币安和德里警方破获了一起涉及 10 万美元的骗局，该骗局以与印度可再生能源计划有关的虚假声明误导投资者。
加密货币交易所币安与印度警方联手破获了一起复杂的诈骗案，该诈骗案涉及一家名为“M/s Goldcoat Solar”的欺诈实体。据 Inc42 于 10 月 15 日星期二报道，该行动谎称与印度可再生能源计划有联系，导致多人被捕，并扣押了价值超过 10 万美元的 Tether (USDT) 稳定币。
该骗局的核心是虚假的声称，他们已从电力部获得权利，帮助印度在 2030 年前将太阳能发电能力扩大到 450 千兆瓦。该计划承诺高回报，通过虚假地将自己与印度的可再生能源目标联系起来，吸引了众多投资者。币安报告称，这种欺诈行为在社交媒体上势头强劲，诈骗者冒充高级官员，并使用知名人士的名字来增强可信度。
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受害者被虚假的收益报告欺骗，这些报告据称来自以前的投资者，该集团利用这些报告建立对该计划的信任，同时调查人员发现，多张 SIM 卡以毫无戒心的个人身份激活，以掩盖犯罪者的真实身份。报告中称，其中一些 SIM 卡甚至被寄往海外，这增加了调查的复杂性。
受害者的资金通过各种银行账户汇出，其中一些被转换成加密货币，这进一步增加了追踪工作的难度。报告称，币安协助德里警方提供分析支持，帮助调查人员追踪所涉及的金融交易。
此前，币安刚刚重新进入印度市场，并在该国金融情报部门注册为报告实体，这是在打击未注册加密平台的背景下，为遵守当地法规而做出的持续努力的一部分。
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