetzt alles an #Binance mit einem Durchschnittswert von 1.843 $ (45,3 Mio. $) eingezahlt
🤔 Früher war der Wal gut darin, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Warum plötzlich so pessimistisch?
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1690923325017726976
Bemerkenswert ist, dass es bei einem tatsächlichen Verkauf den ersten Verlust aller Zeiten erleiden würde (-1,41 Millionen US-Dollar):
- Vom 30. Juni bis 22. Juli insgesamt 24,5.000 $ETH bei durchschnittlich 1.893 $ (46,7 Mio. $) angesammelt
- am 24. Juli und gerade jetzt alles an #Binance mit einem Durchschnittswert von 1.843 $ (45,3 Mio. $) eingezahlt
🤔 Früher war der Wal gut darin, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Warum plötzlich so pessimistisch?
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1690923325017726976
🚨 Adresse 0x0f1 hat vor 22 Stunden 1.580 $WBTC an #Bitfinex bei 29,44.000 $ (46,5 Mio. $) eingezahlt.
Insbesondere diese Adresse:
1. Links zur #FTX-Adresse 0xd27, die Kundengelder missbraucht hat
2. hat in den letzten 28 Tagen möglicherweise 1,6 Mio. $ (-1,7 %) von $WBTC verloren und hält immer noch 285 $WBTC (8,37 Mio. $).
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1690556251418361856
Insbesondere diese Adresse:
1. Links zur #FTX-Adresse 0xd27, die Kundengelder missbraucht hat
2. hat in den letzten 28 Tagen möglicherweise 1,6 Mio. $ (-1,7 %) von $WBTC verloren und hält immer noch 285 $WBTC (8,37 Mio. $).
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1690556251418361856
🚨 Adresse 0x316 hat vor 2 Stunden 99,07 K #LBR bei durchschnittlich 1,514 $ (150.000 $USDT) gekauft, was den Preis um 4 % in die Höhe getrieben hat.
- hat in den letzten 3 Tagen kontinuierlich $LBR gekauft: hat 250.000 $USDT verwendet, um insgesamt 177,2.000 $LBR zu kaufen
- $LBR Preis stieg nach jedem Kauf
– enthält immer noch alles, jetzt im Wert von 267.000 $
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1690217591007297536
- hat in den letzten 3 Tagen kontinuierlich $LBR gekauft: hat 250.000 $USDT verwendet, um insgesamt 177,2.000 $LBR zu kaufen
- $LBR Preis stieg nach jedem Kauf
– enthält immer noch alles, jetzt im Wert von 267.000 $
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1690217591007297536
🚨 Voyager hat in den letzten 8 Stunden angeblich Vermögenswerte im Wert von 8,43 Millionen US-Dollar verkauft:
- 100 $ BTC (2,94 Mio. $) an 3PZKync überwiesen
- 1,5.000 $ETH (2,77 Mio. $) und 250 Mrd. $SHIB (2,72 Mio. $) bei#Coinbaseeingezahlt
- 8,85 Millionen US-Dollar von #Coinbase zurückerhalten
Insbesondere soll Voyager zwischen Februar und März 2023 die meisten seiner Vermögenswerte für 587 M #USDC im Gegenzug verkauft haben.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1690186679922159616
- 100 $ BTC (2,94 Mio. $) an 3PZKync überwiesen
- 1,5.000 $ETH (2,77 Mio. $) und 250 Mrd. $SHIB (2,72 Mio. $) bei#Coinbaseeingezahlt
- 8,85 Millionen US-Dollar von #Coinbase zurückerhalten
Insbesondere soll Voyager zwischen Februar und März 2023 die meisten seiner Vermögenswerte für 587 M #USDC im Gegenzug verkauft haben.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1690186679922159616
🚨 Certus One hat in den letzten 3 Tagen kontinuierlich #LDO an #Binance mit einer Rate von 1 Mio. $LDO pro Tag eingezahlt:
- Gesamteinzahlungsbetrag: 3 Mio. $LDO bei durchschnittlich 1,862 $ (5,59 Mio. $)
- Letzte Einzahlung: 1 Mio. $LDO bei 1,86 $ vor 10 Stunden
- hält immer noch 1,48 M $LDO (2,7 Mio. $)
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1689879702926925824
- Gesamteinzahlungsbetrag: 3 Mio. $LDO bei durchschnittlich 1,862 $ (5,59 Mio. $)
- Letzte Einzahlung: 1 Mio. $LDO bei 1,86 $ vor 10 Stunden
- hält immer noch 1,48 M $LDO (2,7 Mio. $)
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1689879702926925824
🚨 Adresse 0x73b hat vor 10 bis 6 Stunden 80,529 Mio. #SAND (32,34 Mio. USD) an CEX übertragen:
- 70 Mio. $SAND an #Binance
- 10 Mio. $SAND an #OKX
- 529K $SAND an #Gemini
Bemerkenswert ist, dass 0x73b gerade vor 7 Tagen 60 Millionen $SAND von @The_Sandbox erhalten hat, als Vorbereitung für die Freischaltung von 332,55 Millionen $SAND am 14. August.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1689847857602539520
- 70 Mio. $SAND an #Binance
- 10 Mio. $SAND an #OKX
- 529K $SAND an #Gemini
Bemerkenswert ist, dass 0x73b gerade vor 7 Tagen 60 Millionen $SAND von @The_Sandbox erhalten hat, als Vorbereitung für die Freischaltung von 332,55 Millionen $SAND am 14. August.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1689847857602539520
🚨 Ein früher #GMX Unterstützer hat vor 5 Stunden 20.000 $GMX für 510,2 $ETH bei durchschnittlich 49 $ (980.000 $) verkauft.
$GMX -Preis 🔻 um 5,1 % nach dem Verkauf.
Bemerkenswert ist, dass die Adresse am 6. September 2021 nur 8.960 $GMX mit 7 $ETH ($27,5.000) kaufte. Seitdem kam ihr $GMX als Belohnung von 2 Vester-Adressen.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1689816758998421504
$GMX -Preis 🔻 um 5,1 % nach dem Verkauf.
Bemerkenswert ist, dass die Adresse am 6. September 2021 nur 8.960 $GMX mit 7 $ETH ($27,5.000) kaufte. Seitdem kam ihr $GMX als Belohnung von 2 Vester-Adressen.
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1689816758998421504
🚨 Justin Sun verwendete 157.000 $stETH (330 Millionen US-Dollar), um insgesamt 117,8 Millionen #DAI zu prägen, und zahlte dann in den letzten 13 Stunden alle $DAI zu einem DSR-Satz von 8 % bei @Maker ein.
Derzeit wird erwartet, dass Justin Sun 6,53 Millionen US-Dollar pro Jahr oder etwa 17,9.000 US-Dollar pro Tag verdienen wird durch:
- Zusage von 178,5 K $stETH (330 Millionen US-Dollar), um 135,8 Millionen $DAI von MakerDAO zu 3,19 % zu leihen
- Verleihen aller $DAI an MakerDAO zu 8 %
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1689516361582845953
Derzeit wird erwartet, dass Justin Sun 6,53 Millionen US-Dollar pro Jahr oder etwa 17,9.000 US-Dollar pro Tag verdienen wird durch:
- Zusage von 178,5 K $stETH (330 Millionen US-Dollar), um 135,8 Millionen $DAI von MakerDAO zu 3,19 % zu leihen
- Verleihen aller $DAI an MakerDAO zu 8 %
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1689516361582845953
🚨 Youbi Capital hat vor 12 Stunden bei#Binanceerneut 5 Mio. $YGG zu 0,337 $ (1,69 Mio. $) angehäuft.
➡️ Der VC hat gerade während des Pump-Vorgangs vor 3 Tagen genau 5 Mio. $YGG bei#Binanceeingezahlt, bei 0,564 $ (2,82 Mio. $)
➡️ Sie haben zwischen dem 3. August 2022 und dem 24. Mai 2023 14,3 Mio. $ YGG übertragen
➡️ Youbi hält derzeit 12,6 Mio. $YGG (4,22 Mio. $)
🤔 Warum hat Youbi $YGG so schnell wieder angehäuft, nachdem es gerade angeblich zu hohen Preisen verkauft wurde? Kommt noch eine Pumpe?
➡️ Der VC hat gerade während des Pump-Vorgangs vor 3 Tagen genau 5 Mio. $YGG bei#Binanceeingezahlt, bei 0,564 $ (2,82 Mio. $)
➡️ Sie haben zwischen dem 3. August 2022 und dem 24. Mai 2023 14,3 Mio. $ YGG übertragen
➡️ Youbi hält derzeit 12,6 Mio. $YGG (4,22 Mio. $)
🤔 Warum hat Youbi $YGG so schnell wieder angehäuft, nachdem es gerade angeblich zu hohen Preisen verkauft wurde? Kommt noch eine Pumpe?
🚨Certus One hat vor 6 Stunden 1 Mio. #LDO an #Binance zu 1,865 $ (1,87 Mio. $) eingezahlt.
Insbesondere erhielten sie im Jahr 2022 10 Millionen US-Dollar LDO von Lido Finance
und hat seit dem Preisanstieg am 24. Juli (vor 26 Tagen) 6,52 Mio. $LDO zu durchschnittlich 2,144 $ (~14 Mio. $) bei Binance eingezahlt.
Hält immer noch 3,48 Mio. $LDO (6,44 Mio. $)
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1689094767194542080
Insbesondere erhielten sie im Jahr 2022 10 Millionen US-Dollar LDO von Lido Finance
und hat seit dem Preisanstieg am 24. Juli (vor 26 Tagen) 6,52 Mio. $LDO zu durchschnittlich 2,144 $ (~14 Mio. $) bei Binance eingezahlt.
Hält immer noch 3,48 Mio. $LDO (6,44 Mio. $)
Weitere Details: https://twitter.com/spotonchain/status/1689094767194542080
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