上官在野OTC

Sind Kryptowährungen wirklich „anonym“?

Die Antwort lautet: Adressen sind anonym, aber das bedeutet nicht, dass man die Identität nicht nachverfolgen kann.

Jeder einzelne On-Chain-Transfer hinterlässt Spuren. Ermittler können diese Informationen mit Mittelbündelung, KYC-Daten von Börsen, der Herkunft der Gas-Kosten, Login-Geräten, grenzüberschreitenden Pfaden, Auszahlungswegen sowie auffälligen Transaktionsmustern kombinieren, um Schritt für Schritt eine Verbindung zwischen Wallet-Adressen und realen Personen herzustellen.

Häufige 8 Arten der Rückverfolgung:

1️⃣ Analyse von On-Chain-Adressen

2️⃣ Abfrage von Börsendaten

3️⃣ Herkunft des Gas nachvollziehen

4️⃣ Geräte-Fingerprinting zur Spurensuche

5️⃣ Analyse von Cross-Chain und Mixern

6️⃣ Internationale Zusammenarbeit bei Sperrungen

7️⃣ Rückwärtsprüfung der Abflüsse

8️⃣ Risikokontrolle bei ungewöhnlichen Transaktionen

Das Besondere an Kryptowährungen ist nicht, dass „keine Spuren bleiben“ – vielmehr sind sie öffentlich, transparent und bleiben langfristig dokumentiert!#冻结USDT

Nachdem eine USDT-Überweisung getätigt wurde: Wo ist das Geld am Ende hin?

Obwohl die On-Chain-Adressen anonym sind, ist die Geldbewegung nicht völlig spurlos. Man kann Überweisungen nachvollziehen, Wallets beobachten, riskante Adressen identifizieren und Betrugsvermögen verfolgen. Die verwendeten Tools unterscheiden sich dabei jedoch teilweise.

Derzeit sind gängige Tools zur On-Chain-Adressverfolgung vor allem diese 6👇

1️⃣MetaSleuth
Stellt Geldflüsse grafisch dar. Unterstützt Cross-Chain-Tracking, Adress-Labels sowie das Erkennen von Exchange- und Hacker-Adressen.

2️⃣Arkham
Reichhaltige Labels für Adresseinheiten. Zeigt Organisationen, Börsen und große Wallets an. Unterstützt die Analyse von Geldflüssen und Adress-Erinnerungen.

3️⃣MistTrack
Von SlowMist entwickeltes AML- und Plattform-Tool zur Geldverfolgung. Bietet Risiko-Scores, Adress-Labels und Untersuchungsanalysen.

4️⃣Breadcrumbs
Visualisiert Transaktionsbeziehungen. Geeignet, um mehrstufige Geldpfade zu verfolgen und Adresszusammenhänge zu analysieren.

5️⃣OKLink
Bietet Multi-Chain-Explorer, Adress-Labels, Transaktions-Tracking sowie On-Chain-AML-Funktionen.

6️⃣Nansen
Fokussiert sich auf Investment Research, „Smart-Money“-Analysen sowie das Monitoring von Fonds- und Wallets der Projektbeteiligten.

Kurz zusammengefasst:

🔸 Eine einzelne Überweisung prüfen: OKLink / On-Chain-Explorer

🔸 Geldpfad verfolgen: MetaSleuth / MistTrack

🔸 Institutionen und Großadressen überwachen: Arkham / Nansen

🔸 Diagramm der Geldbeziehungen erstellen: Breadcrumbs

Gerade habe ich eine Anfrage von einem Fan erhalten. Er/Sie hat in den letzten zwei Tagen bei der招商银行 (招商bank) mehrere Einzahlungen aus dem Verkauf von Coins gesehen, die Beträge aber schnell wieder abgebucht/weiterüberwiesen bekommen. Danach kam sofort eine SMS-Benachrichtigung der Bank, dass der Dienst für Nicht-Schalter-Transaktionen eingestellt wird. Direkt im Anschluss kamen weitere Meldungen: Das Guthaben auf dem Konto wurde unter Kontrolle/gesperrt. Er/sie fragt: Wie kann man das lösen?

1️⃣. Das Konto hat die Bank-Sicherheits-/Risikoprüfung ausgelöst. Es ist sehr wahrscheinlich, dass an dem betreffenden Tag mehrere Überweisungen von unbekannten Personen aus anderen Provinzen eingegangen sind und es zudem schnelle Ein- und Auszahlungen gab. Dadurch wurde das Modell für Geldwäscheprävention sowie für Betrug-/Glücksspiel-bezogene Transaktionen der Bank getriggert.

2️⃣. Wenn die Bank nur darauf hinweist, dass Nicht-Schalter-Transaktionen eingestellt werden, kannst du offline zur Filiale gehen, am Schalter die Auszahlung/Übertragung vornehmen – nur dürfen die Vorgänge nicht online abgewickelt werden.

3️⃣. Wenn die Bank mitteilt, dass das Geld unter Kontrolle steht, und du es wieder freigeben lassen möchtest, fordere bei der Bank ein Formular/eine Bescheinigung „Prüfbericht für Konten mit Risiko im Zusammenhang mit Betrug“ („涉诈风险账户审查表“). Dieses reiche beim zuständigen Anti-Betrugs-Zentrum (反诈中心) im Zuständigkeitsbereich der eröffnenden Bankfiliale ein. Dort musst du Nachweise über die Herkunft der Gelder einreichen. Beschreibe die Situation direkt und wahrheitsgetreu. Dann prüft der „Onkel“-Bearbeiter (Anti-Betrugs-Stelle) im Hintergrund ihres Systems, ob du in Betrug/Glücksspiel verwickelt bist. Wenn sich herausstellt, dass kein Betrug/kein Glücksspiel vorliegt, stempeln und unterschreiben die Anti-Betrugs-Mitarbeiter die „Prüfbescheinigung für riskante Betrugskonten“. Anschließend schreibst du noch dazu, dass du der Aufhebung der Kontrolle des Geldes zustimmst.

4️⃣. Nimm danach die „Prüfbescheinigung für riskante Betrugskonten“ und reiche sie bei den Bankmitarbeitern ein. Warte dann auf die erneute Prüfung durch die Bank; danach werden das Bankkonto und das Geld wieder normal freigegeben.

Börsen geben Privatanlegern Vorteile, das Größte ist wohl bei Binance; andere Börsen gehen geizig vor, rechnen und sparen bis ins Letzte und behandeln Privatanleger wie zum Affen machen! @CZ

Laut Tokenomist-Daten wird es in den kommenden einem Monat große einzelne Freigaben geben (Freigabebetrag größer als 10 Millionen USD), darunter HYPE PUMP H ZRO CONX ENA KAITO; außerdem lineare große Freigaben im kommenden Monat (monatlicher Freigabebetrag größer als 10 Millionen USD): RAIN LAB SOL CC WLD TRUMP ASTER TAO MORPHO AVAX ZEC JTO NEAR usw. Der Gesamtwert der Freigaben beläuft sich auf über 1,988 Milliarden USD.#解锁

Binance veröffentlicht den neuesten Compliance-Bericht: Die Daten zeigen, dass die Plattform im Jahr 2025 72.000 Anfragen globaler Strafverfolgungsbehörden bearbeitet hat, in der ersten Hälfte 2026 waren es 36.000!

Ich persönlich vermute, dass etwa ein Viertel der Strafverfolgungsanfragen von Strafverfolgungsbehörden aus dem chinesischen Festland kommt. USDT ist derzeit die bevorzugte Zahlungsmethode für Schwarz- und Grauzellen auf dem chinesischen Festland – zum Geldwaschen, für „Running Scores“, zum Transfer von Vermögenswerten, für illeginen Devisentausch, Bestechung und Bestechlichkeit. Dabei wird als Zwischenstation in erster Linie häufig mit Kryptowährungen gearbeitet!$NVDAB

In welcher Phase man sich befindet, ist unterschiedlich, was man tut: Wenn man arm ist, entscheidet man sich dafür, mit körperlicher, geistiger Arbeit und Zeit Geld zu verdienen—und sammelt sich erst einmal das nötige Startkapital. Wenn man genug Grundkapital hat, macht man kleine Geschäfte: niedrig kaufen, hoch verkaufen und so die Geschwindigkeit beim Vermögensaufbau erhöhen. Wenn das Essen und die Kleidung abgesichert sind, wartet man auf eine passende Gelegenheit und verdient dann Geld durch Investitionen!#投资知识

Die Binance C2C-Großhandelszone wird am 30. Juni 2026 offiziell geschlossen!

In Zukunft wird Binance mehr Ressourcen auf den [Auserwählten-Bereich] konzentrieren, um die Standards für die Zulassung von Händlern kontinuierlich zu verbessern, die Servicequalität und die Handelsumgebung weiter zu erhöhen und den Nutzern ein sichereres, hochwertigeres und vertrauenswürdigeres Ein- und Auszahlungs-Handelserlebnis zu bieten.#出金

Forbes veröffentlicht die neuesten Vermögensrankings: Der Reichtum des Binance-Chefs Changpeng Zhao, @CZ , übertrifft das des ehemaligen Weltreichsten Bill Gates!👍👍👍

Derzeit ist es inländischen Akteuren im Bereich der Schwarz-Grau-Industrie nahezu unmöglich, über Bankkartenkanäle direkt voranzukommen. Erstens ist es schwierig, ein Konto zu eröffnen. Selbst wenn man es irgendwie schafft, ein Konto zu eröffnen, liegt das tägliche Überweisungslimit der neuen Karte bei nur 5.000 Yuan. Später, selbst wenn die Bank dir das Limit erhöht, werden bei schnellem Hin- und Hergeschiebe, grenzüberschreitender Auszahlung an verschiedenen Orten (Cross-Region-Empfang) die Bankensysteme die Karte direkt sperren. Um die gesperrten Gelder zu entsperren, muss man zum Anti-Betrugs-Zentrum gehen und dort eine Bescheinigung ohne Bezug zu einem Fall einholen.

Wenn Bank-Guthaben gesperrt ist, kann man die tatsächliche, legale Herkunft der Gelder nicht einreichen. Die Bank wird die Gelder zu 100% nicht entsperren, und das Anti-Betrugs-Zentrum wird dir auch keine Entsperr-/Freigabebescheinigung ausstellen.

Darum laufen die Zahlungs-/Abwicklungskanäle im Schwarz-Grau-Bereich derzeit im Wesentlichen über WeChat und Alipay. Diese Gelder werden dann sicher an die Börse überwiesen, um U zu kaufen, und so wird das „Waschen“ (Deskription/Umwandlung) und das „Rennen mit der Transaktionsprüfung“ (Wash/Run) durchgeführt. Das führt dazu, dass viele Nutzer, die Auszahlungen über Alipay und WeChat mögen, von strafrechtlicher Einfrierung betroffen sind.

Ich bin seit 7 Jahren ein alter Händler und kann euch ein paar Tipps geben: Für Auszahlungen sucht euch alte Händler. Nehmt Zahlungen per Bankkarte – das ist aktuell der sicherste Kanal! #出金

Ich finde, dass die Überwachung und Steuerung durch Banken und die Anti-Betrugs-Zentrale jetzt ein bisschen unheimlich ist!

Vor ein paar Tagen habe ich einem Kunden Geld überwiesen und dann kam ein Anruf von meinem Onkel: Er sagte, er habe gerade eine Summe an die andere Person überwiesen. Die Überwachungsanzeige zeigt ein Betrugsrisiko und er solle vorbeikommen, um zu Hause zu überprüfen, ob die Transaktion wirklich stimmt.

Gerade eben bin ich auch wieder in so einen Fall geraten: Ich habe einem Kunden Geld überwiesen, und die empfangende Bank hat angezeigt, dass die Zahlung provinzübergreifend eingegangen ist. Direkt habe ich die Karte der betreffenden Person gesperrt, und auch das musste telefonisch zur Situation der Geldtransaktion überprüft werden 🙄🙄🙄

Erzähle echte Web3-Daten!!!

Wenn du nur ein stinkender Coin-Pusher bist, Spot-Shortterm handelst, Futures handelst, Optionen spielst, Shitcoins, Rugpulls spielst – also diese spekulativen Spielchen – und schnell reich werden willst, ist es vorprogrammiert, dass du Geld verlierst. Die Quote liegt bei 99%: Du wirst gnadenlos von den Großinvestoren, den Projektteams und den Börsen abgezockt. Am Ende ist dein Mindset zerstört und du wirst auch noch mit Schulden enden!

Echte Anleger, die in der Krypto-Szene Geld verdienen können – und zwar sowohl erfolgreich als auch stabil und dauerhaft –, folgen allesamt einer langfristigen Strategie. Ich sehe aktuell nur die folgenden vier Arten von Privatanlegern, die zu Ergebnissen kommen!

1. Value-Investing-Denken: Man kauft nur Spot und nur Mainstream-Coins (Blue Chips) und setzt auf Zeit statt Raum. Das ist aber sehr anspruchsvoll, ob man überhaupt freies Kapital für Investitionen hat – und natürlich auch Geduld.

2. Airdrops abgrasen: Das verlangt ein starkes Web3-Investment-Research auf der Ebene des Primärmarkts.

3. Web3-Self-Media/KOL machen: Kontinuierlich wertvollen Content liefern. Das ist sehr anspruchsvoll, was Schreibfähigkeiten angeht.

4. OTC-Händler: Kann man langfristig durchziehen, aber die Hürden liegen in Startkapital, und in deinem Netzwerk/sozialen Beziehungen. Außerdem brauchst du eine sehr starke eigene Risikokontrolle.

Fazit: In der Krypto-Szene stabil Geld verdienen braucht Hürden – Geld verlieren braucht keine Hürden 😂😂😂

Der Oberste Volksstaatsanwalt hat typische Fälle von gestohlenem Bitcoin veröffentlicht und erklärt, dass das chinesische Recht virtuelle Währungen als Vermögenswerte anerkennt. Im Falle von Betrug, Diebstahl oder Raub kann eine Anzeige erstattet werden! $BNB

$HYPE ist zuletzt stark durch die Decke gegangen, hat 2026 eine herausragende Performance gezeigt, mit einem Anstieg von 77%, und gehört zu den besten großen Krypto-Assets. Der Preis hat sich wieder auf etwa 56 Dollar erholt, die Marktkapitalisierung liegt bei 13,4 Milliarden Dollar und das Asset hat es zurück in die Top Ten der globalen Kryptowährungen geschafft.

段永平 „Der als Chinas Buffett bekannt ist“, hat aktuell eine Position im Wert von 19 Millionen USD aufgebaut, USDC-Emittent (NASDAQ:CRCL)

Es scheint, dass段永平 auch sehr optimistisch bezüglich des $USDC Stablecoin-Marktes ist. Bedeutet das auch, dass er an die Zukunft von Web3 glaubt?

Laut den neuesten Daten von Circle sind derzeit insgesamt 76,28 Milliarden $USDC im Umlauf.

Circle arbeitet derzeit auch an der Infrastruktur Arc, einer Layer-1-Blockchain für Stablecoin-Finanzierungen, die die Leistung, Zuverlässigkeit und Liquidität bietet, die für die globalen Finanzbedürfnisse erforderlich sind. Von aufkommenden Stablecoin-Handelsprotokollen bis hin zu tokenisierten Aktien, Rohstoffen und Immobilien bietet Arc eine leistungsstarke Umgebung für Stablecoin-Emittenten und -Entwickler, damit sie selbstbewusst starten, zusammenarbeiten und skalieren können!

Variational veröffentlicht die neuesten Finanzierungsinformationen, Runde A erhielt 50 Millionen Dollar von Dragonfly als Lead-Investor, was die größte Finanzierung im DeFi-Sektor für das Jahr 2026 darstellt. Inmitten des Bärenmarktes, um den HODLern mehr Vertrauen zu geben, weiter die Ärmel hochkrempeln und Gas geben.

Viele Leute denken, dass Sun Gao beim Kauf von HB verloren hat, aber tatsächlich verfolgt Sun Gao andere Absichten als nur den Kauf!\n\nNachdem Li Lin das alte HB verkauft hat, werden die Vermögenswerte der chinesischen Nutzer von Li Lin verwaltet. Normale Nutzer, die ihre Vermögenswerte nicht rechtzeitig abgezogen haben, müssen eine Vermögensverwaltungsgebühr zahlen, während bei juristisch eingefrorenen Vermögenswerten keine Gebühren erhoben werden.\n\nSun Yuchen übernimmt die Verwaltung der Vermögenswerte ausländischer Nutzer, einschließlich der eingefrorenen Vermögenswerte, unter denen sich viele Vermögenswerte von chinesischen Bürgern aus Südostasien befinden, die in China an Pyramidensystemen, Geldanlagen, Geldwäsche und anderen kriminellen Aktivitäten beteiligt waren. Die HB-Konten wurden von den chinesischen Strafverfolgungsbehörden eingefroren, wobei die Vermögenswerte auf über 500 Millionen USD geschätzt werden.\n\nDie chinesischen Strafverfolgungsbehörden haben das Recht, die Vermögenswerte ausländischer Nutzer einzufrieren, jedoch nicht, diese zu konfiszieren. Die HB-Börse wird auch nicht mit den chinesischen Strafverfolgungsbehörden bei der Konfiszierung von Vermögenswerten ausländischer Nutzer zusammenarbeiten, es sei denn, die chinesischen Strafverfolgungsbehörden verfolgen ein internationales Rechtsverfahren und verhandeln mit den jeweiligen Justizbehörden des Herkunftslandes des eingefrorenen Nutzers, um die Konfiszierung durchzuführen. Dies entspricht dann dem rechtlichen Verfahren, aber ob ausländische Justizbehörden bei Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zusammenarbeiten, ist eine große Frage. Die chinesischen Strafverfolgungsbehörden haben bisher noch keine internationalen Vollstreckungen in Fällen von virtuellen Währungen durchgeführt.\n\nDas Fazit ist, dass eine große Menge international eingefrorener Vermögenswerte in den Händen von Sun Yuchen liegt. Die Behörden auf dem Festland wollen konfiszieren, aber HB wird nicht kooperieren, mit dem Argument, dass das internationale Rechtsverfahren eingehalten werden muss. Die eingefrorenen Vermögenswerte der HB-Nutzer können von den Nutzern nicht abgezogen werden, da HB angibt, dass sie von den Strafverfolgungsbehörden eingefroren wurden. Mit der Zeit können die eingefrorenen Nutzer nicht mehr auf ihre HB-Konten zugreifen, und letztendlich werden diese Gelder für immer von Sun Gao verwaltet!\n\n\n\n

WEB3 ist wirklich am Ende?

Aktuell wird auf X viel über das Trading geredet, aber keiner pusht die Krypto-Szene oder die neuen Projekte. Stattdessen dreht sich alles um Tutorials für die Eröffnung von Hongkong-Konten und US-Aktien-Konten sowie um Themen rund um Investitionen in den US-Markt und den AI-Sektor.

Wer versteht, weiß um den Wert dieser paar Sätze!

Langfristig denken und aufbauen