Безопасността на първо място: Как да разпознаете и избегнете крипто измамите?

Крипто измамниците се насочват предимно към нови потребители, които едновременно не са запознати с индустрията и гледат на крипто пазара като на лесна възможност за правене на пари. Ако сте нов в крипто пространството или в каквато и да е форма на инвестиция, изключително важно е да се въоръжите със знания и предпазливост, за да не станете жертва на техните схеми. Тези ЧЗВ са предназначени да ви предоставят основната информация и стратегии, за да стоите надалеч от крипто измамници и да защитите инвестициите си.

1. Как мога да определя дали някой наистина е служител от Binance?

Не се доверявайте веднага на никого, който твърди, че представлява Binance. Винаги проверявайте източника, като използвате нашата официална база данни Binance Verify, като първа стъпка. Този инструмент ви позволява да проверявате кръстосано официални домейни на Binance, имейл адреси, телефонни номера, идентификатори в Telegram, идентификатори в WeChat и имена в X. Все пак бъдете внимателни, дори ако източникът изглежда потвърден в Binance Verify, тъй като измамниците често използват истинските имена на служители на Binance, за да измамят жертвите си. Ако все още сте несигурни, силно препоръчваме да се свържете с нашия отдел за Обслужване на клиенти чрез официалния уебсайт или приложение, преди да продължите с каквито и да е по-нататъшни взаимодействия.

2. Какви знаци трябва да търся, за да открия потенциални измами с крипто инвестиции?

Индикаторите, че даден инвестиционен крипто проект може да е измама, включват:

• Нереалистична възвръщаемост: Бъдете внимателни с проекти, обещаващи изключително висока годишна възвръщаемост без риск от загуба на капитал. Такива обещания често сигнализират за измама, тъй като легитимните инвестиции обикновено идват с присъщи рискове и по-реалистична възвръщаемост.
• Проблеми с тегленето: Ако проектът отказва вашите заявки за теглене или настоява за депозиране на допълнителни активи, преди да позволи тегления, това е червен флаг. Легитимните платформи трябва да позволяват извършването на гладки тегления и без ненужни препятствия.
• Необичайни заявки: Пазете се от проекти, които изискват чувствителна информация или изискват необичайни действия, като например депозиране на допълнителни средства за „отключване“ на услуги за теглене. Тези тактики обикновено се използват от измамници, за да манипулират потребителите да предоставят повече активи.

Ние в Binance даваме приоритет на сигурността на вашите активи и използваме различни мерки срещу измамите, особено на страниците за теглене. Например, ако се опитате да изпратите средства до адрес в черен списък няколко пъти, ние прилагаме период на изчакване, за да ограничим тегленията временно. Това ви позволява да помислите отново върху трансакцията и да прецените дали взаимодействате с потенциален измамник.

3. Как мога да извърша предварителна проверка на миналото, преди да се ангажирам с инвестиционен проект?

От решаващо значение е да проведете задълбочено проучване, преди да поверите капитала си на която и да е платформа, физическо или юридическо лице. Започнете, като извършите просто търсене в Google на името на проекта или уебсайта. Можете да използвате различни инструменти, за да съберете ключова информация за даден проект. Например, who.is ви позволява да определите датата на основаване и продължителността на дейност на даден уебсайт. Освен това платформи като Scamadviser и Scamvoid ви позволяват да проверявате URL адреси чрез препратка към бази данни, които оценяват надеждността на уебсайта.

4. Как мога да използвам инструменти за крипто заявки, за да оценя потенциалните рискове?

Когато сте изправени пред искане за прехвърляне на средства към непознат адрес на портфейл, използвайте блокчейн експлорър като Bitquery, за да поискате информацията за адреса предварително. Обърнете голямо внимание на различните фактори, като адресния баланс във времето, датата на създаване, честотата на теглене и дестинацията на средствата.

За изчерпателно ръководство относно използването на Биткойн блокчейн експлорър и разбиране на неговите функционалности, моля, вижте нашето ръководство: Как да използвате Биткойн блокчейн експлорър.

5. Считат ли се за високорискови системите за многостепенни покани?

Да, системите за многостепенни покани, които обещават висока възвръщаемост и изискват депозити за ъпгрейд на VIP нива, обикновено се считат за високорискови и често са показателни за измама. Тези схеми обикновено обвързват вашите приходи с броя на новите потребители, които поканите да депозират средства, без наличието на стабилен бизнес модел. Продължете с повишено внимание, когато се сблъскате с подобни договорености.

6. Как мога да разбера дали моят партньор за онлайн запознанства е измамник? Какви инструменти са налични за проверка на самоличността им?

Измамниците често се опитват да си установят доверие отрано, като се представят за заможни личности, парадиращи със снимки на луксозни артикули като спортни коли или дизайнерски стоки. В техните разкази обаче често липсва последователност и подробности. Бъдете нащрек за несъответствия в техните истории и други индикатори, предполагащи, че прикриват истинската си самоличност. Например, бъдете внимателни, ако постоянно избягват лични срещи или заявяват, че изпитват технически затруднения по време на видео разговори.

Измамниците обикновено крадат изображения от уебсайтове или профили в социалните медии, за да приемат фалшива самоличност. Използвайте приложения за търсене на изображения като напр FaceCheck.ID, TinEye, Google Images или Baidu, за да потвърдите автентичността на заявената от тях самоличност. Тези инструменти могат да помогнат при откриването на откраднати или манипулирани изображения, помагайки в усилията ви да се предпазите от потенциални измами.

7. Къде мога да намеря най-новите актуализации относно мерките срещу измами и казуси от практиката?

Binance предлага изчерпателни ресурси срещу измами и казуси от практиката чрез Binance Risk Sniper и блога на Binance. Силно препоръчваме рутинно да наблюдавате нашите официални уебсайтове, за да сте информирани за най-новите разработки и стратегии за защита на вашите инвестиции срещу измамни дейности.

8. Как да отговоря, ако съм станал жертва на измама?

Ако подозирате, че сте били измамени, направете следните стъпки:

• Свържете се с властите: Докладвайте за инцидента на полицията и предоставете всички доказателства, с които разполагате. Въпреки че възстановяването на загубени средства не е гарантирано, включването на правоприлагащи органи увеличава шансовете за залавяне на виновника и потенциалното възстановяване на част от вашите средства.
• Докладвайте към екипа за поддръжка на Binance: Веднага подайте доклад, описващ измамата и всякаква подходяща информация, към екипа за поддръжка на Binance. Инструкции как да направите това можете да намерите в този ЧЗВ.
• Информирайте платформата: Докладвайте профила или самоличността на измамника на уебсайта, приложението или платформата за социални медии, където сте ги срещнали за първи път. Това действие може да помогне за предотвратяване на това други да станат жертва на същата измама.
• Бъдете внимателни с услугите за възстановяване: Бъдете внимателни с услуги, които твърдят, че помагат за възстановяване на вашите средства, тъй като може да са управлявани от същите измамници. Извършете задълбочено проучване и проверете легитимността на всяка услуга за възстановяване, преди да се ангажирате с нея.

Мерки за безопасност при теглене и предотвратяване на измами

1. Защо получавам предупреждение, блокиращо тегленето ми?

Binance използва няколко мерки срещу измами, за да защити средствата ви по време на тегления. Ако попаднете на сигнал, блокиращ тегленето ви, то вероятно е задействано от адреси, отбелязани като високорискови за измами или показващи необичайно поведение. Тези сигнали имат за цел да ви информират за свързани рискове. Може да получите такива известия, ако:

• Вашето поведение при теглене или модели на трансакции приличат на тези на вече известни жертви.
• Вие сте включени в списък за наблюдение на потенциални жертви, предоставен от правоприлагащи органи или партньори по сигурността на трети страни.
• Целевият адрес или уебсайт е маркиран като силно рисков или е докладван от други жертви.

Ако сте потвърдили, че адресът е правилен и надежден, можете да продължите с тегленето.

2. Какви опции са налични, ако реша да продължа с тегленето?

Обикновено можете да продължите с тегленията, стига да сте сигурни, че адресът на получателя е безопасен и законен.

Отделете малко време, за да прецените: Преди да продължите, направете задълбочено проучване на адреса на получателя, за да гарантирате неговата безопасност и законност. Избягвайте да се свързвате директно със собственика на адреса, за да предотвратите потенциална намеса в разследването ви.

Търсете външни мнения: Консултирайте се с доверени приятели или членове на семейството за допълнителни прозрения, но се въздържайте от това да намесвате директно собственика на адреса.

Свържете се с поддръжката на клиенти: Ако все още сте уверени в легитимността на адреса и безопасността на вашите средства, обърнете се към екипа за обслужване на клиенти на Binance за съдействие. Това може да включва попълване на въпросник срещу измами и предоставяне на подробно описание на целта на тегленето. След преминаването на процес на преглед спирането на тегленето може да бъде отменено.

3. Защо Binance е маркирал, че адресът ми е свързан с измамни дейности? 

Ако вашият адрес/акаунт е докладван като „измамен“ или е показал модели, подобни на потвърден измамен адрес/акаунт, Binance ще го етикетира съответно. За да обжалвате, препоръчваме ви да се свържете с нашата поддръжка на клиенти и да предоставите доказателства в подкрепа на вашия случай. Нашият екип незабавно ще прегледа информацията и ще се стреми да отговори възможно най-бързо

4. Защо виждам предупреждение за потенциален риск от измама при теглене към собствения си адрес на портфейл?

Някои възможни причини адресът на портфейла ви да бъде маркиран като „риск от измама“:

• Ако адресът на портфейла ви принадлежи към високорискова платформа и вие не притежавате частните ключове за портфейла, вашите активи може да не са толкова в безопасност, колкото се предполага. Без пълен контрол върху вашите активи чрез частни ключове, измамниците могат потенциално да получат достъп до средствата ви. Затова е препоръчително да теглите само към надеждни платформи.
• Вашето теглене може също да бъде маркирано, ако трансакционните ви дейности наподобяват тези на измамени потребители. В такива случаи, моля, свържете се с поддръжката на клиенти за съдействие при разрешаване на проблема.
• Вие сте в списъка с потенциални жертви, предоставен от правоприлагащите органи, партньори по сигурността на трети страни и нашия екип по РИСКА. 
• Ако наскоро сте направили теглене към адрес/акаунт, за който е потвърдено, че е измамен, независимо дали сте възвърнали своя капитал, печалби или комисиони, оставате изложени на висок риск да бъдете измамени.