العناية الواجبة المُعززة هي عملية تحقق متقدمة قد تقوم بها Binance (بينانس) لضمان التوافق الكامل مع المتطلبات التنظيمية ومعايير الامتثال. وهذه عملية امتثال قياسية وشائعة، تساعدنا في الحفاظ على نزاهة وأمان المنصة.
عند إكمال التحقق عبر العناية الواجبة المعززة، سيُطلب منك تقديم إقرار إذا كنت شخصًا ذا نفوذ سياسي أو مرتبطًا بشخص له نفوذ سياسي، وكذلك تقديم إقرار حول مصدر الأموال ومصدر الثروة.
يُرجى الرجوع إلى الدليل التفصيلي لمزيد من المعلومات بالإضافة إلى قائمة "المستندات المقبولة" لأنواع المستندات التي يمكنك تقديمها.
إقرار الشخص ذي النفوذ السياسي هو بيان تؤكد فيه ما إذا كنتَ، أو أحد أقاربك أو شخص تربطك به علاقة مقربة، تشغل حاليًا، أو شغلت من قبل، منصبًا حكوميًا بارزًا. الشخص ذو النفوذ السياسي هو فرد يتقلد حاليًا، أو تقلد سابقًا، منصبًا عامًا مهمًا - مثل مسؤول حكومي كبير، أو مدير تنفيذي رفيع المستوى في مؤسسة مملوكة للدولة، أو أفراد عائلته المباشرين أو الأشخاص المقربين. يتعين عليك تقديم إقرار إذا كنت ضمن هذه الفئة.
لمزيد من التفاصيل حول هذا، يُرجى الرجوع إلى الدليل التفصيلي هنا.
مصدر الأموال يشير تحديدًا إلى أصل الأموال التي قمت بإيداعها أو تخطط لإيداعها في حسابك على Binance (بينانس)، مثل الراتب، أو المدخرات، أو عائدات بيع الأصول، إلخ. ودائمًا ما تكون مصادر الأموال ذات طبيعة سائلة.
مصدر الثروة يشير إلى أصل إجمالي أصولك المتراكمة، ويمثل الأنشطة الرئيسية التي ولدت ثروتك الإجمالية، مثل الدخل من العمل، وأرباح الشركات، والاستثمارات، والميراث، والعقارات، إلخ. ويشمل كلًا من الأصول السائلة وغير السائلة، ويغطي الأرصدة التقليدية والرقمية. ويمكن أن تكون مصادر الثروة ذات طبيعة سائلة أو غير سائلة.
الفرق الرئيسي: مصدر الثروة يوضح كيف بنيت ثروتك الإجمالية، بينما يوضح مصدر الأموال من أين أتت أموال الإيداع.
يُرجى الرجوع إلى الدليل التفصيلي لمزيد من المعلومات بالإضافة إلى قائمة "المستندات المقبولة لمصدر الأموال ومصدر الثروة" لأنواع المستندات التي يمكنك تقديمها.
هدفنا هو التحقق من هويتك وضمان الامتثال بينما نفهم وضعك الفريد، يُرجى الرجوع إلى قائمة الأسئلة التالية.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فإن فريق دعم العملاء هنا لمساعدتك وإرشادك خلال العملية.
1. لقد تم التحقق من حسابي بالفعل، لماذا أحتاج إلى المرور بعملية تحقق إضافية أو العناية الواجبة المعززة؟
المعلومات الإضافية التي نطلبها خلال عملية العناية الواجبة المعززة تساعدنا في ضمان أن حسابك يتوافق تمامًا مع أحدث المعايير التنظيمية والأمنية. وهذا ضروري لحماية حسابك من خلال ضمان أن لدينا المعلومات اللازمة التي نحتاج إليها لتقليل أي مخاطر على المنصة. يساعدنا تقديم هذه المعلومات في الحفاظ على منصة آمنة وموثوقة لمستخدمينا.
2. ماذا سيحدث إذا لم أقدم المعلومات المطلوبة؟
للحفاظ على الأداء الوظيفي الكامل لحسابك، من المهم إكمال عملية التحقق الإضافية وتقديم المعلومات اللازمة لدعم التحقق من حسابك. قد يؤدي عدم الامتثال إلى تقييد بعض الميزات أو الخدمات أو عدم توفرها مؤقتًا حتى اكتمال عملية التحقق.
بمجرد تقديم المعلومات المطلوبة، سنتواصل معك إذا كانت هناك حاجة لمعلومات إضافية.
3. أشعر بعدم الأمان عند تقديم تفاصيل كشف الراتب الخاص بي.
نتفهم مخاوفك، لكن يُرجى العلم أن معلوماتك الشخصية والمستندات التي تقدمها محمية باستخدام عملية تشفير وإجراءات أمنية قوية للحفاظ عليها آمنة. إننا نتبع تدابير مادية وإلكترونية وإجرائية صارمة لحماية بياناتك والحفاظ على سريتها. اطمئن أن معلوماتك الشخصية محمية بأمان.
5. أنا صاحب عمل حر، ما المستندات التي أحتاج إلى تقديمها؟
يُرجى تقديم أي من الوثائق التالية:
5. أنا طالب، ما المستندات التي أحتاج إلى تقديمها؟
يُرجى تقديم مستندات صالحة بناءً على مصادر أموالك وثروتك - على سبيل المثال كشف الحساب المصرفي الذي يوضح المخصصات المالية، أو أي دخل من العمل (إذا كان ذلك مناسبًا).
6. لقد كنت عاطلًا عن العمل لفترة وأعتمد فقط على المدخرات، ما المستندات التي أحتاج إلى تقديمها؟
يمكنك تقديم كشف حساب مصرفي للتحقق من مدخراتك. ويجب أن يكون كشف الحساب المصرفي مؤرخًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويظهر اسمك الكامل ورصيد المدخرات.
