Binance помогна на тайванските правоприлагащи органи да разкрият голям случай, свързан с виртуални активи, в който са замесени близо 200 млн. тайвански долара
Основни изводи
Наскоро отделът за съответствие със законите срещу финансовите престъпления (FCC) на Binance оказа съдействие на Бюрото за разследвания на Министерството на правосъдието на Тайван и окръжната прокуратура на Тайпе за разкриване на голям криминален случай, включващ пране на пари чрез виртуални активи, като замесената в случая сумата достига близо 200 млн. тайвански долара.
Binance подкрепи тайванските органи за борба с престъпността по време на случая, предоставяйки важна информация и помощ, която изигра ключова роля за напредъка на разследването.
В допълнение към оперативната помощ, Binance стартира поредица от програми за обучение на правоприлагащите органи в Тайван, като си сътрудничи с над 10 различни звена, включвайки повече от хиляда служители на правоприлагащите органи, като тези усилия неизменно получават много положителни отзиви.
Наскоро отделът за съответствие със законите срещу финансовите престъпления (FCC) на Binance оказа съдействие на Бюрото за разследвания на Министерството на правосъдието на Тайван и окръжната прокуратура на Тайпе за разрешаване на голям случай за пране на пари чрез криптовалута, включващ близо 200 млн. тайвански долара (приблизително 6 млн. щатски долара). Експертният опит и познанията на Binance за блокчейн изиграха ключова роля в случая, помагайки на правоприлагащите органи да изправят заподозрените пред правосъдието.
Дългата ръка на закона
Както се съобщава от различни медии, престъпната организация отдавна помага на групи за измами да перат пари с помощта на виртуални активи. Чрез създаване на фалшиви записи на разговори с клиенти, доказателства за парични преводи и фалшиви данни за проверка на самоличността престъпниците се представят за индивидуални търговци на криптовалути, за да направят така, че движението на средства да изглежда законно. Дейността им обаче не остава незабелязана и в крайна сметка правоприлагащите органи ги застигат. Полицията проследи множество трансакции с криптовалута, които изглеждаха подозрителни, и поиска свързани данни от различни заинтересовани страни, включително Binance.
Когато получи искането, Binance реагира бързо и организира трансгранична онлайн среща с разследващите полицаи и прокурори, за да се обсъди стратегията за сътрудничество. Опитните екипи за FCC на Binance предоставиха аналитични данни и препоръки въз основа на анализи на потоците на криптовалута, като по този начин помогнаха за по-ефективно стесняване на кръга от потенциалните заподозрени.
Прокурорът Ло Уей-юан от окръжната прокуратура на Тайпе, който отговаря за случая, впоследствие, миналият месец, повдигна обвинения срещу девет заподозрени за измама с особена тежест, нарушение на Закона за борба срещу изпирането на пари и разпоредбите за предотвратяване на организираната престъпност.
Публично-частно сътрудничество за сигурност
Прокурорът Ло Уей-юан сподели: „Бихме искали да благодарим на Binance за дългосрочното активно сътрудничество с правоприлагащите органи на Тайван и за предоставянето на професионална помощ и важна информация по този случай. Това позволи на нашия разследващ екип по-ефективно да разнищи случая и да състави пълната картина на престъплението, като в крайна сметка изправи заподозрените пред правосъдието.“
Деймиън Хо, представител на екипа на Binance за Азия и Африка, каза: „Binance се гордее с тясното си сътрудничество с отличните правоприлагащи органи на Тайван, за да постигне значителен напредък в разследването. Нашето сътрудничество с правоприлагащите органи на Тайван потвърждава силния ангажимент на Binance за борба срещу финансовите престъпления и опазване на екосистемата на Web3. Ще продължим да следваме тази цел и ще задълбочим сътрудничеството си със световните правоприлагащи органи.“
Този случай подчертава значението на публично-частното сътрудничество в борбата с новите видове финансови престъпления. Тясното сътрудничество между правоприлагащите органи и борсите може да помогне за ефективно ограничаване на незаконните дейности и да гарантира, че финансовата система не се използва неправомерно от злонамерени участници. В Тайван Binance помогна, откликвайки на хиляди искания от правоприлагащите органи, и проведе курсове за обучение с повече от 10 правоприлагащи звена, включващи над хиляда служители, и получи изключително положителни отзиви.
В рамките на няколко други наскоро състояли се големи международни сътрудничества с правоприлагащи органи, Binance подпомогна правоприлагащите органи на Нидерландия с възстановяването на милиони евро в откраднати средства от фалшив уебсайт за хазарт и помогна на правоприлагащите органи на Индия да разбият схема за инвестиционни измами, маскирана като платформа за игри.
Binance разбира отговорността и очакванията, които вървят с ролята на лидер в индустрията. Ние винаги приоритизираме защитата на потребителите и сме изградили най-силния отдел в индустрията за съответствие със законите срещу финансовите престъпления, който проактивно сътрудничи с правоприлагащите органи по целия свят, за да гарантира безопасността на глобалната екосистема на дигиталните активи.