據 CryptoPotato 報道，紐約一家法院和聯邦調查局 (FBI) 起訴了 39 歲的紐約居民 Idin Dalpour，指控他組織了一項龐氏騙局，詐騙了投資者 4300 萬美元。起訴書稱，Dalpour 從 2020 年到 2024 年 4 月實施了該計劃，通過他控制的一個名爲“Entity-1”的實體瞄準美國和國外的投資者。該實體參與了一項加密貨幣交易業務和拉斯維加斯的一家酒店企業。
達爾普爾被指控謊稱以批發價購買加密貨幣，然後以盈利的價格賣給散戶投資者，承諾可觀的回報，並保證他們的投資安全和保險。他還聲稱，Entity-1 與一家管理公司和拉斯維加斯一家頂級酒店達成協議，向遊客出租公寓。投資者受到可觀回報的承諾誘惑，初始利率爲每年 42%。達爾普爾據稱向投資者提供了僞造的合同、電子郵件和銀行對賬單，以支持他關於這些投資盈利能力和合法性的虛假說法。
起訴書指控達爾普爾沒有按照承諾使用投資者的資金。相反，他用後來的投資者提供的資金向早期參與者支付回報。據報道，達爾普爾還將投資者的資金用於個人開支，包括總計約 170 萬美元的賭博損失、超過 40 萬美元的 Art Direct 支出以及他孩子的私立學校學費。當投資者試圖收回他們的投資時，據報道他提供了虛假解釋，包括聲稱由於酒店服務器遭到黑客攻擊而導致資金被凍結以及銀行賬戶不存在。
據報道，2023 年 11 月，達爾普爾承認就拉斯維加斯酒店業務的運營、濫用投資者資金以及僞造合同和銀行記錄撒謊。如果罪名成立，他將因電信欺詐面臨最高 20 年監禁。紐約南區證券和商品欺詐特別工作組正在處理此案。達爾普爾將在曼哈頓聯邦法院接受美國地方法院法官芭芭拉·摩西的審理。
