عند تصفح حسابك على Binance (بينانس)، قد تصادف إشارات إلى مصطلح شخص ذي نفوذ سياسي (PEP).
الشخص ذو النفوذ السياسي هو شخص تنطبق عليه أي من الصفات التالية في الوقت الحالي أو الماضي:
أ. تولي منصب عام بارز، مثل:
- رئيس دولة أو حكومة
- كبار الساسة والوزراء
- كبار المسؤولين الحكوميين أو القضاة (الذين لا تخضع قراراتهم للاستئناف) أو المسؤولين العسكريين
- المسؤولون التنفيذيون في الشركات المملوكة للدولة (التي لها أهمية اقتصادية أو سياسية كبيرة)
- مسؤولون بارزون في الأحزاب السياسية
- أعضاء الأسر الملكية الحاكمة، الذين يتولون مسؤوليات حكومية
- أعضاء الإدارة العليا أو الأفراد الذين تم تكليفهم بوظائف مساوية في منظمة دولية (أي المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجالس الإدارات أو الوظائف المساوية).
- كبار المسؤولين في المؤسسات الدينية
ب. تولي وظيفة قيادية في منظمة دولية:
- الدراية بالمنظمة في إطار عمله في إحدى الوظائف القيادية: رئيس أو مدير أو نائب مدير أو أمين عام أو عضو في مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو وظيفة مساوية.
ج. أفراد عائلات الأشخاص ذوي النفوذ السياسي كما هو موضح في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه:
- زوج أو زوجة
- شخص يُعتبر مساويًا للزوج أو الزوجة وفقًا للقانون المحلي
- ابن/ابنة
- زوجة الابن/زوج الابنة، أو شخص يعتبر مساويًا للزوج/الزوجة وفقًا للقانون المحلي
- الوالد أو الوالدة
- حما أو حماة الابن أو الابنة، أو شخص يعتبر مساويًا للزوج أو الزوجة وفقًا للقانون المحلي
- الأجداد
يمكن أن يكون الشخص ذو النفوذ السياسي أيضًا:
- شخص معروف بأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا، مع صفته كمالك مستفيد لكيانات أو ترتيبات قانونية بالتعاون مع الشخص ذي النفوذ السياسي أو مُعين لإنشاء مثل هذه الكيانات أو الترتيبات لصالح الشخص ذي النفوذ السياسي وفقًا للفئات في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
- شخص هو المالك المستفيد الوحيد لكيان قانوني أو أي شكل آخر من الترتيبات القانونية المعروفة بأنها أُنشئت لصالح ذلك الشخص ذي النفوذ السياسي.
- علاقات وثيقة أخرى مع الشخص ذي النفوذ السياسي الموضح في الفقرتين (أ) و(ب).
- مالك مستفيد لديه شخص ذي نفوذ سياسي وفقًا للفئات الموضحة في الفقرتين (أ) و(ب)، وكذلك الفئات ذات الصلة الأخرى.
