热点搬运工

【غيّر القواعد بنفسه ليطبع عملات لنفسه! موظف سابق طبع سرًا مليار وحدة، كانت قيمتها آنذاك نحو 14 مليون دولار】
في 6 نوفمبر، أصدرت محكمة باريس حكمًا بالسجن 5 سنوات (منها سنتان نافذتان) وغرامة قدرها 600 ألف يورو على موظف سابق في Holograph، وهي أداة لإصدار العملات عبر السلاسل، بعدما غيّر سرًا قواعد سكّ رموز HLG بين مايو وأغسطس 2024، وطبع مليار وحدة من دون إذن (كانت قيمتها آنذاك نحو 12.5 مليون يورو، أي نحو 14 مليون دولار)، ثم حوّلها إلى محفظته، قبل أن يوزعها اثنان من شركائه على حسابات لدى عدة منصات تداول. ورُفضت مطالبة المؤسسة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن هبوط سعر الرمز. وقد توقفت أعمالها حاليًا وهي تستعد للتصفية.
$HLG
#Holograph #加密盗窃 #جريمة داخلية

【3100 ETH تخرج من خلاط العملات، ثم رهان برافعة 20 مرة على تفوّق بيتكوين على إيثيريوم】
في 7 نوفمبر، سحب عنوان جديد 3100 ETH من خلاط العملات Tornado Cash (أداة تُستخدم لخلط مصادر الأموال وجعل تتبّع التحويلات أكثر صعوبة)، وحوّلها إلى نحو 6.92 مليون USDC، ثم أودعها في منصة العقود الدائمة على السلسلة Hyperliquid. وبعدها مباشرةً، فتح مركز شراء برافعة 20 مرة على 169.47 BTC (بقيمة اسمية تقارب 12.84 مليون دولار)، ومركز بيع على 5740 ETH (بقيمة اسمية تقارب 12.83 مليون دولار). كان حجم المركزين متقاربًا جدًا، ما يعني أن الرهان كان على أداء بيتكوين الأقوى مقارنةً بإيثيريوم، لا على مجرد صعود السوق أو هبوطه.
$BTC $ETH $HYPE
#混币器 #Hyperliquid #تتبّع_على_السلسلة

【تحويل العملات مباشرةً من MEXC إلى OKX! قد تُجمَّد الأموال، وقد يخضع الحساب للتحقيق】
بعد أن أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بقطع التعامل مع MEXC، لم تنتظر OKX انتهاء فترة الانتقال البالغة 30 يومًا، بل شدّدت إجراءات إدارة المخاطر مسبقًا وفقًا لمعايير العقوبات: قد تُجمَّد الأموال المحوّلة مباشرةً من MEXC وتُحال للمراجعة، وقد تخضع الحسابات المعنية لمزيد من التحقيق؛ كما أفاد مستخدمون آخرون بأن الإيداعات المحوّلة من MEXC إلى Binance وGate عُلّقت للمراجعة، وأن Bitget Wallet لم تعد تقبل شحن البطاقات بأموال مصدرها MEXC.
$MX
#MEXC #OKX #تجميد_الأموال

【متزلج أولمبي سابق يتحول إلى بارون مخدرات ويغسل الأموال عبر محال الصرافة! الولايات المتحدة تفرض دفعة واحدة عقوبات على 8 شركات كندية لتبادل العملات المشفرة】
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 6 نوفمبر عقوبات على 8 شركات صرافة في أونتاريو وكولومبيا البريطانية، متهمةً إياها بمساعدة إيران على تحويل الريالات إلى عملات مشفرة، وبالتعامل المتكرر مع عناوين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومع بورصات إيرانية خاضعة للعقوبات. كما حوّل بعضها أموال المخدرات النقدية إلى عملات مشفرة وأرسلها إلى الخارج، وغسل الأموال لصالح تاجر المخدرات Ryan Wedding، متزلج ألواح ثلجية أولمبي سابق. وجُمّدت أصول الجهات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة، ومُنع الأمريكيون من التعامل معها.
#OFAC #制裁 #إيران

【حتى رجال الـFBI يسرقون العملات الرقمية! عميل يراجع 35 ملف قضية ويسرق نحو 2.47 مليون دولار】
أقرّ عميل الـFBI السابق باتريك ياروك بالذنب في 5 نوفمبر: استخدم بيانات محافظ واردة في ملفات تحقيقات المكتب، ونفّذ نحو 100 عملية لتحويل عملات رقمية بقيمة تقارب 2.47 مليون دولار، في 35 قضية. واستخدم الأموال المسروقة لسداد ديونه، كما سأل ChatGPT عن كيفية شراء كرم عنب في البرتغال. وقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، ومن المقرر النطق بالحكم في 4 مارس 2027.
#FBI #加密盗窃 #غسل_الأموال

【في ليلة واحدة أخرى، تم تحويل 44 مليونًا من عملة XRP! ارتفع رصيد «بيتكوين» الجديد لدى مخترق باينانس إلى 2300 بيتكوين، وبدأ خلط العملات】
حتى 7 نوفمبر، حوّل مخترق قضية سرقة باينانس نحو 44 مليونًا من عملة XRP (بقيمة تقارب 51 مليون دولار) إلى بيتكوين عبر THORChain. وبلغ إجمالي ما حصل عليه من BTC عبر العملات البديلة نحو 2300 بيتكوين، بقيمة تقارب 175 مليون دولار، وقد أُرسل نحو 88 بيتكوين منها (بقيمة تقارب 6.7 ملايين دولار) إلى خدمة خلط العملات لطمس آثاره. أما الـ18270 بيتكوين الأولى ومعظم عملات ETH، فما زالت في مكانها من دون تحريك. ولا يزال نحو 148 مليون XRP (بقيمة تقارب 173 مليون دولار) لم تُصرف بعد.
$BTC $XRP
#币安被盗 #洗钱 #بيتكوين

【سُرقت محفظة تسجيل الدخول عبر Google! أوقفت Keplr تسجيل الدخول الاجتماعي خلال الليل】
في 7 نوفمبر، علّقت Keplr، المحفظة الشائعة في Cosmos، تسجيل الدخول عبر Google وApple: نُقلت أصول بعض المحافظ المنشأة باستخدام حسابات التواصل الاجتماعي من دون إذن. والجهة المتسببة هي Web3Auth، الطرف الثالث المسؤول عن تسجيل الدخول الاجتماعي. أما مستخدمو عبارات الاسترداد أو المحافظ المادية فلم يتأثروا؛ لا تودعوا العملات في هذه الحسابات، فكل من يراسلكم مدّعياً أنه «سيساعدكم على استعادتها» محتال.
$ATOM $OSMO
#Keplr #Web3Auth #أمان_المحفظة

【انخفضت عائدات التعدين إلى النصف! شركات التعدين تكاد تتوقف عن تعدين العملات قبل نهاية العام، وتتجه لبيع القدرة الحاسوبية لمايكروسوفت】
بلغت عائدات تعدين البيتكوين لدى شركة IREN المدرجة في ناسداك نحو 28 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، بانخفاض إضافي يقارب 58% على أساس ربع سنوي. وبلغت عائدات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي نحو 200 مليون دولار، بزيادة تقارب 182% على أساس ربع سنوي، فيما وصلت الإيرادات الإجمالية إلى نحو 228 مليون دولار. وقالت الشركة إنها تسعى إلى إتمام انسحابها من التعدين إلى حد كبير بحلول 31 ديسمبر، كما أن مايكروسوفت أصبحت بالفعل من عملائها في مجال الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي.
$BTC
#IREN #比特币挖矿 #AI

【أرباح دفترية بقيمة 500 مليون، معظمها بفضل ارتفاع سعر العملة! هذه الشركة تشتري بشراهة 15 ألف بيتكوين في أكتوبر】
بلغ صافي أرباح شركة Strive المدرجة في ناسداك نحو 509 ملايين دولار في الربع الثالث، منها نحو 533.7 مليون دولار أرباحًا غير محققة من البيتكوين؛ واشترت الشركة 15124 بيتكوين أخرى بين 1 و30 أكتوبر. وبلغت حيازاتها نحو 43124 بيتكوين حتى 30 أكتوبر، لتحتل المرتبة الرابعة بين الشركات المدرجة من حيث حيازات البيتكوين.
$BTC
#Strive #比特币 #التقرير_المالي

【بينانس فرنسا تغادر نهائياً! إذا لم تسحب أموالك، فستُخصم رسوم شهرية بدءاً من 29 نوفمبر】
بسبب عدم حصولها على ترخيص MiCA من الاتحاد الأوروبي، ستُغلق جميع حسابات منطقة بينانس فرنسا في 31 ديسمبر؛ وقد أُوقفت الإيداعات والتداول، ولم يعد متاحاً سوى السحب. واعتباراً من 29 نوفمبر، ستُفرض على الحسابات التي لا تزال تحتفظ بأصول رسوم شهرية بنسبة 0.025% من الرصيد، بحد أدنى 10 USDC.
#币安 #MiCA #فرنسا

【هل أصبح بإمكان صناديق التقاعد شراء العملات المشفرة؟ أُحيلت قواعد إدراج العملات المشفرة في خطط 401(k) الأمريكية إلى البيت الأبيض، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية الربع الأول من العام المقبل】
أحالت وزارة العمل الأمريكية في 5 نوفمبر القواعد النهائية التي تتيح لخطط التقاعد 401(k) تخصيص أصول بديلة، بما فيها العملات المشفرة، إلى البيت الأبيض لمراجعتها. ومن المتوقع إقرارها خلال 60 إلى 90 يومًا، ودخولها حيز التنفيذ قرب نهاية الربع الأول من عام 2027. ولا تمنح القواعد مديري الخطط سوى إجراء «إعفاء من المسؤولية» يستند إلى تقييم ستة جوانب: الأداء والرسوم والسيولة والتقييم والمعايير المرجعية والتعقيد؛ ولا تُلزم أي خطة بإدراج العملات المشفرة.
$BTC
#401k #养老金 #تنظيم العملات المشفرة

【خروج 1.28 مليار خلال أسبوع! بلاك روك وحدها سحبت 1.2 مليار】
سجّلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بنحو 1.2817 مليار دولار إجمالًا من 2 إلى 6 نوفمبر. وبلغت التدفقات الخارجة من صندوق IBIT التابع لبلاك روك وحده نحو 1.2095 مليار دولار، أي نحو 94% من الإجمالي، مع تسجيله تدفقات خارجة لستة أيام تداول متتالية. وفي الأسبوع نفسه، بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق إيثيريوم الفورية المتداولة نحو 365.2 مليون دولار.
$BTC $ETH
#比特币ETF #贝莱德 #تدفقات الأموال

【حتى بنك يضم 120 مليون عميل لا يستطيع سحب العملات! Nubank وMercado Pago في البرازيل يوقفان فجأة إيداع العملات المشفرة وسحبها】
أوقف البنك الرقمي البرازيلي Nubank إيداع العملات المشفرة وسحبها في 6 نوفمبر، كما حظر Mercado Pago بعض التحويلات إلى المحافظ الخارجية. وقالت الشركتان إن المشكلة تعود إلى مزوّد خارجي لخدمات إدارة المخاطر، وإن الأصول آمنة، فيما يستمر الشراء والبيع داخل التطبيق كالمعتاد. وتعتمد التحويلات على البلوك تشين لدى Nubank على Chainalysis لفحص العناوين؛ وبعد تعرض الشركة الأخيرة للاختراق، بدأت استعادة خدماتها تدريجيًا، لكن أيًا من الشركتين لم يذكر اسمها.
#Nubank #Chainalysis #البرازيل

【بلاك روك وحدها تستنزف السوق بأكمله! صناديق بيتكوين المتداولة تسجل خروجًا جديدًا بقيمة 412 مليونًا】
سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بنحو 411.9 مليون دولار إجمالًا في 6 نوفمبر. واستحوذ صندوق IBIT التابع لبلاك روك وحده على تدفقات خارجة بنحو 403 ملايين دولار، أي ما يقارب الإجمالي كله؛ في المقابل، سجل صندوق FBTC التابع لفيديليتي صافي تدفقات داخلة بنحو 42.8 مليون دولار في ذلك اليوم.
$BTC
#比特币ETF #贝莱德 #تدفقات_الأموال

【الروبية تدخل، وUSDT يخرج من البلاد! الهند تداهم ليلًا منصتين كبيرتين للعملات المشفرة】
فتّشت إدارة إنفاذ القانون الهندية، يومي 4 و5 نوفمبر، ثلاثة مكاتب لـCoinDCX وDelta Exchange في بنغالورو، وقالت إن المستخدمين أودعوا الروبية ثم حُوّلت إلى USDT، وأُرسلت عبر حسابات شركات وهمية في كوستاريكا إلى منصات أجنبية مثل Binance وKuCoin وGate.io للتداول الفوري والمشتقات. ولم ترد حتى الآن أنباء عن اعتقالات، فيما قالت الشركتان إنهما تواصلان التعاون مع التحقيق وإن أعمالهما تسير كالمعتاد.
$USDT
#印度 #CoinDCX #تنظيم_العملات_المشفرة

【هل يجب الإبلاغ حتى عن 250 دولارًا؟ وزارة الخزانة الأمريكية تسحب مباشرةً مقترح «قاعدة السفر» للعملات المشفرة】
أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي سحب مقترح عام 2020، ولن تخفض بعد الآن عتبة تسجيل التحويلات عبر الحدود والإبلاغ عن معلوماتها من 3000 دولار إلى 250 دولارًا؛ وستظل العتبة الحالية، البالغة 3000 دولار، سارية كما هي. ومن المقرر أن يدخل إشعار السحب حيز التنفيذ بعد نشره في السجل الفيدرالي يوم 9 نوفمبر.
#FinCEN #旅行规则 #تنظيم_العملات_المشفرة

【تدفّق 16 مليار دولار من الأموال غير المشروعة! وزارة الخزانة الأمريكية تقطع علاقات MEXC، والبنوك الأمريكية ممنوعة من التعامل معها】
اعتبرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أن منصة التداول MEXC Global تشكّل مصدر قلق رئيسيًا في مجال غسل الأموال، وأمرت بقطع وصولها إلى النظام المالي الأمريكي. ويُزعم أنها تعاملت مع أموال لا تقل قيمتها عن نحو 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026، مرتبطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وبالجرائم الإلكترونية؛ ويُقدّر المبلغ المرتبط بروسيا بنحو 1.5 مليار دولار. يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، وبعد ذلك يُحظر على المؤسسات المالية الأمريكية معالجة المدفوعات نيابةً عنها.
$MX
#MEXC #制裁 #وزارة الخزانة الأمريكية

【تسرّب كامل أرقام البطاقات ورموز CVV والعناوين ومحافظ العملات الرقمية! اختراق Gnosis Pay】
أعلنت Gnosis Pay، وهي بطاقة خصم Visa للعملات الرقمية، أن نظام بطاقاتها ذات العلامة التجارية الخاصة، والمقرر إيقافه في 20 ديسمبر، تعرّض في 3 نوفمبر لوصول غير مصرّح به. وسُرقت بيانات العملاء، بما فيها أرقام البطاقات كاملةً وتواريخ انتهاء الصلاحية ورموز CVV والأسماء وعناوين المنازل وعناوين المحافظ المرتبطة بها، بينما لم تُمسّ الأموال. وفرضت الشركة التحقق ثلاثي الأبعاد على المدفوعات عبر الإنترنت، وحذّرت من رسائل التصيّد التي تستخدم معلومات حقيقية لخداع الضحايا.
#GnosisPay #数据泄露 #بطاقة_العملات_الرقمية

【لم تُحوَّل الأموال المسروقة إلى نقد تقريبًا بعد! الهاكر يحوّل مجددًا عملات بديلة بقيمة نحو 1.24 مليار دولار إلى بيتكوين】
تُظهر عمليات التتبع على السلسلة أن الهاكر المسؤول عن سرقة باينانس حوّل عملات بديلة بقيمة نحو 1.24 مليار دولار إلى نحو 1650 بيتكوين، منها نحو 50 مليون دولار جاءت من XRP المسروقة، وحُوّلت عبر THORChain (ولا يزال نحو 226 مليون دولار من XRP دون تحريك)؛ وامتدت عمليات غسل الأموال عبر أكثر من 20 ألف محفظة و16 سلسلة ونحو 65 ألف معاملة، فيما يكاد المبلغ الذي جرى تحويله فعليًا إلى نقد لا يُذكر.
$BTC $XRP
#币安被盗 #洗钱 #بيتكوين

【يمكنك الاقتراض دون بيع سبائك الذهب! Coinbase تقبل «الرموز الذهبية» ضمانًا للمرة الأولى】
اعتبارًا من اليوم، تتيح Coinbase للمستخدمين المؤهلين في الولايات المتحدة (باستثناء نيويورك) رهن الذهب المُرمّز PAXG من Paxos لاقتراض USDC عبر Morpho على Base، دون بيع الذهب الذي يملكونه. وهذه أول مرة تقبل فيها خدمة الإقراض التابعة لها أصولًا غير مشفّرة كضمان.
$PAXG $USDC
#Coinbase #代币化黄金 #RWA