【محقق سابق يُبلغ مصلحة الضرائب الأمريكية: اتهام باينانس بتجاهل نحو 2000 حساب يُشتبه بارتباطها بإيران، تضم معاملات بقيمة نحو 1.2 مليار دولار】
وفقًا لمذكرة التفتيش التي كشفت عنها فوربس، قال محقق مالي سابق رفيع المستوى في باينانس، خلال استجوابه من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية في مايو من هذا العام، إن الإدارة تجاهلت الدعوات إلى إجراء تحقيق داخلي بشأن نحو 2000 حساب يُشتبه في أن أشخاصًا داخل إيران يستخدمونها، وبلغت معاملاتها نحو 1.2 مليار دولار. وأضاف أنه أُوقف عن العمل هو وعدد من زملائه، ثم غادروا الشركة، وقد استُدعي الآن للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى اتحادية في واشنطن. وردت باينانس بأنها لم تنتهك العقوبات المفروضة على إيران، وأن المحققين المعنيين فُصلوا بسبب انتهاك سياسة خصوصية بيانات المستخدمين، وأن التحقيق في الحسابات لم يُغلق قط، مؤكدةً أنها ستتعاون بالكامل مع جهات إنفاذ القانون. ولم تُوجَّه اتهامات إلى أي شخص في القضية حتى الآن.
$BNB
#币安 #伊朗制裁 #تحقيق_الامتثال
وفقًا لمذكرة التفتيش التي كشفت عنها فوربس، قال محقق مالي سابق رفيع المستوى في باينانس، خلال استجوابه من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية في مايو من هذا العام، إن الإدارة تجاهلت الدعوات إلى إجراء تحقيق داخلي بشأن نحو 2000 حساب يُشتبه في أن أشخاصًا داخل إيران يستخدمونها، وبلغت معاملاتها نحو 1.2 مليار دولار. وأضاف أنه أُوقف عن العمل هو وعدد من زملائه، ثم غادروا الشركة، وقد استُدعي الآن للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى اتحادية في واشنطن. وردت باينانس بأنها لم تنتهك العقوبات المفروضة على إيران، وأن المحققين المعنيين فُصلوا بسبب انتهاك سياسة خصوصية بيانات المستخدمين، وأن التحقيق في الحسابات لم يُغلق قط، مؤكدةً أنها ستتعاون بالكامل مع جهات إنفاذ القانون. ولم تُوجَّه اتهامات إلى أي شخص في القضية حتى الآن.
$BNB
#币安 #伊朗制裁 #تحقيق_الامتثال