$RIF في منشئ سوق داكنة (دارك نت) المزعوم
#Hydra ، تم حجز العملات المشفرة والأصول بقيمة مليار روبل
أكمل مديرو التحقيقات لدى وزارة الشؤون الداخلية الروسية التحقيق في قضية ضد المشارك المؤسس المزعوم لسوق داكنة
#Hydra . قامت الجهات الأمنية بمصادرة أموال نقدية وعملة رقمية من المشتبه به. بلغ إجمالي مواد القضية الجنائية 358 مجلدًا، وتم الآن إحالتها إلى المحكمة.
أثناء إجراء عمليات التفتيش، عثر رجال المباحث على مبالغ كبيرة من النقود. إضافة إلى ذلك، تم توقيف العملة المشفرة. تتجاوز القيمة الإجمالية للممتلكات المصادرة لدى المتهم وأقاربه من الدرجة الأولى 1 مليار روبل.
وبحسب ما أفادت به جهات إنفاذ القانون، كان الرجل يغسل دخله غير المشروع عبر شراء عقارات فاخرة. وتقع العقارات في المنطقة التابعة لموسكو وفي إقليم كراسنودار. كما تم استثمار جزء من الأموال في نشاط تجاري مشروع. ونتيجة لذلك، وُجهت إلى المتهم تهم بموجب ثلاث مواد من قانون العقوبات:
إدارة جماعة إجرامية (المادة 210).
الترويج غير القانوني للمخدرات (المادة 228.1).
شرعنة العائدات الإجرامية (المادة 174.1).
تم إجراء عملية الاحتجاز بواسطة موظفي إدارة متخصصة في وزارة الشؤون الداخلية بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي (FSB).
$RIF