Sau khi chuyển USDT đi trong một lần, rốt cuộc tiền đã đi đâu?
Địa chỉ trên chuỗi có vẻ ẩn danh, nhưng dòng tiền không phải là không để lại dấu vết; việc tra cứu chuyển khoản, theo dõi ví, nhận diện địa chỉ rủi ro, truy vết tiền lừa đảo—các công cụ sử dụng không hoàn toàn giống nhau.
Hiện nay, các công cụ phổ biến để theo dõi địa chỉ trên chuỗi chủ yếu có 6 loại sau đây 👇
1️⃣MetaSleuth
Hiển thị trực quan dòng tiền, hỗ trợ truy vết xuyên chuỗi, gắn nhãn địa chỉ và nhận diện địa chỉ của sàn/ tin tặc.
2️⃣Arkham
Nhãn thực thể của địa chỉ phong phú hơn; có thể xem tổ chức, sàn giao dịch và ví của các “ông lớn”; hỗ trợ phân tích dòng tiền và nhắc nhở địa chỉ.
3️⃣MistTrack
Nền tảng AML và theo dõi dòng tiền do SlowMist phát hành, cung cấp điểm rủi ro, gắn nhãn địa chỉ và phân tích điều tra.
4️⃣Breadcrumbs
Trực quan hóa quan hệ giao dịch, phù hợp để truy vết các chặng (nhiều hop) trong lộ trình dòng tiền và phân tích mối liên hệ giữa các địa chỉ.
5️⃣OKLink
Cung cấp trình duyệt đa chuỗi, nhãn địa chỉ, theo dõi giao dịch và các chức năng AML trên chuỗi.
6️⃣Nansen
Tập trung vào nghiên cứu đầu tư, phân tích “tiền thông minh” và giám sát ví của quỹ cũng như bên phát triển dự án.
Tóm tắt nhanh:
🔸 Tra một lần chuyển khoản: OKLink / trình duyệt trên chuỗi
🔸 Theo dõi lộ trình dòng tiền: MetaSleuth / MistTrack
🔸 Giám sát tổ chức và các “ông lớn”: Arkham / Nansen
🔸 Tạo sơ đồ quan hệ dòng tiền: Breadcrumbs
Địa chỉ trên chuỗi có vẻ ẩn danh, nhưng dòng tiền không phải là không để lại dấu vết; việc tra cứu chuyển khoản, theo dõi ví, nhận diện địa chỉ rủi ro, truy vết tiền lừa đảo—các công cụ sử dụng không hoàn toàn giống nhau.
Hiện nay, các công cụ phổ biến để theo dõi địa chỉ trên chuỗi chủ yếu có 6 loại sau đây 👇
1️⃣MetaSleuth
Hiển thị trực quan dòng tiền, hỗ trợ truy vết xuyên chuỗi, gắn nhãn địa chỉ và nhận diện địa chỉ của sàn/ tin tặc.
2️⃣Arkham
Nhãn thực thể của địa chỉ phong phú hơn; có thể xem tổ chức, sàn giao dịch và ví của các “ông lớn”; hỗ trợ phân tích dòng tiền và nhắc nhở địa chỉ.
3️⃣MistTrack
Nền tảng AML và theo dõi dòng tiền do SlowMist phát hành, cung cấp điểm rủi ro, gắn nhãn địa chỉ và phân tích điều tra.
4️⃣Breadcrumbs
Trực quan hóa quan hệ giao dịch, phù hợp để truy vết các chặng (nhiều hop) trong lộ trình dòng tiền và phân tích mối liên hệ giữa các địa chỉ.
5️⃣OKLink
Cung cấp trình duyệt đa chuỗi, nhãn địa chỉ, theo dõi giao dịch và các chức năng AML trên chuỗi.
6️⃣Nansen
Tập trung vào nghiên cứu đầu tư, phân tích “tiền thông minh” và giám sát ví của quỹ cũng như bên phát triển dự án.
Tóm tắt nhanh:
🔸 Tra một lần chuyển khoản: OKLink / trình duyệt trên chuỗi
🔸 Theo dõi lộ trình dòng tiền: MetaSleuth / MistTrack
🔸 Giám sát tổ chức và các “ông lớn”: Arkham / Nansen
🔸 Tạo sơ đồ quan hệ dòng tiền: Breadcrumbs
