9人落网！“跑分洗钱”团伙栽了...
近日，玉门公安查处了一起利用虚拟货币（“USDT”泰达币）“跑分”洗钱的案件，9名犯罪嫌疑人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法移送检察机关审查起诉。
2024年初，该犯罪团伙通过飞机软件对接涉诈嫌疑人，并购买虚拟货币“USDT”充当“押金”，在某平台操作抵押担保、提供对公账户信息，随后通过广告公司接收诈骗资金，以广告费返利、抽成的方式进行“换钱”服务。
上游犯罪分子在实施网络诈骗、网赌等犯罪行为后，通过下游“跑分”人员的银行账户进行结算，然后兑换成同等价值的虚拟货币“USDT”，利用虚拟货币的匿名性，将犯罪资金进行“洗白”。下线人员通过上线提供的虚拟货币地址，从中获取抽成。
玉门公安深挖线索，成功抓获了犯罪嫌疑人9名。经审讯，9名犯罪嫌疑人如实供述了其利用虚拟货币USDT“跑分”洗钱的违法犯罪事实，涉案金额达1168万余元。
