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Kraken聯席CEO認錯：問“錢哪來”可以，問“幣拿去幹嘛”越界了

Kraken聯席CEO Arjun Sethi在北京時間10月24日上午發帖承認：給門羅幣（XMR）客戶發的那批追問郵件，是Kraken自己發的，而且發錯了。

按他本人的說法，經過是這樣：
1. 誰收到：用自己的錢買了XMR、並把幣提走的客戶。
2. 問了什麼：僱主是誰、資金來源，以及打算拿這些幣做什麼。
3. 爲什麼：沒有任何規則要求這麼問，是有人看到“年輕客戶、錢不少”，就把它當成了風險信號。

改了什麼：這些要求已經撤回，客戶被告知無需提供任何材料；“幣拿去做什麼”這個問題直接取消。他的意思很明確：錢從哪來是合理問題，幣離開平臺之後怎麼用，不是。XMR繼續上架。

我的看法：認錯夠快，值得記一筆。但最扎心的不是郵件本身，而是“沒有規則要求”這幾個字。合規流程裏，個人直覺一樣能變成對客戶的盤問。

給自己留個底：被問資金來源，正常配合、留好記錄；被問提幣後的用途，可以先問清楚依據的是哪條規定。

$XMR #合规 #KYC

Interlink Network：要領取挖出的 ITLG，你不需要完成 3 個級別的 KYC。根據 Interlink 官方說法，只需完成第 1 級。

已確認的信息：
新的 KYC 與舊版分開。它只有一個步驟（第 1 級），也可能會立即通過。主要要求是證明你是真人。這是 Interlink Foundation 主席 KV 於 13/10 提供的信息。

已經完成第 1 級的人無需重新辦理。Interlink 官方於 19/10 說明了這一點，而門戶網站的官方預覽顯示，沒有完成第 1 級的人只需要提交一張照片。

每個人能收到多少，取決於 5 項指標：挖礦率、羣組挖礦、HCS、ACS 和活躍推薦人數。其中 3 項設有最低要求，具體數值尚未公佈。

門戶網站僅開放 1 個月。網站關閉後約 2 周開始發放。目前尚未公佈開放日期，也沒有確認發放數量。

我的看法：對於那些被 3 級繁瑣流程卡住的人來說，這是個好消息，因爲主要要求不再是提交一堆文件，而是證明你是真人。但我現在不會指望能拿到任何具體金額。門戶只開放 1 個月，最低要求未知，開放日期也未公佈，提前準備好一切的人會更有優勢。所以我今天要做的很簡單：通過 Play Store 或 App Store 更新應用。這是官方大使 Vyx 於 22/10 提出的建議。

完整視頻將於今天 19:03 在 YouTube 發佈。搜索“Diovane Lopes”即可觀看。

你已經完成 Interlink Network 的第 1 級 KYC 了嗎？歡迎在評論區告訴我。

#InterlinkNetwork #ITLG #kyc

🚨 重大更新：$ITLG 的未來即將到來！👀🔥

可轉讓 $ITLG 的新篇章即將展開！💜🚀

@inter_link 正在籌備一個重要里程碑，KV 將正式主導分發流程！

🌟 即將有哪些新消息？

🔐 開放 KYC — 任何人都可以參與，並有機會獲得可轉讓的 $ITLG！

📅 KYC 申請期 — 預計將開放約一個月！

🚀 KYC 入口網站 — 預計將於下週上線！

🎁 ITLG 獎勵 — Linkers，準備好把握獲得資格的機會！

📢 關於參與資格、要求和分發方式的更多詳情即將公布。

💎 $ITLG 的未來越來越近了！

💬 Linkers，你們對可轉讓 $ITLG 有什麼期待？👀👇

#InterLink #ITLG #ITL #KYC #Linkers #USPPIRises6.3%YearOverYear Web3

InterLink KYC：我通過了 3 個等級的審覈，後兩個等級都是提交後 24 小時內獲批。但我也錯過了第 2 級的截止時間，導致它過期了。那時我才明白，什麼纔是真正關鍵。

1) 選擇排隊人數較少、且來自你所在國家的審覈員。我截圖那天：印度有 136 萬人左右，巴西約有 6.5 萬人。數字會變，隊伍短一些會有幫助，但不保證能獲批。
2) 一共有 3 個等級。第 1 級：證件。第 2 級：手持證件和一張寫着“InterLink + 日期”的紙拍照。第 3 級：手持應用程序拍照。

3) 下一等級開放後，你有 24 小時提交。超過時限就會過期。每天都查看應用程序。

4) KYC 不是按先來後到排隊的。沒人能“插隊”。如果有人自稱客服，通過 Telegram 或 WhatsApp 向你索要證件，那就是騙局。所有操作都只能通過應用程序完成。

我的看法：KYC 是區分只會挖礦的人與能夠解鎖已挖礦成果的人的關鍵。ITL Foundation 主席 KV 於 2026 年 10 月 6 日發帖稱，擁有 1 級認證且挖礦率良好的人，在 ITLG 分配中會獲得優先權。優先不等於保證，但乾等着是最糟糕的做法。

完整的操作步驟以及我手機上的畫面，都在 YouTube 上：搜索“Diovane Lopes”。視頻已經向頻道會員開放，今天 19:03 將對所有人開放。

#InterLink #kyc #ITLG

區塊鏈KYC，是時候讓AI代理也來露個臉了！

聽說現在KYC也要上鍊了，這不，AI代理也要來湊熱鬧。下次再有人問你的KYC，你就說，我這是區塊鏈級別的，AI代理都認證過的！#区块链 #KYC #AI代理

KYC再升級：機構上鍊新利器

深度分析KYC在區塊鏈的應用與挑戰，探索零知識證明、可驗證憑證等創新工具。一文揭祕‘瞭解你的代理’概念，AI代理的識別與授權，機構上鍊的關鍵一步。#区块链技术 #KYC #數字貨幣

KYC工具新突破：機構上鍊新機遇

深度解析區塊鏈領域KYC應用，揭祕可重複使用工具和解決方案。零知識證明、可驗證憑證、不可轉讓代幣等技術助力，一文讀懂‘瞭解你的代理’新概念。#区块链 #KYC

當互動里程碑與用戶驗證框架相契合時，去中心化網絡的運營速度便會加快。達到一級身份層級並獲得525個KYC積分，同時持有多層級抽獎資產，證明積極參與節點的擴展速度遠超被動持有策略。

在不斷髮展的現實世界資產（#RWA）生態系統中，利用內置的應用獎勵引擎，搶先佔據首批5,000個社區驗證名額，可帶來顯著優勢。隨着後端協議對基礎設施穩定性進行測試，利用鏈上代幣參數鎖定優先驗證參數，仍是實現網絡長期協同的核心策略。

#RWA #MirexNetwork #kyc #EcosystemUtility

KYC，實際上解釋一下：

KYC（瞭解你的客戶）——字面意思是：每一次交易都要你進行的身份覈驗。煩人？當然。能跳過？不行。
交易在法律上必須要求確認你是個真實的人，而不是在幕後進行洗錢的人。
通常並不是什麼瘋狂的流程——身份證、自拍；在大多數情況下，還會有活體檢測來配合要求。
整個過程只要幾分鐘，審覈往往是立刻通過。
但如果你不做，就會被卡在很小的提現額度上。早點處理掉最省事。
我也是自己喫過虧才明白的，哈哈。

$ETH $BTC $BNB

#Cryptollegiate

#CryptoForBeginners

#KYC

Pi Network 官方已承認，編號爲：914；有 11 萬賬戶因 KYC 及遷移到 Mainnet 被鎖定——其中一部分已經開始解鎖。

41.7 萬賬戶已解除“疑似重複”的限制。其餘 49.7 萬（Fast-Track）由於缺少 Pi 來支付網絡費用（“gas”），未能成功領取已遷移的餘額。針對該羣體的修正承諾爲“在一週內”，從 17/09 起算——但直到今天 28/09，我仍未找到官方確認說明它是否已經完成。

公告中總共描述了 5 種情況（重複、Fast-Track、通過 Yoti 的 KYC、舊手機以及新的手掌捕捉），每一種在應用內都有各自對應的操作。

我的看法：我喜歡這裏的執行模式——Pi 正在逐個修復問題，而不是承諾某種唯一的“神奇解決方案”。對等待了多年的人來說，即使很慢，也確實是實質性的進展。但必須把“已完成”與“已承諾”分開：把這 91.4 萬都視爲已解決是有誤導性的，因爲超過一半仍取決於一項尚未獲得確認的修正。而像這樣的大新聞，就是詐騙者索要你“祕密短語”的完美誘餌——沒有人需要你的祕密短語來幫你處理費用或 KYC。

我已在屏幕上打開官方公告，並從容瀏覽了這 5 個案例——頻道成員已獲放行，所有人將在 19:03 看到。去 YouTube 搜索“Diovane Lopes”，完整觀看。

#PiNetwork #kyc #pi

加密貨幣中“匿名幻覺”……聊聊嗎？

在開始我的30天挑戰之前，我以爲 $BTC 就是電影裏黑客的那個超祕密東西，無法追蹤、神祕又酷。

現實呢？爲了開通我的賬戶並完成第一次入金，我必須提供身份證件、拍一段轉頭自拍視頻，並證明我的地址（也就是所謂的 KYC）。這簡直比開普通銀行賬戶還要嚴格！

我做了個小可視化來總結這段有點好笑但令人失望的經歷。你們在註冊時也同樣驚訝嗎，還是我只是看了太多科幻電影？👇

#kyc #sécurité #EducationCrypto #Bitcoi $BTC

⚡️ 剛剛到達 !!!

POLYMARKET 強制 KYC 以應對法律風險和制裁 🔥

Polymarket — 世界上最大的預測市場 — 要求交易者完成身份驗證 (KYC)，以解決合規和制裁風險 🛠

一些用戶仍然通過自動交易機器人訪問受限市場，包括俄羅斯的灰色地帶 📊

開發者使用 Telegram 和其他工具來引導交易流，增加合規的挑戰 🎯

DeFi 和預測市場逐漸不得不接受 KYC — 當規模足夠大以吸引監管機構的注意時，這是不可避免的趨勢。完全去中心化越來越難以維持。

#Polymarket #KYC

$BTC $ETH $BEAT

KYC 和合規：基礎，而不是障礙。

之所以存在“瞭解你的客戶”（KYC）和反洗錢（AML）規則，是爲了讓金融體系在可追責的前提下正常運作。在加密領域，它們：

• 防止不法分子肆意轉移資金
• 讓交易所能夠保護用戶資產，並配合執法機關
• 構建數字資產與傳統金融之間的橋樑

用戶體驗：
1. 身份驗證（證件、自自拍照、地址證明）
2. 大額存取款的資金來源覈查
3. 對異常模式進行持續監控

它所保護的內容：
• 你的賬戶免受未授權訪問
• 平臺避免被用於犯罪
• 讓整個生態具備在全球範圍內合法運作的能力

常見誤解：
• “KYC 會削弱隱私”——隱私 ≠ 匿名。你決定公開分享什麼；交易所知道你的身份。
• “這隻適用於大玩家”——規則會按比例適用，但每個人都能從更清潔的環境中受益。
• “一旦通過驗證，就再也不需要”——定期重新驗證與強化盡職調查是常規做法。

Binance 採用基於風險的方法：活動越頻繁，覈查越深入。這也是全球通行的標準做法。

如果你看重一個能夠持續運營的平臺，並希望其提供法幣出入金通道、保障你的資金，那麼合規就是入場門票。

僅供教育用途。不構成法律或金融建議。

#KYC #Compliance #CryptoSafety #BinanceAngels

Revolut把客戶KYC資料全交了——身份證、自拍、連比特幣交易記錄都打包送出去，就因爲收到一份僞造的政府調令。錢沒丟，但高淨值用戶現在就是釣魚團體的活靶子。

中心化平臺手握你全套隱私，卻連個假公文都驗不出來。幣圈那句老話又應驗了：not your keys, not your coins。你的身份數據存哪，風險就在哪。

$BTC #KYC #Revolut

SEC委員海斯特·皮爾斯提到，KYC框架應當收集的個人數據要少得多。她提出使用零知識證明來驗證監管合規性，同時將你的私人信息——例如你的全名、收入和住址——完全隱藏。

如果監管框架開始正式整合基於ZK證明的合規性，關注隱私導向協議和零知識基礎設施可能出現新一輪看漲動能。另一方面，如果傳統KYC要求保持不變，留意隱私倡導者與監管機構之間持續的摩擦。

#CryptoNews
#ZeroKnowledge
#SEC
#kyc

🚨 加密監管警報：穩定幣受到關注！ 🚨
聯邦儲備委員會和其他4個機構聯合提出了一項新提案，旨在對穩定幣發行者加強規則。
現在，某些支付穩定幣發行者也必須像銀行和信用合作社一樣，維護正規的客戶識別程序（CIP）。這意味着穩定幣的KYC/AML標準將會像銀行一樣嚴格。
在聯邦公報發佈後，公衆將有60天的時間提交反饋。
你覺得這一步驟會增加穩定幣的信任，還是會影響加密貨幣的去中心化？想法？ 👇
#加密監管 #穩定幣 #聯邦儲備 #Web3 #KYC

$NEWT 最近在價格方面相當低調，但有一條更新讓我重新思考牛頓協議到底在構建什麼。重點不在“Human Passport（人類護照）集成”本身，而在“驗證發生在哪裏”。
大多數身份解決方案會問：
"這個用戶是誰？"
@NewtonProtocol 問的則是一個稍有不同的問題。
"這筆交易是否應該被允許發生？"
這種區分比我原本預期的要更重要。
牛頓並不是把身份校驗嵌入到每個 dApp 裏，而是把決策提前放到它的策略層中——在一筆交易執行之前。
藉助新的 Human Passport Data Oracle（人類護照數據預言機），開發者可以把多個驗證信號組合起來，而不是隻依賴單一信號。
• Passport Stamps（護照印章），證明獨特的人格
• 基於機器學習的 Models API，用於檢測類似 Sybil（女巫式）的錢包行爲
• Proof of Clean Hands（清白之手證明），用於零知識合規的背書
有趣的並不只是這些信號“存在”。
而是它們變成了可編程的交易規則。
想象一個 DAO 的金庫。
與其手動逐筆審覈每一筆付款，不如讓策略在資金離開金庫之前強制滿足：
✓ Passport Score ≥20
✓ Models Score ≥50
✓ Clean Hands 背書
同樣的邏輯也可以保護穩定幣發行方、AI 代理、RWA 平臺以及代幣空投——而無需每次需求變化都重寫應用合約。
我認爲，這纔是該集成不只是另一個身份合作伙伴的原因。
身份通常回答“你是誰”。
而牛頓把身份轉化爲“你的錢包被允許做什麼”。
這感覺更像是從“驗證”轉向“可編程授權”。
如果更多協議開始把聲譽、合規與行爲信號當作可複用的策略輸入，而不是把它們當成孤立的 KYC 檢查，那麼鏈上安全性可能會比今天這種“一個應用一套邏輯”的方式更模塊化。
好奇這種“策略優先”的模型，是否會成爲 AI 代理和機構級 DeFi 的標準；又或者大多數協議仍會繼續把驗證直接構建進各自的應用中。
#kyc #AI #Newt #AIAgents