上官在野OTC

Vài hôm trước còn nghe mọi người bàn tán trên mạng rằng, Binance có chiến lược thấp hơn, không bao giờ niêm yết các đồng trên nền tảng giao ngay của đối thủ.

Thế mà giờ thì tát thẳng vào mặt rồi, $HYPE lên sàn Binance 🤪

Có thể làm con đường giao dịch này thành công, có thể nói là thiên chi kiêu tử, nhưng 90% người giao dịch được định sẵn sẽ trở thành pháo hôi. Đây là sự thật tàn khốc của ngành giao dịch!

Cốt lõi của giao dịch nằm ở:

1️⃣ Chọn một chỉ báo kỹ thuật tốt, ví dụ chỉ báo phù hợp để dồn vốn, nhưng mức cắt lỗ thấp.

2️⃣ Kiên nhẫn chờ tín hiệu mở lệnh, kiên nhẫn nắm giữ, và kiên nhẫn chờ tín hiệu đóng lệnh.

3️⃣ Trạng thái tâm lý có vững hay không là bước quan trọng nhất để làm giao dịch. Rất nhiều người sau khi mở lệnh thì gặp thua lỗ, lập tức bốc đồng, không dám cắt lỗ, trực tiếp ôm giữ, cuối cùng thì cháy tài khoản—tâm lý vỡ tung. Điều này khiến họ muốn gỡ vốn thật nhanh, rồi trực tiếp “all-in”, mở lệnh bừa bãi. Kết cục chắc chắn là thua sạch và rời cuộc chơi.

4️⃣ Năng lực thực thi là việc bản thân có thể mở lệnh, nắm giữ và đóng lệnh đúng theo hệ thống giao dịch hay không, cùng với quản lý vị thế, và thực hiện nghiêm ngặt cắt lỗ và chốt lời.

Những điều này đa phần mọi người đều biết, nhưng đa phần lại không làm được, vì nhiều người không cho rằng giao dịch là một ngành cực kỳ thận trọng, nên không có lòng kính sợ. Kết quả là chỉ có thua lỗ!

Tiền mã hóa thực sự “ẩn danh” không?

Câu trả lời là: Ẩn danh địa chỉ, không đồng nghĩa với việc không thể truy vết danh tính.

Mỗi giao dịch trên chuỗi đều để lại bản ghi. Điều tra viên có thể kết hợp việc gom nguồn vốn, dữ liệu KYC của sàn giao dịch, nguồn Gas, thiết bị đăng nhập, lộ trình xuyên chuỗi, kênh rút tiền và các mẫu giao dịch bất thường để từng bước thiết lập mối liên hệ giữa địa chỉ ví và thực thể ngoài đời.

8 cách truy vết phổ biến:

1️⃣ Phân tích địa chỉ trên chuỗi

2️⃣ Truy xuất dữ liệu từ sàn giao dịch

3️⃣ Truy nguồn gốc Gas

4️⃣ Theo dõi dấu vân tay thiết bị

5️⃣ Phân tích xuyên chuỗi và trộn coin

6️⃣ Hợp tác quốc tế phong tỏa

7️⃣ Truy ngược dòng tiền khi rút

8️⃣ Kiểm soát rủi ro giao dịch bất thường

Đặc điểm của tiền mã hóa không phải là “không để lại dấu vết”; ngược lại, đó là công khai, minh bạch và lưu lại dấu vết trong thời gian dài!#冻结USDT

Sau khi chuyển USDT đi trong một lần, rốt cuộc tiền đã đi đâu?

Địa chỉ trên chuỗi có vẻ ẩn danh, nhưng dòng tiền không phải là không để lại dấu vết; việc tra cứu chuyển khoản, theo dõi ví, nhận diện địa chỉ rủi ro, truy vết tiền lừa đảo—các công cụ sử dụng không hoàn toàn giống nhau.

Hiện nay, các công cụ phổ biến để theo dõi địa chỉ trên chuỗi chủ yếu có 6 loại sau đây 👇

1️⃣MetaSleuth
Hiển thị trực quan dòng tiền, hỗ trợ truy vết xuyên chuỗi, gắn nhãn địa chỉ và nhận diện địa chỉ của sàn/ tin tặc.

2️⃣Arkham
Nhãn thực thể của địa chỉ phong phú hơn; có thể xem tổ chức, sàn giao dịch và ví của các “ông lớn”; hỗ trợ phân tích dòng tiền và nhắc nhở địa chỉ.

3️⃣MistTrack
Nền tảng AML và theo dõi dòng tiền do SlowMist phát hành, cung cấp điểm rủi ro, gắn nhãn địa chỉ và phân tích điều tra.

4️⃣Breadcrumbs
Trực quan hóa quan hệ giao dịch, phù hợp để truy vết các chặng (nhiều hop) trong lộ trình dòng tiền và phân tích mối liên hệ giữa các địa chỉ.

5️⃣OKLink
Cung cấp trình duyệt đa chuỗi, nhãn địa chỉ, theo dõi giao dịch và các chức năng AML trên chuỗi.

6️⃣Nansen
Tập trung vào nghiên cứu đầu tư, phân tích “tiền thông minh” và giám sát ví của quỹ cũng như bên phát triển dự án.

Tóm tắt nhanh:

🔸 Tra một lần chuyển khoản: OKLink / trình duyệt trên chuỗi

🔸 Theo dõi lộ trình dòng tiền: MetaSleuth / MistTrack

🔸 Giám sát tổ chức và các “ông lớn”: Arkham / Nansen

🔸 Tạo sơ đồ quan hệ dòng tiền: Breadcrumbs

Vừa nhận được tin nhắn tư vấn từ người hâm mộ, họ nói rằng Ngân hàng招商银行 trong vài ngày gần đây nhận được vài khoản tiền bán coin, rồi nhanh chóng chuyển tiền đi, nên ngay lập tức nhận được tin nhắn nhắc nhở từ ngân hàng: tạm dừng dịch vụ giao dịch không qua quầy. Liên tiếp ngay sau đó lại nhận thêm thông báo: tiền trong tài khoản đã bị kiểm soát. Hỏi tôi phải xử lý thế nào?

1️⃣. Tài khoản bị kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro của ngân hàng. Chắc chắn là trong ngày đó có nhiều khoản tiền từ người lạ ở các tỉnh/thành khác chuyển đến, lại có hành động vào rồi ra rất nhanh, khiến hệ thống mô hình phòng chống rửa tiền/ liên quan lừa đảo cờ bạc của ngân hàng bị kích hoạt.

2️⃣. Nếu ngân hàng chỉ thông báo tạm dừng giao dịch không qua quầy, thì bạn có thể đến trực tiếp quầy giao dịch để thao tác chuyển tiền ra; chỉ là không được làm các nghiệp vụ trên mạng.

3️⃣. Nếu ngân hàng thông báo tiền bị kiểm soát, để xin mở khóa, hãy yêu cầu ngân hàng một bản “Biểu mẫu rà soát tài khoản có rủi ro liên quan lừa đảo” và nộp tại khu vực thuộc thẩm quyền của Trung tâm chống lừa đảo ở địa phương (nơi ngân hàng mở tài khoản). Nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền, đồng thời giải thích trực tiếp và đúng sự thật tình huống. Chú “cán bộ chống lừa đảo” sẽ xem xét trên hệ thống phía sau của họ xem bạn có dính líu lừa đảo cờ bạc hay không; sau khi loại trừ không có liên quan, nhân viên chống lừa đảo sẽ đóng dấu lên “Biểu mẫu rà soát tài khoản có rủi ro liên quan lừa đảo” và ký tên, rồi ghi rõ sự đồng ý để gỡ bỏ kiểm soát đối với số tiền.

4️⃣. Sau đó mang “Biểu mẫu rà soát tài khoản có rủi ro liên quan lừa đảo” đến nộp cho nhân viên ngân hàng, chờ ngân hàng thẩm tra lại hồ sơ. Khi đó tài khoản ngân hàng và số tiền sẽ hoạt động bình thường.

Các sàn giao dịch chia sẻ lợi ích cho nhà đầu tư lẻ, quy mô lớn nhất cũng chỉ thuộc về Binance; các sàn khác thì tính toán tằn tiện, keo kiệt từng chút một, tính toán kỹ càng, coi nhà đầu tư lẻ như đang diễn trò khỉ! @CZ

Theo dữ liệu của Tokenomist, trong tương lai một tháng tới sẽ có các đợt mở khóa lớn theo từng lần (số lượng mở khóa lớn hơn 10 triệu USD) như HYPE PUMP H ZRO CONX ENA KAITO; trong tương lai một tháng tới cũng sẽ có các đợt mở khóa lớn theo đường thẳng (mở khóa trong một tháng lớn hơn 10 triệu USD) như RAIN LAB SOL CC WLD TRUMP ASTER TAO MORPHO AVAX ZEC JTO NEAR, v.v., tổng giá trị mở khóa vượt 1.988 tỷ USD.#解锁

Binance công bố báo cáo tuân thủ pháp lý mới nhất, cho thấy trong năm 2025, nền tảng đã xử lý 72.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, và trong nửa đầu năm 2026 là 36.000 yêu cầu!

Tôi cá nhân đoán rằng ước tính có khoảng một phần tư các yêu cầu thực thi pháp luật đến từ các cơ quan thực thi pháp luật ở Trung Quốc đại lục; USDT hiện là phương thức thanh toán được các hoạt động đen/xám ở Trung Quốc đại lục ưa chuộng nhất để rửa tiền chạy số, chuyển tài sản, trao đổi ngoại tệ trái phép, tham ô nhận hối lộ—tất cả đều ưu tiên coi tiền mã hóa như một trạm trung chuyển!$NVDAB

Con người ở những giai đoạn nào thì việc họ làm sẽ không giống nhau. Khi nghèo thì chọn bán sức lao động, trí tuệ, thời gian—kiếm tiền; tích đủ vốn thì làm chút kinh doanh nhỏ, mua vào thấp bán ra cao để tăng tốc độ tích lũy tài sản. Khi đã đủ ăn đủ mặc không lo về cơm áo nữa thì chờ thời cơ, dựa vào đầu tư để kiếm tiền!#投资知识

Khu vực giao dịch C2C số lượng lớn của Binance sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 30/06/2026!

Trong tương lai, Binance sẽ tập trung nhiều nguồn lực hơn vào [Khu vực Tuyển chọn], liên tục nâng cao tiêu chuẩn gia nhập của nhà cung cấp, cải thiện chất lượng dịch vụ và môi trường giao dịch, để mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch nạp/rút an toàn hơn, chất lượng hơn và đáng tin cậy hơn.#出金

Forbes công bố bảng xếp hạng tài sản mới nhất, ông chủ sàn Binance Triệu Trường Bằng @CZ có khối tài sản vượt qua cựu tỷ phú thế giới Bill Gates! 👍👍👍

Hiện tại trong nước làm đen/xám sản (黑灰产), muốn đi qua kênh thẻ ngân hàng thì cơ bản không khả thi. Thứ nhất là việc mở thẻ rất khó; dù có tìm cách mở được thẻ, thì hạn mức chuyển khoản mỗi ngày của thẻ mới cũng chỉ 5.000 nhân dân tệ. Sau này, dù ngân hàng có tăng hạn mức, nếu vẫn là kiểu chuyển nhanh - rút nhanh, nhận tiền liên tỉnh, thì hệ thống kiểm soát của ngân hàng sẽ trực tiếp khóa thẻ. Muốn giải khóa tiền, thì phải đến trung tâm phản lừa đảo (phòng chống tội phạm) để xin giấy chứng nhận không liên quan đến vụ án.

Tiền bị ngân hàng khóa thẻ thì không thể nộp thông tin về nguồn tiền hợp pháp, thực tế. Ngân hàng 100% sẽ không giải khóa tiền; còn phản lừa đảo cũng sẽ không cấp giấy chứng nhận giải khóa.

Vì vậy, hiện nay các kênh thanh toán của đen/xám sản chủ yếu đều đi qua WeChat và Alipay. Những khoản tiền này chắc chắn sẽ được đem vào sàn giao dịch để mua U, rồi thực hiện rửa tiền/“chạy điểm” (洗米跑分). Điều này sẽ khiến rất nhiều người thích rút tiền qua Alipay/WeChat bị lây nhiễm, dẫn tới việc bị tòa án phong tỏa (司法冻结).

Bản thân tôi làm buôn bán/đại lý đã 7 năm, có thể đưa ra vài lời khuyên cho mọi người: rút tiền hãy tìm các chủ/nhà buôn uy tín lâu năm; lựa chọn nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng, đây hiện là kênh an toàn nhất!#出金

Tôi thấy hệ thống giám sát và kiểm soát của ngân hàng và trung tâm chống lừa đảo bây giờ có chút đáng sợ!

Hôm trước chuyển tiền cho một khách thì nhận được điện thoại từ chú: nói là chú vừa chuyển một khoản cho đối phương, hệ thống giám sát hiển thị nguy cơ lừa đảo, yêu cầu đến tận nơi để xác minh giao dịch thực sự.

Vừa rồi lại gặp trường hợp chuyển tiền cho khách, bên ngân hàng của đối phương báo là chuyển khoản liên tỉnh, thế là trực tiếp khóa thẻ của đối phương, đồng thời cũng phải gọi điện để xác minh tình hình giao dịch khoản tiền này 🙄🙄🙄

Hãy nói về dữ liệu Web3 thực sự!!!

Nếu bạn chỉ là một kẻ “đẩy coin” bẩn thỉu, chơi spot ngắn hạn, chơi hợp đồng, chơi quyền chọn, chơi coin rác/coin bẩn giả mạo (sàn/nhóm dựng lên), chơi các kiểu đầu cơ như vậy—muốn kiếm tiền nhanh chóng, ham lời gấp—thì chắc chắn bạn sẽ lỗ. Tỷ lệ thua là 99%, sẽ bị cá mập/nhà tạo lập, team dự án và sàn giao dịch “tàn nhẫn” thu hoạch. Kết cục là tâm lý của bạn bị đánh sập, và bạn sẽ còn mang nợ đầy người!

Thực sự có thể kiếm tiền trong giới coin, vừa kiếm được, vừa ổn định kiếm được lâu dài với tư cách là nhà đầu tư nhỏ lẻ, đều đi theo chiến lược chủ nghĩa dài hạn. Hiện tại tôi chỉ thấy có 4 kiểu nhà đầu tư nhỏ lẻ đạt được kết quả dưới đây!

1. Tư duy đầu tư giá trị: chỉ mua coin chủ lưu dạng spot (coin “nền tảng”), dùng thời gian để đổi lấy không gian; nhưng rất thử thách việc bạn có tiền nhàn rỗi để đầu tư hay không, và cũng rất cần sự kiên nhẫn.

2. “Lột/ăn” airdrop: kiểu này đòi hỏi năng lực nghiên cứu và đầu tư cho thị trường Web3 ở giai đoạn cấp 1.

3. Làm Web3 KOL truyền thông (tự media): liên tục tạo ra nội dung giá trị—việc này rất thử thách năng lực viết lách.

4. Thương nhân OTC: có thể làm lâu dài; rào cản nằm ở vốn khởi động, và mối quan hệ xã hội, đồng thời còn cần năng lực kiểm soát rủi ro (risk management) của bản thân phải thật mạnh.

Tóm lại, muốn ổn định kiếm được tiền trong giới coin thì đều cần “ngưỡng”, còn thua lỗ thì không cần ngưỡng 😂😂😂

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố các vụ án điển hình về việc bị trộm Bitcoin, cho biết pháp luật Trung Quốc công nhận tài sản tiền mã hóa; nếu gặp phải lừa đảo, bị trộm hoặc bị cướp, đều có thể lập hồ sơ!$BNB

$HYPE 最近 mạnh một cách đáng sợ, nổi bật trong năm 2026, mức tăng đã đạt 77%, trở thành một trong những tài sản mã hóa có vốn hóa lớn hoạt động tốt nhất. Giá của nó đã quay trở lại gần 56 đô la, vốn hóa lưu thông đạt 13,4 tỷ đô la Mỹ, và vốn hóa đã quay trở lại top 10 toàn cầu của các loại tiền mã hóa.

Đoạn Vĩnh Bình “vị Buffett Trung Quốc theo ngôi người”, khoản nắm giữ mới nhất cho thấy đã xây dựng vị thế 19 triệu USD, nhà phát hành USDC (NASDAQ:CRCL)

Có vẻ như Đoạn Vĩnh Bình cũng rất lạc quan về thị trường stablecoin $USDC, liệu điều này có đồng thời cho thấy ông ấy cũng đánh giá cao tương lai của Web3 không?

Dữ liệu mới nhất của Circle: hiện toàn mạng đã phát hành 7,628 tỷ đồng tiền $USDC.

Circle cũng đang xây dựng cơ sở hạ tầng Arc, một blockchain Layer-1 cho tài chính stablecoin, có thể cung cấp hiệu suất, độ tin cậy và thanh khoản đáp ứng nhu cầu tài chính toàn cầu. Từ các giao thức giao dịch stablecoin đang nổi lên đến token hóa cổ phiếu, hàng hóa và bất động sản, Arc tạo ra một môi trường mạnh mẽ cho các nhà phát hành stablecoin và những người xây dựng, giúp họ có thể tự tin khởi động, hợp tác và mở rộng!

Biến phân công bố thông tin tài trợ mới nhất: vòng A nhận 50 triệu USD do Dragonfly dẫn dắt đầu tư. Đây là khoản tài trợ lớn nhất trong mảng DeFi của năm 2026. Hiện tại dù thị trường gấu đang diễn ra, để tiếp thêm niềm tin cho các anh em “lên đồ cày lông”, hãy tiếp tục xắn tay áo mà cố gắng.

Nhiều người nghĩ rằng Sun Gua mua HB bị lỗ, nhưng thực ra Sun Gua mua HB có ý đồ khác!

Li Lin sau khi bán hết HB cũ, tài sản của người dùng có quốc tịch Trung Quốc được giao cho Li Lin quản lý, người dùng bình thường không kịp rút tài sản sẽ phải chịu phí quản lý tài sản, tài sản bị đóng băng bởi tư pháp không phải chịu phí quản lý.

Sun Yuchen tiếp quản việc quản lý tài sản của người dùng không có quốc tịch Trung Quốc, bao gồm cả tài sản bị đóng băng bởi tư pháp, trong đó có nhiều tài sản của người Hoa ở Đông Nam Á, tham gia vào các hoạt động như đa cấp, quỹ tài chính, rửa tiền, và các hoạt động phạm tội khác, tài khoản HB bị cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đóng băng, ước tính tài sản lên đến hơn 500 triệu USD.

Cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc có quyền đóng băng tài sản của người dùng nước ngoài, nhưng không có quyền trừ tiền, sàn giao dịch HB cũng sẽ không hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc trong việc trừ tiền tài sản của người dùng nước ngoài, trừ khi cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc thực hiện quy trình tư pháp quốc tế, thương thảo với cơ quan tư pháp của quốc gia người dùng bị đóng băng để trừ tiền, sau đó gửi thư cho sàn giao dịch HB để hợp tác trong quy trình trừ tiền, điều này mới hợp pháp, nhưng liệu các cơ quan tư pháp nước ngoài có hợp tác trong các vụ án liên quan đến tiền ảo hay không lại là một vấn đề lớn, hiện tại cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc vẫn chưa có vụ án tiền ảo nào được thực thi quốc tế.

Kết luận là, một lượng lớn tài sản bị đóng băng quốc tế nằm trong tay Sun Yuchen, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc muốn trừ tiền thì HB sẽ không hợp tác, lý do là phải thực hiện quy trình tư pháp quốc tế. Tài sản của người dùng HB bị đóng băng, người dùng cũng không thể rút tài sản, lý do của HB là bị cơ quan tư pháp đóng băng, qua một thời gian dài, tài khoản HB của người dùng bị đóng băng cũng không thể đăng nhập, cuối cùng những khoản tiền này sẽ luôn được Sun Gua quản lý!