Binance предоставя обучение за правоприлагане на Службата на главния прокурор на Ел Салвадор
Основни изводи
Binance беше домакин на персонализирана обучителна сесия за правоприлагащите органи на Ел Салвадор, включваща представители от Отдела за финансови разследвания, Националната комисия за дигитални активи и Службата на главния прокурор, предлагайки информация за своите инструменти и механизми за подкрепа за разследвания на местни престъпления.
Обучението разгледа използването на Kodex, система, улесняваща комуникацията между компаниите и правоприлагащите органи, и предостави най-добри практики за използване на разузнавателните данни, предоставени от Binance.
Глобалната програма за обучение на правоприлагащи органи на Binance е крайъгълният камък на нашите усилия за подобряване на съвместната сигурност в пространството на дигиталните активи. Продължавайки да разширяваме тези усилия в Латинска Америка, наскоро бяхме домакини на обучителна сесия за правоприлагащите органи на Ел Салвадор, в която участваха представители на звеното за финансови разследвания, Националната комисия за цифрови активи и прокурори от Службата на главния прокурор. По време на сесията бяха представени инструментите и механизмите, с които Binance разполага в подкрепа на разследващата дейност на местните криминалисти.
Персонализирана сесия
Събитието се проведе в училището за обучение на Службата на главния прокурор на Република Ел Салвадор и беше предназначено да отговори на специфичните нужди на местните служители на правоприлагащите органи. То разгледа използването на Kodex, специално изградена система, улесняваща комуникацията между компаниите и правоприлагащите органи, както и продуктите на Binance, налични в Ел Салвадор, и как те са разположени в правната рамка на Салвадор. Сесията разгледа и най-добрите практики за тълкуване и анализиране на информацията, предоставена от Binance в подкрепа на разследвания, и подаване на спешни искания.
Рене Гусман, служител на Binance по съответствието и докладването на прането на пари (MLRO) за Ел Салвадор, и Даниел Камп, член на екипа за разследване на Binance, ръководиха обучението. Сред присъстващите бяха заместник-прокурорът на звеното за финансови разследвания Ана Вирджиния Самайоа Барон и директори на Националната комисия за цифрови активи.
Барон каза: „Binance не само демократизира достъпа до криптовалути, но също така стимулира иновациите в блокчейн екосистемата, отваряйки нови възможности за инвеститори и разработчици по целия свят. Затова е важно да се комуникира и да се координира с този доставчик на услуги за виртуални активи.“
Пабло Вера, ръководител на Отдела за разузнаване и разследвания на Binance в Северна и Южна Америка, каза, че като лидер в индустрията в сигурността и съответствието, Binance се ангажира да продължи да работи с властите в Ел Салвадор и целия регион, допринасяйки за борбата с престъпността.
Част от глобалния тласък
Сесията в Ел Салвадор е част от текущата работа на Binance по целия свят за предоставяне на критична интелигентност и образование, за да помогне за укрепване на усилията на правоприлагащите органи за предотвратяване, разследване и борба с финансови престъпления.
„Binance има за цел да ръководи развитието на крипто пространството, да донесе ползите от него за обществото. В основата на тази мисия е огромната работа, която извършваме, за да гарантираме сигурността на екосистемата и нашите потребители“, сподели Даниел Акоста, генерален мениджър на Binance за Ел Салвадор и Северна Латинска Америка. „С този ангажимент ние инвестирахме сериозно в екип за сигурност и съответствие, който в момента задава стандарт за доставчиците на крипто услуги. Binance работи ръка за ръка със силите за сигурност, за да проследява и локализира подозрителни акаунти и измамни дейности, допринасяйки за борбата срещу кибер и финансовите престъпления.“
Само през 2023 г. Binance организира и участва в повече от 120 обучения и семинари лице в лице и от разстояние с полиции и прокуратури по целия свят, включително Латинска Америка. В допълнение, екипите за разследване на Binance отговориха на над 58 000 искания от власти, демонстрирайки нашия непоколебим ангажимент да подкрепим сигурността на екосистемата на дигиталните финанси.