valkenburgh

Hào hứng với nhiều điều tại hội nghị @btcpolicyorg ở DC vào ngày mai. Tôi sẽ nói chuyện với @m_mosier_ lúc 4 giờ chiều về ví Samourai, DOJ, Bộ Tài chính và các chủ đề khác. Nhưng tôi rất hào hứng với phần này 🧑‍🍳💋 trong chương trình với @TheBlueMatt và @RepRitchie

Hào hứng với nhiều điều tại hội nghị @btcpolicyorg ở DC vào ngày mai. Tôi sẽ nói chuyện với @m_mosier_ lúc 4 giờ chiều về ví Samourai, DOJ, Bộ Tài chính và các chủ đề khác. Nhưng tôi rất hào hứng với phần này 🧑‍🍳💋 trong chương trình với @TheBlueMatt và @RepRitchie

Khi những người DeFi nói về việc áp dụng nghĩa vụ giám sát BSA cho các hoạt động của họ là sai trái, có quá nhiều cuộc trò chuyện về tính bất khả thi hoặc quyền của nhà phát triển và không đủ về quyền của người dùng. 1/

Chúng ta sẽ có bao nhiêu chu kỳ của "chừng nào bạn không gọi nó là một chứng khoán, nó không phải là một chứng khoán"? Tôi bắt đầu hiểu tại sao SEC đã truy đuổi những người nuôi nhím vào những năm 1960.

Đọc tiêu đề này như một chuyên gia chính sách tiền điện tử là một hành trình cảm xúc https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-visa-mastercard-dollars-sanctions-militias-0ecea0b9

Đối với những ai đang theo dõi những hậu quả không lường trước được của KYC... hôm nay, tài khoản Instagram bị hack của một rapper đa bạch kim đã đăng tải hộ chiếu và mặt của một người sáng lập crypto lớn vì anh ta từ chối trả cho bọn hacker 40 Bitcoin.

Mọi thứ chỉ trở nên kỳ quặc và tồi tệ hơn.

Vì vậy, SDNY vẫn tiếp tục với 1 trong 2 cáo buộc ban đầu về việc chuyển tiền không có giấy phép trong trường hợp của Roman. Hãy để tôi giúp bạn hiểu điều đó kỳ quặc như thế nào về mặt pháp lý. Một bài rant.

Luật hình sự liên bang định nghĩa việc chuyển tiền không có giấy phép tại 18 USC 1960(b)(1). Phần phụ đó có ba nhánh thay thế, (A)(B)(C).

(A) nói rằng bạn không có giấy phép vì bạn phù hợp với định nghĩa của luật bang về việc chuyển tiền và sau đó đã chuyển tiền ở một bang mà bạn không có giấy phép. SDNY chưa bao giờ buộc tội Roman về điều đó.

(B) nói rằng bạn không có giấy phép vì bạn phù hợp với định nghĩa của MSB tại điều 5330 trong BSA và do đó cần phải đăng ký với FinCEN nhưng đã không làm. SDNY đã buộc tội điều đó nhưng cáo buộc đó hiện đã bị từ bỏ (đúng lý do vì FinCEN rõ ràng đã nói rằng các thực thể không giám hộ không phải là MSBs theo 5330 và không cần phải đăng ký).

(C), cáo buộc còn lại [1960(b)(1)(C)] nói rằng bạn không có giấy phép vì bạn cố ý vận chuyển các khoản tiền phạm tội.

Vì vậy, câu hỏi là, nếu bạn chỉ "không có giấy phép" theo (C) và không theo luật bang (A), hoặc luật liên bang BSA (B), thì bạn nên đăng ký hoặc có giấy phép với ai?

FinCEN? Không, đó là nơi bạn đăng ký để tránh (b)(1)(B). Các cơ quan quản lý chuyển tiền bang? Không, chính phủ chưa bao giờ buộc tội (b)(1)(A) mà là không có giấy phép ở một bang nơi cần có giấy phép.

Vì vậy, nếu tôi có thể "không có giấy phép" vì hành vi được mô tả trong (b)(1)(C) nhưng không có cơ quan bang hoặc liên bang nào cấp giấy phép cho hành vi đó thì làm thế nào mà tôi lại không có giấy phép? SDNY nghĩ rằng Roman đáng lẽ phải có giấy phép với ai? Họ đã thừa nhận rằng đó sẽ không phải là FinCEN bằng cách từ bỏ cáo buộc (b)(1)(B). Họ chưa bao giờ tranh luận rằng đó là các bang với cáo buộc (b)(1)(A)? Vậy ai là người đó?

Nếu ai đó cuối cùng bị đi tù vì họ không đăng ký khi làm điều mà không ai yêu cầu phải đăng ký, thì tôi sẽ mất trí.

Phải lạc quan về tiền điện tử. Toán học phát triển vào thế kỷ 20 giống như triết học tự nhiên của thế kỷ 17. Những phát minh được tạo ra với toán học đó là các nguyên mẫu. Satoshi là James Watt; Bitcoin là động cơ hơi nước; có một cuộc cách mạng công nghiệp toàn bộ sắp diễn ra trước mắt chúng ta.

Nếu bạn muốn một chút niềm tin hơn vào crypto không cần tin cậy - như các chứng minh không kiến thức - nhưng không phải là một phù thủy toán học, thì đây là video dành cho bạn. Yêu thích sự ghét bỏ không quá kín đáo đối với những gì đã trở thành tiền điện tử ở phần cuối. h/t @jasonsomensatto https://www.youtube.com/watch?v=Otvcbw6k4eo

Quan điểm của Coin Center về thuế chuyển tiền 5% trong "dự luật đẹp" lớn. Điều tốt, điều xấu và điều xấu xí?

Điều tốt: như đã soạn thảo không áp dụng cho các giao dịch ngang hàng hoặc tạo trách nhiệm cho các nhà phát triển phần mềm.

Điều xấu: ngoài tiền điện tử tự giữ, nó sẽ buộc người Mỹ phải xác định danh tính của họ và chỉ sử dụng các nhà cung cấp chuyển tiền "đủ điều kiện" theo các tiêu chuẩn không được viết ra do bộ tài chính đặt ra, nếu họ muốn tránh thuế.

Điều xấu xí: nó có thể kích hoạt một nỗ lực mới để thực hiện quy định vào nửa đêm từ năm 2020 nhằm buộc các nhà cung cấp phải xác định những người không phải là khách hàng của họ.

Cuối cùng, đây là một dự luật đẹp lớn với những câu hỏi về quyền riêng tư còn lớn hơn.

Tôi hy vọng các công tố viên SDNY sẽ bỏ qua Tornado Cash & Samourai. Tôi hy vọng các cuộc điều tra UMT không phù hợp sẽ bị đóng lại, nhưng cho phép tôi được nói rõ:

Điều này sẽ không dừng lại và nước Mỹ sẽ tiếp tục thù địch với các nhà phát triển cho đến khi chúng ta có một giải pháp ràng buộc từ Quốc hội (BRCA) hoặc Tòa án.

https://www.coincenter.org/when-prosecutors-ignore-the-regulators/