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關於加密貨幣洗錢迷思以及對媒體錯誤敘述的回應

2022-06-07

上週我們發表了一篇部落格,揭穿了外界對加密貨幣經常宣傳的迷思,即加密貨幣是非法洗錢的「天堂」。遺憾地是,我們的行業必須一遍又一遍地回應這些問題,因為利益相關方持續散佈虛假訊息,或故意忽略重要的事件脈絡來誤導大眾,例如加密行業比傳統銀行系統更有效地揭露非法活動。

遺憾地是,我們已經看到這些類型的誤導性文章有時會影響更多知名媒體機構。一位發表了許多偏激文章的作者,今天又發表了一篇文章。如同他上一篇文章,包括他們文章的核心內容內提及的多個第三方都對事實進行了嚴格的事實核查,其最新的文章充斥著謊言,大量的妄下定論,並且引用糟糕的數據,而這些數據本來可以透過主要的鏈上分析公司如 Chainalysis 或 TRM進行事實查證。

我們強烈建議您忽視這類的作者和專家,他們只挑選對自己有利的數據、依靠來自監管機構所提供無法容易驗證的「洩漏」,為了追求個人名譽或經濟利益而助長對加密貨幣的偏執妄想。相反地,我們只看事實,這個行業和幣安都不是完美的,但我們在過去四年中迅速地成長發展。加密貨幣是一項全新的創新,如同許多監管機構和政策制定者一樣,我們仍在研究一個適當的監管框架究竟應該是什麼樣子。

根據專門從事加密貨幣和區塊鏈分析的區塊鏈分析公司 Chainalysis 的數據,在 2021 年使用加密貨幣進行的所有交易中,只有 0.15%的部分與非法活動有關。 而聯合國此前的資訊顯示,有2% 到 5% 的傳統法幣(現金),以目前美元計算約 8000 億到 2 萬億美元與非法活動有關。對比可以看出,加密貨幣比傳統的現金涉及非法活動的比例更低,並且加密貨幣和區塊鏈是有據可查的。 

所以,此類關於對幣安參與洗錢的指控真的令人信服嗎?

我們不希望繼續在這裡爭論什麼,貼在下面的是我們與路透社之間電子郵件的完整溝通。 需要注意的是,我們建議他們採訪兩位資深調查員,這兩名調查員主導了扳倒 Hydra 和 Lazarus的案件,我們還建議他們可以審查他們聲稱報告所依據的 UID 和錢包資訊。但他們都拒絕了。

我們建議您閱讀以下我們與這位作者的電子郵件來往紀錄,然後再決定究竟他們是否誠心地向讀者們探討一個主題或者是為了點擊率兜售恐懼或偏執妄想。

郵件內容請點擊這裡閱讀英文原版內容