Изчерпателните обучителни сесии на Binance предоставят на правоприлагащите органи необходимите умения и знания за справяне със сложни сложни разследвания в областта на криптовалутите, преодолявайки значителната празнина в експертните познания в тази постоянно развиваща се област.
С екип от опитни бивши правоприлагащи и финансови следователи, Binance предлага практическа помощ, консултантски услуги по казуси и оперативна поддръжка, което ни отличава от другите борси и компании в индустрията.
Проактивният подход на Binance и значителният принос за борбата с престъпността, свързана с криптовалутите, са признати в световен мащаб, доказано от награди като Професионалната награда за киберсигурност (CSPA) в Хонконг и различни други форми на признание от основните правоприлагащи агенции.
Въпреки че данните показват, че само малък дял от крипто трансакциите са свързани с незаконна дейност, нарастващото възприемане на криптовалута неизбежно расте ръка за ръка с интереса от страна на престъпни лица, които искат да злоупотребят с екосистемата. Следователно овладяването на крипто разследванията става все по-важно за тези, чиято работа е да се борят с киберпрестъпленията и финансовите престъпления. От специфични за криптовалутите престъпления като хакове и издърпвания на килими до сценарии, при които с инфраструктурата за дигитални активи се злоупотребява за преместване на средства, незаконно получени при несвързани престъпления, използването на експертен опит в блокчейна често е необходимо за идентифициране на нарушителите.
Тъй като крипто индустрията узрява и възприемането се увеличава в световен мащаб, необходимостта от специализирано обучение по разследванията в областта на криптовалутите за служители на правоприлагащите органи по целия свят става очевидна. Със своята водеща в индустрията програма за обучение на правоприлагащите органи, Binance се ангажира да подкрепя борците с престъпността, като предоставя изключително важно обучение и ресурси за ефективна борба с престъпленията, свързани с криптовалутите, преодолявайки празнината в експертните познания, която неизбежно се отваря, когато се появяват и развиват нови видове престъпления в пространството на дигиталните финанси.
Правоприлагането е област, която по основателни причини е реактивна и не се развива за една нощ. Обучението на персонала за ефективно справяне с нови престъпления с помощта на нови техники за разследване отнема време и огромни ресурси. Все повече агенции, отговорни за финансови и киберпрестъпления по целия свят, отделят повече ресурси на разследвания, свързани с криптовалути. Въпреки това темпото на възприемане на цифровите активи както в законните, така и в престъпните дейности е много по-бързо.
Резултатът е значителен недостиг на експерти по блокчейн и криптовалута в рамките на правоприлагащите органи, които могат да отговорят на оперативните нужди и да обучат следователите и прокурорите по уникални аспекти на престъпленията, свързани с криптовалутите.
Например една голяма трудност се крие в псевдонимния характер на трансакциите с криптовалути. Въпреки че публичните блокчейни предоставят данни за трансакции прозрачно, правоприлагащите органи се нуждаят от търговски инструменти за групиране и приписване на адреси на различни криптовалутни услуги. Много агенции нямат достъп до тези инструменти и умения да ги използват, което изисква както обучение, така и практически опит.
Освен това сътрудничеството между частния и публичния сектор на този фронт често създава предизвикателства. Правоприлагащите органи се нуждаят от навременен достъп до съответните данни, съхранявани от фирми за криптовалута, но много услуги, включително борси, не реагират по начин, който подпомага разследванията ефективно.
Много агенции, особено в развиващите се страни, се борят да осигурят достъп до висококачествени, актуални ресурси за обучение, фокусирани върху разследванията в областта на криптовалутите. Това често води до усложнения, тъй като служителите без подходящо обучение могат да извършат неправилен анализ на потока от средства и да замразят несвързан акаунт в криптоборса или услуга. Тези погрешни стъпки могат да имат сериозни последици за борсите и техните клиенти.
За да преодолее тези пропуски, Binance предлага цялостно обучение и сесии за споделяне на партньори от правоприлагащите органи. Тези сесии обхващат широк спектър от теми от основи на криптовалутата и потребителски опит с портфейли и криптоборси до теми за напреднали, включително крипто миксери и трансакции между различни блокчейни.
За по-дълги сесии на място предлагаме практическо обучение, фокусирано върху престъпления от реалния свят, с които сме се сблъсквали през годините. Особено популярна тема са подробностите за нашата помощ на правоприлагащите органи и как да тълкуваме често сложните данни, които предоставяме в подкрепа на разследванията. Съдържанието на всеки конкретен раздел обаче е продиктувано от нуждите на правоприлагащите органи.
Освен това експертният екип за обучение по правоприлагане на Binance предоставя информация за последните тенденции в крипто престъпленията, типологията и анализа на начина на действие и демонстрира казуси, използвайки комерсиални инструменти за анализ на блокчейна, както и инструменти за крипто разузнаване с отворен код.
Чрез тези съвместни усилия Binance има за цел да предостави на повече служители на правоприлагащите органи необходимите познания и опит за справяне със случаи, свързани с криптовалутите. Този проактивен подход помага за по-ефективна борба с престъпността, като гарантира по-безопасна цифрова среда.
Binance се откроява в индустрията на криптовалутите с екип от приблизително 30 бивши следователи от правоприлагащите органи, всеки от които носи богат опит в крипто или киберпрестъпленията. Този опит ни позволява да предоставяме практическа подкрепа на правоприлагащите органи. Когато сме представени с легитимно искане, ние предоставяме данни, които често водят до идентифициране на заподозрени или значително подобряват разследванията.
Ярек Якубчек, ръководител на обучението по правоприлагане в Binance, обяснява: „Повечето разследвания на криптовалути комбинират както традиционни техники за разследване, включително проследяване на IP адреси, така и разследвания с отворен код с информацията, получена от проследяването на паричните потоци в блокчейна. За най-сериозните престъпления ние често предоставяме практическа помощ при разследване – нещо, което по-малките борси не биха могли да си позволят."
Дълбочината на опита на нашия екип и ресурсите, които отделяме за тази кауза, позволяват на Binance да предлага помощ, варираща от основна подкрепа при разследване и консултации по случаи до улесняване на сътрудничеството между трансграничните правоприлагащи агенции.
Карлос Мак, специалист от екипа за разследвания на Binance, подчертава проактивния характер на тази поддръжка: „В Binance много от нас са бивши служители на правоприлагащите органи, така че напълно разбираме нуждите на агенциите. Този опит информира нашия подход, като ни подтиква да бъдем проактивни и ефективни в подпомагането на разследванията на техните случаи. Ние високо ценим доверието на нашите партньори от правоприлагащите органи и работим в тясно сътрудничество с тях при разработването на техните случаи.“
Ангажиментът на Binance за подкрепа на правоприлагането доведе до значителни и осезаеми резултати. Подпомогнахме мащабни разследвания, довели до разбиването на международни престъпни мрежи и конфискуването на средства на стойност стотици милиони долари. Нашите усилия са признати в световен мащаб с награди като Професионалната награда за киберсигурност (CSPA) от полицейските сили на Хонконг, наградата на корейския полицейски комисар за ръководителя на нашето обучение за LE и покани за съвместни пресконференции с власти като Кралската тайландска полиция.
През последните няколко години следователите на Binance подкрепиха служители на правоприлагащите органи в широк спектър от сценарии, при които се злоупотребява с криптовалути, включително различни версии на измами и инвестиционни измами, платформи за даркуеб, улесняващи услуги за киберпрестъпления, инциденти с рансъмуер, както и изключително сериозни престъпни дейности, включващи създаване и разпространение на материали за малтретиране на деца, тероризъм и отвличания. Във всички тези случаи блокчейн доказателствата бяха ключови за разкриването на заподозрените.
Обучението, което предоставяме, в крайна сметка позволява на правоприлагащите органи да извършват такива разследвания сами. Това овластяване е от решаващо значение: естествено, много от фактите са твърде чувствителни, за да бъдат споделени с частни лица, без значение колко тясно е сътрудничеството. За нас е важно да допринесем за такова изграждане на капацитет, защото квалифицираните следователи премахват лошите участници от крипто екосистемата по-ефективно, облагодетелствайки цялата индустрия и нейните участници. Освен това е по-малко вероятно квалифицираните следователи да идентифицират грешни заподозрени, което също допринася за сигурността на нашите потребители.
Друг компонент на тази работа, фокусиран върху потребителите, е, че по-ефективната полиция и разследвания могат да помогнат за идентифицирането на заподозрени и да подпомогнат жертвите при възстановяване на загубени средства. Ние се ангажираме да работим в тясно сътрудничество с нашите партньори по правоприлагане, за да улесним възстановяването на парите на потребителите.
В допълнение към оперативната помощ, програмата за обучение на правоприлагащите органи на Binance предостави над 120 обучителни сесии на място и онлайн през 2023 г., като се фокусира върху практическия подход към разследванията. Нашето обучение и подкрепа получиха изключително положителни отзиви от общността на правоприлагащите органи.
Програмата на Binance за обучение по правоприлагане е гръбнакът на нашите усилия за насърчаване на съвместната сигурност в пространството на цифровите активи. Като предоставяме основно обучение и ресурси, ние даваме възможност на правоприлагащите органи да се справят ефективно със сложността на крипто разследванията. Проактивният подход на нашия силен и добре оборудван екип гарантира по-безопасен дигитален свят за всички.
