Като лидер в сектора с култура, ориентирана към потребителите, ние надхвърляме стандартите на сектора, за да защитим нашите потребители и да повишим сигурността на глобалната блокчейн екосистема. Сигурността на потребителите остава нашият най-голям приоритет.
Екипите по сигурността и разследванията на Binance успешно осуетиха международни престъпни групировки, действаха срещу големи хакерски инциденти, помогнаха за разкриването на престъпления срещу личността и се справиха с онлайн измами, което доведе до значителни възстановявания на средства и арести.
Binance инвестира значителни ресурси и усилия в тези мерки, за да се погрижи за нашата общност, както е видно от няколко случая, в които усилията на Binance доведоха до възстановяване на откраднати активи и справедливост за жертвите.
През последните няколко години Binance изгради цялостна, водеща в сектора програма за съответствие и положи огромни усилия да инвестира в сигурността и съответствието, за да осигури допълнителна защита на потребителите. Те включват строги мерки за съответствие и сигурност, както и усилено сътрудничество с правоприлагащите органи за повишаване на сигурността на по-широката блокчейн екосистема. Често обаче се пренебрегва един ключов въпрос: Защо точно инвестираме толкова много ресурси и усилия в сигурността и спазването на правилата и винаги правим допълнителни стъпки в сътрудничеството с властите и правоприлагащите органи?
Отговорът се крие в основната ценност, която е в основата на всичко, което правим: грижата за нашите потребители. Като лидер в сектора с уникална култура, ориентирана към потребителите, ние надхвърляме стандартите в сектора, за да защитим нашите клиенти и да повишим сигурността на глобалната блокчейн екосистема. Това включва тясно сътрудничество с правоприлагащите органи и регулаторите по целия свят за откриване и осуетяване на злонамерени участници, което помага за защитата на бързо развиващото се пространство на криптовалутите и превръща Binance в по-сигурна платформа за потребителите и техните активи.
Винаги сме придържали Binance към най-високите стандарти, дори когато не сме били задължени да го правим, защото това е правилно и защитава интересите на потребителите.
Нашата програма за съответствие позволява множество превантивни мерки за възпиране на злонамерените участници, преди те да представляват заплаха за потребителите и екосистемата. Дори и да е извършено престъпление, работата на нашите специалисти по спазване на законодателството и разследване увеличава шансовете средствата на жертвите да бъдат възстановени, а извършителите да бъдат идентифицирани и наказателно преследвани. В този блог ще опишем подробно някои от случаите, в които следователите и експертите по сигурността на Binance са помогнали за защитата на нашите потребители, на по-широката крипто общност и дори на жертви на престъпления извън крипто пространството.
Въпреки че проучванията показват, че трансакциите, свързани с незаконни участници, представляват незначителен дял от общия поток на крипто трансакциите, дигиталните активи, както и всички други финансови инструменти, могат да се използват за улесняване на всякакви видове престъпна дейност. Това се отнася както за специфични за крипто пространството престъпления като възползване от уязвимости на протоколи и издърпване на килими, така и за по-обикновени сценарии като онлайн романтични измами или дори престъпления в реалния свят, при които криптовалутата се използва за прехвърляне на незаконно придобити печалби.
Зад всяко престъпно деяние има жертва – или много жертви – които са били малтретирани или наранени, загубили са парите си и са останали с постоянен белег от преживяването. Художник от Турция, който решава да изследва света на NFT-тата, но криптовалутата му бива открадната. Болногледач от Белгия, който е въвлечен от нов онлайн приятел в измамна инвестиционна схема. 23-годишен младеж, който реализира големи успехи в инвестирането, но след това губи голяма част от средствата си заради хакване на портфейла. Изпълнителен директор на крипто компания, който е отвлечен и принуден да предаде цяло състояние в криптовалута, за да бъде освободен.
Жертвите на престъпления идват от всички географски и демографски райони и няма значение кой или къде сте; ако вие, като потребител на Binance, сте станали мишена на злонамерени участници, ние ще използваме нашия опит и умения за разследване (и ще обединим усилията си с правоприлагащите органи и партньорите от сектора, когато е възможно), за да направим всичко възможно да ви помогнем.
Някои мащабни международни престъпни групи или дори терористични групи използват дигитални активи, за да прехвърлят средства през границите. Правейки това обаче, те се излагат на заплахата да бъдат проследени от разследващите в областта на блокчейн, възползващи се от прозрачния характер на криптовалутите. Обединявайки сили с разследващите от националната полиция, служителите на Binance могат да допринесат и допринасят за усилията за нанасяне на сериозни удари по киберпрестъпниците и терористите.
През 2020 г. Binance си сътрудничи с киберполицията на Украйна за Проекта Bulletproof Exchanger, който имаше за цел да проследи трансакциите между Binance и високорискови субекти. Това доведе до идентифицирането и ареста на киберпрестъпна организация, отговорна за кампания за рансъмуер и изпиране на повече от $42 млн. в криптовалути през последните две години.
През следващата година следователите на Binance взеха участие в международно дело заедно с украинската киберполиция, кибербюрото на Корейската национална полицейска агенция, американските правоприлагащи органи, испанската Гражданска гвардия и швейцарската Федерална полицейска служба и други, което доведе до ареста на членовете на FANCYCAT – активна киберпрестъпна група, отговорна за щети на стойност над $500 млн. от провеждане на кибератаки и пране на пари от операции в тъмната мрежа и кибератаки на високо ниво.
Инструментът на Binance за анализ на прането на пари открива подозрителна дейност в платформата на Binance и разширява зоната на заподозрените. След като картографира цялата мрежа на заподозрените, екипът работи с компаниите за блокчейн анализи от частния сектор TRM Labs и Crystal, за да анализира активността в блокчейна, което в крайна сметка доведе до идентифицирането и евентуалния арест на членовете на FANCYCAT.
В един забележителен случай от 2023 г., свързан с борбата с тероризма, Binance, в сътрудничество с Националната банка на Таджикистан и фирмата за блокчейн анализи TRM Labs, допринесе за усилие, което доведе до ареста на няколко ключови членове на терористичната групировка „Ислямска държава - провинция Хорасан“ (ISKP).
Хакове и възползвания от уязвимости, насочени както към централизирани криптоплатформи, така и към DeFi протоколи, са друга значителна заплаха за дигиталните активи на потребителите. Експертите по сигурността и разследванията на Binance имат сериозен опит във възстановяването на средства, загубени при подобни атаки, като по този начин помагат на жертвите да си върнат поне част от парите.
През 2022 г. Binance възстанови откраднати средства, произхождащи от възползването от уязвимост на Axie Infinity. Когато Lazarus, севернокорейска хакерска група, прехвърли откраднатите активи в Binance от 86 различни адреса на портфейли, ние незабавно задържахме тези трансакции и в крайна сметка възстановихме криптовалута на стойност $5,8 млн.
През август 2022 г. Binance замрази криптоактиви, които бяха откраднати от потребителите на Curve Finance, на стойност около $450 000 и представляващи 83% от хакерската атака. Хакерът от Curve Finance е изпратил активите в Binance, като е използвал различни техники за заобикаляне на нашите проверки за сигурност, но въпреки това е бил открит. Binance работи в тясно сътрудничество с правоприлагащите органи, за да върне средствата на потребителите.
През 2023 г. няколко екипа на Binance си сътрудничат вътрешно, за да идентифицират двама души, участващи в експлоатирането на децентрализирания протокол Platypus Finance. След това те отнасят случая до френските правоприлагащи органи, които арестуват заподозрените.
Понякога дигиталните активи са въвлечени в инциденти, които излизат извън виртуалния свят и при които хората могат да пострадат физически. За щастие дигиталните следи, които извършителите на такива престъпления оставят, могат да помогнат на правоприлагащите органи да ги открият.
Два случая през 2022 г. от Сао Пауло, Бразилия, предоставят ярка представа. В един от случаите екипът на Binance Investigations работи в тясно сътрудничество с прокуратурата на Сао Пауло, за да проследи приходите от отвличане и изнудване, в резултат на което са загубени около 2 милиона BRL (над $400 000). Заподозреният се е опитал да прикрие трансакциите си, като е използвал функцията за поверителност Premium на крипто портфейла, но това не е било достатъчно, за да попречи на разследващите да идентифицират адреса на депозит на заподозрения.
В друг случай екипът на Binance Investigations работи в тясно сътрудничество с гражданската полиция на Сао Пауло, за да проследи и замрази приходите от друго изнудване. И в двата случая сътрудничеството между Binance и служителите на правоприлагащите органи, както и процедурите „Опознай своя клиент“ (KYC), прилагани в платформата Binance, изиграха решаваща роля за последващите арести на извършителите.
През октомври 2023 г. аташето на кралската полиция на Малайзия се свърза с нашия екип за разследвания относно отвличането на малайзийски гражданин в Манила по-рано същата година. За съжаление жертвата не оцелява. Разследващите от Binance обаче успяха да помогнат на правоприлагащите органи в тяхното разследване. Филипинските правоприлагащи органи извършиха арести на идентифицираните заподозрени, отбелязвайки още една победа в резултат на сътрудничеството, започнало с обучението и популяризирането от Binance.
Списъкът би бил непълен, ако не споменем усилията ни да защитим потребителите си от друга често срещана заплаха: онлайн измами. Една конкретна разновидност е във възход през последните години: т.нар. измами от тип „pig butchering“, вид смесена инвестиционно-романтична измама, при която престъпниците изграждат взаимоотношения със своите цели с течение на времето, за да ги подмамят да участват във фалшиви инвестиционни схеми.
През 2023 г. Binance подкрепи Федералното бюро за разследване (ФБР) и Министерството на правосъдието на САЩ в значителен случай на „pig butchering“, при който бяха конфискувани средства на стойност над $112 млн. Нашият екип за разследване предприе бързи действия, като идентифицира и ограничи потока на незаконни средства през платформата. Това пряко подпомогна възстановяването на средствата, загубени от жертвите. Усилията на екипа допълват работата, извършена от федералните власти.
При друг голям случай Binance се обедини с Бюрото за разследване на киберпрестъпленията (CCIB) на Кралската полиция на Тайланд и Службата за вътрешна сигурност на САЩ (HSI) в рамките на разследване за разбиване на престъпна група, отговорна за голяма измама тип „pig butchering“, която засегна хиляди жертви в Тайланд. Binance и HSI предоставиха на CCIB разузнавателна информация, която им позволи да задържат петима ключови членове на престъпната група и да конфискуват активи на стойност около 10 милиарда THB ($277 млн.), включително луксозни автомобили, къщи, права на собственост върху земя и други стоки от висок клас. Оттогава над 3200 жертви са подали молби за обезщетение.
В отделен случай Binance съдейства на Централното бюро за разследване (CIB) на Кралската полиция на Тайланд в друг случай на крипто измама, който доведе до разбиването на огромна мрежа от транснационални престъпни организации. Операцията по арестуването е проведена на 30 места в провинциите Банкок, Самут Пракан и Удон Тани и в нея са участвали над 200 служители на правоприлагащите органи.
Турският художник, на когото са откраднати парите, се обръща към отдела за обслужване на клиенти на Binance, за да съобщи за инцидента. Нашите следователи идентифицираха заподозрения и преговаряха с него, като в крайна сметка го убедиха да върне активите на законния им собственик. Историята на 23-годишния инвеститор е последвана от подобен сценарий, като в крайна сметка крадецът е върнал средствата. Фалшивият „приятел“ на белгийска болногледачка е идентифициран и осъден от нигерийски съд. С помощта на Binance отвлеченият главен изпълнителен директор на крипто компания успя да възстанови средства на обща стойност около $2,6 млн., които преди това бяха платени като откуп. Съществуват разнообразни методи и инструменти за подпомагане на жертвите на престъпления и ние сме готови да използваме всички тях, за да помогнем на нашите потребители, в зависимост от контекста на всеки отделен случай.
В Binance разбираме, че отговорността ни към нашите потребители е да осигурим сигурна среда, както и да сме готови да се противопоставим на всяка незаконна дейност, която би могла да представлява риск за тези, които ни поверяват своите активи. За практическа помощ посетете нашия Център за поддръжка, за да научите повече за защитата на потребителите в платформата Binance. Ние сме тук, за да гарантираме, че нашите потребители са защитени на всеки етап от тяхното пътуване в областта на криптовалутите - от стабилна програма за съответствие до широко сътрудничество с глобалните власти.
