Nachdem eine USDT-Überweisung getätigt wurde: Wo ist das Geld am Ende hin?
Obwohl die On-Chain-Adressen anonym sind, ist die Geldbewegung nicht völlig spurlos. Man kann Überweisungen nachvollziehen, Wallets beobachten, riskante Adressen identifizieren und Betrugsvermögen verfolgen. Die verwendeten Tools unterscheiden sich dabei jedoch teilweise.
Derzeit sind gängige Tools zur On-Chain-Adressverfolgung vor allem diese 6👇
1️⃣MetaSleuth
Stellt Geldflüsse grafisch dar. Unterstützt Cross-Chain-Tracking, Adress-Labels sowie das Erkennen von Exchange- und Hacker-Adressen.
2️⃣Arkham
Reichhaltige Labels für Adresseinheiten. Zeigt Organisationen, Börsen und große Wallets an. Unterstützt die Analyse von Geldflüssen und Adress-Erinnerungen.
3️⃣MistTrack
Von SlowMist entwickeltes AML- und Plattform-Tool zur Geldverfolgung. Bietet Risiko-Scores, Adress-Labels und Untersuchungsanalysen.
4️⃣Breadcrumbs
Visualisiert Transaktionsbeziehungen. Geeignet, um mehrstufige Geldpfade zu verfolgen und Adresszusammenhänge zu analysieren.
5️⃣OKLink
Bietet Multi-Chain-Explorer, Adress-Labels, Transaktions-Tracking sowie On-Chain-AML-Funktionen.
6️⃣Nansen
Fokussiert sich auf Investment Research, „Smart-Money“-Analysen sowie das Monitoring von Fonds- und Wallets der Projektbeteiligten.
Kurz zusammengefasst:
🔸 Eine einzelne Überweisung prüfen: OKLink / On-Chain-Explorer
🔸 Geldpfad verfolgen: MetaSleuth / MistTrack
🔸 Institutionen und Großadressen überwachen: Arkham / Nansen
🔸 Diagramm der Geldbeziehungen erstellen: Breadcrumbs
Obwohl die On-Chain-Adressen anonym sind, ist die Geldbewegung nicht völlig spurlos. Man kann Überweisungen nachvollziehen, Wallets beobachten, riskante Adressen identifizieren und Betrugsvermögen verfolgen. Die verwendeten Tools unterscheiden sich dabei jedoch teilweise.
Derzeit sind gängige Tools zur On-Chain-Adressverfolgung vor allem diese 6👇
1️⃣MetaSleuth
Stellt Geldflüsse grafisch dar. Unterstützt Cross-Chain-Tracking, Adress-Labels sowie das Erkennen von Exchange- und Hacker-Adressen.
2️⃣Arkham
Reichhaltige Labels für Adresseinheiten. Zeigt Organisationen, Börsen und große Wallets an. Unterstützt die Analyse von Geldflüssen und Adress-Erinnerungen.
3️⃣MistTrack
Von SlowMist entwickeltes AML- und Plattform-Tool zur Geldverfolgung. Bietet Risiko-Scores, Adress-Labels und Untersuchungsanalysen.
4️⃣Breadcrumbs
Visualisiert Transaktionsbeziehungen. Geeignet, um mehrstufige Geldpfade zu verfolgen und Adresszusammenhänge zu analysieren.
5️⃣OKLink
Bietet Multi-Chain-Explorer, Adress-Labels, Transaktions-Tracking sowie On-Chain-AML-Funktionen.
6️⃣Nansen
Fokussiert sich auf Investment Research, „Smart-Money“-Analysen sowie das Monitoring von Fonds- und Wallets der Projektbeteiligten.
Kurz zusammengefasst:
🔸 Eine einzelne Überweisung prüfen: OKLink / On-Chain-Explorer
🔸 Geldpfad verfolgen: MetaSleuth / MistTrack
🔸 Institutionen und Großadressen überwachen: Arkham / Nansen
🔸 Diagramm der Geldbeziehungen erstellen: Breadcrumbs
